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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600198)“大唐电信”
根据有关规定，大唐电信科技股份有限公司非流通股股东电信科学技术研究院和下属企业电信科学技术第十研究所提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(公司持有14454919股，占该公司总股本的6.43%，为该公司的第三大股东)拟定的股权分置改革方案的议案。
二、通过关于对公司软件产业进行整合的议案：公司拟对软件产业进行整合，具体方案分三步实施：
第一步，公司控股子公司大唐软件技术有限责任公司(下称：大唐软件)和北京凯通技术服务有限公司(下称：北京凯通)拟用910万元现金联合收购烽火志诚软件技术有限公司共计51%股权，其中大唐软件收购50%股权价格为人民币8921570元，北京凯通收购1%股权价格为人民币178430元。
第二步，大唐软件拟把与运营支撑软件业务(OSS业务)相关的部分资产进行评估后增资北京凯通，将北京凯通注册资本由408万元扩至2000万元左右。
第三步，同意大唐软件拟实施的增资重组方案。将大唐软件由有限责任公司变更为股份制有限公司 |
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2006-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年第一季度为子公司银行授信提供担保的议案：批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司两家控股子公司提供总金额不超过2.7亿元人民币借款担保和综合授信担保，担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保发生额合计698995905.87元，无逾期对外担保。
二、聘任王宏岩为公司财务总监 |
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2005-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年12月16日至12月21日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任曹斌为公司总经理。
二、通过关于成立子公司成都大唐线缆有限公司(暂定名)的议案：公司与公司线缆业务单元核心管理团队及骨干成立成都大唐线缆有限公司，新公司注册资本11302万元(暂估值，以最终评估价值为准)，其中公司以光通信分公司中线缆业务相关资产(帐面值10070万元，实际价值以最终评估报告为准)和现金1182万元出资，占99.56%股权。
三、通过关于设立子公司运作MONS产业的议案：同意公司与公司MONS项目核心团队共同出资组建子公司，新公司注册资本1000万元，其中公司出资850-900万元，占新公司注册资本85%-90% |
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2005-12-22
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总经理由“曹斌(代)”变为“曹斌” ，2005-12-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-15
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600198)“大唐电信”
日前，大唐电信科技股份有限公司收到美国华平投资集团(下称：华平集团)通过美迈斯律师事务所来函以及华平集团通过华平亚洲持有大唐电信(控股)有限公司的股权证明文件。
对于华平集团声明及来函指出的公司违约问题，公司已于2005年8月24日刊登公告予以说明，为防止部分与事实有较大出入的报道误导广大投资者，公司特对“公司通过关联交易转移并占用大唐微电子1.6亿元人民币的资金，侵害了华平集团的小股东权益”及“公司没有按照投资协议完成重组并向华平发行B类可转换债券”的违约问题作澄清公告，详见2005年12月15日《上海证券报》。
目前，公司与华平集团的合作确已出现一些分歧，但如华平声明所述，双方之间尚没有任何法律诉讼，公司也愿意就如何消除分歧及下一步合作事宜与华平方面进行商谈 |
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2005-12-10
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公布累计对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
日前，大唐电信科技股份有限公司与华夏银行东直门支行签订了协议，为公司控股子公司大唐软件技术有限责任公司(注册资本5000万元，公司控股90%)向华夏银行东直门支行申请的2366815.00元银行承兑汇票提供担保，担保期限从开票之日起到2006年4月1日止。
截止本公告披露日，公司2005年累计对外担保发生额合计742232719.18元。新增担保累计176028946.35元，其中为公司控股子公司西安大唐电信有限公司(注册资本39239.81万元，公司占99%股份)提供担保合计116203860.00元，为公司控股子公司大唐微电子技术有限公司提供担保合计50668741.35元，为大唐软件技术有限责任公司提供担保合计9156345.00元，担保方式均为连带责任保证担保。公司无逾期对外担保 |
