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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-11
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[20043预增](600198) 大唐电信：公布2004年前三季度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600198)“大唐电信”公布2004年前三季度业绩增长的提示性公告
2004年前三季度大唐电信科技股份有限公司部分产品销售业绩较好，公司主
营业务收入出现一定增长。经对公司第三季度经营及财务状况初步审核，预计公
司2004年前三季度业绩将实现盈利，具体数额将在2004年第三季度报告中披露。
敬请投资者注意投资风险。
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2004-10-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2004年10月18日召开三届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于暂停收购北京凯通达电信高科技总公司的议案。
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2004-09-22
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2004年9月20日召开三届一次监事会，会议选
举景俊喜为公司第三届监事会监事长；选举韩卫刚为公司第三届监事会秘书 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,356,957,515.31 5,761,732,132.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,733,231,841.12 1,725,245,955.17
每股净资产 3.9483 3.9301
调整后的每股净资产 3.4366 3.1152
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 509,238,643.42
每股收益 0.0118 0.0179
净资产收益率(%) 0.2994 0.4546
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告及董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”公布临时股东大会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2004年9月20日召开2004年第四次临时股东大
会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
大唐电信科技股份有限公司于2004年9月20日召开三届一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举周寰为公司董事长、法定代表人。
二、聘任魏少军为公司总经理。
三、聘任李大伟为公司董事会秘书。
四、聘任齐秀彬、王少敏为公司董事会证券事务代表 |
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2004-09-06
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司二届四十三次董事会和2004年度第三次临时股东
大会审议通过《关于转让大唐微电子技术有限公司部分股权的议案》，同意公司
以8200万元的价格转让所持有的31.71%大唐微电子技术有限公司股权给大唐电信
(控股)有限公司，以1300万元的价格转让所持有的5%大唐微电子技术有限公司股
权给华平中国投资第一有限公司。
目前该股权转让事项已经完成，股权转让款以等值美元支付，公司已经收到
全部股权转让款9500万元，并于2004年9月2日全部办理完成有关外汇结汇手续。
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2003-04-22
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(600198)“大唐电信”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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大唐电信科技股份有限公司于2003年4月19日召开二届二十九次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过关于公司2002年度利润分配的议案：不分配，不转增。
三、通过关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机
构的议案。
四、通过关于邬贺铨辞去公司副董事长、董事职务的议案。
五、通过关于选举杨毅刚为公司副董事长的议案。
六、通过关于补选毛志毅为公司董事的议案。
七、通过关于建设大唐电信北京产业园项目的议案：预计投资3666.3万元，
资金自筹。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600198)“大唐电信”公布董事会决议公告
大唐电信科技股份有限公司于2003年4月20日以通信表决方式召开二届三十
次董事会，会议形成如下决议：同意付景林辞去公司董事会秘书；同意聘李大伟
为公司董事会秘书。
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2003-04-22
