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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-19
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月18日召开，会议审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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2011年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经大唐电信科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年上半年归属于母公司的净利润约为-700万元至-600万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司申请发行短期融资券的议案 |
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2011-05-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年5月27日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于2011年为控股子公司银行授信提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年5月20日至26日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整部分下属企业员工激励计划及员工持股处置的议案。
二、通过关于向大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让公司所持北京大唐融合通信技术有限公司股权的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司拟向关联方大唐高鸿数据网络技术股份有限公司转让持有的北京大唐融合通信技术有限公司(注册资本2000万元)全部75%的股权(经评估，该等股权价值为691.62万元)，根据《股权转让协议》，标的股权转让价格为700万元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于2011 年为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
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2011-05-12
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对外担保计划公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司和公司控股子公司之全资子公司上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过59,500万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体担保金额和期限以银行核准额度为准。本次担保需提交公司股东大会表决。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额合计为149,818,846.70元，均为公司对控股子公司或孙公司的担保，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年5月11日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2011年为控股子公司银行授信提供担保的议案。
二、通过关于修改《公司章程》等议案。
董事会决定于2011年5月27日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0373
加权平均净资产收益率(%) -3.1281
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.1729
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年4月7日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于公司日常关联交易的议案。
四、通过关于签署《内部资金支持框架协议》的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年4月7日召开五届十一次董事会，会议选举周德生董事为公司副董事长，并补选其为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1504
加权平均净资产收益率(%) 12.4328
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.2104
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)公司2010 年度报告及摘要
(2)公司2010 年度董事会工作报告
(3)公司2010 年度监事会工作报告
(4)公司2010 年度财务决算报告
(5)关于公司2010 年度利润分配的议案
(6)关于公司日常关联交易的议案
(7)关于签署《内部资金支持框架协议》的议案
(8)关于闪宁先生不再担任公司董事的议案
(9)关于选举周德生先生为公司董事的议案 |
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2011-03-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，大唐电信科技股份有限公司(含控股子公司)与控股股东电信科学技术研究院(下称：电信院)及其下属企业等关联方就购买商品及接受劳务、销售商品及提供劳务发生日常关联交易，实际交易金额分别为129,708,550.24元、57,546,633.66元；关联借款金额为700,000,000.00元，支付利息34,005,951.11元；其他关联交易金额合计4,270,320.05元。预计2011年度，公司(含分公司及控股子公司)拟与电信院及其下属企业等关联方发生的各类日常关联交易金额合计不超过97,500万元。
公司与电信院签署《内部资金支持框架协议》(有效期一年)，公司拟向电信院申请总额不超过人民币10亿元借款，单笔借款期限不超过1年，借款利率不高于银行同期贷款基准利率水平的资金支持。具体金额及期限以实际发生的为准。
上述关联交易均需提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年3月16日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、通过关于公司2010年度资产减值准备转销的议案。
三、通过关于公司2010年度资产减值准备计提的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于公司日常关联交易的议案。
六、通过关于签署《内部资金支持框架协议》的议案。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
八、通过《公司2010年度内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年2月17日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司购买天津产业园写字楼的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2011年1月26日至31日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司购买子公司大唐电信(天津)科技产业园有限公司(下称：产业园)写字楼的议案：同意公司购买产业园位于天津保税区内的空港物流加工区的一栋写字楼(总面积约为3.2万平方米，设计用途为研发办公)，每平方米价格为人民币5518.60元，总价款为17660万元。产业园应于2011年12月15日前，将符合相关条件的标的资产交付公司。双方签订有关认购协议，产业园取得销售手续后一周内，双方将签订正式买卖合同。
二、同意公司核销对北京天经地纬电信服务有限公司和大唐电信(控股)有限公司的长期股权投资(含商誉)。
董事会决定于2011年2月17日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-01
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司购买天津产业园写字楼的议案 |
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2011-01-10
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(600198) 大唐电信:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13630298.00
机构专用 9071540.18
机构专用 8925000.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 5714846.76
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 5250750.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48423592.10
机构专用 40222811.26
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 24013687.84
机构专用 18889246.70
机构专用 18053435.85
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2011-01-08
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会有关会议审核结果，大唐电信科技股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请未获得通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年12月28日至2011年1月4日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意聘任王鹏飞为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年12月30日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-15
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案 |
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2010-12-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年12月14日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任立信大华会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
二、同意关于调整公司关联交易事宜：调整后，2010年公司(含控股子公司)预计与公司控股股东电信科学技术研究院及其下属企业上海迪爱斯通信设备有限公司的关联交易金额分别不超过3750万元及9050万元。
三、同意关于申请科研办公用地事宜：同意公司与北京中关村永丰产业基地发展有限公司签署《土地开发建设协议书》，以6638.58万元协议购买位于北京市海淀区中关村永丰高新技术产业基地的科研办公用地(占地约36.881亩)。
四、通过关于公司2010年固定资产清理的议案。
五、同意公司根据本次募集资金投资项目的实际投入情况，将公司本次募集资金总额由47423万元调整为41971万元。
董事会决定于2010年12月30日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,797,469,832.37 3,351,009,031.23
所有者权益(或股东权益) 531,399,364.18 507,037,189.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.2105 1.1550
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,674,379.30 27,036,637.75
基本每股收益 0.0198 0.0616
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0422 -0.0670
加权平均净资产收益率(%) 1.7121 5.2096
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -3.7547 -5.9906
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.9431
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2010-10-27
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公告 |
上交所公告 |
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根据财政部相关规定，大唐电信科技股份有限公司(含控股子公司)于2010年10月26日收到共计3131万元中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金，专项用于“高性能专用安全芯片开发及产业化”等项目。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2010年9月21日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与自然人顾新惠和熊碧辉签署《股权收购协议书》，公司以现金收购顾新惠和熊碧辉分别持有的上海优思通信科技有限公司(注册资本6000000.00元，下称：上海优思；公司原控股35%)各8%，合计16%的股权。依据上海优思的评估值人民币4.51亿元，经协商确定本次交易价格共计6378万元人民币。股权转让完成后，公司持有上海优思51%的股权。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任公司董事长曹斌为公司总经理。
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