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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-25
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关于获得兽药GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600195_20181025_1.pdf
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2018-10-17
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于更换公司监事的议案、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600195_20181017_1.pdf
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2018-10-13
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关于实际控制人之一致行动人增持股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600195_20181013_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司监事的议案
2 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2018年10月16日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于更换公司监事的议案、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司监事的议案
2 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案
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2018-09-29
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关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_5.pdf
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2018-09-29
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_2.pdf
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2018-09-29
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第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年9月28日召开，会议审议通过关于调整部分控参股企业派出董监事的议案、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案、关于召开中牧股份2018年第三次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2018年10月16日13点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于更换公司监事的议案、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第六次临时会议于2018年9月28日召开，会议审议通过关于调整部分控参股企业派出董监事的议案、关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案、关于召开中牧股份2018年第三次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_5.pdf
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2018-09-29
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第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600195_20180929_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-08
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关于所属研究院获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)授予实验室认可证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600195_20180908_1.pdf
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2018-09-01
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关于调整公司2018年度投资理财业务资金规模的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600195_20180901_2.pdf
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2018-09-01
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关于变更公司财务负责人及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600195_20180901_4.pdf
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2018-09-01
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第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年8月31日召开，会议审议通过关于增加使用闲置自有资金额度开展投资理财业务的议案、关于聘任公司总会计师(财务负责人)的议案、关于聘任证券事务代表的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600195_20180901_1.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4477
加权平均净资产收益率(%) 5.09
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600195_2018_z.pdf
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2018-08-16
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关于纳入国企改革“双百行动”企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600195_20180816_1.pdf
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2018-08-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月13日召开，会议审议通过关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-14/600195_20180814_1.pdf
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2018-08-07
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关于控股子公司获得新兽药注册证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600195_20180807_1.pdf
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2018-07-27
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中牧实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,100万元～18,200万元，与上年同期相比，将增加5,600万元～6,800万元，同比增长50%～60%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,000万元～18,200万元，与上年同期相比，将增加5,900万元～7,000万元，同比增长52%～62%。非经常性损益影响因素较小。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-27/600195_20180727_1.pdf
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2018-07-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中牧实业股份有限公司董事会决定于2018年8月13日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600195_20180724_2.pdf
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2018-07-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案 |
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2018-07-24
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第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司第七届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月23日召开，会议审议通过关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案、关于推荐控股企业派出董监事的议案、关于调整公司部分组织机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600195_20180724_1.pdf
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2018-07-19
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关于控股子公司通过兽药GMP验收并取得证书的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600195_20180719_1.pdf
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2018-07-17
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关于实际控制人之一致行动人增持计划的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600195_20180717_2.pdf
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2018-07-17
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关于获得兽药产品批准文号批件的公告 |
上交所公告 |
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(600195)“中牧股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600195_20180717_1.pdf
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