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(600198)“大唐电信”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 559203.04 504160.08 10.90
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 194290.53 190317.98 2.09
主营业务收入(万元) 209140.31 205145.53 1.95
净利润(万元) 2280.69 3610.00 -36.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 624.60 1021.15 -38.83
每股收益(元) 0.0520 0.0822 -36.74
每股净资产(元) 4.4259 4.335 2.1
调整后的每股净资产(元) 4.2539 4.2150 0.92
净资产收益率(%) 1.17 1.90 -38.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.32 0.54 -40.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.93 -0.06 -3316.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-09
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时至11时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程第106条规定,由董事长周寰先生提议,公司第二届第二十八次董事会于2003年3月27日至4月4日以通讯表决方式召开。会议应到董事19人,其中非关联方董事11人、关联方董事8人；会议实到董事19人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》；
二、 审议通过《关于光通信分公司搬迁的议案》,同意光通信分公司整体搬迁至成都市高新西区；
三、 审议通过《关于授权董事长处理各银行综合授信事宜的议案》,授权董事长在总额为人民币35亿元的额度内,处理各银行综合授信事宜。同时,办理单笔融资业务需遵照二届十二次董事会作出的＂授权董事长周寰先生批准单笔2亿元人民币以内的对外融资＂决议执行。
四、 关联方董事回避,到会11名非关联方董事一致审议通过了《关于与北京信威通信技术股份有限公司开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售合作的议案》和《关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》,作出如下决议：
1. 授权公司经理班子与北京信威通信技术股份有限公司签署开展SCDMA无线接入及交换系统的联合销售的协议,报请公司股东大会审议通过后实施。
2. 同意公司于2003年5月9日,审议公司与北京信威通信技术股份有限公司开展关于SCDMA无线接入及交换系统的联合销售合作的关联交易议案。
(一)会议时间：
2003年5月9日上午9：00--11：30
(二)会议地点：
北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
(三)会议议题：
审议公司与北京信威通信技术股份有限公司开展关于SCDMA无线接入及交换系统的联合销售合作的关联交易议案。
该议案涉及与控股股东电信科学技术研究院的关联交易,因此关联方股东电信科学技术研究院及电信科学技术第十研究所将回避表决。
(四)出席会议人员：
1.2003年4月25日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记事项
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2003年4月29日
上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：北京市学院路40号,大唐电信集团主楼一层大厅
3.联系事宜：
联系人：齐秀彬
电话：010-62303607
传真：010-62303607
邮政编码：100083
(六)参会人员所有费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表我出席大唐电信科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
大唐电信科技股份有限公司董事会
2003年4月7日
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2003-04-29
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(600198)“大唐电信”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 565722.05
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 190064.42
每股净资产(元) 4.33
调整后的每股净资产(元) 4.16
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -26355.41
每股收益(元) -0.0963
净资产收益率(%) -2.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.27
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2003-05-13
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(600198)“大唐电信”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大唐电信科技股份有限公司于2003年5月9日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过了关于公司与北京信威通信技术股份有限公司开展SCDMA无
