| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-03-27
|
关于与国际动保企业签订备忘录的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-24
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1中牧股份2014年度董事会工作报告
2中牧股份2014年度监事会工作报告
3中牧股份独立董事2014年度述职报告
4中牧股份2014年度财务决算报告
5中牧股份2014年度利润分配预案
6中牧股份2014年年度报告
7关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案
8关于授权经营班子出售公司所持其他上市公司股份的议案 |
|
|
2015-03-24
|
关于2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-24
|
关于拟出售金达威部分股份的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-24
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.6756
加权平均净资产收益率(%) 10.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-24
|
第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中牧实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过中牧股份2014年度利润分配预案、中牧股份2014年年度报告、关于2015年度与中国牧工商(集团)总公司日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-24
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中牧实业股份有限公司董事会决定于2015年4月16日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议中牧股份2014年度利润分配预案、中牧股份2014年年度报告、关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-24
|
第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-24
|
关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-24
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 中牧股份2014年度董事会工作报告
2 中牧股份2014年度监事会工作报告
3 中牧股份独立董事2014年度述职报告
4 中牧股份2014年度财务决算报告
5 中牧股份2014年度利润分配预案
6 中牧股份2014年年度报告
7 关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案
8 关于授权经营班子出售公司所持其他上市公司股份的议案 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
关于购买控股股东房产的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-04
|
关于出售部分金达威股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-22
|
2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中牧实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月21日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.5558
加权平均净资产收益率(%) 8.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中牧实业股份有限公司董事会决定于2014年11月21日14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票时间：2014年11月21日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案。
网络投票代码：738195;投票简称：中牧投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中牧实业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过中牧股份2014年第三季度报告、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案、关于变更公司部分会计政策的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
关于修改《股东大会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
关于变更公司部分会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案 |
|
|
2014-10-30
|
关于聘请公司2014年度财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-18
|
关于控股股东修改股改承诺相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-10
|
关于非公开发行限售股份上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中牧实业股份有限公司本次限售股上市流通数量为39,800,000股;上市流通日期为2014年10月16日(星期四)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-11
|
关于取得兽药产品批准文号的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-12
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中牧实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年8月8日召开,会议审议通过中牧股份2014年半年度报告、中牧股份2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告、关于向汇丰银行追加申请银行免担保综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-12
|
第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-12
|
2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-12
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3548
加权平均净资产收益率(%) 5.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
