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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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公布提供担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600202)“哈空调”
2004年9月至11月，哈尔滨空调股份有限公司对外签署了六份担保合同，担保金额累计7750万元。本次为东北轻合金有限责任公司提供5笔担保，合计金额4750万元，累计为该公司提供担保4750万元。本次为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司担保3000万元，累计为该公司提供担保3000万元。上述六笔担保均为连带责任担保，其中一年期三笔共5750万元，其余三笔均为半年期共2000万元。
上述两公司为公司提供相应的反担保，其中东北轻合金有限责任公司为公司提供3笔贷款担保，合计金额8000万元。哈尔滨松江铜业(集团)有限公司已经为公司提供1500万元贷款的担保，另有1500万元贷款担保正在办理中。
上述担保未履行董事会审议程序，也未及时披露，属违规行为。
截止目前，公司累计对外提供担保14750万元。无逾期对外担保 |
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2005-04-06
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召开公司2004年度股东大会 ，2005-05-21 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司董事会二届十四次会议决定于2005年5月21日,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
二、会议时间：2005年5月21日上午9时。
三、会议地点：公司四楼会议室(哈尔滨市道里区买卖街25号)。
四、会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会报告。
2、审议公司2004年度监事会报告。
3、审议公司2004年度财务决算报告。
4、审议公司2004年度利润分配方案。
5、审议关于修改公司章程的议案。
6、选举公司第三届董事会董事及独立董事。
7、选举公司第三届监事会监事。
8、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2005年度提供审计服务及2004年度审计报酬的议案。
9、审议为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行阿城支行申请3年期人民币1亿元贷款授信额度提供担保的议案。
五、会议出席对象：截止2005年4月29日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人,本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
六、会议登记事项：
1、会议登记办法：
(1)公司自然人股东出席会议的须持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书附后)。
(2)法人股东出席会议的须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东股票帐户卡和持股凭证及出席人身份证。
2、登记时间为2005年5月9日-5月10日上午9：00～11：00,下午1：30～3：30
3、登记地点：公司证券投资办公室(哈尔滨市道里区买卖街25号)
七、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、会议联系人：李小维
电话：0451-84644521 传真：0451-84676205
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2005年4月3日 |
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2005年4月3日召开二届十四次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
四、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度提供审计服务的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
六、通过计提各项资产减值准备报告。
董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 914,571,020.62 633,091,305.82
股东权益 374,931,565.51 373,851,692.61
每股净资产 1.526 1.521
调整后的每股净资产 1.418 1.514
2004年 2003年
主营业务收入 271,276,930.61 164,623,228.75
净利润 10,958,261.93 20,128,944.58
每股收益(全面摊薄) 0.045 0.082
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.92 5.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.802 -0.191
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2002-07-03
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-03
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-03
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送3登记日 ，2001-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度转增，10转增7登记日 ，2001-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送3送股上市日 ，2001-04-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度送股，10送3除权日 ，2001-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度转增，10转增7除权日 ，2001-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-10
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2000年年度转增，10转增7转增上市日 ，2001-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-02
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2004年10月26日与内蒙古锡林发电有限责任公司
签署了关于向内蒙古锡林发电有限责任公司2×300MW机组建设工程空冷系统的供
货合同，合同总金额为人民币15862.56万元。合同规定交货时间：第一套2005年
5月1日-8月30日交完；第二套2005年12月30日交清。
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2004-10-27
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2004年10月22日与内蒙古准大发电有限责任公司
签署了关于向内蒙古准大发电有限责任公司2×300MW机组新建工程空冷机组的供
货合同，合同总金额为人民币17500万元。
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2004-10-22
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[20043预减](600202) 哈 空 调：公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600202)“哈空调”公布董事会公告
经哈尔滨空调股份有限公司财务部门初步测算，公司2004年第3季度末累计
实现净利润将比上年同期下降50%以上。具体数据公司将在第3季度报告中披露。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600202)“哈空调”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 736,439,375.68 633,091,305.82
股东权益（不含少数股东权益） 370,255,989.10 373,851,692.61
每股净资产 1.507 1.521
调整后的每股净资产 1.431 1.514
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 50,991,175.14 44,143,899.29
