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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,265,536,332.18 1,354,768,777.04
所有者权益(或股东权益) 907,622,818.50 950,668,182.54
归属于上市公司股东的每股净资产 2.058 2.156
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,334,635.96 36,334,635.96
基本每股收益 0.082 0.082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.082 0.082
全面摊薄净资产收益率(%) 4.00 4.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.00 4.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2009-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2009年3月31日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议同意公司向交通银行股份有限公司新疆区分行申请信用方式人民币1亿元项目贷款，贷款年利率为同期银行贷款基准利率，贷款期限为三年。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2009年3月24日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度聘任会计师事务所的议案。
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2009-03-04
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2009年3月2日召开四届六次董事会，会议决定于2009年3月24日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-04
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年度报告全文及摘要；
6、2008 年度独立董事述职报告；
7、公司2009 年度聘任会计师事务所及其报酬的议案 |
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2009-02-26
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(600197) 伊力特:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司客户资产管理部 13070431.92
申银万国证券股份有限公司上海延长中路营业部 8536110.95
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 5921246.01
机构专用 5462025.98
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 4652693.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3680931.89
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 3625647.30
齐鲁证券有限公司滨州渤海七路证券营业部 3569434.46
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 3522385.85
机构专用 3381939.41
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2009-02-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司向伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司(公司实际控制股东为其第一大股东)采购生产所需玻璃酒瓶，2008年度交易金额为1443.17万元，预计2009年交易发生额在1000-1500万元之间。由于白酒市场变化的影响，公司无法在年初签订常年的购销协议。
上述事项构成关联交易。
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2009-02-26
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 730,895,356.79 638,491,786.80
归属于上市公司股东的净利润 122,651,751.13 106,925,092.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,773,578.98 98,343,660.96
基本每股收益 0.2782 0.2425
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2194 0.2230
全面摊薄净资产收益率(%) 12.90 11.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.18 10.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5167 0.3892
2008年末 2007年末
总资产 1,354,768,777.04 1,218,187,288.78
所有者权益(或股东权益) 950,668,182.54 898,576,431.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.156 2.038
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2009-02-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2009年2月25日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日总股本441000000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过关于计提公司长期股权投资减值准备的议案。
三、通过公司2008年度报告及摘要。
四、通过公司与伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司日常关联交易的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-02-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2009年2月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案。
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2009-02-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案 |
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2009-02-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案 |
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2009-02-10
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2009年2月9日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司与实际控制股东新疆伊力特集团有限公司(下称：伊力特集团)发生关联交易的议案：公司于同日与广州市金璇贸易有限公司(截止目前，公司持有其100%的股权，下称：广州金璇)、伊力特集团签订《协议书》，公司及广州金璇根据《土地使用权及地上建筑物转让用于股权、债权置换抵偿债务协议合同书》确认伊力特集团享有对广州金璇2000万元的债权；根据《广州市金璇大厦项目合作框架协议》，确认公司享有的对广州金璇及金璇大厦项目12000万元原投资及所得包括伊力特集团的债权及所得。公司及伊力特集团共同享有对金璇大厦项目3200万元的收益；公司及伊力特集团对广州金璇享有的债权为8800万元(其中：公司、伊力特集团分别享有6800万元、2000万元)。截至目前，已收回上述约定原投资及所得款项中8000万元。经协商，《协议书》约定已收回的8000万元均作为公司的投资所得及收益，其余4000万元款项的回收权利转由伊力特集团行使，同时伊力特集团承担广州金璇因各种形势变化引发的不能支付的风险。
董事会决定于2009年2月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-01-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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2009年1月8日，新疆伊力特实业股份有限公司发行人民币3.6亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年第二次会议审核，未获得通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-26 |
拟披露年报 |
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2008-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开四届三次董、监事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,182,427,006.64 1,218,187,288.78
