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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2005年5月22日至23日以通讯方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东电信科学技术研究院提出的《关于修改<公司章程>、<股东大会及董、监事会议事规则>的议案》。
二、同意关于与华平集团签署合作终止协议的议案。
同意将上述议案作为临时提案提交于2006年6月6日召开的2005年度股东大会审议。
三、通过关于2006年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案：批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司和大唐软件技术有限责任公司提供总金额不超过32900万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
以上担保中的14500万元已包含在2005年度的担保范围内，在2006年只需完成续贷工作，新增担保规模为18400万元。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额合计51230.19万元；公司对控股子公司提供担保额合计51230.19万元。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议关于2006年第三批为控股子公司银行授信提供担保的议案 |
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2006-05-19
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公布关于与华平集团战略合作进展情况公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司与美国华平投资集团(简称：华平集团)战略合作的进展情况已多次在有关媒体予以公告。
2004年4月公司与华平创业投资有限公司签署了投资合作协议，由于外界环境的变化，现经双方协商，已达成一致意见并签署了关于终止此项战略投资合作的《合作终止协议》。
根据《合作终止协议》，公司应：向华平集团支付总计3200万美元；同时华平集团应：1.解除大唐电信(控股)有限公司(下称：BVI公司)在债券下的债务；2.转让华平中国投资第一有限公司所持有大唐微电子技术有限公司(下称：大唐微电子)5%的股权给公司；3.转让BVI公司持有的大唐微电子31.71%的股权给公司(并将已执行抵押的BVI公司股份无偿转让给公司) |
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2006-05-15
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司现将股权分置改革实施进展情况再次公告如下：
截止目前，公司全体非流通股股东的更名手续已办理完毕。由于公司存在不到10%的外资股[国际电话数据传输公司(ITTI)持股6.57%及中国中化集团持股1.10%]，公司还需按规定履行商务部的审批备案手续 |
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2006-05-09
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》和《关于控股股东电信科学技术研究院(下称：研究院)承债式收购公司资产的议案》。根据该次股东会议决议，公司和研究院于2006年4月30日签订了资产置换协议 |
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2006-04-29
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[20062预盈](600198) 大唐电信：公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,业绩预测,资金占用 |
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| (600198)“大唐电信”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
大唐电信科技股份有限公司于2006年4月27日召开三届二十六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第一季度报告。
公司预计2006年上半年净利润与上年同期数据相比发生大幅度变动，公司将扭亏为盈。
三、通过公司会计政策变更的议案。
四、通过公司2005年度资产减值准备计提的议案。
五、通过公司2001年委托理财收益会计差错调整的议案。
六、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
七、通过关于清理大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的议案。
八、通过关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案：批准公司为西安大唐电信有限公司、大唐微电子技术有限公司(下称：大唐微电子)和大唐软件技术有限责任公司(公司控股90%)三家控股子公司提供总金额不超过2.7亿元人民币综合授信担保，担保方式为连带责任保证担保。其中11000万元为公司拟于2006年新增担保，其余为续贷。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保额合计64,105.61万元；公司对控股子公司提供担保额合计64105.61万元，无逾期对外担保。
九、通过续聘中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
十、通过大唐微电子2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案。
董事会决定于2006年6月6日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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| (600198)“大唐电信”2005年年度主要财务指标
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 4,945,617,360.88 5,883,068,135.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,046,783,568.84 1,723,982,187.05
每股净资产 2.3845 3.9272
调整后的每股净资产 1.8350 3.6544
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,560,442,007.77 2,629,186,225.23
净利润 -696,120,195.92 19,823,587.18
每股收益 -1.5857 0.0452
净资产收益率(%) -66.50 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 1.03
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600198)“大唐电信”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,958,314,505.79 4,945,617,360.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,051,286,119.25 1,046,783,568.84
每股净资产 2.3948 2.3845
调整后的每股净资产 1.7573 1.8350
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,487,787.50 6,487,787.50
每股收益 0.0186 0.0186
净资产收益率(%) 0.7772 0.7772
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 公司2005年度报告及摘要
2． 公司2005年度董事会工作报告
3． 公司2005年度监事会工作报告
4． 公司2005年度财务决算报告
5． 关于公司2005年度利润分配的议案
6． 关于2006年第二批为控股子公司银行授信提供担保的议案
7． 关于聘用会计师事务所的议案
8． 关于公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展关联交易的议案
