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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于聘请公司2007年度审计机构等议案。
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2007-10-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度；
2、关于聘请公司2007年度审计机构及其报酬的议案 |
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2007-10-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2007年10月23日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与新天国际经济合作(集团)有限公司进行股权置换的议案。
二、通过增资新天期货经纪有限公司的议案。
三、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过修订公司信息披露事务管理制度的议案。
五、同意公司出资1500万元购买乌鲁木齐市徕远广场B1区10层(全层)面积为2714.15平方米的房产(实际面积按照最终测绘面积确定)，每平方米单价约为5527元。
六、通过2007年度继续聘请北京天职国际会计师事务所为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-10-26
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2007年10月24日与新天国际经济技术合作(集团)有限公司(下称：新天集团)签订了《股权置换协议》，公司将持有的新天国际葡萄酒业有限责任公司(下称：新天葡萄酒业)7.28%的股权(初始投资2980万元)与新天集团持有的新天期货经纪有限公司(注册资本3050万元，下称：新天期货)68.85%的股权(初始投资2100万元)进行置换，同时公司承担新天集团与新疆新天房地产开发有限公司对新天期货的16318273.07元债务作为本次股权置换的组成部分。置换完成后，公司不再持有新天葡萄酒业股权，改为持有新天期货68.85%股权。
同日，公司与新天期货另一股东新疆生产建设兵团投资有限公司(下称：兵团投资)签订了《增资扩股协议书》，公司与兵团投资共同对新天期货增资。其中，公司以现金方式投入350万元，增持350万元股权。增资完成后，新天期货注册资本变更为5000万元，公司持有其2450万元股权，占注册资本的49%。
上述事项构成关联交易。
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2007-10-25
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重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2007年10月23日收到广东省广州市中级人民法院(下称：广州中院)送达的有关两份民事裁定书，就原告广州财兴房地产有限公司(下称：财兴房地产)诉公司委托代建代售合同纠纷一案及原告李江明诉公司股权转让侵权纠纷一案，原告财兴房地产、李江明均于2007年10月17日向广州中院提出撤诉申请，广州中院均裁定准许原告撤回起诉，案件诉讼费分别由两原告负担。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,159,305,919.36 1,109,278,148.21
股东权益(不含少数股东权益) 908,347,102.48 893,186,540.76
每股净资产 2.06 2.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,971,442.01 83,196,935.11
基本每股收益 0.077 0.1887
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1892
净资产收益率(%) 3.74 9.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.75 9.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43
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2007-10-23
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公布独立董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事郭勇的辞职申请，根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司将尽快推荐新的独立董事人选并尽快召开股东大会选举补足。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2007年9月20日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议同意聘任君洁为公司三届董事会秘书、严莉为公司证券事务代表。
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2007-08-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,109,858,172.07 1,109,278,148.21
股东权益 871,852,033.86 893,186,540.76
每股净资产 1.977 2.0254
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 262,372,792.44 227,099,376.48
净利润 49,225,493.10 39,170,225.84
基本每股收益 0.11 0.09
净资产收益率(%) 5.65 4.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05534 -0.02534
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2007-07-27
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司本次有限售条件的流通股14371133股将于2007年8月1日起上市流通。
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2007-07-21
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公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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新疆伊力特实业股份有限公司近日收到广东省广州市中级人民法院(下称：广州中院)送达的有关传票。
李江明(原告)向广州中院提起诉讼，请求依法撤销其与公司(被告)于2006年7月10日签订的《金璇大厦股权转让出资合同书》，原告将持有金璇公司90%的股权转让给被告，该《合同书》的标的为1080万元。
目前公司涉及诉讼事项的金额为1080万元。
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2007-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆伊力特实业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月18日
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2007-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-03
