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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-13
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第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议于2017年3月10日召开,会议审议通过关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-13
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-13/600195_20170313_3.pdf
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2017-03-13
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第六届监事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-13/600195_20170313_2.pdf
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2017-03-06
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关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-06/600195_20170306_2.pdf
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2017-03-06
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-06/600195_20170306_1.pdf
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2017-02-21
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2016年公开发行公司债券(第一期)2017年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中牧实业股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(简称“16中牧01”)将于2017年2月27日开始支付2016年2月26日至2017年2月26日期间的利息。
债权登记日：2017年2月24日
付息时间：2017年2月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-20
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月17日召开,会议审议通过关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案、关于公司2017年度投资理财额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-20
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第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年1月19日召开,会议审议通过关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案、关于公司2017年度投资理财额度的议案、关于向控股子公司提供财务资助的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-20
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关于聘请2016年度财务审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600195_20170120_2.pdf
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2017-01-20
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关于2017年度投资理财事项的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600195_20170120_3.pdf
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2017-01-20
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
2关于公司2017年度投资理财额度的议案 |
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2017-01-20
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2017年2月17日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案、关于公司2017年度投资理财额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-12
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-12/600195_20170112_1.pdf
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2017-01-09
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关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-09/600195_20170109_1.pdf
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2016-12-27
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-27/600195_20161227_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-11 |
拟披露年报 |
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2016-12-14
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关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-14/600195_20161214_1.pdf
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2016-12-12
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第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议于2016年12月9日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-08
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关于董事长、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-02
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月1日召开,会议审议通过关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案、关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-31
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4994
加权平均净资产收益率(%) 6.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-20
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关于控股股东承诺履行延期的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-20/600195_20161020_1.pdf
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2016-10-17
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第六届董事会2016年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第六届董事会2016年第三次临时会议于2016年10月14日召开,会议审议通过关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案、关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-17
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2016年11月1日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案、关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案
2关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案 |
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2016-10-17
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第六届监事会2016年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-17/600195_20161017_4.pdf
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2016-10-17
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关于控股股东承诺履行延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-17/600195_20161017_3.pdf
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2016-10-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案
2关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-31 |
拟披露季报 |
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2016-09-24
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关于获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-24/600195_20160924_1.pdf
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2016-09-06
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关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/600195_20160906_1.pdf
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