每股收益 0.006 0.035
净资产收益率（%） 0.40 2.31
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2004-08-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2004年8月26日与北方联合电力有限责任公司乌
拉山发电厂签署了关于向北方联合电力有限责任公司乌拉山发电厂2×300MW机组
直接空冷凝汽系统的供货合同，合同总金额为人民币17756.80万元。合同规定
2005年3月15日至2005年6月15日交付1号机组设备，6个月后交付2号机组设备。合
同有效期从合同生效之日起到签发最后一套合同设备“最终验收证书”并理赔完
毕货款两清之日止。
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2004-10-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-22 |
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2004-05-17
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司董事会二届六次会议决定于2004年5月17日召开公司2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。
二、会议时间：2004年5月17日上午9：30。
三、会议地点：公司买卖街四楼会议室(哈尔滨市道里区买卖街25号)。
四、会议审议事项：
1、审议公司2003年度董事会报告。
2、审议公司2003年度财务报告。
3、审议公司2003年度利润分配方案。
4、审议关于修改公司章程的议案。
5、审议关于续聘利安达隆会计师事务所为本公司2004年度提供审计服务和2003年度审计报酬为30万元的议案。
6、审议高延生同志因工作调动辞去董事的申请。
7、审议关于补选贾剑涛同志为本公司董事的议案。
五、会议出席对象：截止2004年4月30日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人,本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。
六、会议登记事项：
1、会议登记办法：
(1)公司自然人股东出席会议的须持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证(授权委托书附后)。
(2)法人股东出席会议的须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东股票帐户卡和持股凭证及出席人身份证。
2、登记时间为2004年5月10日上午8：30至下午4：00
3、登记地点：公司证券投资办公室(哈尔滨市道里区买卖街25号)
七、其他事项：
1、与会者食宿费及交通费自理。
2、会议联系人：李小维
电话：0451-84644521 传真：0451-84676205
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2004年4月4日
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2004-04-06
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(600202)“哈空调”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 164,623,228.75 173,368,319.40
净利润 20,128,944.58 3,693,591.91
总资产 633,091,305.82 629,489,427.29
股东权益(不含少数股东权益) 373,851,692.61 356,180,060.03
每股收益 0.082 0.015
每股净资产 1.521 1.449
调整后的每股净资产 1.514 1.447
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.191 -0.054
净资产收益率(%) 5.53 1.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-04-06
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(600202)“哈空调”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2004年4月4日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本245731200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘利安达隆会计师事务所为公司2004年度提供审计服务的议案。
四、通过公司2003年度报告及其摘要。
五、通过资产减值准备及资产核销报告。
六、通过调整公司董事会成员的议案。
七、通过上海天勃能源设备有限公司注册成立即申请注销公司上海分公司。
八、通过向克莱尔环保科技有限公司提供短期借款300万元人民币，使用期3至6个月的议案。
董事会决定于2004年5月17日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| 公布股东大会决议及董事会公告
哈尔滨空调股份有限公司于2004年5月17日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以公司2003年末总股本245731200股为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘利安达信隆会计师事务所为公司2004年度提供审计服务。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
哈尔滨空调股份有限公司于2004年5月17日召开2004年度第一次临时董事会，会议审议通过选举贾剑涛为公司董事长。
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-17
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法定代表人由“高延生”变为“贾剑涛” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2003-04-16
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(600202)“哈空调”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨空调股份有限公司于2003年4月11日召开二届六次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
二、通过了关于续聘利安达隆会计师事务所为公司2003年度提供审计服务
的议案。
三、通过关于修改公司章程有关条款内容。
四、通过了公司2002年度报告及其摘要。
五、通过了计提应收帐款、固定资产减值准备1576989.32元的报告和应收
帐款、存货、固定资产8253992.53元的资产核销报告。
六、董事会决定以不低于500万元价格出让持有哈尔滨企鹅蓄电池股份有
限公司23.7%的全部股权。
七、董事会决定将公司所持黑龙江省地泰安房地产开发有限公司的66%
(660万元)的股权全部转让。
董事会决定于2003年5月19日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-16
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(600202)“哈空调”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 62948.94 59192.89 6.35
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 35372.27 35323.65 0.14
主营业务收入(万元) 17336.83 25029.86 -30.74
净利润(万元) 369.36 6504.63 -94.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 333.65 5911.57 -94.36
每股收益(元) 0.0150 0.2912 -94.85
每股净资产(元) 1.4395 1.5812 -8.96
调整后的每股净资产(元) 1.4367 1.5807 -9.11
净资产收益率(%) 1.04 18.41 -94.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.94 16.74 -94.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0535 0.2791 -119.17
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.10元(含税)。
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