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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鉴于新疆伊力特实业股份有限公司经营的整体考虑，公司经理层研究决定注销下属分公司运输车队，截止目前，该车队所有资产的处置、债权债务的清理、人员的分流已全部进行完毕。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理情况自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-31 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆伊力特实业股份有限公司股票自2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离累计达到20%，根据有关规定，现公告如下：
目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2007年5月16日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘请北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配方案：以公司2006年12月末总股本44100万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过《广州市金璇大厦项目合作框架协议》。
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2007-05-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过公司与新疆生产建设兵团农四师七十一团(下称：七十一团)共同出资组建新疆伊力特煤化工有限责任公司(暂定名，下称：伊力特煤化工公司)的议案：根据双方签订的协议，伊力特煤化工公司注册资本金为5000万元人民币，其中公司投资货币资金2550万元人民币，占总股本的51%。伊力特煤化工公司主要从事60万吨矿井改造的开发建设，待该项目完成后，七十一团将原焦化厂的煤焦炉和两对煤矿井及生产经营性设备经评估确认后的价值，投资入股到伊力特煤化工公司，公司按照股本比例投入相应货币资金，双方增资后所占股份比例保持不变。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,085,583,770.84 1,109,278,148.21
股东权益(不含少数股东权益) 926,653,648.54 893,186,540.76
每股净资产 2.10 2.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 32,739,997.79 32,739,997.79
基本每股收益 0.074 0.074
净资产收益率(%) 3.53 3.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.53 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于近日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过根据新企业会计准则调整公司会计政策的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-17
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘书侯宇洲辞去公司董事会秘书职务。根据有关规定，公司董秘空缺期间，由公司总会计师戴志坚代行董秘职责；另外，公司将在3个月内聘用新的董事会秘书。
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2007-04-04
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重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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新疆伊力特实业股份有限公司近日收到广东省广州市中级人民法院(下称：广州中院)送达的有关传票。
广州财兴房地产有限公司(原告，下称：广州财兴)向广州中院起诉称，由于公司(被告)未履行公司与广州财兴于2006年7月签订的《委托代建代售协议书》，因此向广州中院提起诉讼，请求依法判令公司立即支付被告人民币2200万元，判令公司履行《委托代建代售协议书》，同时对延误的期限相应顺延。
目前公司涉及诉讼事项的金额为2200万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）公司2006年度董事会工作报告；
（2）公司2006年度监事会工作报告；
（3）公司2006年度财务决算报告；
（4）关于聘请公司审计机构的议案；
（5）公司2006年年度报告和摘要；
（6）公司2006年利润分配的预案；
（7）关于修改公司章程的议案；
（8）关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（9）关于修改公司董事会议事规则的议案；
（10）关于修改公司监事会议事规则的议案；
（11）审议《广州市金璇大厦项目合作框架协议》；
（12）独立董事述职报告 |
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,073,088,233.10 1,012,427,871.08
股东权益(不含少数股东权益) 857,021,376.15 771,919,860.91
每股净资产 1.94 1.75
调整后的每股净资产 1.92 1.73
2006年 2005年
主营业务收入 483,251,020.51 430,680,082.40
净利润 97,014,621.54 -22,046,295.31
每股收益 0.22 -0.05
净资产收益率(%) 11.32 -2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2007年3月25日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2006年度的审计机构的议案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2006年利润分配预案：以2006年12月末总股本44100万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
四、通过公司2007年度关联交易的议案：公司实际控制人新疆伊力特集团有限公司的控股子公司伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司向公司供应玻璃酒瓶，预计2007年交易发生额在1000-1500万元之间。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、同意公司将持有伊犁南岗建材(集团)有限责任公司(公司出资额为6000万元，占其实收资本的34.51%，下称：南岗公司)股权的50%转让给新疆生产建设兵团农四师国有资产投资有限公司，转让价格为以有关专项审计报告为基准，根据所持股权比例，确定为43431955.68元人民币。
2001年至2006年南岗公司尚有10458846.28元股利未支付给公司。公司转让股权后，所持南岗公司股权比例降至17.26%。
七、通过关于计提资产减值准备的议案。
八、通过《广州市金璇大厦项目合作框架协议》。
董事会决定于2007年5月16日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-23
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公布董事会重大事项公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2006年12月15日与新疆生产建设兵团农四师七十一团(下称：七十一团)签署了《煤焦化项目合作协议书》，双方共同出资组建新疆伊力特煤化工有限责任公司，注册资本金为1亿元人民币，其中公司投资货币资金5100万元，占总股本的51%。
新公司主要从事60万吨矿井改造和80万吨焦化两个项目的开发建设。项目分两期实施，其中：第一期形成60万吨矿井改造和一期40万吨焦化生产能力。在一期工程正式投产后，七十一团将原焦化厂焦炉和两对矿井及生产经营性设备经评估确认后的价值，投资入股到新公司，公司按照股本比例投入相应货币资金，双方增资后所占股份比例保持不变。
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