线接入及交换系统的联合销售合作的议案：同意公司与北京信威通信技术股份
有限公司签署《联合销售协议》。
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2003-06-04
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(600198)“大唐电信”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2003年5月30日至6月2日以通讯表决方式召开二
届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第一大股东电信科学技术研究院提出的《关于修改公司章程的
议案》。
二、通过关于马超等五人辞去公司董事职务的议案。
三、通过公司第一大股东电信科学技术研究院提出的《关于提名独立董事候
选人的议案》。
以上有关议案，将提交公司2002年度股东大会审议。
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2004-03-16
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[20034预亏](600198) 大唐电信：2003年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏公告
由于受市场环境变化影响，2003年度大唐电信科技股份有限公司部分产品
销售业绩不理想，公司主营业务收入出现一定下降。经对公司2003年度经营及
财务状况初步审核，预计公司2003年度业绩将出现亏损，具体亏损数额将在审
计后的2003年度报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-19
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(600198)“大唐电信”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。
四、通过补选毛志毅为公司董事的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过选举独立董事的议案。
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2003-08-19
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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大唐电信科技股份有限公司于8月14日接到中国证监会通知，公司因涉嫌“ST七砂”一案，中国证监会已决定对公司(个人)立案调查。
公司将积极配合此项工作，并将视调查进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险 |
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2003-07-18
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[20032预亏](600198)“大唐电信”公布2003年上半年业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600198)“大唐电信”公布2003年上半年业绩预亏公告
鉴于2003年上半年大唐电信科技股份有限公司行业客户的采购计划出现推迟
，公司2003年上半年销售业绩受到一定影响，主营业务收入出现一定下降。经对
公司上半年度经营及财务状况初步审核，预计公司2003年中期业绩将出现亏损，
具体数额将在2003年半年度报告中披露 |
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2003-09-20
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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大唐电信科技股份有限公司日前与联通新时空移动通信有限公司内蒙古分公司签订了总价为人民币1.1亿元的CDMA网络三期工程第一阶段设备采购合同及服务合同 |
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2004-07-17
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公布与美国华平投资集团战略合作实施进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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大唐电信科技股份有限公司二届四十三次董事会审议通过关于转让大唐微电
子技术有限公司部分股权的议案，同意公司以8200万元的价格转让所持有的31.71%
大唐微电子技术有限公司股权给大唐电信(控股)有限公司，以1300万元的价格
转让所持有的5%大唐微电子技术有限公司股权给华平中国投资第一有限公司。
此次股权转让于2004年6月2日已经得到中关村科技园区海淀园管理委员会审
批同意，大唐微电子技术有限公司于6月9日获得北京市人民政府颁发的《中华人
民共和国外商投资企业批准证书》；于7月6日获得北京市工商行政管理局颁发的
企业法人营业执照。公司目前已经开始着手办理股权转让款由境外汇入国内的相
关工作 |
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2004-07-07
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[20042预盈](600198) 大唐电信：公布2004年上半年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年度业绩增长的提示性公告
