ST创兴(600193) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST创兴（600193）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-18	关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事公告	上交所公告
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600193_20200418_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-01-09	关于收到上海证监局警示函的公告	上交所公告
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600193_20200109_1.pdf
2020-01-07	关于参股子公司更名并完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600193_20200107_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-30; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-10;
2019-12-17	关于会计差错更正的公告	上交所公告，财务指标
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600193_20191217_1.pdf
2019-12-17	第七届董事会第19次会议决议公告	上交所公告
上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第19次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于会计差错更正的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600193_20191217_5.pdf
2019-12-17	第七届监事会第12次会议决议公告	上交所公告
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600193_20191217_6.pdf
2019-11-26	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海创兴资源开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月25日召开，会议审议通过关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600193_20191126_1.pdf
2019-11-09	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海创兴资源开发股份有限公司董事会决定于2019年11月25日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600193_20191109_4.pdf
2019-11-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
2019-11-09	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-25	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案
2019-11-09	关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600193_20191109_1.pdf
2019-11-09	第七届董事会第18次会议决议公告	上交所公告
上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第18次会议于2019年11月8日召开，会议审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-09/600193_20191109_3.pdf
2019-11-02	关于全资子公司上海喜鼎建设工程有限公司取得建筑装修装饰工程专业承包一级资质证书的公告	上交所公告，获取认证,收购/出售股权（资产）
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600193_20191102_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.042 加权平均净资产收益率(%) 7.99 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600193_2019_3.pdf
2019-10-31	第七届董事会第17次会议决议公告	上交所公告
上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第17次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告全文及其正文、上海创兴资源开发股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600193_20191031_3.pdf
2019-10-31	第七届监事会第11次会议决议公告	上交所公告
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600193_20191031_5.pdf
2019-10-25	关于公司控股股东及其一致行动人股份质押及解质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600193_20191025_1.pdf
2019-10-17	关于公司控股股东股份质押的公告	上交所公告
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-17/600193_20191017_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-08-30	第七届董事会第16次会议决议公告	上交所公告
上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第16次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过公司《2019年半年度报告》及其摘要。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600193_20190830_3.pdf
2019-08-30	第七届监事会第10次会议决议公告	上交所公告
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600193_20190830_4.pdf
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.005 加权平均净资产收益率(%) 0.94 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600193_2019_z.pdf
2019-07-19	关于重大资产重组之标的资产过户完成的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-19/600193_20190719_1.pdf
2019-07-13	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海创兴资源开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月12日召开，会议审议通过关于公司本次重大资产购买交易方案的议案、关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案、关于公司《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600193_20190713_1.pdf
2019-07-04	关于上海证券交易所《关于对上海创兴资源开发股份有限公司重大资产重组报告书(草案)的审核意见函》的回复公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600193_20190704_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-30	拟披露中报

2019-06-26	关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组报告书(草案)的审核意见函的公告	上交所公告
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600193_20190626_1.pdf
2019-06-26	关于2019年第一次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
上海创兴资源开发股份有限公司决定将原定于2019年6月28日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年7月12日召开，会议审议事项不变。延期后的现场会议召开时间：2019年7月12日9点00分；网络投票起止时间：自2019年7月12日至2019年7月12日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600193_20190626_2.pdf
2019-06-25	关于诉讼案件达成和解及结案的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600193)“ST创兴”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/600193_20190625_1.pdf