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2005-12-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年12月6日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司将位于成都市龙泉驿区洪河镇的原电缆厂房地产(土地面积为18333.33平方米)及配套附属设施以1360万元(评估值)的价格出让给电信科学技术研究院第五研究所。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-29
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公布关于与华平集团战略合作实施进展情况公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600198)“大唐电信”
2005年11月24日，大唐电信科技股份有限公司收到美国华平投资集团(下称：华平集团)通过美迈斯律师事务所发来的传真，内容如下：
“因大唐电信科技股份有限公司(下称：大唐股份)的行为已构成2011年到期的人民币235310000元系列A类可转换债券项下的特定违约事件，根据大唐电信(香港)有限公司(下称：大唐香港)与华平亚洲于2004年7月9日签署的股份抵押书，大唐香港所持有的大唐电信(控股)有限公司(下称：大唐控股)的所有股权已于2005年9月26日转让至华平亚洲，过户程序已经完成，华平集团从而持有大唐控股的所有股权。同时，大唐控股的四位董事魏少军、李大伟、易晓兵和赵纶的辞职已于2005年9月26日生效，孙强成为大唐控股的唯一董事。
根据华平集团、大唐股份、大唐控股、大唐香港和大唐微电子技术有限公司(注册资本6000万元，公司持股48.29%，下称：大唐微电子)于2004年4月1日签署的‘投资者协议’(下称：投资者协议)有关条款的规定，大唐微电子的七位董事中，两位应由大唐控股提名和选举。鉴于华平集团已持有大唐控股的所有股权，华平集团准备通过大唐控股，根据投资者协议有关条款的规定免去现任的由大唐控股选举的两名大唐微电子董事，即魏少军和李大伟，并选举孙强和程章伦为新任大唐微电子董事。根据大唐股份、西安大唐电信有限公司(公司控股99%的子公司)、公安部第一研究所、华平中国投资第一有限公司和大唐控股于2004年4月1日签订的‘关于设立中外合资经营大唐微电子合资合同’有关条款的规定，大唐微电子的董事长应由大唐控股委任。华平集团将通过大唐控股任命孙强为大唐微电子的董事长。”
就公司与华平创投战略合作的分歧问题双方此前一直在进行积极的磋商。由于股份抵押书受香港法律管辖并按香港法律解释，针对此次华平集团通过美迈斯律师事务所发来的上述传真内容，公司已经启动了紧急事件管理预案，公司将通过律师回函要求华平集团方面提供大唐控股股权过户的法律证明，并表述公司的异议。2005年上半年，大唐微电子实现净利润13155817.00元，如果上述股权过户实施，公司合并报表范围将发生变化，公司将失去在大唐微电子31.71%的权益 |
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2005-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十七、十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将位于成都市龙泉驿区洪河镇的原电缆厂房地产及配套附属设施以1360万元的价格出让给电信科学技术研究院第五研究所。
二、同意以转让原电缆厂房地产及配套附属设施所获资金投资700万元在光缆厂新建对称电缆车间和搬迁设备。
三、通过关于光缆厂单身宿舍用地办理国土登记手续的议案：同意公司以37.72万元购买光缆厂单身宿舍所在地块并办理相关国土登记手续，将该宗地明确纳入公司厂区的范畴。日前，有权机构已经批准公司以当时的土地交易价格6万元/亩购买该6.287亩土地。
四、同意李大伟辞去公司董事会秘书职务，聘任齐秀彬为公司董事会秘书。
五、同意李大伟辞去公司副总经理职务。
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2005-11-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年11月18日召开2005年第二次临时股东大会，会议选举李永军为公司独立董事 |
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2005-11-08
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年11月7日接到中国证监会北京证监局通知，公司因涉嫌存在虚假信息披露行为，该局已决定对公司立案调查 |
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2005-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年10月24日至10月28日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过改聘中天华正会计师事务所负责公司2005年度财务决算审计工作的议案。
董事会决定于2005年12月6日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-31
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更会计师事务所的议案 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600198)“大唐电信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,473,670,716.81 5,883,068,135.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,552,795,826.40 1,747,942,187.05
每股净资产 3.5372 3.9818
调整后的每股净资产 2.9706 3.7090
