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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举曹斌为公司董事的议案
2、关于选举洪星为公司独立董事的议案 |
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2005-07-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整为公司控股子公司大唐软件技术有限公司(下称：软件公司)提供授信担保的议案：经公司三届五次、八次董事会审议批准，2005年公司为软件公司授信担保金额合计11000万元。现需对原担保涉及的贷款银行和金额进行调整，调整后公司为软件公司担保情况如下：
1、为软件公司拟向建设银行海淀支行花园路分理处提供4000万元借款提供担保；
2、为软件公司拟向华夏银行北京分行东直门支行3000万元综合授信提供担保；
3、为软件公司拟向招商银行申请的4000万元借款提供担保。
经过上述调整，公司为软件公司2005年拟担保总额合计11000万元，与前次董事会批准为软件公司担保总额一致。
二、通过关于资产抵(质)押的议案：公司拟以位于成都犀浦镇工业港的房地产(2004年6月25日评估值4569.82万元)、“利用数字信号处理器实现小波视频编码和解码的方法”专利权(尚未评估)和西安大唐电信有限公司位于西安高新技术产业开发区沣惠南路的房地产(2005年6月20日评估值23516.46万元)，作为抵押品向银行申请抵押贷款担保，抵押贷款银行和贷款金额尚未确定，抵押品价值总额以有效评估值为依据。
三、通过调整公司董事及提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年8月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-06
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公布对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
日前，大唐电信科技股份有限公司与交通银行西安分行开发区支行签订担保协议，为公司控股子公司西安大唐电信有限公司(注册资本39239.81万元，公司占99%股份)向交通银行西安分行开发区支行申请的3000万元借款提供担保，担保期限从借款合同生效之日起到2006年6月29日止。
截止本公告披露日，公司2005年累计对外担保发生额合计385566916.21元。新增担保累计195607338.56元，其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计121191652.46元，为公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(注册资本6000万元，公司控股90%股份)提供担保合计74415686.10元，担保方式均为连带责任保证担保。无逾期对外担保。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年6月24日至6月28日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过《投资者关系管理制度(修正案)》等议案 |
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2005-06-30
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公布独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
根据北京证监局的要求，大唐电信科技股份有限公司独立董事肖亚凡于2005年6月28日向公司递交辞职报告。根据有关规定，肖亚凡独立董事的辞职报告应在其股东单位提出新的独立董事候选人并经股东大会选举决定后生效 |
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2005-06-22
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总经理由“魏少军”变为“曹斌(代)” ，2005-06-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议同意魏少军不再担任公司总经理职务，在总经理职务空缺期间，由公司现任副总经理曹斌代行总经理职权 |
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2005-06-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年6月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、2005年度续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司的审计机构。
四、通过关于2005年拟开展关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十次董事会，会议聘任曹斌为公
司副总经理。
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2005-06-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改公司章程部分条款的议案》等，并同意将其作为临时提案提交公司于2005年6月16日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-05-17
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公布收购高鸿股份股权过户手续完成情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600198)“大唐电信”
根据大唐电信科技股份有限公司二届二十四次董事会决议，经财政部有关批复的批准同意，公司以现金和资产方式收购贵州达众磨料磨具有限责任公司持有的贵州中国第七砂轮股份有限公司(已更名为大唐高鸿数据网络技术股份公司，下称：高鸿股份)股权14454919股，占高鸿股份总股本6.43%，收购价格2990万元。
2005年5月16日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书，2005年5月13日，公司收购贵州达众磨料磨具有限责任公司所持有的高鸿股份67283410股国有法人股中14454919股的过户手续已经全部完成。过户完成后，公司持有高鸿股份14454919股，占该公司总股本的6.43%，是该公司的第三大股东，持有股份性质为发起人国有法人股 |
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2005-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年5月8日至5月13日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于调整为控股子公司提供授信担保的议案：公司三届五次董事会通过《关于2005年公司为控股子公司提供第一批担保的议案》，批准公司为西安大唐电信有限公司(注册资本39239.81万元，公司占99%股份，下称：西安大唐)、大唐微电子技术有限公司(注册资本6000万元，公司控股90%股份，下称：微电子公司)和大唐软件技术有限责任公司(注册资本5000万元，公司占90%股份，下称：软件公司)三家控股子公司提供总金额不超过6.4亿元人民币借款担保，现公司需对原担保额度涉及的贷款银行和贷款金额进行调整，调整如下：
