| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2006年5月20日召开三届六次董事会，会议选举于明升为公司董事长 |
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2006-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2006年5月20日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本24573.12万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、同意修改公司章程及其附件的议案。
三、同意关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
四、推荐于明升为公司董事 |
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2006-05-22
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因未刊登股东大会决议公告，5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-12
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公布董事会公告及召开2005年度股东大会的补充通知，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600202)“哈空调”
根据哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会有关文件，在哈尔滨轻工资产经营有限责任公司(下称：轻工公司)和哈尔滨空调股份有限公司(下称：公司)的控股股东哈尔滨机械控股有限责任公司(持有公司国家股58.99%，下称：机械控股公司)的基础上，组建哈尔滨工业资产经营有限责任公司(下称：工业资产经营公司)。工业资产经营公司的国有资产由轻工公司和机械控股公司原有国有资产构成，并于2006年4月14日取得《企业法人营业执照》。鉴于机械控股公司的国有资产已经划归工业资产经营公司，故公司的控股股东应由机械控股公司变更为工业资产经营公司。
根据国家相关法律法规的规定，目前正在办理国务院国有资产监督管理委员会的批准文件及中国证券监督管理委员会豁免要约的同意文件。
鉴于日前贾剑涛已提出辞去公司董事的申请，公司控股股东工业资产经营公司提出股东大会临时提案，推荐于明升为公司董事候选人，并列入将于2006年5月20日召开的2005年度股东大会审议。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 995,284,369.85 1,013,064,077.90
股东权益(不含少数股东权益) 489,071,262.20 468,511,347.05
每股净资产 1.990 1.907
调整后的每股净资产 1.932 1.747
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -102,512,330.12 -102,512,330.12
每股收益 0.084 0.084
净资产收益率(%) 4.20 4.20
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,013,064,077.90 914,571,020.62
股东权益(不含少数股东权益) 468,511,347.05 374,931,565.51
每股净资产 1.907 1.526
调整后的每股净资产 1.747 1.418
2005年 2004年
主营业务收入 922,831,294.43 271,276,930.61
净利润 93,579,781.54 10,958,261.93
每股收益 0.381 0.045
净资产收益率(%) 19.97 2.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.147 0.802
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会报告。
2、审议公司2005年度监事会报告。
3、审议公司2005年度财务决算报告。
4、审议公司2005年度利润分配方案。
5、审议关于修改公司章程及其附件--《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案。
6、审议关于续聘利安达信隆会计师事务所为本公司2006年度提供审计服务及2005年度审计报酬的议案。
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2006-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2006年4月15日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本24573.12万股为基数，每10股派4元(含税)。
二、通过修改公司章程及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于关联方资金占用清欠方案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、通过计提应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备的请示及关于固定资产加速折旧的请示。
七、同意向中国银行哈尔滨市霁虹支行申请40000万元授信总量的信用放款，其中流动资金贷款、银行承兑汇票授信30000万元，结算授信(包括开立保函、信用证等)10000万元，期限1年；向中国工商银行哈尔滨市田地支行申请融资5000万元，其中流动资金贷款2000万元，银行承兑汇票3000万元。
董事会决定于2006年5月20日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-15
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2006年4月11日-12日签署了两份保证合同，为东北轻合金有限责任公司向交通银行哈尔滨分行平房支行贷款2000万元人民币提供担保，担保到期日为2007年2月15日；为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司向中国建设银行股份有限公司阿城支行贷款10000万元人民币提供担保，其中，7000万元担保到期日为2007年11月27日；3000万元担保到期日为2008年11月27日。上述两笔担保方式均为连带责任保证。
上述担保事项已经公司2004年年度股东大会审议通过。
截止目前，公司累计对外提供担保16467万元，无逾期对外担保 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-14
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公布公告
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上交所公告，重大合同 |
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哈尔滨空调股份有限公司于2006年2月10日与华能国际电力开发公司签署了关于向华能铜川电厂一期提供2×600MW工程亚临界空冷燃煤发电机组直接空冷系统设计、设备的供货合同，合同总金额为人民币268486000元。合同规定该合同项下的设备自2006年10月1日至2006年12月1日全部运达现场。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-14
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公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年12月12日与澳大利亚克莱尔环保股份有限公司签订了股权转让协议书及补充协议书，将公司持有的子公司苏州克莱尔环保科技有限公司(注册资本223万美元)51%的股权(帐面价值为人民币434.63万元)全部转让给子公司的合资方澳大利亚克莱尔环保股份有限公司，转让价格为人民币439.64万元。同时，由于苏州克莱尔环保科技有限公司于2004年2月向公司借款人民币300万元，本次股权转让后澳大利亚克莱尔环保股份有限公司承担该笔借款的还款责任。
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年10月26日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意为东北轻合金有限责任公司向交通银行哈尔滨分行平房支行办理流动资金贷款提供担保，担保金额人民币2000万元，担保期限1年。
截止本报告期末，公司对外担保总额为5494万元。上述担保实施后，公司对外担保总额为7494万元 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600202)“哈空调”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 999,871,086.63 914,571,020.62
股东权益(不含少数股东权益) 427,320,646.48 374,931,565.51
每股净资产 1.739 1.526
调整后的每股净资产 1.527 1.418
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -34,621,482.81 34,936,353.87
每股收益 0.070 0.213
净资产收益率(%) 4.03 12.26 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600202)“哈空调”