所有者权益(或股东权益) 924,177,567.90 898,576,431.41
归属于上市公司股东的每股净资产 2.096 2.038
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,774,193.15 101,240,114.66
基本每股收益 0.022 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 10.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.105 10.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3677
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2008-10-24
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业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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新疆伊力特实业股份有限公司曾在2008年半年度报告中预计2008年1-9月实现的净利润与上年同期相比增长幅度为50%以上。现经公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(83196935.11元)相比增长15%-25%左右，具体数据将在公司2008年第三季度报告中进行详细披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-23 |
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2008-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过发行人民币3.6亿元公司债券的议案等事项。
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2008-09-08
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召开2008年第二次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司董事会决定于2008年9月16日11:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于发行人民币3.6亿元公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738197”；投票简称为“伊力投票”。
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2008-09-04
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公布公告
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上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司现将于2008年3月4日在相关媒体上刊登的《澄清公告》相关事项的进展情况公告如下：
公司于2008年9月1日收到新疆生产建设兵团环境保护局(下称：兵团环保局)下发的有关通知文件，公司一、二、三分厂污水治理工程已通过兵团环保局组织的环境保护竣工验收，完成2006年原环保总局、监察部督办的整改要求，同意予以摘牌。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,235,970,685.55 1,218,187,288.78
所有者权益(或股东权益) 919,482,352.92 898,576,431.41
每股净资产 2.085 2.038
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 448,069,776.71 286,558,763.68
净利润 91,465,921.51 54,186,531.27
扣除非经常性损益后的净利润 91,759,301.29 53,497,999.13
基本每股收益 0.2074 0.1229
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2081 0.1213
净资产收益率(%) 9.64 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2463 0.1058
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2008-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2008年8月26日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于执行新会计准则调整公司2007年中期利润表数据的议案。
三、同意公司对参股公司金石期货有限公司49%的长期股权投资计提减值准备11138494.09元。
四、同意公司于2008年8月27日与控股子公司伊犁伊力特印务有限责任公司(注册资本3278.58万元，公司持有其90.91%的股权，下称：印务公司)签订《增资扩股协议书》，由公司以现金方式单独对印务公司增资2300万元，按1：1的比例认购印务公司2300万元的资本，印务公司另一股东农四师国有资产投资管理公司放弃增资的权利。增资扩股完成后，公司持有印务公司5280万元股权，占该公司注册资本的94.65%。
五、通过公司发行人民币3.6亿元公司债券的议案：债券的存续期限为6年；票面利率在债券存续期内固定不变。本决议的有效期自股东大会审议通过之日起24个月之日止。
六、通过公司债券专项偿债资金管理制度。
董事会决定于2008年9月16日上午11:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第五项议案及其相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738197”；投票简称为“伊力投票”。
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2008-08-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2：《关于发行不超过人民币3.6 亿元公司债券的议案》
（1）本次公司债券的发行规模；
（2）本次公司债券向公司股东配售的安排；
（3）本次公司债券的期限；
（4）本次公司债券的债券利率及还本付息；
（5）本次发行公司债券募集资金用途；
（6）本次公司债券的发行安排；
（7）决议的有效期。
议案3：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》 |
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2008-07-31
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆伊力特实业股份有限公司财务部初步测算，预计2008年1-6月实现净利润较2007年同期(净利润为49225493.10元)相比增长50%以上。具体数据以2008年中期报告披露的财务数据为准。
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2008-07-30
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2008年7月28日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过聘请2008年度会计师事务所的议案。
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2008-07-30
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2008年7月29日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐勇辉为公司第四届董事会董事长。
二、聘任梁志坚为公司总经理、君洁为公司董事会秘书。
三、通过公司治理专项活动整改完成情况的报告和公司关于董、监事及高级管理人员持有公司股份及其变动的规定，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、选举赖积萍为公司第四届监事会监事长。
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2008-07-29
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因未刊登股东大会决议公告，7月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-17
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2008年第一次临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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新疆伊力特实业股份有限公司于2008年7与15日接到其第一大股东新疆伊犁酿酒总厂(直接持有公司50.73%的股份)提交的关于提请公司2008年第一次临时股东大会增加《关于聘请2008年度会计师事务所及其报酬的预案》临时提案的函，董事会同意将上述提案作为新增议案提交定于2008年7月28日召开的公司2008年第一次临时股东大会审议，会议其他事项不变。
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