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 161,335,857.64
每股收益 -0.1496 -0.4444
净资产收益率(%) -4.2303 -12.5634 |
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2005-10-31
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[20054预亏](600198) 大唐电信：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600198)“大唐电信”公布业绩预告公告
大唐电信科技股份有限公司2005年1-9月累计净利润为-19508.44万元，由于公司目前正处于产业结构优化调整过程之中，公司预计2005年全年累计净利润为亏损，经营业绩比上年同期相比出现较大幅度下滑(上年同期净利润为19823587.18元) |
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2005-10-31
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境内会计师事务所由“深圳鹏程会计师事务所”变为“北京中天华正会计师事务所” ，2005-12-06 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-10-19
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公布关于与美国华平投资集团战略合作实施进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600198)“大唐电信”
2005年9月14日，大唐电信科技股份有限公司收到华平创业投资有限公司(下称：华平创投)通过美迈斯律师事务所发来的传真，内容为“华平创投已经实施了它们的权利，将大唐电信(控股)有限公司的股份转让给了WARBURG PINCUS ASIA LLC”，后经公司查实，华平创投并未完成大唐电信(控股)有限公司股权过户手续。2005年9月27日，华平创投通过美迈斯律师事务所给公司发来的传真称：“WARBURG PINCUS ASIA LLC 已根据股份抵押书的规定向大唐电信(控股)有限公司提交了魏少军、李大伟、易晓兵和赵纶四位董事的辞职函，他们的辞职已于2005年9月26日生效”。截至本公告披露日，公司尚未收到关于大唐电信(控股)有限公司股权过户手续完成的正式通知。
由于股份抵押书受香港法律管辖并按香港法律解释，目前公司正积极寻求香港专家的法律意见并与华平创投就分歧问题进行磋商，以期妥善处理此事件，降低公司风险 |
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2005-10-11
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举李永军先生为公司独立董事的议案 |
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2005-10-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于近日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于启动北京产业园项目二期工程的议案：同意公司投资7500万元建设大唐电信北京产业园二期工程。截至目前，北京产业园一期工程已按照计划顺利完工，项目总支出近7000万元(一期工程正处于审计决算阶段)。一期工程的建设内容为在II-17地块建设2万平方米建筑物及相关配套设施，到今年年底一期工程的建筑物将全部投入使用。大唐电信北京产业园二期工程是一期工程的延续，二期工程的建设内容为在II-17地块剩余部分土地上建设3万平方米的标准厂房一栋，二期工程预计投入资金7500万元，资金来源为企业自筹。
二、通过关于提名公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年11月18日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布累积对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
日前，大唐电信科技股份有限公司与工商银行西安城南支行签订了展期协议，为公司控股子公司西安大唐电信有限公司(注册资本39239.81万元，公司占99%股份)向工商银行西安城南支行申请的2900万元借款提供担保，担保期限从协议生效之日起到2006年9月31日止。
截止本公告披露日，公司2005年累计对外担保发生额合计566203772.83元。新增担保累计180636856.45元，其中为西安大唐电信有限公司提供担保合计86174873.45元，为公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(注册资本6000万元，公司控股90%股份)提供担保合计40000000.00元，为公司控股子公司大唐软件技术有限责任公司(注册资本5000万元，公司控股90%股份)提供担保合计54461983.00元，担保方式均为连带责任保证担保。公司无逾期对外担保 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600198)“大唐电信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,545,536,207.02 5,883,068,135.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,618,550,816.20 1,747,942,187.05
每股净资产 3.6870 3.9818
