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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-11-10
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八届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-10/600197_20201110_13.pdf
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2020-11-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,高管变动 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-10
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八届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-28
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4653
加权平均净资产收益率(%) 7.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-28
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2020年第三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-10-22
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七届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司七届二十五次董事会会议于2020年10月20日召开，会议审议通过推荐公司第八届董事会董事候选人的议案、公司关于增加部分固定资产投资的议案、公司章程修正案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于增加部分固定资产投资的议案
2 关于公司第八届董事会董事薪酬的方案
3 新疆伊力特实业股份有限公司章程
4 新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度
5 新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法
6 新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度
7 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度
8 新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
9 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则
10 新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
11 新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度
12 新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举陈智先生为公司第八届董事会董事的议案
13.02 选举陈双英先生为公司第八届董事会董事的议案
13.03 选举刘新宇先生为公司第八届董事会董事的议案
13.04 选举蒋宏先生为公司第八届董事会董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举冉斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.02 选举肖建峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.03 选举刘清江先生为公司第八届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举陈志远先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2020-10-22
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于增加部分固定资产投资的议案
2 关于公司第八届董事会董事薪酬的方案
3 新疆伊力特实业股份有限公司章程
4 新疆伊力特实业股份有限公司信息披露事务管理制度
5 新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书管理办法
6 新疆伊力特实业股份有限公司关联交易公允决策制度
7 新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度
8 新疆伊力特实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
9 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会工作规则
10 新疆伊力特实业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
11 新疆伊力特实业股份有限公司重大资产重组制度
12 新疆伊力特实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举陈智先生为公司第八届董事会董事的议案
13.02 选举陈双英先生为公司第八届董事会董事的议案
13.03 选举刘新宇先生为公司第八届董事会董事的议案
13.04 选举蒋宏先生为公司第八届董事会董事的议案
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举冉斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.02 选举肖建峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案
14.03 选举刘清江先生为公司第八届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举陈志远先生为公司第八届监事会监事的议案 |
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2020-10-22
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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新疆伊力特实业股份有限公司董事会决定于2020年11月9日11点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议公司关于增加部分固定资产投资的议案、新疆伊力特实业股份有限公司章程、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年11月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年11月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-10-22
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关于增加部分固定资产投资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-10-22
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-10-22
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关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-10-22
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七届十六次监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-10-10
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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七届二十四次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司七届二十四次董事会于2020年8月26日召开，会议审议通过公司2020年半年度报告全文及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2020-08-28
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-08-28
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2020年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3340
加权平均净资产收益率(%) 5.36
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2020-08-28
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七届十五次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-21
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-21
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关于公司控股股东可交换公司债券完成摘牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-12
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关于公司控股股东可交换公司债券换股完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-04
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关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600197)“伊力特”公布
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2020-07-03
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2019年年度权益分派实施结果的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600197)“伊力特”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600197_20200630_1.pdf
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2020-06-29
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关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致被动减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600197)“伊力特”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-23
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2019年年度分红，10派4.380000000(含税)，税后10派4.380000登记日 ，2020-07-01 |
登记日，分配方案 |
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