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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,855,428.562.71 2,866,458,803.46
所有者权益(或股东权益) 1,082,780,666.79 1,034,890,099.97
归属于上市公司股东的每股净资产 2.825 2.700
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,890,566.82 47,890,566.82
基本每股收益 0.1249 0.1249
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1210 0.1210
加权平均净资产收益率(%) 4.52 4.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.38 4.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.418
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2010-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年4月19日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、聘任杨凤明为公司副总经理。
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2010-04-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年4月19日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-04-13
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(600202) 哈空调:更正公告 |
上交所公告，其它 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年4月10日在相关媒体刊登的致歉公告中，“……以至未能按照《上海证券交易所股票上市规则》关于业绩预告的相关规定，在2009年1月31日前发布业绩预告……”，应更正为“……在2010年1月31日前发布业绩预告……”。
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2010-04-10
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致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海证券交易所对哈尔滨空调股份有限公司2009年年度报告的进一步审核，公司2009年年报披露多项对2008年年报会计差错更正处理事项，2009年实现净利润与2008年调整前数据比较，同比下降55.55%，业绩波动较大。因公司未能及时准确测算，以至未能按照有关规定，在2010年1月31日前发布业绩预告，公司在此向广大投资者致歉。
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2010-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年4月7日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案。
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2010-04-07
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2009年度报告补充公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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哈尔滨空调股份有限公司2009年度报告已于2010年3月30日披露，现就年度报告中第八、董事会报告(一)管理层讨论分析中利润增长变化分析；第十一、财务报告7、合并会计报表附注项下应收账款予以补充说明，具体内容详见2010年4月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,056,779,074.47 1,504,406,799.10
归属于上市公司股东的净利润 141,674,860.86 276,931,596.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,873,552.02 237,792,380.44
基本每股收益 0.370 0.722
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.347 0.620
加权平均净资产收益率(%) 14.60 35.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 13.70 30.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.183 -0.299
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,866,458,803.46 2,447,431,087.01
所有者权益(或股东权益) 1,034,890,099.97 908,587,767.11
归属于上市公司股东的每股净资产 2.700 2.844
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.08元(含税)。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年3月27日召开四届八次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
二、通过公司关于短期借款利息资本化的提案：公司2009年500KV变压器项目平均占用短期借款228804975.49元，平均利率4.448%，比同期基准利率下浮16.23%，利息资本化10177245.31元；国家电站空冷研发中心项目平均占用短期借款692328.07元，平均利率为4.307%，比同期基准利率下浮18.89%，在建工程利息资本化29818.57元。短期借款利息资本化10207063.88元。
三、通过关于计提各项资产减值准备的提案。
四、通过公司关于前期会计差错更正的提案。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本38334.0672万股为基数，每10股派1.08元(含税)。
七、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的提案。
八、通过关于增加公司经营范围的提案。
九、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-03-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年度利润分配方案
2审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年财务决算报告
3 审议哈尔滨空调股份有限公司2010 年预算报告
4审议哈尔滨空调股份有限公司2009 年度董事会工作报告
5审议《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构及2009 年度审计报酬的提案》
6审议《哈尔滨空调股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
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2010-03-30
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(600202) 哈空调:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 63995423.65
机构专用 42073257.76
机构专用 21314939.34
机构专用 16848407.16
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 11140564.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 168975637.33
机构专用 94209280.71
机构专用 20340142.68
机构专用 17074757.19
机构专用 13392560.11
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年3月22日以通讯方式召开2010年第四次董事会临时会议，会议审议通过关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：工业资产公司)借款人民币2亿元的议案：根据公司与工业资产公司于2010年3月17日签署的相关贷款合同，贷款期限为贷款支付日起12个月整，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。该事项构成关联交易。
董事会决定于2010年4月7日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2010-03-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于哈空调向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案》 |
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2010-03-12
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董监事会决议暨公司前期差错更正进展情况的提示性公告 |
上交所公告，财务指标 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年3月10日以通讯方式召开2010年第三次临时董事会及四届十五次监事会，会议审议通过关于对商业发票贴现业务进行会计差错更正的提案，具体内容详见2010年3月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年1月29日以通讯方式召开2010年第二次董事会临时会议，会议审议同意向深圳发展银行大连分行申请1亿元人民币的综合授信额度(信用方式)，期限1年。
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2010-01-30
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关于资产公司减持公司股票公告 |
