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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-05
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-05
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2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-05
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨空调股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送2股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年5月8日
除权除息日：2009年5月11日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年5月12日
现金红利发放日：2009年5月14日
实施送股方案后，按新股本383340672股摊薄计2008年年度每股收益为0.831元。
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2009-05-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25除权日 ，2009-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-05
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25登记日 ，2009-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,024,207,344.48 2,018,904,983.95
所有者权益（或股东权益） 1,010,080,814.24 942,240,985.90
归属于上市公司股东的每股净资产 3.162 2.950
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 67,839,828.34 67,839,828.34
基本每股收益 0.2124 0.2124
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2129 0.2129
全面摊薄净资产收益率(%) 6.72 6.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.73 6.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.667
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2009-04-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年4月24日召开2008年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司签署日常关联交易协议的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度提供审计服务。
五、通过修改《关于公司向原股东配股的议案》的议案。
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2009-04-16
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召开2008年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2009年4月24日14:00召开2008年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2008年度利润分配预案及修改《关于公司向原股东配股的议案》的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738202”；投票简称为“哈空投票”。
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2009-04-03
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股东减持公司股票公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年4月2日接控股股东-哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：资产公司)函告，2009年2月24日至4月1日，资产公司通过上海证券交易所交易系统出售所持有的公司股份4437488股(占公司总股本的1.39%)。截止2009年4月1日，资产公司持有公司股份128856400股(其中限售流通股117191360股)，占公司总股本的40.34%，仍为公司第一大股东。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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2008年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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哈尔滨空调股份有限公司已于2009年2月17日披露了公司《2008年年度报告》，现对其中部分内容予以补充说明，具体内容详见2009年3月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-02-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2009年2月15日召开四届四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与参股37.5%的上海尔华杰机电装备制造有限公司(下称：尔华杰)签署日常关联交易协议的议案。
二、通过关于修订《公司章程》有关条款的议案。
三、通过公司与尔华杰日常关联交易的议案。
四、通过关于短期借款利息资本化(共计4471075.84元)的提案。
五、通过关于计提各项资产减值准备的提案。
六、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本319450560股为基数，每10股送2股派0.50元(含税)。
七、通过公司2008年度报告及其摘要。
八、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度提供审计服务的议案。
九、通过关于改派尔华杰监事及上海天勃能源设备有限责任公司董事的提案。
以上有关议案需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2009-02-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,504,406,799.10 1,229,463,370.55
归属于上市公司股东的净利润 318,701,144.70 235,581,636.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 279,561,929.11 177,502,201.14
基本每股收益 0.998 0.738
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.875 0.556
全面摊薄净资产收益率(%) 33.82 37.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.67 28.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.988 0.716
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,018,904,983.95 1,683,593,477.16
所有者权益(或股东权益) 942,240,985.90 630,494,702.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.950 1.974
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送2股派0.50元(含税)。
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2009-02-17
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日常关联交易及签署相关协议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年10月至12月期间向参股37.5%的上海尔华杰机电装备制造有限公司(公司总经理及副总经理分别任该公司董事长及董事，下称：尔华杰)采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，累计交易金额为4108967.18元人民币。该事项属于日常关联交易。
公司拟就上述交易与尔华杰签订《产品订货合同》，交易金额每年预计不超过5000万元。本协议期限为三年(自协议生效之日起)。
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2009-02-12
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所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司日前获悉，公司聘请的审计机构名称由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变更为“利安达会计师事务所有限责任公司”(下称：利安达)。公司的审计工作仍由该事务所继续履行，公司2008年度审计机构更名为“利安达”。
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2009-02-12
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境内会计师事务所由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2009-02-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-10
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公布被认定为国家高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司及其全资子公司-哈尔滨天功金属结构工程有限公司(下称：天功金属)被认定为高新技术企业，获得由黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局和黑龙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年(自2008年11月21日起)。根据相关规定，公司及天功金属自获得该认定后三年内(含2008年)将继续按15%的税率缴纳企业所得税。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开2008年第十二次董事会临时会议，会议审议同意向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限1年。
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2008-12-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体，与陕西华电榆横煤电有限责任公司(下称：榆横煤电)签署了关于“榆横煤电一期2×600MW 级机组工程空冷岛设备采购、设计合同”，合同总金额为人民币22777.30万元，其中支付给公司21837.30万元，#1、#2机组分别于2009年5月15日、6月15日交货。
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2008-11-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年11月24日召开2008年度第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整向公司原股东配售股份数量的议案。
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2008-11-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年11月16日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的议案。
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2008-11-18
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召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2008年11月24日15:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整向公司原股东配售股份数量的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738202”；投票简称为“哈空投票”。
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2008-11-17
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-08
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-11-24 |
召开股东大会 |
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| 《关于调整向公司原股东配售股份数量的议案》 |
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2008-11-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年11月7日以通讯方式召开2008年第十一次董事会临时会议，会议审议通过关于调整向公司原股东配售股份数量的议案：拟将发行数量调整为以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，按照每10股配不超过3股的比例向全体股东配股。配股方案的其他条款不进行调整。
董事会决定于2008年11月24日15:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738202”；投票简称为“哈空投票”。
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2008-11-01
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年10月31日以通讯方式召开2008年第十次董事会临时会议，会议审议通过公司与控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：工业资产公司)签署《贷款合同》的议案：公司向工业资产公司借款人民币1亿元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。工业资产公司委托招商银行办理此项贷款业务。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2008年11月16日上午召开2008年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-01
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,887,290,845.71 1,683,593,477.16
所有者权益(或股东权益) 832,208,534.80 630,494,702.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.605 1.974
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,486,431.11 210,068,693.60
基本每股收益 0.1487 0.6576
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.5034
全面摊薄净资产收益率(%) 5.71 25.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.71 19.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2008-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年10月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司关联交易的议案。
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2008-10-29
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据哈尔滨空调股份有限公司与参股37.5%的上海尔华杰机电装备制造有限公司(公司董事兼总经理胡振岭系该公司董事长，下称：尔华杰)签订的《产品订货合同》，公司于2008年1至9月期间向尔华杰采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，累计交易金额为4094520元人民币。
该事项属于日常关联交易。
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