调整后的每股净资产 3.3769 3.7090
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 779,424,238.50 1,248,171,754.51
净利润 -129,396,499.10 2,689,412.81
扣除非经常性损益后的净利润 -145,874,732.80 1,475,187.56
每股收益 -0.2948 0.0061
净资产收益率(%) -7.99 0.16
经营活动产生的现金流量净额 157,741,616.46 577,714,297.20 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年8月23日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整为控股子公司提供授信担保的议案：经公司三届五次、八
次、十三次董事会审议批准公司2005年为西安大唐电信有限公司(注册资本39239.81万元，公司占99%股份，下称：西安大唐)、大唐微电子技术有限公司(注册资本6000万元，公司控股90%股份，下称：微电子公司)和大唐软件技术有限责任公司(注册资本5000万元，公司占90%股份，下称：软件公司)三家控股子公司提供总金额不超过8.28亿元人民币借款担保，担保方式为连带责任保证担保。公司已分别于2005年4月2日和7月6日对累计担保发生金额385566916.21元的详细情况进行了披露。现公司需对原担保额度涉及的贷款银行和贷款金额进行调整，调整如下：
1、原计划为西安大唐拟向中国银行西安市高新开发区支行申请的银行授信提供的担保金额由21000万元减少为11000万元；
2、原计划为西安大唐拟向交通银行西安分行高新开发区支行申请综合授信提供的担保额由8400万元调增为10000万元；
3、原计划为西安大唐拟向民生银行西安分行营业部申请的5000万元借款调整为4100万元；
4、新增为西安大唐拟向中信实业银行高新开发区支行申请的3500银行承兑汇票额度提供担保；
5、新增为西安大唐拟向招商银行高新开发区支行申请的5000万元借款提供担保；
6、原计划为软件公司拟向招商银行申请的4000万元综合授信担保调整为2000万元；
7、原计划为软件公司拟向华夏银行申请的3000万元综合授信担保调整为2500万元；
8、新增为微电子公司拟向中国银行申请10000万元综合授信提供担保。
上述具体担保金额和期限以银行核准额度为准。经过此次调整，公司2005年拟担保额合计845000000.00元，无逾期对外担保 |
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2005-08-24
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公布关于与美国华平投资集团战略合作实施进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600198)“大唐电信”
2004年3月31日和4月16日，大唐电信科技股份有限公司在《中国证券报》和《上海证券报》披露公司二届四十三次董事会审议通过《关于与华平签署投资协议的议案》决议公告和补充公告，两则信息披露大唐电信(控股)有限公司将于2004年6月30日前向华平创业投资有限公司(下称：华平创投)旗下八家投资机构第一次发行2843万美元A类可转换债券，于2005年6月30日前向华平创投旗下八家投资机构第二次发行7000万美元B类可转换债券。2004年7月9日，大唐电信(控股)有限公司完成发行A类可转换债券工作。截至本公告披露日，B类可转换债券尚未发行。
公司于2005年8月17日收到华平创投通过美迈斯律师所发给大唐电信(香港)有限公司和大唐电信(控股)有限公司的关于合作事宜的传真。内容详见2005年8月24日《上海证券报》 |
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2005-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年8月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议经选举同意曹斌为公司董事、洪星为公司独立董事 |
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2005-07-29
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公布独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司独立董事严晓浪于2005年7月26日向公司递交辞职报告。根据有关规定，该辞职报告应在股东大会选举出下任独立董事后生效 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600198) 大唐电信：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600198)“大唐电信”公布业绩预告修正公告
大唐电信科技股份有限公司曾在2005年第一季度季报中披露：预计2005年上半年累计净利润为亏损，经营业绩比上年同期相比出现较大幅度下滑(2004年上半年实现净利润2689412.81元)。
现经初步测算，公司预计2005年上半年累计净利润为亏损，其中第二季度当期亏损略低于第一季度亏损(公司2005年第一季度净利润-65432255.50元) |
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2005-07-13
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举曹斌为公司董事的议案
2、关于选举洪星为公司独立董事的议案 |
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