伊力特(600197) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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伊力特（600197）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-26	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆伊力特实业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日11点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告全文及摘要、公司续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配方案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600197_20190426_21.pdf
2019-04-26	关于公司股份回购实施期限延期的公告	上交所公告，回购
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600197_20190426_17.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配方案 5 公司2018年度报告全文及摘要 6 关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案 7 公司2018年度社会责任报告 8 公司2018年度内部控制评价报告 9 公司续聘会计师事务所的议案 10 公司独立董事2018年度述职报告 11 公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告 12 关于公司股份回购实施期限延期的议案 13 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 14 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案 15 关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配方案 5 公司2018年度报告全文及摘要 6 关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案 7 公司2018年度社会责任报告 8 公司2018年度内部控制评价报告 9 公司续聘会计师事务所的议案 10 公司独立董事2018年度述职报告 11 公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告 12 关于公司股份回购实施期限延期的议案 13 关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案 14 新疆伊力特实业股份有限公司酿酒四厂技改搬迁项目的议案 15 关于对全资子公司伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司增资扩股的议案
2019-04-26	七届十七次董事会会议决议公告	上交所公告
新疆伊力特实业股份有限公司七届十七次董事会于2019年4月24日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所的预案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600197_20190426_1.pdf
2019-04-26	2019年第一季度经营数据公告	上交所公告
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600197_20190426_24.pdf
2019-04-12	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600197_20190412_1.pdf
2019-04-10	关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告	上交所公告，再融资预案
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600197_20190410_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-26	拟披露季报

2019-03-21	公开发行可转换公司债券发行结果公告	上交所公告，其它
(600197)“伊力特” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600197_20190321_1.pdf
2019-03-19	公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	上交所公告，其它
(600197)“伊力特” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600197_20190319_1.pdf
2019-03-16	公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告	上交所公告，其它
(600197)“伊力特” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600197_20190316_1.pdf
2019-03-15	公开发行可转换公司债券发行提示性公告	上交所公告，其它
(600197)“伊力特” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600197_20190315_1.pdf
2019-03-13	七届十六次董事会会议决议公告	上交所公告，其它
新疆伊力特实业股份有限公司七届十六次董事会会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600197_20190313_5.pdf
2019-03-13	公开发行可转换公司债券发行公告	上交所公告，其它
新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225号文核准。本次发行87,600万元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600197_20190313_3.pdf
2019-03-13	公开发行可转换公司债券网上路演公告	上交所公告，其它
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2019-03-13	七届九次监事会会议决议公告	上交所公告，其它
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2019-01-25	2018年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
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2019-01-17	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书	上交所公告，股本变动,回购
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2019-01-17	关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，其它
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2019-01-10	因回购股份需通知债权人公告	上交所公告，回购
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2019-01-10	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，投资项目,回购
新疆伊力特实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月9日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案、《新疆伊力特实业股份有限公司章程》（2018年12月修订）、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600197_20190110_1.pdf
2019-01-05	关于前十名无限售流通股股东情况公告	上交所公告，股东名单
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600197_20190105_1.pdf
2018-12-27	股权转让暨关联交易的公告	上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产）
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600197_20181227_1.pdf
2018-12-27	七届八次监事会会议决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600197_20181227_5.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-26	拟披露年报

2018-12-27	七届十五次董事会会议决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
新疆伊力特实业股份有限公司七届十五次董事会会议于2018年12月26日召开，会议审议通过公司拟协议转让参股公司青松南岗12.25%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600197_20181227_4.pdf
2018-12-25	七届十四次董事会会议决议公告	上交所公告，基本资料变动
新疆伊力特实业股份有限公司七届十四次董事会会议于2018年12月24日召开，会议审议通过公司关于清理与主业无关投资的议案、公司章程修正案、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600197_20181225_1.pdf
2018-12-25	关于修订公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600197)“伊力特”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600197_20181225_2.pdf
2018-12-25	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
新疆伊力特实业股份有限公司董事会决定于2019年1月9日11点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年12月修订)、公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案、公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600197_20181225_4.pdf
2018-12-25	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-09	召开股东大会，临时股东大会
1.00 公司关于以集中竞价交易方式回购股份议案 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份的种类 1.03 回购股份的方式 1.04 回购股份的价格 1.05 拟回购股份的数量或金额 1.06 拟用于回购的资金来源 1.07 回购股份的用途 1.08 回购股份的期限 1.09 公司不得在下列期间内回购公司股份 1.10 决议有效期 2 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 3 《新疆伊力特实业股份有限公司章程》(2018年12月修订) 4 公司关于实施子公司伊犁伊力特玻璃制品有限公司可克达拉市建设项目的议案