上交所公告，股东名单 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年1月29日接其控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司(简称：资产公司)函告，资产公司于2010年1月28日通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司股票450万股，占公司总股本的1.17%。从2010年1月25日至1月28日，资产公司通过上述系统已累计减持公司股票1800万股，占公司总股本的4.70%。至此，资产公司尚持有公司股份130449385股，占公司总股本的34.03%，仍为公司第一大股东。
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2010-01-29
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关于哈工业减持公司股票公告 |
上交所公告，股东名单 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年1月27日接控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(简称：哈工业)函告，2010年1月25日至27日，其通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份1350万股，占公司总股本的3.52%；尚持有公司股份134949385股，占总股本的35.20%，仍为公司第一大股东。
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2010-01-23
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公告 |
上交所公告，其它 |
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目前，哈尔滨空调股份有限公司与腾龙芳烃(漳州)有限公司[原名腾龙芳烃(厦门)有限公司(下称：腾龙厦门)，下称：腾龙漳州]签订了《关于正式启动腾龙(厦门)芳烃项目芳烃空冷器合同的协议》，腾龙漳州继承和履行腾龙厦门之一切权利与义务；腾龙厦门与公司签订的芳烃空冷器合同(原定合同交货期为2008年1月15日-2月28日，因相关项目处于缓建状态而暂缓履行)依然有效并正式启动；该空冷器交货时间变更为2010年6月30日，供货合同金额(人民币9800.00万元)不变。
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2010-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年1月12日以通讯方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司在意大利联合圣保罗银行-上海支行开立银行帐户并申请7641000.00欧元的银行授信额度。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-01-21 ;一次变更日期: 2010-03-30;一次变更公告日期: 2010-01-12 |
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2009-12-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年12月25日以通讯方式召开2009年第十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以有关房产、设备等资产的评估值47183875.00元及现金3600000.00元，共计50783875.00元对全资子公司上海天勃能源设备有限公司(注册资本人民币1800.00万元，下称：天勃公司)进行增资，其中12000000.00元(现金3600000.00元及非现金资产8400000.00元)用于增加注册资本，余下的38783875.00元计入资本公积。本次增资完成后，天勃公司注册资本为30000000.00元。
二、同意向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请5亿元人民币的一般额度授信，期限1年。
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2009-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年12月15日召开2009年度第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案。
二、通过关于改聘会计师事务所的提案。
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2009-11-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年11月27日召开2009年第十次董事会临时会议及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司(注册资本为2000万元人民币，下称：天通公司)进行增资的议案：公司决定以500kV 电力变压器建设项目(目前该项目土建工程、部分设备招标工作已经完成，正在进行厂房建设)净资产的评估值40828.15万元及现金2500.00万元对天通公司进行增资，其中13000万元(2500万元现金及10500万元资产)用于增加注册资本，余下的30328.15万元计入资本公积。本次增资完成后，天通公司注册资本为15000万元。
二、通过关于转让天通公司股权的议案。
三、同意向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请5亿元人民币综合授信，期限1年。
董事会决定于2009年12月15日上午召开2009年度第四次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。
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2009-11-28
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨空调股份有限公司已于2009年11月20日与控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：工业公司)签署《股权转让意向性协议》，在公司对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司(下称：天通公司)增资完成后，将天通公司60%的股权转让给工业公司。以天通公司经评估的净资产值作为本次股权转让的最终成交价格。
上述交易构成关联交易，将在对天通公司审计、评估后，提交股东大会审议。
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2009-11-28
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》
2 审议《关于改聘会计师事务所的提案》 |
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2009-11-19
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年11月17日接到控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：资产公司)函告，其于2009年4月2日至10月15日通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持所持有的公司股份5478610股，占公司总股本的1.61%；资产公司自2007年12月11日至2009年10月15日通过上海证券交易所竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股22102658股；占公司总股本的7.96%。
截止目前，资产公司持有公司股份148449385股，占公司总股本的38.73%，仍为公司第一大股东。
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2009-10-27
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境内会计师事务所由“利安达会计师事务所有限责任公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-12-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-27
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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经黑龙江省发改委有关文件批准，哈尔滨空调股份有限公司“百万千瓦超超临界机组空冷系统项目”名称调整为“国家电站空冷系统研发中心建设项目”，项目设备由169台(套)调整为165台(套)，其中减少辅助设备9台(套)，新增单管试验台、空冷器整机性能实验台、空气冷却器和加热器焓差法试验装置，新建1000mm 鼓风式、2000mm 引风式风洞试验台。项目其它内容不变。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,699,067,107.99 2,018,904,983.95
所有者权益(或股东权益) 1,163,972,720.11 942,240,985.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.036 2.458
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 77,180,398.08 237,104,262.21
基本每股收益 0.2013 0.6185
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.5256
全面摊薄净资产收益率(%) 6.63 20.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.04 17.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.90
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年10月24日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过改聘中审亚太会计师事务有限公司担任公司2009年度财务审计工作的提案。该提案尚需提交公司股东大会审议。
三、同意公司开展风电领域研发相关活动，与国内外研究机构合作，联合开发先进的风力发电技术，公司研发费用预计在人民币3000万元以内。
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