2004年上半年，大唐电信科技股份有限公司经营形势有所好转。经公司财务
部门初步审核，公司2004年上半年度将实现扭亏为盈。具体财务数据将在2004年
半年度报告中披露，提请投资者关注 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,304,144,694.24 5,761,732,132.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,728,041,937.98 1,725,245,955.17
每股净资产 3.9364 3.9301
调整后的每股净资产 3.6832 3.1152
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,248,171,754.51 829,191,910.12
净利润 2,689,412.81 -19,863,092.14
扣除非经常性损益后的净利润 1,475,187.56 -21,564,230.25
每股收益 0.0061 -0.0452
净资产收益率 0.16% -1.03%
经营活动产生的现金流量净额 577,714,297.20 -477,391,797.44
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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大唐电信科技股份有限公司于2004年8月3日至8月4日以通讯表决方式召开二
届四十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购大唐微电子技术有限公司部分资产和存货的议案。
三、同意公司与韩国SK Teletech株式会社和新疆天地集团电信产业有限公
司成立中外合资企业，合资公司注册资本2500万美元(约2亿元人民币)，其中公
司出资375万美元(约3000万元人民币)，占股权比例15%。
大唐电信科技股份有限公司以等同于帐面值75095601.21元的价格收购公司
控股子公司大唐微电子技术有限公司(公司直接持有其48.29%股权，下称：微电
子公司)的部分固定资产和存货。双方将签署资产收购协议，公司将通过与微电
子公司往来款项冲抵应支付款项。
上述交易构成关联交易。
大唐电信科技股份有限公司现将与美国华平投资集团合作实施进展情况公告
如下：
大唐微电子技术有限公司(下称：大唐微电子)股权转让事宜及A类可转债发
行情况：2004年7月9日，大唐电信(控股)有限公司完成向华平中国投资第一有限
公司(下称：华平)旗下八家投资机构发行A类可转换债券工作。截至2004年8月6
日，发债所得款项2843万美元存放于大唐电信(控股)有限公司帐户，其中的991
万美元(合人民币8200万元)将用于支付购买大唐微电子31.71%股权的转让款；华
平157万美元(合人民币1300万元)股权收购款存放于公司和华平双方共同监管的
帐户，两笔股权转让款在公司履行国内有关外汇管理手续后，将打入公司帐户。
大唐电信(控股)有限公司未来计划及B类可转债发行情况：公司二届四十三
次董事会审议通过的《关于与华平签署投资协议的议案》决议公告和补充公告，
两则信息披露大唐电信(控股)有限公司将在2005年6月30日前向华平旗下八家投
资第二次发行7000万美元B类可转换债券，发行完成后，A类可转换债券注销。截
至信息披露日，该部分可转换债券尚未发行。
大唐微电子境外估值与可转债转换依据的情况，详见2004年8月6日《上海证
券报》。
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2004-09-20
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第二届董事会第四十九次会议于２００４年８月２０日在北京市海淀区学院路４０号大唐电信主楼３２０室召开。会议由公司董事长周寰先生主持。应到董事１９人，实到１９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子成员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于对西安大唐电信有限公司实施增资的议案》。
公司在配股中获得的募集资金，按照公告的募集资金用途，以现金方式分别投入了计划中的各个项目，其中由控股子公司西安大唐电信有限公司（以下简称西安大唐）承担的募集资金项目已于２００３年１２月３１日前全部完成。项目执行过程中所形成的资产近２．２２亿元，列支于子公司的 "代管总公司资产"科目（母公司对应科目为"下拨分子公司资产"），在资产负债表中并入"其他应付款"，作为西安大唐对母公司大唐股份的一项负债。根据公司聘请的审计机构深圳鹏城会计师事务所注册会计师的意见，在上述配股资金项目完成后，长期以负债的形式列示，造成了子公司资产负债表的错误表述，势必引起报表使用者对公司财务状况的误解。因此，公司拟将控股子公司西安大唐电信有限公司代管公司募集资金项目形成的上述资产转作对控股子公司西安大唐电信有限公司的增资。
二、审议通过《关于董事会换届及提名第三届董事的议案》。
１、公司第二届董事会提名周寰先生、朱亚农先生、杨毅刚先生、潘海深先生、魏少军先生、唐如安先生、徐宏志先生、毛志毅先生、姜雨松先生、才洪恩先生、梁海兵先生、陈蕾女士、龚双瑾女士、谢鲁江先生、李敏先生、许榕生先生、赵东先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为公司第三届董事候选人，其中龚双瑾女士、谢鲁江先生、李敏先生、许榕生先生、赵东先生、肖亚凡先生、严晓浪先生７人为独立董事候选人。
２、公司第二届董事会决定将公司第三届董事候选人提交公司２００４年第四次临时股东大会审议。
（上述董事候选人简历、独立董事候选人提名人声明、７名独立董事候选人声明、独立董事意见见附件）
三、审议通过《关于公司经营班子２００４年薪酬考核管理办法的议案》。
《公司经营班子２００４年薪酬考核管理办法》和独立董事意见见附件。
四、审议通过《关于召开２００４年第四次临时股东大会的议案》。