9. 关于公司控股子公司西安大唐电信有限公司2006年与信威公司拟开展关联交易的议案 |
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2006-04-29
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公布关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600198)“大唐电信”公布关联交易公告
大唐电信科技股份有限公司控股子公司大唐微电子技术有限公司2006年与重庆信威通信技术有限公司拟开展销售基带芯片的关联交易，预计2006年度交易金额约为1.5亿元。
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2006-04-26
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公布股权分置改革进程公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》和《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》。
公司董事会于2006年4月19日向上海证券交易所提交了股权分置改革(下称：股改)实施申请，并得到上海证券交易所股改实施通知。目前，公司和支付对价的全体非流通股股东正在积极办理股改实施手续，由于公司部分非流通股股东正在与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系更名事宜，公司股改实施股权登记日尚未最终协商确定，公司预计将在“五一”七天法定假日后发布股改实施公告 |
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2006-04-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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大唐电信科技股份有限公司于2006年4月14日至18日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议同意将公司位于海淀区永丰产业基地的Ⅱ-17地块(使用面积为30483.36平方米)以及公司位于海淀区永丰园区内工业用房、平房及楼房(建筑总面积为19378.21平方米)共两项资产用于公司向北京银行中关村科技园支行申请第二代身份证项目三年期项目贷款做抵(质)押贷款融资条件。以上资产经评估，评估值为人民币13241万元，拟申请贷款8000万元。
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2006-04-19
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临时股东大会暨相关股东会议决议公告
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上交所公告，股权分置 |
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大唐电信科技股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东
会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分
置改革方案和关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案。
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2006-04-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2006年4月12日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。 |
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2006-04-13
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公布股权分置改革网络投票程序的重要提示 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司审议股权分置改革方案的相关股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年4月13日至17日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
鉴于股权分置改革相关股东会议网络投票的普遍操作程序，公司本次相关股东会议所审议两个议案的序号作出如下重要调整：第一个议案为《公司股权分置改革方案》，第二个议案为《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》。投资者对《公司股权分置改革方案》投票时，以1元的价格予以申报。投资者对《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》投票时，以2元的价格予以申报 |
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2006-04-12
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[20061预增](600198) 大唐电信：公布2006年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600198)“大唐电信”公布2006年第一季度业绩预盈公告
经大唐电信科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度将出现盈利(上年同期净利润为-6543.23万元)。具体数据详见公司2006年第一季度报告 |
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2006-04-11
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公布累计对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司日前与兴业银行西安分行营业部签订了协议，为公司控股子公司西安大唐电信有限公司(公司持有其99%股份，下称：西安大唐)向兴业银行西安分行营业部申请的40000000.00元借款提供担保，担保期限从借款合同生效之日起到2006年9月25日止。
截止本公告披露日，公司2006年累计对外担保发生额合计207182426.48元，其中为西安大唐提供担保合计72370000.00元，为公司控股子公司大唐微电子技术有限公司提供担保合计120000000.00元，为公司控股子公司大唐软件技术有限责任公司(公司控股90%)提供担保合计14812426.48元，担保方式均为连带责任保证担保。公司无逾期对外担保 |
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2006-04-10
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
根据有关文件的规定，大唐电信科技股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案及公司股权分置改革方案。 |
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2006-04-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2006年3月28日至4月1日以通讯方式召开三届第二十四次董事会，会议审议通过关于2006年关联交易的议案。公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与第一大股东电信科学技术研究院(持有公司16973万股股份，占公司股权比例38.67%，下称：研究院)之间因租赁房屋及固定资产而形成交易，预计2006年度交易总金额为25000000.00元；公司向研究院销售交换机、元器件及提供技术服务，预计2006年度交易总金额为5000000.00元；公司向研究院购买元器件及技术服务，预计2006年度交易总金额为20000000.00元；公司向第二大股东电信科学技术第十研究所(持有公司3461万股股份，占公司股权比例7.88%，下称：十所)采购货物，预计2006年度交易总金额为5000000.00元；公司向十所销售交换机，预计2006年度交易总金额为10000000.00元；公司与关联方北京信威通信技术股份有限公司(含下属企业重庆信威通信技术有限公司，下称：信威公司)之间因联合销售形成的债权债务转移，预计2006年度交易总金额为154321488.66元；公司与信威公司之间因2006年SCDMA无线接入及交换系统的联合销售而形成交易，预计2006年度交易总金额为50000000.00元；公司向关联方大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(含下属公司北京高鸿)销售综合通信类工业制成品，预计2006年度交易总金额为15000000.00元；公司与关联方大唐移动通信设备有限公司之间因购销货物而形成交易，预计2006年度交易总金额为15000000.00元。
