| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-02-16
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2001.02.16是金宇集团(600201)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股17,配股比例:30,配股后总股本:10921.3万股) |
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2003-10-24
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(600201)“金宇集团”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 927,674,145.24 813,215,044.11
股东权益(不含少数股东权益)(元) 551,894,170.41 523,211,953.45
每股净资产(元) 5.053 4.791
调整后的每股净资产(元) 5.010 4.754
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -172,491,045.79
每股收益(元) 0.076 0.263
净资产收益率(%) 1.50 5.20
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.50 5.02
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2003-04-24
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(600201)“金宇集团”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2003年4月21日召开四届十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案：一期工
程投资8675万元。此议案需提交股东大会审议通过。
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2003-04-24
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(600201)“金宇集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 86436.130 81321.504 106.3
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 52998.257 52321.195 101.3
每股净资产(元) 4.853 4.791 101.3
调整后的每股净资产(元) 4.801 4.754 101.0
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -7764.53
每股收益(元) 0.062 0.025 248
净资产收益率(%) 1.278 0.520 245.8
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.275 0.457 279
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2003-05-28
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(600201)“金宇集团”公布关于变更公司通讯地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据呼和浩特市人民政府有关文件的规定，内蒙古金宇集团股份有限公司注
册地(办公地)诺和木勒大街更名为鄂尔多斯大街，公司通讯地址变更为“内蒙古
呼和浩特市鄂尔多斯大街26号”，邮编010020。
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2003-05-13
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(600201)“金宇集团”公布关于增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据监事会提议，内蒙古金宇集团股份有限公司拟在2003年5月20日召开的
2002年度股东大会上增加《关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议
案》，该议案已经四届十二次董事会审议通过。
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2003-05-21
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(600201)“金宇集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2003年5月20日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派3元(含税)。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了关于公司更换董事的议案。
五、通过了公司关于更换会计师事务所的议案。
六、通过了关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 996,718,056.54 958,427,832.05
股东权益(不含少数股东权益) 578,016,505.15 567,366,060.52
每股净资产 5.293 5.195
调整后的每股净资产 5.210 5.119
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -68,460,662.40 -68,460,662.40
每股收益 0.100 0.100
净资产收益率(%) 1.892 1.892 |
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2004-04-14
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独立董事提名人声明 |
上交所公告，日期变动 |
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提名人内蒙古金宇集团股份有限公司董事会现就提名俞伯伟、吴振平、周炜、
支晓强为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间
不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司
董事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见所要
求的独立性。
内蒙古金宇集团股份有限公司原定于2004年4月20日召开公司2003年年度股东
大会，现因公司董事长及部分董事出国考察，不能如期召开。会议延期到2004年5
月27日举行。
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2004-04-13
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[20041预增](600201) 金宇集团：2004年第一季度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目,业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩大幅增长的提示性公告
由于内蒙古金宇集团股份有限公司2004年第一季度动物疫苗产品生产销售增长较
快，预计2004年第一季度净利润将比2003年同期增长50%以上，具体情况将在公司2004
年第一季度报告中详细披露。
另外，现对公司四届十五次董事会公告中《关于投资建设内蒙古自治区高校后勤园
区的议案》的具体内容予以补充：该项目总投资49048.8万元，项目资金来源为银行贷
款和自筹资金。项目开发土地面积345亩，总建筑面积29万平方米。
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2004-12-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司第二大股东内蒙古农牧药业有限责任公司(下
称：农牧药业)于2003年10月17日将其持有公司的1680万股社会法人股，全部质
押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥东路支行，质押期自2003年10月17日到2004
年10月10日。公司于2004年6月15日实施了10转10方案后，其质押股份数量自动
增加为3360万股。2004年10月10日到期，12月23日，农牧药业重新办理了质押手
续，将其持有公司的3360万股社会法人股质押给中国工商银行呼和浩特市石羊桥
东路支行，质押期自2004年12月23日到2005年6月10日。
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2004-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2004年5月27日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张翀宇为公司董事长。
二、聘任张翀宇为总裁，聘任李树剑为董事会秘书。
三、选举温利民为公司第五届监事会主席。 |
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2004-06-09
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2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以现有股