2005年9月20日，哈尔滨空调股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部通知，2001年为国家重点技术改造项目(第六批国债专项资金项目)，向中国工商银行哈尔滨市西十二支行办理的专项贷款而质押的公司国家股已于2005年9月19日全部解除质押，股数为6589万股 |
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2005-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年8月24日以通讯方式召开2005年第二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为东北轻合金有限责任公司向中国工商银行哈尔滨市平房支行办理流动资金贷款提供担保，担保金额2250万元，担保期限一年(该项贷款是由公司为东北轻合金有限责任公司提供担保，于2004年9月28日-2005年9月7日期间在中国工商银行哈尔滨市平房支行借贷的流动资金贷款的续贷款项)。
二、同意公司为东北轻合金有限责任公司向中国建设银行股份有限责任公司哈尔滨平房支行办理流动资金贷款提供担保，担保金额500万元，担保期限一年(该项贷款是由公司为东北轻合金有限责任公司提供担保，于2004年9月16日-2005年9月15日期间在中国建设银行股份有限责任公司哈尔滨市平房支行借贷的流动资金贷款的续贷款项)。
三、同意公司向光大银行哈尔滨上游支行申请办理10000万元信誉授信额度事宜。
四、同意公司向上海浦东发展银行哈尔滨支行申请办理10000万元担保、抵押综合授信额度事宜。
五、同意公司向招商银行股份有限公司哈尔滨黄河路支行申请办理5000万元担保授信额度事宜 |
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2005-08-08
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600202)“哈空调”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,000,541,907.26 914,571,020.62
股东权益(不含少数股东权益) 410,116,399.79 374,931,565.51
每股净资产 1.669 1.526
调整后的每股净资产 1.506 1.418
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 357,283,919.07 121,423,091.08
净利润 35,184,834.28 7,198,047.85
扣除非经常性损益后的净利润 32,364,965.95 511,174.02
每股收益 0.1432 0.0293
净资产收益率(%) 8.58 1.91
经营活动产生的现金流量净额 69,557,836.68 -6,847,275.85 |
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2005-08-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年8月3日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任孙淑玲为公司董事会秘书。
二、通过公司2005年半年度报告。
三、通过全部转让公司持有的苏州克莱尔环保科技有限公司51%的股权 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-08 |
拟披露中报 |
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2005-06-10
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年6月7日与内蒙古霍林河发电有限责任公司签署了关于向内蒙古霍林河发电有限责任公司新建工程提供2×300MW空气冷凝机组的供货合同，合同总金额为人民币15624.28万元。合同规定自2006年4月1日至2006年8月1日全部交付完毕。
公司于2005年6月8日与内蒙古包头东河热电厂签署了关于向内蒙古包头东河热电厂新建工程提供2×300MW空气冷凝机组的供货合同，合同总金额为人民币16528.78万元。合同规定自2006年6月1日至2006年9月15日全部交付完毕 |
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2005-06-07
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年6月3日与内蒙古乌斯太热电厂签署了关于向内蒙古乌斯太电厂新建工程提供2×300MW空气冷凝机组的供货合同，合同总金额为人民币16722.2万元。合同规定2006年3月1日至2006年6月1日全部交付 |
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2005-05-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年5月21日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贾剑涛为公司董事长。
二、聘任胡振岭为公司总经理。
三、同意免去王作海公司董事会秘书职务，并指定荆云涛董事代行董事会秘书职责。
四、选举张弘弼为公司监事会主席 |
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2005-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年5月21日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、同意为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向哈建行阿城支行申请3年期1亿元人民币贷款授信额度提供担保 |
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2005-05-23
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因未刊登股东大会决议公告，5月23日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2004年10月15日与中国电力投资集团公司通辽发电总厂签署了关于向通辽发电总厂三期工程1×600MW亚临界机组直接空冷系统的供货合同，合同总金额为人民币10312.3166万元。合同规定2006年1月1日至2006年7月15日全部交付。
2005年5月16日用户函告公司，确认该合同正式生效 |
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2005-05-10
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公布2004年度股东大会增加提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司监事会于2005年4月29日提出股东大会临时提案，建议将《为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行阿城支行申请3年期人民币1亿元贷款授信额度提供连带责任担保的议案》列入公司将于2005年5月21日召开的2004年年度股东大会审议，经董事会研究决定同意将该议案列入本次年度股东大会审议 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600202)“哈空调”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 929,930,985.17 914,571,020.62
股东权益(不含少数股东权益) 391,508,666.55 374,931,565.51
每股净资产 1.593 1.526
调整后的每股净资产 1.438 1.418
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,431,734.82 9,431,734.82
每股收益 0.068 0.068
净资产收益率(%) 4.23 4.23 |
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2005-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600202)“哈空调”
哈尔滨空调股份有限公司于2005年4月26日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司技改项目向建行哈城支行申请3年期人民币1亿元贷款授信额度提供担保的议案，该议案需经股东大会审议通过后方可实施 |
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2005-04-26
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公布提供担保的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600202)“哈空调”
2004年9月至11月，哈尔滨空调股份有限公司对外签署了六份担保合同，担保金额累计7750万元。本次为东北轻合金有限责任公司提供5笔担保，合计金额4750万元，累计为该公司提供担保4750万元。本次为哈尔滨松江铜业(集团)有限公司担保3000万元，累计为该公司提供担保3000万元。上述六笔担保均为连带责任担保，其中一年期三笔共5750万元，其余三笔均为半年期共2000万元。
上述两公司为公司提供相应的反担保，其中东北轻合金有限责任公司为公司提供3笔贷款担保，合计金额8000万元。哈尔滨松江铜业(集团)有限公司已经为公司提供1500万元贷款的担保，另有1500万元贷款担保正在办理中。
上述担保未履行董事会审议程序，也未及时披露，属违规行为。
截止目前，公司累计对外提供担保14750万元。无逾期对外担保 |
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