（一）会议时间：
２００４年９月２０日上午９：００---１１：３０
（二）会议地点：
北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼３１５会议室
（三）会议议题：
１．关于选举公司第三届董事的议案；
２．关于选举公司第三届股东代表担任的监事的议案。
（四）出席会议人员：
１．２００４年９月１３日下午３时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
２．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
１．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
２．登记时间及登记地点：
登记时间：２００４年９月１６日
上午８：３０-１１：３０，下午１：００-５：００
登记地点：北京市海淀区学院路４０号大唐电信集团主楼一层大厅
３．联系事宜：
联系人：王少敏
电话：０１０－６２３０３６０７
传真：０１０－６２３０３６０７
邮政编码：１０００８３
（六）其他
１． 参会人员所有费用自理。
２． 在本次股东大会选举产生公司第三届董事会、监事会成员后，公司将于当日下午召开第三届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长、董事会各专业委员会的委员，同时聘任公司新一届的高级管理人员。公司将于当日召开第三届监事会第一次会议，选举监事会召集人。
授权委托书
兹委托 先生／女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司２００３年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
２００４年８月２０日
附件
董事候选人简历
周 寰先生，６０岁，大学文化，中共党员，教授级高级工程师；曾在意大利ＩＬＩ集团和美国俄亥俄大学做访问学者；曾任北京邮政科研所副所长，北京东区邮电局局长，北京邮政局总工程师、局长，邮电部科技司司长；现任电信科学技术研究院院长、大唐电信科技产业集团董事长和总裁、大唐移动通信设备有限公司董事长、大唐电信科技股份有限公司董事长。
朱亚农先生，４７岁，获加州大学数学学士和物理学学士学位，加州理工学院物理系博士学位；曾担任哈佛大学研究员；曾任西安大唐电信有限公司第一任总经理，西安大唐电信有限公司副董事长；现任国际电话数据传输公司（ＩＴＴＩ）总裁，大唐电信科技股份有限公司副董事长。
杨毅刚先生，４９岁，硕士，中共党员，教授级高级工程师；曾任邮电部武汉邮电科学研究院副院长、大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任电信科学技术研究院副院长、北京信威通信有限公司董事长、大唐电信科技股份有限公司董事。
潘海深先生，５３岁，大学文化，中共党员，高级工程师；曾任２４军修理所技师、副政指、政指，邮电部邮政所车间副主任、人教科科长，邮电部邮政所副所长，邮电部数据所副所长，大唐电信科技股份有限公司副总经理；现任电信科学技术研究院副院长、大唐电信科技股份有限公司董事。
魏少军先生，４６岁，博士，中共党员，教授、博士生导师；１９９１在比利时蒙斯理工大学微电子实验室获工学博士学位。曾任比利时ＡＲＡＭＩＳ公司研究员，比利时蒙斯理工大学助理教授，大唐微电子技术有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司副总经理、高级副总经理。现任大唐电信科技股份有限公司董事兼总经理、中国半导体行业协会集成电路设计分会副理事长。
唐如安先生，４３岁，硕士，中共党员，教授级高级工程师；曾任邮电科学技术第一研究所科技处处长、所长助理、副所长、所长兼党委书记，上海大唐移动设备有限公司董事、总经理；现任电信科学技术研究院副院长、大唐移动通信设备有限公司总经理兼党委书记、大唐电信科技股份有限公司董事。
徐宏志先生，４３岁，大学文化，中共党员，教授级高级工程师；曾任邮电部第十研究所研究室副主任、主任，西安大唐电信有限公司工程部副经理，邮电部第十研究所副所长，电信科学技术第十研究所所长兼党委书记，现任电信科学技术研究院副院长、大唐电信科技股份有限公司董事。
毛志毅先生，４１岁，硕士，中共党员，副教授；曾任林业部经济管理干部学院教研室主任、系副主任，国家林业投资公司下属单位南方发展总公司总会计师，北京市农工商联合总公司财务处副处长，中国光大（集团）总公司财务处副处长，中国光大（集团）所属中国银证数据网络有限公司财务总监，电信科学技术研究院财务部负责人、财务部总经理，现任电信科学技术研究院副总会计师、财务部总经理，大唐电信科技股份有限公司董事。
姜雨松先生，３４岁，工商管理硕士，民建会员。曾工作于河北省针锦织品进出口公司、河北圣仑进出口集团公司、电信科学技术研究院战略投资部，现任电信科学技术研究院战略投资部副主任。
才洪恩先生，４０岁，硕士，中共党员，高级工程师。曾工作于邮电部第十研究所市农室、新技术室，曾任电信科学技术研究院第十研究所特通中心副主任、所长助理、总工程师、副所长，现任电信科学技术研究院第十研究所所长兼所总工程师。
梁海兵先生，３２岁，研究生学历，中共党员，律师。曾任西安高新技术产业风险投资有限公司业务经理、部门经理，西安高新开发区创业中心主任助理，西安创新投资公司总经理，西安高新区科技投资服务中心主任助理、副主任等职务。现任西安创新技术投资担保有限公司总经理、西安高新技术产业风险投资有限公司总经理、大唐电信科技股份有限公司董事。
陈 蕾女士，３６岁，大学文化，中共党员，会计师。曾任电信科学技术研究院计财处会计、副处长，现任电信科学技术研究院财务部副总经理。
独立董事候选人简历：
龚双瑾女士，６７岁，大学文化，中共党员，教授级高级工程师。长期致力于网络交换和智能网方面技术规范的研究，负责和研究制定我国自动电话网、综合业务数字网、智能网等技术体制和电话交换设备的技术规范书，并多次获得邮电部科技进步奖，享有政府特殊津贴。现任信息产业部电信传输研究所副总工，邮电科技委委员，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
