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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年9月21日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与自然人顾新惠和熊碧辉签署《股权收购协议书》，公司以现金收购顾新惠和熊碧辉分别持有的上海优思通信科技有限公司(注册资本6000000.00元，下称：上海优思；公司原控股35%)各8%，合计16%的股权。依据上海优思的评估值人民币4.51亿元，经协商确定本次交易价格共计6378万元人民币。股权转让完成后，公司持有上海优思51%的股权。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任公司董事长曹斌为公司总经理。
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2010-09-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年9月20日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于调整公司2010年日常关联交易的议案。
三、通过关于2010年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案。
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2010-09-04
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修改公司章程的议案
2. 关于调整公司2010 年日常关联交易的议案
3. 关于2010 年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
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2010-09-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过关于2010年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案：公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司在相关银行申请的综合授信提供总金额不超过18200万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为200694328.69元，均为公司对控股子、孙公司的担保；公司无逾期对外担保。
董事会决定于2010年9月20日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,649,647,562.61 3,351,009,031.23
所有者权益(或股东权益) 518,073,057.02 507,037,189.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1802 1.1550
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,765,788,380.16 1,479,061,278.58
归属于上市公司股东的净利润 18,362,258.45 14,702,909.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,887,036.27 12,561,308.00
基本每股收益 0.0418 0.0335
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0248 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 3.5571 3.3816
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.6786 -0.2361
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年8月24日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司调整2010年下半年拟与控股股东电信科学技术研究院(下称：电信院)等关联方进行的日常关联交易的议案：调整后，2010年公司(含分公司及控股子公司)预计与电信院、电信科学技术第十研究所、电信科学技术第四研究所、大唐移动通信设备有限公司、联芯科技有限公司、数据通信科学技术研究所、上海迪爱斯通信设备有限公司(下称：迪爱斯)、电信科学技术第一研究所、优思电子(香港)有限公司和大唐投资管理(北京)有限公司的日常关联交易金额分别不超过3350万元、4200万元、250万元、26200万元、22500万元、6350万元、8650万元、50万元、150万元、50万元；与大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(下称：大唐高鸿)、国家无线电频谱管理研究所、启东优思电子有限公司的日常关联交易金额分别为10350-15350万元、60万元、5000万元。
上述交易中，公司与大唐高鸿和迪爱斯之间两项关联交易调整还需提交股东大会审议批准。
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2010-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年8月16日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
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2010-08-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年8月16日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹斌为公司董事长、法定代表人。
二、聘任齐秀彬为公司董事会秘书，王少敏为公司董事会证券事务代表。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案，并提请股东大会予以审议，会议召开时间另行通知。
四、同意公司为“新华频媒”电子阅读项目新设立独资公司，注册资本人民币4000万元，新公司负责该项目的推广和运营，并与新华社合作开发“新华频媒”电子阅读运营平台；并同意新华社适时出资与公司共同成为新公司的股东，新华社占新公司55%股权。
五、选举王衍斌为公司第五届监事会主席。
另，公司于2010年8月10日召开2010年临时职工代表大会，会议选举刘津为公司监事会职工监事。
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2010-07-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于近日召开四届四十五次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意公司受让控股子公司西安大唐电信有限公司[公司直接持股99.2%，公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(公司直接持股85%，净资产评估值60878.45万元，下称：微电子)持股0.36%]所持微电子10%的股权，交易价格不低于6496.47万元。
董事会决定于2010年8月16日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-07-31
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案 |
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2010-07-06
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累计对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司日前新增如下对外担保：