本109213250股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年6月14日
除权日：2004年6月15日
新增可流通股份上市日：2004年6月16日
实施转增股本方案后，按新股本总数218426500股摊薄计算的2003年度每股收益为0.202
元。
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2004-07-07
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[20042预增](600201) 金宇集团：公布2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预增公告
由于内蒙古金宇集团股份有限公司2004年上半年动物疫苗产品生产销售增长
较快，经对财务数据初步估算，预计2004年上半年净利润将比上年同期增长50%
以上，具体数据将在公司2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险 |
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-28
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600201)"金宇集团"
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,016,148,102.42 958,427,832.05
股东权益(不含少数股东权益) 600,005,969.90 567,366,060.52
每股净资产 2.747 5.195
调整后的每股净资产 2.728 5.119
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 197,968,791.68 161,612,328.04
净利润 32,923,431.51 20,407,977.10
扣除非经常性损益后的净利润 32,823,388.92 19,436,592.55
每股收益 0.151 0.187
净资产收益率(%) 5.487 3.754
经营活动产生的现金流量净额 -151,704,041.40 -116,384,784.09
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2004-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600201)“金宇集团”
内蒙古金宇集团股份有限公司于2004年7月25日召开五届二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司向银行贷款的议案：
1、向上海浦发银行天津分行申请年期4000万元短期流动资金贷款。
2、向中国工商银行石东路支行申请一年期10000万元短期流动资金贷款授信
额度，2500万元银行承兑汇票。
3、向广东发展银行大连分行申请一年期8000万元短期流动资金贷款授信额
度。
4、向呼市商业银行申请3000万元银行承兑汇票。
三、通过修改公司章程的议案。该议案尚需提交股东大会审议 |
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2003-03-18
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2003.03.18是金宇集团(600201)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-04
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(600201)“金宇集团”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总
股本109213250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。股权登记
日为2003年7月9日，除息日为2003年7月10日，现金红利发放日为2003年7月18日。
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2003-07-26
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(600201)“金宇集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2003年7月24日召开四届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过关于公司向银行贷款的议案：
1、向中国银行中山路支行申请三年期贰亿元中期流动资金贷款授信额度。
2、子公司内蒙古生物药品厂向中国银行中山路支行申请一年期壹亿元短期
流动资金贷款授信额度。
3、向上海浦发银行天津分行申请一年期捌仟万元短期流动资金贷款。
4、向中国工商银行石东路支行申请一年期伍仟万元短期流动资金贷款。
以上贷款均为信用贷款 |
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2003-07-26
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(600201)“金宇集团”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 878,872,914.42 813,215,044.11
股东权益(不含少数股东权益) 543,619,930.55 523,211,953.45
每股净资产 4.98 4.79
调整后的每股净资产 4.93 4.75
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 161,612,328.04 109,259,183.50
净利润 20,407,977.10 24,981,141.77
扣除非经常性损益后的净利润 19,436,592.55 22,841,869.06
每股收益 0.187 0.229
净资产收益率(%) 3.754 4.617
经营活动产生的现金流量净额 -116,384,784.09 -57,846,321.29 |
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2003-08-16
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年8月13日，内蒙古金宇集团股份有限公司接第一大股东大象创业投
资有限公司通知，将其持有公司的2060万股社会法人股质押给兴业银行深圳深
南支行用于贷款，质押期自2003年8月7日到2006年8月7日。上述质押已在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记。
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2004-02-06
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2004年2月4日接到国家农业部有关的通知，
为做好高致病性禽流感防治工作，保证疫苗足量供应，确保国家强制免疫政策
顺利实施，经研究，农业部决定批准公司生物药品厂生产高致病性禽流感H5N1
灭活疫苗。
接到通知后，公司积极按照通知要求进行相关的准备工作，力争尽早安排
生产，保证禽流感疫苗的供应。
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2004-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 内蒙古金宇集团股份有限公司关于增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据监事会提议,公司拟在2003年5月20日召开的2002年度股东大会上增加《关于公司投资建设内蒙古自治区高校后勤园区的议案》,该议案已经四届十二次董事会审议通过,决议公告详见4月24日《上海证券报》第24版。
特此公告内蒙古金宇集团股份有限公司董事会
2003年5月12日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古金宇集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十一次会议于2003年3月26日上午九点在公司会议室举行,应到董事9人,实到7人,董事侯如山、周炜委托董事张罛宇代为表决,公司监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张罛宇先生主持,会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《公司2002年度董事会工作报告》
二、审议并通过了《公司2002年年度报告正文和摘要》
三、审议并通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算》
四、审议并通过了《公司2002年度利润分配预案》
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2002年度公司实现利润总额44,957,011.37元,减应交所得税4,170,863.31元,减少数股东损益620,838.49元,净利润为40,165,309.57元,加上年结转未分配利润1,442,132.10元,提取法定公积金4,286,844.78元,提取法定公益金2,084,045.53元,提取职工奖励及福利基金245,257.61元。2002年度可供股东分配的利润为34,991,293.75元,提取任意盈余公积59,376.87元,根据公司的实际情况,建议以期末总股本10921.325万股为基数,按每10股派发现金红利3元(含税),共计派发现金32,763,975元,余额2,167,941.88元转入未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。
