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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-29
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据哈尔滨空调股份有限公司与参股37.5%的上海尔华杰机电装备制造有限公司(公司董事兼总经理胡振岭系该公司董事长，下称：尔华杰)签订的《产品订货合同》，公司于2008年1至9月期间向尔华杰采购叶轮总成、风筒组合件、减速机和叶片等产品，累计交易金额为4094520元人民币。
该事项属于日常关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司近日与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体，与华能平凉发电有限责任公司签订了关于“华能平凉电厂二期(2×600MW)扩建工程空冷超临界燃煤发电机组直接空冷凝汽器设备采购合同”，合同总金额为人民币251764600元，其中支付给公司242764600元，合同规定公司将于2009年2月28日交货完毕。
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2008-08-29
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司本次有限售条件的流通股15972528股将于2008年9月5日起上市流通。
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2008-08-14
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公布公告
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上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司近日与中国电力工程顾问集团科技开发股份有限公司组成设计、制造联合体，与华电宁夏灵武发电有限公司(下称：灵武发电)签订了关于“灵武发电二期(2×1000MW)超超临界空冷机组空冷岛设计及空冷凝汽器设备合同”。合同金额为人民币25170万元，该合同将于2010年10月31日全部交货。
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2008-08-14
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会计差错更正公告
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上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年8月13日召开2008年第六次董事会临时会议及四届四次监事会，会议审议同意公司根据相关规定，将已在相关媒体披露的2008年半年度报告中会计差错予以更正，其中，更正后的主要会计数据和财务指标如下：
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,956,480,684.32 1,683,593,477.16
所有者权益(或股东权益) 784,722,103.69 630,494,702.00
每股净资产 2.456 1.974
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 162,582,262.49 87,352,406.81
扣除非经常性损益后的净利润 113,287,660.03 87,227,536.97
基本每股收益 0.509 0.273
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.355 0.273
净资产收益率(%) 20.72 15.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.72 0.26
其余更正内容及更正后的2008年半年度报告全文(修订)详见2008年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年8月3日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案。
二、通过修改公司章程的提案。
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2008-08-04
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因未刊登股东大会决议公告，8月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-07-19
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-08-03 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司向控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司借款的提案；
2、关于修改《公司章程》的提案 |
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2008-07-19
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向其控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：经营公司)借款的议案：公司于2008年7月10日与经营公司签订《贷款合同》，贷款总额度为人民币1亿元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率下浮20%。经营公司委托招商银行办理此项贷款业务，并签订委托贷款协议。该事项构成关联交易。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年8月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-15
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,958,180,684.32 1,683,593,477.16
所有者权益(或股东权益) 786,122,103.69 630,494,702.00
每股净资产 2.461 1.974
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 752,102,064.30 505,016,876.28
调整后
净利润 163,982,262.49 87,352,406.81
扣除非经常性损益后的净利润 114,687,660.03 87,227,536.97
基本每股收益 0.513 0.273
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.359 0.273
净资产收益率(%) 20.86 15.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.72 0.26
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年7月12日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经哈尔滨空调股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年半年度净利润比上年同期(净利润为87352406.81元)增长85%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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公布收购土地使用权公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年6月27日以通讯方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议同意公司受让哈尔滨市国土资源局挂牌出让(经哈尔滨市人民政府批准)的国有建设用地(国有净地，为工业用地，用地面积155649.00平方米，土地使用权出让年限为50年)使用权，受让价格为人民币6400万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-15 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股派0.34元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除权除息日：2008年6月25日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年6月26日
现金红利发放日：2008年7月2日
实施送股方案后，按新股本319450560股摊薄计2007年年度每股收益为0.737元。
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-06-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006红利发放日 ，2008-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-12
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公布全资子公司设立登记的公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司三届十五次董事会通过拟设立的哈尔滨哈空调变压器有限责任公司已完成工商注册登记相关事宜，领取了营业执照，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局核准的该公司名称为哈尔滨天通变压器有限责任公司，注册资本为人民币2000万元。
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2008-06-03
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月31日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本245731200股为基数，每10股送3股派0.34元(含税)。
二、选举产生新一届董、监事会董、监事。
三、通过关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
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2008-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于明升为公司董事长。
二、聘任胡振岭为公司总经理。
三、聘任孙淑玲为公司第四届董事会秘书。
四、选举张弘弼为公司监事会主席。
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2008-06-02
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因未刊登股东大会决议公告，6月2日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-10
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度监事会报告。
3、审议公司2007 年度财务决算报告。
4、审议公司2007 年度利润分配方案。
5、审议《关于调整外部董事津贴的议案》。
6、审议公司《关于董事会换届选举的议案》，该议案实行累积投票制。
7、审议公司《关于监事会换届选举的议案》，该议案实行累积投票制。
8、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2008 年度提供审计服务及2007 年度审计报酬的议案 |
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2008-05-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月9日召开2008年第二次董事会临时会议及三届十四次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年5月31日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2008年5月8日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向原股东配股的议案。
二、通过公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2008-04-29
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公布召开2008年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2008年5月8日14:00召开2008年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向原股东配股的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738202”；投票简称为“哈空投票”。
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2008-04-24
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公布关于召开临时股东大会补充通知 |
上交所公告 |
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哈尔滨空调股份有限公司已经披露的关于召开2008年度第一次临时股东大会通知中关于公司向原股东配股议案缺少发行方式、上市地点、配股前滚存未分配利润的分配方案、预计募集资金金额、承销方式5项议案，现作出补充通知，具体内容及会议通知详见2008年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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