公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司(下称：大唐软件)在相关银行申请的28000000.00元及12000000.00元流动借款、大唐微电子技术有限公司在相关银行申请的8000000.00元流动借款提供担保，担保期限均为从借款日开始到结束日终止；公司为大唐软件、成都大唐线缆有限公司、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司在相关银行申请的2959737.60元、2495427.34元、3973200.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限均为从票据出具日开始到票据结束日终止。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为189767424.63元，均为对控股子公司或全资子公司提供的担保；无逾期对外担保。上述担保均经公司董事会和股东大会审议通过。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-10
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(600198) 大唐电信:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27450739.24
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 20781598.60
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 18627231.93
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 12538808.28
机构专用 11701513.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 23056879.51
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 7419844.56
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 6370359.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 5609257.94
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 5449800.60
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2010-05-28
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累计对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司日前新增如下对外担保：
公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司分别向有关银行申请的银行承兑汇票3588455.04元、2561160.00元及成都大唐线缆有限公司向有关银行分别申请的银行承兑汇票1072437.50元、3819835.04元提供担保，担保期限均为从票据出具日开始到票据结束日终止；公司为控股子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司上海浦歌电子有限公司向有关银行申请的流动资金借款50000000.00元提供担保，担保期限为从借款日开始到结束日终止。上述担保均已经公司董事会及有关股东大会审议通过。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为151569511.53元，均为对控股子公司或全资子公司提供的担保，无逾期对外担保。
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2010-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年5月13日至17日以通讯方式召开四届四十四次董事会，会议原则同意关于成立物联网投资基金事宜：公司拟与江苏物联网研究发展中心、无锡新区创新创业投资集团有限公司、无锡市国联发展(集团)有限公司签署中国物联网投资基金框架协议，各方拟共同发起设立股权投资基金，基金组织形式为有限合伙制；基金规模为50亿元人民币，采用分期方式募集；第一期募集资金额为10亿元，各发起人第一期认缴总额为6亿元，其中公司2亿元；基金存续期为7年，其中5年投资期，2年退出期。发起人新设基金管理公司(基金委托该公司管理)，注册资本1000万元，公司持有40%股权。
本次投资目前尚处于意向性阶段，如签署投资协议尚需各方有权审批机构审议批准。
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2010-05-08
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(600198) 大唐电信:临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 临时股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2010年5月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2010-04-30
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召开2010年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司董事会决定于2010年5月7日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738198”；投票简称为“大唐投票”。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,271,823,288.71 3,351,009,031.23
所有者权益(或股东权益) 494,028,654.35 507,037,189.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.1254 1.1550
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -15,418,355.13 -15,418,355.13
基本每股收益 -0.0351 -0.0351
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0524 -0.0524
加权平均净资产收益率(%) -3.0878 -3.0878
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -4.6462 -4.6462
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4625
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2010-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开四届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意注销公司控股子公司大唐电信(香港)有限公司的全资子公司大唐电信(控股)有限公司。
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年4月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2010年日常关联交易的议案。
四、通过关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案。
五、通过关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案。
六、通过关于2010年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案。
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2010-04-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开四届四十二次董事会，会议决定于2010年5月7日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738198”；投票简称为“大唐投票”。
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2010-04-21
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行A 股股票方案的议案；
发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及时间
2.3 发行对象