此议案需提交股东大会通过。
五、审议并通过了《关于修改公司章程的预案》
鉴于呼市国有资产管理局已将持有的公司国家股转让给大象创业投资有限公司,原公司章程中第二十一条＂公司的股本结构为：普通股10921.325万股,其中国家股2060万股,法人股3830万股,社会公众股5031.325万股。＂改为＂公司的股本结构为：普通股10921.325万股,其中社会法人股5890万股,社会公众股5031.325万股。＂
此议案需提交股东大会通过。
六、审议并通过了《公司更换董事的预案》
鉴于原国有股东提名的董事侯如山先生提出辞去董事的请求,依照新股东大象创业投资有限公司的提名,推荐周衡龙先生作为第四届董事会董事候选人(简历附后)。
此议案需提交股东大会通过。
七、审议并通过了《关于公司管理层人事任免的议案》
根据总裁提名,免去褚青华女士公司副总裁职务,免去徐师军先生公司财务总监职务；任命徐师军先生担任公司副总裁,任命武满祥先生担任公司财务总监(简历附后)。公司独立董事吴振平、俞伯伟认为管理层人事变动符合公司实际情况。
八、确定于2003年5月20日召开公司2002年度股东大会。具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年5月20日(星期二)上午九时,会期半天；
2、会议地点：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团会议室
3、会议议题：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告；
(2)审议公司2002年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年年度报告正文和摘要；
(4)审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算；
(5)审议公司2002年度利润分配预案；
(6)审议修改公司章程的预案；
(7)审议公司更换董事的预案；
(8)审议公司关于更换会计师事务所的预案(公司第四届董事会第十次会议审议通过了更换会计师事务所的预案,上海立信长江会计师事务所有限公司以人民币38万元总价承办公司2002年度法定会计报表的审计及相关工作)。
4、出席资格：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年5月13日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会；
(3)因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。委托代表不必是公司的股东。
5、出席登记：
(1)符合出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席人身份证登记；个人股东凭个人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书(见附件四)办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2003年5月19日上午9：00-下午5：00
(3)登记地点：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街26号金宇集团证券部
6、其他事项：
(1)与会股东住宿及交通费自理；
(2)联系人：徐颖、樊跃华
(3)联系电话：(0471)5972266-8259、8269
传真：(0471)5972931
邮政编码：010020
特此公告。
内蒙古金宇集团股份有限公司
董事会
二○○三年三月二十六日
附件一
周衡龙先生简历
周衡龙：
男,汉族,1962年4月出生,中共党员,大学学历。1984年毕业于湖南财经学院工业经济系,1984年8月--1998年8月就职于国家化工部生产综合司、政策法规司,历任副处长、处长。1998年8月--2002年10月就职于国信证券有限责任公司,任投资银行总部执行副总经理,2002年11月任大象创业投资有限公司董事、总经理。
附件二
徐师军先生简历
徐师军：
男,满族,1970年生,中共党员,大学学历,会计师。1992年毕业分配到呼市金属材料公司工作,1994年起先后任本公司监事、财务部副经理、财务结算中心主任、总裁助理、董事、财务总监,2001年12月任内蒙古鸿茅实业股份有限公司董事长,现任本公司董事、财务总监、党委委员。
附件三
武满祥先生简历
武满祥：
男,汉族,1962年生,中共党员,大学学历,经济师,会计师。1983年7月毕业于天津财经学院金融系,1983年7月-1987年12月任教于内蒙古银行学校,1987年12月-1995年3月任中国银行呼市分行计划科科长,1995年3月-1998年5月任内蒙古建华进出口公司办事处主任,1998年至今先后任本公司财务结算中心副主任、财务部部长、总裁助理、生物制药事业部常务副部长。
附件四
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席内蒙古金宇集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：委托人身份证号码：
(法人股东盖章)
委托人证券帐户号：委托人持股数：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
委托日期：
注：若属非全权委托,请另注明授权范围。
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2003-02-13
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(600201)“金宇集团”公布关于国家股股份转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年11月15日，内蒙古金宇集团股份有限公司第一大股东呼和浩特市国有
资产管理局(以下简称“呼市国资局”)与大象创业投资有限公司(以下简称“大象
投资”)签订了《股份转让协议书》。呼市国资局将其持有的公司2060万股国家股
转让给大象投资，转让价格为每股人民币5.0545元。
根据财政部有关批复，同意本次股份转让。本次股份转让后，呼市国资局不再
持有公司股份，大象投资持有公司2060万股社会法人股，占公司总股本的18.86%，
成为公司第一大股东。
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2003-03-29
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(600201)“金宇集团”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 81321.50 76172.64 6.76
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 52321.20 51605.59 1.39
主营业务收入(万元) 29323.63 20826.41 40.80
净利润(万元) 4016.53 1423.20 182.22
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3480.77 1144.31 204.18
每股收益(元) 0.368 0.130 183.08
每股净资产(元) 4.791 4.725 1.397
调整后的每股净资产(元) 4.754 4.712 0.891
净资产收益率(%) 7.677 2.758 178.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.525 2.217 194.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.873 -0.316
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3元(含税)。
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2003-03-29
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(600201)“金宇集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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内蒙古金宇集团股份有限公司于2003年3月26日召开四届十一次董事会及四
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正文和摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
三、通过了关于修改公司章程的预案。
四、通过了公司更换董事的预案。
五、通过了关于公司管理层人事任免的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-03-25
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(600201)“金宇集团”公布关于国家股股份转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接大象创业投资有限公司(以下简称“大象投资”)通知，根据有关规定，
现就公司国家股转让有关事宜公告如下：
内蒙古金宇集团股份有限公司国家股转让双方呼和浩特市国有资产管理
局与大象投资已于2003年3月18日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完
成过户登记与股权变更手续，大象投资持有公司2060万股社会法人股(占公司
总股本的18.86%)，成为公司第一大股东，至此，本次国家股转让已全部完成。
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