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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年4月22日召开2011年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议。
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司向深圳发展银行大连分行申请1亿元综合授信，信用方式，期限一年。
三、同意公司向有关全资子公司、参股公司委派董、监事事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年4月18日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构。
三、通过公司变更《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案》的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年4月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于明升为公司董事长。
二、续聘荆云涛为公司总经理，孙淑玲为公司董事会秘书。
三、同意公司向中信银行哈尔滨分行重新申请5亿元综合授信业务，期限一年，担保方式为信用和保证金质押。
四、选举王可瑾为公司监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司《2010年度利润分配预案的议案》
2公司《2010年度财务决算报告》
3公司《2010年度董事会工作报告》
4公司《2010年度监事会工作报告》
5公司《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构及2010年度审计报酬的提案》
6公司《变更<关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案>的议案》
7公司《关于确定第五届董事会董事报酬政策的提案》
8公司《关于确定第五届监事会监事报酬政策的提案》
9公司《关于董事会换届选举的提案》
10公司《关于监事会换届选举的提案》
11公司《关于修改公司章程的议案》
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年3月28日召开2011年第四次董事会临时会议及四届二十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司股权的议案》的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的提案。
三、同意公司经营范围增加：“承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员”。
四、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2011年4月18日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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股权转让暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年3月23日与哈尔滨工业资产经营有限责任公司(截至目前，为公司控股股东；下称：经营公司)、哈尔滨工业投资集团有限公司(下称：投资集团)签订了《债权转让协议》，与投资集团签订了《股权转让协议》，公司拟将2009年第十次董事会临时会议审议通过的《关于转让全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司(注册资本已增至5,480.00万元；下称：天通公司)股权的议案》变更为：公司将天通公司100%的股权转让给投资集团，以天通公司经审计评估后的净资产值45,030.50万元(评估基准日2011年2月28日)为本次股权转让的最终成交价格；经营公司将其持有的对公司的债权40,000万元转让给投资集团，投资集团以其持有的对公司的债权40,000万元作为收购对价，用以抵付应付公司的股权转让价款，余款及其代天通公司偿还公司的款项9,801,264.92元在《股权转让协议》生效后按照该协议以现金支付；同时，鉴于《股权转让协议》生效前公司尚欠投资集团人民币40,000万元，投资集团同意豁免公司自2011年3月21日后至本协议生效前应付的借款利息。
本次交易构成关联交易；尚需经公司股东大会审议批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年3月24日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的提案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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近日王可瑾提交书面辞呈，请求辞去哈尔滨空调股份有限公司副总经理职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年3月19日召开四届十二次董事会及四届二十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于计提各项资产减值准备的提案。
二、通过公司关于利息资本化的提案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟不分配，不转增。
四、通过公司2010年年度报告及摘要。
五、通过关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的提案。
六、通过公司《2010年度内部控制评价报告》等。
上述有关事项需提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.282
加权平均净资产收益率(%) 10.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.874
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-12
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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哈尔滨空调股份有限公司接到有关中标通知，杭锦发电厂2×330MW 煤矸石机组工程直接空冷系统 EPC 总承包的评标工作已经结束，经招标人内蒙古国电能源杭锦发电厂同意，公司在上述项目中中标，中标金额为21414.94万元。目前公司正与招标方洽谈，待合同签署后另行。
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2011-03-09
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年3月8日召开2011年第三次董事会临时会议，会议审议通过公司关于发行短期融资券的提案：申请注册金额为4亿元人民币，根据公司实际资金需求分期发行；最终发行利率由主承销银行通过询价确定。
董事会决定于2011年3月24日上午召开2011年度第一次临时股东大会，审议上述事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1哈尔滨空调股份有限公司《关于发行短期融资券的提案》 |
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2011-03-08
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关于国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，国资委同意将哈尔滨空调股份有限公司(下称：公司)国有股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司所持公司股份130,449,385股(占公司总股本的34.03%)无偿划转给哈尔滨工业投资集团有限公司(下称：投资集团)。上述事宜尚须中国证券监督管理委员会审核无异议并豁免收购人的要约收购义务后方可履行。
此次股份无偿划转后，投资集团将持有公司股份130,449,385股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年2月16日召开2011年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
根据公司2010年第八次董事会临时会议有关决议，公司已获得交通银行股份有限公司(下称：交通银行)哈尔滨花园支行额度为5亿元的综合授信，现由于交通银行业务调整，董事会同意将该笔授信额度变更到交通银行哈尔滨大直支行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年1月28日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司终止风电研发活动。风电研发活动所涉及的技术合作协议及零部件采购合同金额为2,032,359.00欧元(涉外合同)和21,959,950.00元人民币(国内合同)。截止2010年12月31日，支付上述技术协议及采购合同款项计人民币23,696,182.31元(其中支付欧元1,565,438.50元，折合人民币16,472,548.31元)，授权总经理对所涉及的技术合作协议及零部件采购合同进行善后处理。