上述有关交易须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-05-30 ，2006-05-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-05-30，连续停牌 ，2006-04-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
根据有关文件的规定，大唐电信科技股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案及公司股权分置改革方案 |
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2006-03-27
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月18日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司的全体非流通股股东拟按同一比例以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付，每10股非流通股向流通股股东支付约2.054997股，非流通股股东共计支付股份56227075股，每10股流通股获付3.4股。
请投资者仔细阅读2006年3月27日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月28日复牌 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司拟定于2006年3月21日下午2:00-4:00在中国证券网(www.cnstock.com)就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会 |
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2006-03-18
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》
2、《公司股权分置改革方案》
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2006-03-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600198)“大唐电信”
经大唐电信科技股份有限公司三届二十三次董事会审议批准，同意公司置出账面原值6.48亿元的应收债权给公司第一大股东电信科学技术研究院(持有公司16973万股股份，占公司股权比例38.67%，下称：电信院)，交易价格以中介机构对相关资产的评估值作为定价基础，本次交易的成交价格预计为6亿元左右；电信院豁免公司所欠2.45亿元借款，其余金额以电信院承担公司银行借款形式作为对价。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-18
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,股权转让,日期变动 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司于2006年2月23日至3月16日以通讯方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股股东电信科学技术研究院(下称：电信院)承债式收购公司资产的议案。
二、股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟按同一比例以其持有的部分股份作为对价安排向流通股股东支付，共计支付49612125股股份，每10股非流通股支付约1.813233股，每10股流通股获付3.0股。
公司全体非流通股股东承诺自获得A股市场上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，同时持有公司5%股份的非流通股股东电信院、电信科学技术第十研究所(原邮电第二实验工厂，下称：电信十所)、国际电话数据传输公司(下称：ITTI)分别作出以下承诺：
(1)电信院的承诺：
电信院持有的公司股份自获得上市流通权之日起，至少36个月内不上市交易或者转让。上述期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告。
如果公司持股5%以下的其他非流通股股东因为股份受限制而无法执行对价安排股份，或者没有书面同意参加公司的股权分置改革，或者反对公司的股权分置改革方案，电信院承诺对其应支付的股份对价先行垫付。
资产收购的承诺：电信院将在获得公司临时股东大会审议通过和相关单位批准后，以承债及豁免债务为对价收购公司经评估后价值约6亿元的应收款项资产包。
(2)电信十所的承诺：持有的公司股份自获得上市流通权之日起，至少36个月内不上市交易或者转让。上述期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告。
(3)ITTI的承诺：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超出10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起2个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月7日至14日(正常工作日每日9:00-11:30及13:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月17日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于电信院承债式收购公司资产及公司股权分置改革方案 |
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2006-03-17
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公布关于与广州宽带的仲裁公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600198)“大唐电信”
大唐电信科技股份有限公司代理律师日前收到广州仲裁委员会有关《仲裁裁决书》，就广州宽带主干网络有限公司(简称：广州宽带)与公司及公司无线通信分公司因《广州宽带无线接入网首期工程合同书》(下称：《合同书》)产生纠纷一案作出了最终裁决，裁决结果为：
(1)解除申请人广州宽带与被申请人(公司及无线通信分公司)于2001年5月6日签订的《合同书》；
(2)被申请人返还申请人设备款19332197元；
(3)对于申请人的其他仲裁请求不予支持；
(4)本案仲裁费187633元，由申请人承担48955元，被申请人承担138678元，仲裁费已由申请人预交，由被申请人承担的部分由其付给申请人。
根据《仲裁裁决书》的最终裁决，《合同书》解除后，公司向广州宽带返还设备款19332197元，并承担仲裁费138678元，共计19470875元。因合同解除，广州宽带应向公司返回设备。另因广州宽带擅自拆除设备无法原物返还，给公司造成损失。公司已经向仲裁委提出仲裁申请，要求广州宽带赔偿因使用及擅自拆除设备给公司造成的损失19332197元。因此，公司最终应向广州宽带返还设备款的数额，应以公司提起的仲裁裁决结果确定 |
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2006-03-16
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-22 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-28 ，2006-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600198)“大唐电信”
根据有关规定，大唐电信科技股份有限公司非流通股股东电信科学技术研究院和下属企业电信科学技术第十研究所提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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