谢鲁江先生，４６岁，经济学博士，中共党员，教授、博士生导师；２００１年５月至２００２年５月在中共海南省委党校挂职任副校长，曾任中共中央党校政经教研室教师、经济学部教研室副主任，主要著作有《论现代企业制度》、《论现代公有制》、《走向股份制》、《西方经济学》等，现任中央党校经济学部教研室主任、大唐电信科技股份有限公司独立董事。
李敏，男，４１岁，大学文化，高级会计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业资格；曾工作于审计署政策研究室（办公厅），曾任中国审计事务所部主任、中兴华会计师事务所副所长、天一会计师事务所副所长，具有丰富的专业经验。现任中兴华会计师事务所副所长、大唐电信科技股份有限公司独立董事。
许榕生先生，５７岁，博士，研究员，博士生导师；曾在美国斯坦福、橡树岭国立实验室做博士后及访问学者，在西欧核研究中心研修网络技术；曾参加北京正负电子对撞机实验工作，曾获中国物理学会胡刚复（个人）奖及中国科技进步集体特等奖，曾任联合国教科文组织网络工作组中国代表成员，曾工作于国务院信息办；现工作于中科院高能所计算中心，主要从事互联网网络工程及网络安全课题研究，现任大唐电信科技股份有限公司独立董事。
赵 东先生，４９岁，中共党员，在职研究生，高级经济师；曾任陕西省政府办公厅机要处副处长、陕西省鸿业房地产开发公司总经理等职；现任陕西省国际信托投资股份有限公司副总经理。
肖亚凡先生，４７岁，硕士，中共党员，高级工程师；曾工作于湖南省邮车总站，曾任长沙邮政局教育科职教教师，长沙电信局程控中心副主任、主任，长沙电信局计算机中心主任，长沙电信局运维部主任，湖南邮电通信技术开发总公司总经理，湖南创发邮电技术开发有限公司总经理，湖南省电信公司计划部主任。曾获中华全国总工会授予的"全国优秀科技工作者"称号和"五一劳动奖章"，享有政府特殊津贴。现任湖南省电信实业集团有限公司总经理，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
严晓浪先生，５７岁，硕士，中共党员，教授，博士生导师；曾任杭州电子工业学院副院长、院长，北京集成电路设计中心副主任、总工程师，美国斯坦福大学系统集成研究中心访问教授，浙江省科学技术委员会党组书记、主任，国家ＩＣ－ＣＡＤ专家委员会副主任，国际信息处理联合会理事、常务理事，主要从事集成电路芯片设计研究；现任浙江大学电气工程学院院长、浙江大学信息科学与工程学院院长、国家８６３集成电路设计专家组组长、中国半导体行业协会副理事长，大唐电信科技股份有限公司独立董事。
附件
独立董事提名人声明
提名人大唐电信科技股份有限公司第二届董事会现就提名龚双瑾女士、谢鲁江先生、李敏先生、许榕生先生、赵东先生、肖亚凡先生、严晓浪先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大唐电信科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人简历见附件），被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份１％的股东，也不是本公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大唐电信科技股份有限公司董事会
２００４年８月２０日
附件
独立董事候选人声明
声明人龚双瑾，作为大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 龚双瑾
２００４年８月２０日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢鲁江，作为大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 谢鲁江
２００４年８月２０日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李敏，作为大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 李敏
２００４年８月２０日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许榕生，作为大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 许榕生
２００４年８月２０日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵东，作为大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 赵东
２００４年８月２０日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人肖亚凡，作为大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 肖亚凡
２００４年８月２０日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人严晓浪，作为大唐电信科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐电信科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐电信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 严晓浪
２００４年８月２０日
附件
独立董事意见
大唐电信科技股份有限公司独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、唐筱钢、肖亚凡、严晓浪基于独立判断立场，就公司第二届第四十九次董事会审议的《关于董事会换届及提名第三届董事的议案》、《关于公司经营班子２００４年薪酬考核管理办法的议案》，发表独立意见如下：