公司为风电研发活动发生的费用为2,794,301.55元，董事会决定对已确定发生的费用2,794,301.55元计入损益。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-22
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公告 |
上交所公告，投资项目 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2011年1月21日与北京龙源冷却技术有限公司(下称：龙源公司)签署《中国国电集团公司霍州发电厂(下称：霍州发电厂)2×600MW 机组“上大压小”工程直接空冷系统 EPC 总承包(下称：总承包)分包合同》，将公司与霍州发电厂于2010年5月17日签署的总承包合同中的2号机组空冷岛整体供货和1号机组空冷岛的土建部分分包给龙源公司，分包合同总金额为人民币20300万元(上述总承包合同中与分包合同相对应部分的工程合同金额为21150万元)，工期目标为1号机组空冷岛土建工程全部完成：满足业主方霍州发电厂的要求；2号机组空冷岛168小时试运结束移交试生产：2011年11月30日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年12月25日以通讯方式召开2010年第十七次董事会临时会议，会议审议同意公司关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司(下称：天通公司)追加增资事宜：鉴于公司以2010年9月30日为评估基准日的500kV 电力变压器项目净资产评估值41754.71万元对天通公司进行增资的额度中不包含进行增资的机器设备的增值税额1427.63万元，董事会同意以该部分增值税额1427.63万元对天通公司进行追加增资，记入天通公司的资本公积。此次追加增资后，公司对天通公司的增资额变为43182.34万元。增资完成后，天通公司的注册资本为5480.00万元，资本公积为39702.34万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年12月19日召开2010年第十六次董事会临时会议，会议审议同意胡振岭辞去公司总经理职务；聘任荆云涛任公司总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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总经理由“胡振岭”变为“荆云涛” ，2010-12-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年12月15日以通讯方式召开2010年第十五次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请人民币5亿元综合授信(原授信将于2010年12月28日到期)，其中：流动贷款1.5亿元，贸易融资类0.4亿元，银行承兑汇票1.3亿元，期限1年；固定资产贷款1.8亿元，期限3年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年12月8日召开2010年度第四次临时股东大会，会议审议通过公司变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-23
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 哈尔滨空调股份有限公司变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司进行增资的议案》的议案 |
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2010-11-23
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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哈尔滨空调股份有限公司全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司向哈尔滨工业投资集团有限公司[下称：工业集团；公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司将其持有的公司34.03%的国家股股权无偿划转给工业集团(该划转事项正在履行报国家国资委审批程序中)后，工业集团将成为公司的控股股东]借款人民币5000万元，期限为贷款支付日起12个月整，利率为同期银行贷款基准利率，工业集团将委托招商银行办理此项贷款业务。相关贷款合同已于2010年11月19日签署。
上述事项构成关联交易。
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2010-11-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年11月22日召开2010年第十四次董事会临时会议及四届二十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更《关于对全资子公司哈尔滨天通变压器有限责任公司(下称：天通公司)进行增资的议案》的议案：原增资议案已经公司2009年度第四次临时股东大会批准，由于后续与相关政府部门沟通的过程时间较长，公司500kV 电力变压器建设项目(总投资6.8亿元人民币；截止2010年9月30日土建工程已完成，厂房建设已接近尾声；下称：项目)相关的资产构成发生了较大变化，因此公司决定变更增资议案，即公司以项目净资产的评估值41754.71万元对天通公司进行增资，其中3480.00万元用于增加注册资本，余下的38274.71万元计入天通公司的资本公积。此次增资完成后，天通公司的注册资本将由原2000.00万元增加为5480.00万元。
二、通过关于天通公司向哈尔滨工业投资集团有限公司借款的议案。
三、同意向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请融资款14400万元(其中流动贷款5000万元，承兑汇票9400万元)，期限1年。
董事会决定于2010年12月8日上午召开2010年度第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年10月24日召开四届十一次董事会及四届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、鉴于拟投资各方未就共同出资设立公司有关事项达成共识，同意撤销公司2009年第二次董事会临时会议审议通过的《关于成立上海股权投资管理有限公司的议案》。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,430,691,097.06 2,866,458,803.46
所有者权益(或股东权益) 1,094,262,077.23 1,034,890,099.97
归属于上市公司股东的每股净资产 2.855 2.700
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,642,326.81 100,772,769.84
基本每股收益 0.0565 0.2629
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0559 0.2576
加权平均净资产收益率(%) 2.00 9.47
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.98 9.28
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.207
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2010-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年9月29日以通讯方式召开2010年第十三次董事会临时会议，会议审议同意将公司为参股公司上海尔华杰机电装备制造有限公司(下称：尔华杰)向招商银行上海分行虹桥支行办理流动资金贷款(贷款额度为人民币1000.00万元，贷款期限为一年)提供担保(该事项已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过)，变更为公司为尔华杰向温州银行上海分行办理上述贷款提供担保。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2010年9月7日召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与上海尔华杰机电装备制造有限公司(下称：尔华杰)签署日常关联交易协议的提案。
二、通过关于公司为尔华杰提供担保的提案。
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