| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-10-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年10月24日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过改聘中审亚太会计师事务有限公司担任公司2009年度财务审计工作的提案。该提案尚需提交公司股东大会审议。
三、同意公司开展风电领域研发相关活动，与国内外研究机构合作，联合开发先进的风力发电技术，公司研发费用预计在人民币3000万元以内。
|
|
|
2009-10-21
|
公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体，于2009年10月19日与北方联合电力有限责任公司和林发电厂(下称：和林电厂)签署了“和林电厂2×600MW级超临界空冷机组工程”买卖合同，合同总金额为人民币21638.36万元，其中技术服务费为1180万元。1#、2#机分别于2011年3月、4月交货。
|
|
|
2009-10-20
|
公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体，于2009年10月19日与北方联合电力有限责任公司和林发电厂(下称：和林电厂)签署了“和林电厂2×600MW级超临界空冷机组工程”买卖合同，合同总金额为人民币21638.36万元，其中技术服务费为1180万元。1#、2#机分别于2011年3月、4月交货。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年9月23日以通讯方式召开2009年第九次董事会临时会议，会议审议同意向中融国际信托有限公司(下称：中融信托)申请1.8亿元人民币的信托贷款，期限1年。中融信托将委托中信银行股份有限公司哈尔滨分行对该笔信托贷款进行管理。
|
|
|
2009-09-15
|
董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年9月14日以通讯方式召开2009年第八次董事会临时会议，会议审议同意公司继续向中国银行股份有限公司哈尔滨霁虹支行(下称：中行)申请授信(公司在中行原有的10亿元授信已到期)，授信总量12亿元人民币，期限1年。
|
|
|
2009-09-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年9月10日召开2009年度第三次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、未通过关于由哈尔滨天通变压器有限责任公司(下称：变压器公司)实施公司500kV电力变压器项目的议案。
二、未通过公司与张明艳关于变压器公司之增资协议及其《补充协议》的议案。
三、通过关于修订公司章程的议案。
|
|
|
2009-08-29
|
股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股140629632股将于2009年9月7日起上市流通。
|
|
|
2009-08-25
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,237,653,550.43 2,018,904,983.95
所有者权益(或股东权益) 1,086,792,322.03 942,240,985.90
每股净资产 2.835 2.458
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 753,558,331.87 752,102,064.30
调整后
净利润 159,923,864.13 162,582,262.49
扣除非经常性损益后的净利润 154,453,210.34 113,287,660.03
基本每股收益 0.417 0.424
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.403 0.296
净资产收益率(%) 14.72 20.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 -0.60
|
|
|
2009-08-25
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年8月22日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年9月10日上午召开2009年度第三次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
|
|
|
2009-08-25
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-10 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《关于由哈尔滨天通变压器有限责任公司实施公司500kV 电力变压器项目的议案》
2、审议关于《哈尔滨空调股份有限公司与张明艳关于哈尔滨天通变压器有限责任公司之增资协议及其《补充协议》的议案
3、审议《关于修订公司章程的议案》
|
|
|
2009-08-19
|
公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体，于2009年8月17日与北方联合电力准格尔煤电公司筹备处签署了“北方联合电力魏家峁煤电一体化电厂#1、#2机组2×660MW超临界空冷机组买卖合同”，合同总金额为人民币19945.44万元，其中支付给公司18765.44万元。1#机、2#机分别于2010年8月、12月交货。
|
|
|
2009-08-18
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年8月16日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案。
|
|
|
2009-08-17
|
因未刊登股东大会决议公告，8月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-08-06
|
公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司日前与意大利安塞尔多能源公司(下称：能源公司)签署《APRILIA 项目空冷凝汽器供货协议》，公司为能源公司 APRILIA 800MW 联合循环电站提供直接空冷凝汽器的设计及供货，合同金额为1698万欧元，合同交货期为2009年12月-2010年11月。
|
|
|
2009-08-01
|
担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司拟为其参股37.5%的上海尔华杰机电装备制造有限公司(公司高管任其董事长、董事，下称：尔华杰公司)向中国民生银行上海黄浦支行和交通银行上海长宁支行分别办理流动资金贷款各1000.00万元人民币提供担保，担保期限均为一年；尔华杰公司将以其土地和设备提供反担保。该事项构成关联交易，相关协议尚未签署。
截至公告披露日前，公司无对外担保。
|
|
|
2009-08-01
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年7月30日以通讯方式召开2009年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以适当方式将500kV电力变压器项目转让给控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司的提案，相关协议尚未签署。该事项构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
二、通过关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案。
董事会决定于2009年8月16日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上第二项提案。
|
|
|
2009-08-01
|
召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于拟为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案 |
|
|
2009-07-25
|
关于配股事宜未获审核通过公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2009年7月24日召开的有关工作会议审核，哈尔滨空调股份有限公司配股申请未获得通过。
|
|
|
2009-07-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年6月29日以通讯方式召开2009年第六次临时董事会，会议审议通过如下议案：
根据公司于2008年8月及2009年6月与张明艳分别签订的《关于公司全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司(下称：天通公司)之增资协议》及其补充协议，双方约定天通公司的注册资本为37053万元人民币，其中公司将500kV电力变压器建设项目(下称：变压器项目)所需6.8亿元的投资(含天通公司设立时公司投入的2000万元)通过增资方式以现金、实物、无形资产等投入天通公司(其中注册资本31495万元，持有天通公司85%股权，其余投资作为天通公司对公司的负债)，由天通公司实施变压器项目；张明艳以软著登字第102467号计算机软件著作权登记证书项下500kv变压器设计技术软件(经评估的价值为人民币5558万元)出资，持有天通公司15%的股权。
上述事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-09
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年6月6日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案。
|
|
|
2009-06-08
|
因未刊登股东大会决议公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2009-06-06
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年6月5日以通讯方式召开2009年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司继续向交通银行股份有限公司哈尔滨嵩山支行申请5.5亿元人民币组合授信额度；向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请5亿元人民币综合授信额度，期限均为1年。
|
|
|
2009-05-20
|
召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案； |
|
|
2009-05-20
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年5月19日以通讯方式召开2009年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司继续向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请2亿元人民币综合授信，期限1年。
二、通过关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案。
董事会决定于2009年6月6日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2009-05-20
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年5月18日与控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：资产公司)签署《贷款合同》，公司向资产公司借款人民币1亿元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。资产公司委托招商银行办理此项业务。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2009-05-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
哈尔滨空调股份有限公司于2009年5月11日以通讯方式召开2009年第三次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请1亿元人民币综合授信，期限1年 |
|
|
2009-05-05
|
2008年年度送股，10送2送股上市日 ，2009-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-05
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25红利发放日 ，2009-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-05
|
2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