１、同意公司第二届董事会提名周寰、朱亚农、杨毅刚、潘海深、魏少军、唐如安、徐宏志、毛志毅、姜雨松、才洪恩、梁海兵、陈蕾１２人为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意公司第二届董事会提名龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、赵东、肖亚凡、严晓浪７人为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为，上述公司第三届董事会董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。独立董事候选人任职资格尚需报中国证监会北京证监局审查。
２、同意《关于公司经营班子２００４年薪酬考核管理办法的议案》，公司第二届董事会薪酬委员会向董事会提出了关于公司高级管理人员薪酬与绩效管理方案的建议。我们认为，该方案兼顾了股东利益、公司发展、员工利益、行业状况及市场情况等方面的因素，合理有效。
独立董事龚双瑾、谢鲁江、李敏、许榕生、唐筱钢、肖亚凡、严晓浪
２００４年８月２０日
附件
大唐电信科技股份有限公司
经营班子２００４年薪酬考核管理办法
为激励公司经营班子按照董事会的要求实现２００４年经营目标，董事会薪酬委员会制定了《大唐电信科技股份有限公司经营班子２００４年薪酬考核管理办法》。
一、薪酬结构
经营班子成员实行基薪加奖励的薪酬结构，具体为：
年总收入＝月基薪＊１２＋年度绩效奖＋特别奖＋任期奖
基薪是对经营班子成员日常肩负经营责任的基本报酬，按月发放。基薪数额由薪酬委员会根据公司现有经营情况和薪资水平，参考行业薪酬状况提出建议，由董事会审议。
年度绩效奖根据年度经营目标考核结果核发。
特别奖是对在年度经营工作中有特殊贡献者设立的奖励。
年度绩效奖、特别奖的发放实行当年支付和延期支付相结合的方式。
任期奖是经营班子成员在任期内圆满完成任期目标并且表现突出，可兑现的奖励。
二、考核指标
考核指标的设定遵循以下原则：
１、考核指标以数量化的业绩指标为主，突出经营重点；
２、考核指标符合公司现阶段业务发展要求。
经营班子根据以上原则和市场情况、公司资源和历年经营数据，初步提出年度经营目标；薪酬委员会对这些指标加以调整，按照考核体系分配权重，提交董事会审议。公司考核分数＝?撞各指标考核得分
三、考核办法
（一）经营目标考核（年度绩效奖）
１、公司总经理及分管职能平台副总经理
年度考核分数＝公司考核分数
２、分管业务副总经理
年度考核分数＝公司考核分数＊５０％＋分管业务考核分数＊５０％
分管业务考核分数＝?撞各指标考核得分
若年度考核分数在４０分及以上，则可分档兑现０．１倍－１．５倍年基薪的年度绩效奖，考核分数与奖金发放的对应关系如下：
３、分管业务单元的副总经理，按照公司对业务单元的考核办法进行考核。
（二）特别奖
特别奖分为两个子项：投资回报特别奖和特别贡献奖。
１、投资回报特别奖
若公司年度考核分数超过８５分，并实现投资分红，则就超额的经营性净利润部分对经营班子成员实行奖励，奖励为超额部分利润的５％。
２、特别贡献奖
对在公司年度经营工作中有特殊贡献者，经公司总经理提名，薪酬委员会确定贡献内容并提出奖励建议报公司董事会认可、批准实施。
为鼓励长期行为，年度绩效奖和特别奖的发放实行当年支付和延期支付相结合的方式。
１、年度绩效奖额度低于年基薪２０％的，当年一次性支付；年度绩效奖低于年基薪５０％的分两年支付，每年支付５０％，年度绩效奖高于年基薪５０％的分三年支付，每年支付奖励总额的１／３。
２、特别奖视具体情况确定当年或延期支付。
３、在延期支付期间，如果出现考核分数低于７０分的，要扣减延期支付的年度绩效奖，具体扣减办法为：
扣减的延期年度绩效奖＝任期内累积的延期年度绩效奖＊（７０－考核分数）／７０
（三）任期奖
任期奖是董事会为了鼓励经营班子成员努力完成任期经营任务并且表现突出而设的奖励。任期奖以任期为考核周期，以签定的任期经营目标为考核依据，根据考核结果实施经营班子成员任期奖，具体由薪酬委员会提出奖励建议报公司董事会认可、批准后执行。
四、考核流程
１、年度考核周期结束后，薪酬委员会负责收集经营目标完成情况等考核数据。
２、根据薪酬及绩效管理办法，薪酬委员会进行相关数据的测算，提出经营班子考核实施意见报公司董事会认可、批准实施。
３、董事会对股份公司的整体经营情况（公司战略、内部管理、运行机制）进行评价，评价结果决定经营班子的任免。
４、董事会对总经理进行考核并确定奖励数额。
５、经董事会授权，总经理负责对各位分管业务副总经理的工作业绩进行考核并提出分配方案，由董事会审议通过。
五、其他
１、本办法的解释权在公司董事会。
２、本办法自董事会批准之日起正式实施。
以上议案提请各位董事予以审议。
董事会薪酬委员会
２００４年８月２０日
附件
第三届监事会股东代表担任的监事候选人简历
景俊喜先生，５３岁，大专，中共党员，高级经济师；曾任邮电部邮电科学技术研究院审计处经济师、副处长；曾任电信科学技术研究院审计处处长；曾任电信科学技术研究院审计监察部处长兼任大唐电信科技产业集团审计长；现任电信科学技术研究院（大唐电信科技产业集团）审计长、审计监察部主任。
韩卫刚先生，３１岁，硕士，中共党员，注册会计师资格，注册资产评估师资格；曾工作于电信科学技术研究院审计处；曾任大唐电信科技产业集团审计监察部副主任；现任大唐电信科技产业集团审计监察部主任助理。
吴东明先生，４３岁，曾获美国加州大学学士、麻省理工学院工商管理硕士学位；曾在美康柏公司、微软公司、ＢＯＲＬＡＮＤ公司任职；现任美国国际电话数据传输公司（ＩＴＴＩ）董事、宽联通信公司首席运营官、大唐电信科技股份有限公司监事。
附件
第三届监事会职工代表担任的监事简历
沈淑芳女士，５１岁，大专，民建会员，高级会计师，曾任邮电部第十研究所财务主管，西安大唐电信有限公司财务部经理、财务总监、副总经理，现任大唐电信科技股份有限公司监事、总裁助理、审计部总经理，同时担任中国第五届税务学会理事、陕西省、西安市税务学会理事。
彭亮先生，３１岁，硕士，注册会计师资格；曾工作于北京龙洲会计师事务所；曾任大唐电信科技股份有限公司财务部主管、资金部经理；现任大唐微电子技术有限公司财务部经理。
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2004-08-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2004年8月20日召开二届四十九次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对控股子公司西安大唐电信有限公司(下称：西安大唐)实施增
