哈空调(600202) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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哈空调（600202）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-30	召开2012年度第1次临时股东大会，2012-01-14	召开股东大会，临时股东大会
1《关于调整国家电站空冷研发中心建设项目的提案》 2《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》
2011-12-30	关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2012年1月14日上午8：30召开2012年度第一次临时股东大会，审议《关于调整国家电站空冷研发中心建设项目的提案》、《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-26	拟披露年报

2011-12-30	2011年第十一次临时董事会会议决议公告	上交所公告，关联交易,投资项目
哈尔滨空调股份有限公司2011年第十一次临时董事会会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了《关于调整国家电站空冷研发中心建设项目的提案》、《关于实施公司研发中心建设及厂区配套工程改造项目的提案》、《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	监事会决议公告	上交所公告，高管变动
哈尔滨空调股份有限公司监事会五届六次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了公司《关于与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议的公告	上交所公告，关联交易
哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈工工业物流有限公司签署日常关联交易协议，交易金额每年预计不超过人民币1.5亿元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	投资公告	上交所公告，投资项目
哈尔滨空调股份有限公司拟投资2.2亿元实施“研发中心建设及厂区配套工程改造项目”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-21	公告	上交所公告，重大合同
哈尔滨空调股份有限公司接受全球供应(阿联酋)FZE公司“Global Supplies (UAE) FZE”采购订单，为印度爱沙电力佳凯德有限公司爱沙电力项目购买2套空气冷凝器及其试用性备件和强制性备件。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-12-03	办公地址由“哈尔滨市道里区买卖街25号”变为“哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号” ，2011-12-02	办公地址变更，基本资料变动

2011-12-03	变更办公地址公告	上交所公告，基本资料变动
哈尔滨空调股份有限公司已搬至新的办公地点，现将具体情况予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	第十次临时董事会会议决议公告	上交所公告，其它
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-22	五届三次董事会会议决议公告	上交所公告，高管变动,借款
哈尔滨空调股份有限公司五届三次董事会会议于2011年10月20日召开，会议审议通过了《关于总经理提名张彦君女士为公司副总经理的提案》、公司2011年第三季度报告全文及摘要、《关于向交银国际信托有限公司借款的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-22	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0175 加权平均净资产收益率(%) 0.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.892 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-22	拟披露季报

2011-09-06	2011年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除)
哈尔滨空调股份有限公司2011年度第二次临时股东大会于2011年9月3日召开，会议审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-05	因未刊登股东大会决议公告，9月5日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-09-01	第九次临时董事会会议决议公告	上交所公告，借款
哈尔滨空调股份有限公司2011年第九次临时董事会会议于2011年8月31日召开，会议审议通过了公司《关于向中国民生银行申请授信的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	第八次临时董事会会议决议公告	上交所公告，借款
哈尔滨空调股份有限公司2011年第八次临时董事会会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了公司《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	五届二次董事会决议公告	上交所公告，借款
哈尔滨空调股份有限公司五届二次董事会会议于2011年8月13日召开，会议审议通过了《关于核销加拿大木业有限公司合同预付款的提案》、公司2011年半年度报告全文及摘要、《关于向交通银行股份有限公司哈尔滨大直支行申请授信的提案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	五届四次监事会会议决议公告	上交所公告，其它
哈尔滨空调股份有限公司监事会五届四次会议于2011年8月13日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告全文及正文、《关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	担保暨关联交易公告	上交所公告，担保(或解除),关联交易
哈尔滨空调股份有限公司为上海尔华杰机电装备制造有限公司向天津银行上海分行办理流动资金贷款2,000.00万元人民币提供担保；尔华杰公司将以其房产和设备为公司提供反担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	召开2011年度第2次临时股东大会，2011-09-03	召开股东大会，临时股东大会
1、关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案
2011-08-16	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0132 加权平均净资产收益率(%) 0.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.887 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2011年9月3日上午8：30召开2011年度第二次临时股东大会，审议关于为上海尔华杰机电装备制造有限公司提供担保的提案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-16	拟披露中报

2011-06-24	公告	上交所公告，其它
哈尔滨空调股份有限公司与IND BARATH 能源（印度马德拉斯）有限公司于2011年6月23日签署供货协议（SUPPLY AGREEMENT FOR 1 NO. 660 MW ACC），为其提供1套660兆瓦空冷器及其辅助设备。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-06-15	公告	上交所公告，重大合同
哈尔滨空调股份有限公司曾与内蒙古兴安热电厂筹建处签署《直接空冷凝汽器系统供货合同》，2011年6月公司与内蒙古国电兴安热电有限责任公司就原合同中变更事项签署变更补充协议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-06-03	董监事会决议公告	上交所公告，关联交易
哈尔滨空调股份有限公司于2011年6月2日召开2011年第七次临时董事会及五届三次监事会，会议审议同意公司与关联方哈尔滨东北水电设备制造有限公司(下称：东北水电)签署日常关联交易协议，公司与东北水电互向对方购销部分原材料和产品，购销金额每年预计不超过人民币1,000万元。本协议的期限为三年(自本协议生效之日起)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-05	董事会临时会议决议公告	上交所公告，借款
哈尔滨空调股份有限公司于2011年5月4日召开2011年第六次董事会临时会议，会议审议同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请综合授信8000万元，贷款费利率不低于央行同期同档基准利率上浮10%，保函及信用证保证金比例不低于30%，担保方式信用，授信期限一年。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-25	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报，业绩预测
基本每股收益(元) 0.0111 加权平均净资产收益率(%) 0.39 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.885 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-25	董事会临时会议决议公告	上交所公告，借款
哈尔滨空调股份有限公司于2011年4月22日召开2011年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议。　　一、通过公司2011年第一季度报告。　　二、同意公司向深圳发展银行大连分行申请1亿元综合授信，信用方式，期限一年。　　三、同意公司向有关全资子公司、参股公司委派董、监事事宜。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。