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 募集资金用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 未分配利润安排
2.10 决议的有效期
3、关于非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事
宜的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
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2010-04-16
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关于增加2009年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年4月15日收到控股股东电信科学技术研究院有关函，提议将经四届四十一次董事会审议通过的《关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案》、《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》和《关于2010年第一批为控股子公司银行授信提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2009年度股东大会审议。经审核，公司董事会同意将上述临时提案列入定于2010年4月27日召开的2009年度股东大会审议议程，会议其它事项不变。
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2010-04-16
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累计对外担保情况公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司日前为下列控股子公司向相关银行申请的银行承兑汇票/流动借款提供担保(新增对外担保)：
大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术股份有限公司(下称：大唐软件)、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司申请的银行承兑汇票3645387.07元、8646748.48元、5950000.00元；成都大唐线缆有限公司(下称：大唐线缆)分别申请的三笔银行承兑汇票12908626.09元、1251429.52元、7246981.53元，担保期限均为从票据出具日开始到票据结束日终止；大唐软件、大唐线缆申请的流动借款10000000.00元、30000000.00元，担保期限均为从借款日开始到结束日终止。上述担保均已经公司董事会及有关临时股东大会审议通过。
截止本公告披露日，公司累计对外担保总额为107295550.72元，均为对控股子公司或全资子公司提供的担保，无逾期对外担保。
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2010-04-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年4月2日召开四届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司非公开发行股票方案(已经公司2009年第二次临时股东大会审议通过)的议案：由于公司四届三十八次董事会决议将非公开发行股票募集资金项目中偿还银行贷款的金额调减为零并相应下调募集资金规模，为此，公司控股股东电信科学技术研究院于2010年2月26日来函称其不再参与认购公司本次非公开发行之股票，导致公司本次非公开发行股票方案发生重大变化，且本次非公开发行股票决议有效期将于2010年6月2日到期，鉴于此，董事会决定变更非公开发行股票方案，变更后的发行方案如下：
本次向不超过10名特定投资者非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过3100万股(含3100万股)，发行价格不低于16.49元/股，特定投资者均以现金方式认购。
二、通过关于非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于调整公司与大唐移动通信设备有限公司日常关联交易的议案。
六、通过关于将公司注册地址拟变更为“北京市海淀区永嘉北路6号”，并相应修改公司章程的议案。
七、通过关于公司2010年第一批为大唐微电子技术有限公司等控股子公司银行授信提供总金额不超过55800万元人民币连带责任保证担保的议案，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保累计金额为102465502.77元(均为公司对控股子公司的担保)，公司无逾期对外担保。
上述有关事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行公告。
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2010-04-07
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据大唐电信科技股份有限公司四届四十一次董事会通过的有关决议，同意对公司(含控股子公司)2010年预计与大唐移动通信设备有限公司(与公司属同一实际控制人控制，下称：大唐移动)的日常关联交易进行调整，即：新增公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司上海浦歌电子有限公司向大唐移动销售产品、公司全资子公司大唐电信(天津)通信终端制造有限公司向大唐移动采购 TD-SCDMA 通信产品，新增销售、采购合同金额均在1亿元以内。
调整后，2010年公司(含控股子公司)预计与大唐移动就购买、销售商品发生的日常关联交易金额分别为15000万元、不超过13200万元；就提供劳务、代理服务费发生的交易金额仍为2000万元。
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2010-04-07
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注册地址由“北京市海淀区学院路40号研一楼”变为“北京市海淀区永嘉北路6号” ，2010-04-27 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-07
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办公地址由“北京市海淀区学院路40号”变为“北京市海淀区永嘉北路6号” ，2010-04-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年3月18日至19日以通讯方式召开四届四十次董事会，会议审议同意公司拟与关联方大唐电信科技产业控股有限公司(下称：大唐控股)、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(下称：高鸿股份)、大唐投资管理(北京)有限公司(下称：大唐投资)以货币方式合资成立公司型创业投资基金“大唐创业投资有限公司”(暂定名)，根据大唐控股提供的《投资协议(草案)》，新公司注册资本为10000万元人民币，其中公司、大唐控股及大唐投资分别出资2200万元(为公司自有资金)、5000万元、200万元，分别占注册资本的22%、50%、2%。截至本公告日，高鸿股份尚未答复是否参与本次交易，拟交易各方尚未签署协议。
本次交易构成关联交易。
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2010-03-19
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关于股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年3月18日接到第二大股东电信科学技术第十研究所[下称：十所，隶属于公司第一大股东电信科学技术研究院(下称：研究院)；本次减持前，研究院与十所合计持有公司无限售条件的流通股154903695股，占公司股份总额的35.29%]有关书面通知，其于2010年3月17日和18日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计13000000股，占公司股份总额的2.96%。
本次减持后，十所尚持有公司股份7390862股，占公司总股本的1.68%；研究院与十所合计持有公司无限售条件的流通股141903695股，占公司股份总额的32.33%。
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