资的议案：公司拟将西安大唐代管公司募集资金项目形成的近2.22亿元资产转作
对西安大唐的增资。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年9月20日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-18
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600198)“大唐电信”
近日有关媒体称“大唐电信推自主产权芯片COMIP、处理能力相当于‘奔3’
处理器”。针对这些与事实有较大出入的报道，大唐电信科技股份有限公司特予
以澄清，详见2004年8月18日《上海证券报》。
《中国证券报》和《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的
信息均以在上述指定报刊刊登的公告为准。
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2004-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大唐电信科技股份有限公司于2004年2月6日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过同意公司聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务会
计报告的审计机构。
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2004-02-06
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召开2004年第二次临时股东大会，下午2：00—3：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据公司章程第106条规定,由董事长周寰先生召集,大唐电信科技股份有限公司第二届第四十一次董事会于2003年12月26日至12月30日以通讯表决方式召开,会议应到董事18人,会议实到董事18人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论,作出如下决议：
一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；根据中国证监会和财政部"定期轮换证券期货审计业务签字注册会计师"的规定及公司正常审计业务需要,公司决定解聘岳华会计师事务所有限责任公司,同时聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度财务会计报告的审计机构。
二、审议通过《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年2月6日下午2：00-3：30
(二)会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼315会议室
(三)会议议题：审议关于更换会计师事务所的议案
(四)出席会议人员：
1.2004年1月30日下午3时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记事项：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间：2003年2月4日上午8：30-11：30,下午1：00-5：00
登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼一层大厅
3.联系事宜：
联系人：齐秀彬、王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62303607
邮政编码：100083
(六)参会人员所有费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表我出席大唐电信科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
大唐电信科技股份有限公司董事会
2003年12月31日
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2005-01-06
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公布中国证监会责令整改及整改情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600198)“大唐电信”
2004年12月3日，大唐电信科技股份有限公司接到中国证监会发出的有关《
责令整改通知书》。公司按照有关文件，结合公司自1998年成立上市以来的公司
治理实践，在此基础上形成了整改报告，并经于2004年12月28日召开的公司三届
四次董事会审议通过。现将整改情况予以公告，详见2005年1月6日《上海证券报
》。
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2001-12-10
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总经理由“周寰”变为“魏少军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-06-15
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2000.06.15是大唐电信(600198)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股26,配股比例:30,配股后总股本:34508.6万股) |
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