1、原计划为西安大唐拟向中国银行西安市高新开发区支行申请银行授信提供的担保额由10000万元增加为21000万元，其中10000万元为本年度新增授信。
2、原计划为西安大唐拟向工商银行西安市城南支行申请借款提供的担保额从2亿元调整为12400万元。
3、原计划为西安大唐拟向交通银行西安分行高新开发区支行申请综合授信提供的担保额由7000万元调整为8400万元。
4、原计划为西安大唐拟向华夏银行西安分行营业部申请借款提供的担保额5000万元变更为4000万元综合授信。
5、原计划为软件公司拟向广东发展银行北京月坛支行申请的6000万元借款提供担保继续保留待用。
6、新增为西安大唐拟向民生银行西安分行营业部申请的5000万元借款提供担保。
7、新增为微电子公司拟向民生银行上地支行申请的5000万元综合授信提供担保。
8、新增为软件公司拟向招商银行申请的5000万元借款提供担保。
上述担保方式均为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
截至披露日，公司2005年已用担保额度和此次调整后的拟担保额合计857959577.65元 |
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2005-05-11
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公布股价异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司股票于2005年4月29日、5月9日、10日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，属于股票交易出现异常波动的情况。
公司目前经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-29
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[20052预亏](600198) 大唐电信：公布2005年上半年业绩预告情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600198)“大唐电信”公布2005年上半年业绩预告情况的公告
由于2005年以来国内电信市场环境的变化，大唐电信科技股份有限公司主要产业之一的无线接入产品市场规模增长放缓，同时由于二季度公司计划全部处理库存剩余手机，公司预计2005年上半年累计净利润为亏损，经营业绩比上年同期相比出现较大幅度下滑(2004年上半年实现净利润2689412.81元，每股收益0.0061元) |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600198)“大唐电信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,740,671,973.01 5,883,068,135.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,682,446,149.95 1,747,942,187.05
每股净资产 3.8326 3.9818
调整后的每股净资产 3.2487 3.7090
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -58,443,410.29 -58,443,410.29
每股收益 -0.1491 -0.1491
净资产收益率(%) -3.8891 -3.8891 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年4月25日至27日以通讯方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、聘任钱志明为公司副总经理 |
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2005-04-20
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公布更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年4月15日召开一届一次职工代表大会，会议同意免去彭亮公司监事职务，选举郭慧筠为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600198)“大唐电信”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,883,068,135.70 5,761,732,132.48
股东权益 1,747,942,187.05 1,725,245,955.17
每股净资产 3.9818 3.9301
调整后的每股净资产 3.7090 3.1152
2004年 2003年
主营业务收入 2,629,186,225.23 1,763,831,567.53
净利润 19,823,587.18 -186,830,650.63
每股收益(全面摊薄) 0.0452 -0.4256
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.13 -10.83
每股经营活动产生的现金流量净额 1.03 -0.35
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年4月3日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过关于2005年拟开展关联交易的议案。
董事会决定于2005年6月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600198)“大唐电信”公布关联交易公告
大唐电信科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与第一大股东电信科学技术研究院(持有公司16973万股，占公司股权比例38.67%，下称：研究院)之间因租赁房屋及固定资产而形成交易、公司向研究院销售交换机、元器件、提供技术服务及购买元器件、技术服务，2004年的交易总金额为2153.46万元，预计2005年度交易总金额为3500万元；公司向第二大股东电信科学技术第十研究所(持有公司3461万股，占公司股权比例7.88%)采购货物及销售交换机，2004年的交易总金额为1653.50万元，预计2005年度交易总金额为2500万元；公司与北京信威通信技术股份有限公司(含其下属企业重庆信威通信技术有限公司)之间因SCDMA无线接入及交换系统的联合销售而形成交易，2004年的交易总金额为46838.99万元，预计2005年度交易总金额不超过5亿元；公司向北京大唐高鸿数据网络技术有限公司销售综合布线系统及交换与接入系统产品等通信设备，2004年的交易总金额为468.57万元，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司向参股公司北京大唐永盛科技发展有限公司(公司参股16.7%，下称：永盛)销售通信设备、公司与永盛之间因代理进口包括原材料、备品备件等
而形成交易，2004年的交易总金额为309.53万元，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司向大唐移动通信设备有限公司购销货物，2004年的交易总金额为35.99万元，预计2005年度交易总金额为1500万元 |
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2005-04-06
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-16 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年6月16日上午9：00-11：30
(二)会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼315会议室
(三)会议议题：
1.公司2004年度报告及摘要
2.公司2004年度董事会工作报告
3.公司2004年度监事会工作报告
4.公司2004年度财务决算报告
5.关于公司2004年度利润分配的议案
6.关于聘用深圳鹏城会计师事务所的议案
7.关于2005年拟开展关联交易的议案
(四)会议出席人员：
1.2005年6月3日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2.本公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)登记事项：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间及登记地点：
登记时间为：2005年6月14日
上午8：30-11：30,下午13：00-17：00；
登记地点为：北京市海淀区学院路40号大唐电信主楼一层大厅。
3.联系事宜：
联系人：齐秀彬、王少敏
电话：010-62303607
传真：010-62301982
邮政编码：100083
(六)其他事项：参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席参加大唐电信科技股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告！
大唐电信科技股份有限公司董事会
2005年4月3日 |
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2005-04-02
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公布对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
2005年3月31日，大唐电信科技股份有限公司与华夏银行北京东直门支行签订担保协议，为大唐微电子技术有限公司向华夏银行北京东直门支行申请的6000万元借款提供担保，担保期限从借款合同生效之日起到2006年3月16日止。
本次担保系公司三届五次董事会批准的2005年度为控股子公司6.4亿元担保额度内担保。截止本公告披露日，公司累计对外担保发生额合计189959577.65元，其中为公司控股子公司西安大唐电信有限公司(公司占99%股份)提供担保合计16477500.44元，为公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(公司控股90%股份)提供担保合计173482077.21元，担保方式均为连带责任保证担保 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年3月4日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过关于2005年公司为控股子公司提供第一批担保的议案：同意为西安大唐电信有限公司(公司占其99%股份)拟分别向中国银行西安市高新开发区支行、工商银行西安市城南支行、交通银行西安分行高新开发区支行及华夏银行西安分行营业部申请的1亿元、2亿元、7000万元及5000万元借款提供担保；同意为大唐微电子技术有限公司(公司控股90%股份)拟分别向华夏银行北京东直门支行、交通银行北京分行和平里支行申请的6000万元、1亿元借款提供担保；同意为大唐软件技术有限责任公司(公司占其90%股份)拟向广东发展银行北京月坛支行申请的6000万元借款提供担保。本次担保额度共为6.4亿元人民币，担保方式均为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。公司无逾期对外担保。
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2000-10-12
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2000年中期转增，10转增2.721登记日 ，2000-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-12
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2000年中期转增，10转增2.721除权日 ，2000-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-12
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2000年中期转增，10转增2.721转增上市日 ，2000-10-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-10-12
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2000年中期分红，10派1.36(含税)，税后10派1.09除权日 ，2000-10-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-12
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2000年中期分红，10派1.36(含税)，税后10派1.09红利发放日 ，2000-10-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-10-12
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2000年中期分红，10派1.36(含税)，税后10派1.09登记日 ，2000-10-17 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-11
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[20043预增](600198) 大唐电信：公布2004年前三季度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600198)“大唐电信”公布2004年前三季度业绩增长的提示性公告
2004年前三季度大唐电信科技股份有限公司部分产品销售业绩较好，公司主
营业务收入出现一定增长。经对公司第三季度经营及财务状况初步审核，预计公
司2004年前三季度业绩将实现盈利，具体数额将在2004年第三季度报告中披露。
敬请投资者注意投资风险。
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