| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-04-22
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1999.04.22是福日股份(600203)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.81: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25640万股) |
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1999-04-23
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1999.04.23是福日股份(600203)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.81: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25640万股) |
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1999-04-20
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1999.04.20是福日股份(600203)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.81: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25640万股) |
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1999-04-23
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1999.04.23是福日股份(600203)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.81: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25640万股) |
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1999-05-14
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1999.05.14是福日股份(600203)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.81: 发行总量:7000万股,发行后总股本:25640万股) |
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2003-08-02
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(600203)“福日股份”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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福建福日电子股份有限公司于2003年7月31日以通讯表决方式召开第二届董
事会2003年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请7000万元人民币流动
资金借款的议案。
二、通过关于为福建三木集团股份有限公司向金融机构申请1815万元人民币
流动资金借款继续提供担保的议案，担保期限为一年。
三、通过关于为福建实达电脑集团股份有限公司向工商银行申请5830万元人
民币流动资金借款继续提供担保的议案，担保期限为一年。
截止2003年6月30日，公司为福建三木集团股份有限公司提供担保8815万元
人民币，为福建实达电脑集团股份有限公司提供担保6830万元人民币；公司累计
对外担保总额为23745万元人民币，无逾期担保事项 |
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2003-07-02
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(600203)“福日股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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福建福日电子股份有限公司于2003年6月30日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举刘捷明为公司第二届董事会董事长。
二、同意续聘林进挺为公司总裁、江骞龙为公司董事会秘书。
三、同意继续委任王佐为公司董事会证券事务代表。
四、通过关于向中国银行福州市马江支行继续申请6600万元人民币综合授信
额度的议案。
五、通过关于向建设银行福州市城南支行申请13400万元人民币及1120万美元
综合授信额度的议案。
六、通过关于与福建三木集团股份有限公司(下称：三木集团)继续签订1亿元
人民币额度的互保协议的议案。
七、通过关于与福建实达电脑集团股份有限公司(下称：实达电脑)继续签订
9830万元人民币额度的互保协议，并提供1000万元人民币担保的议案。
公司分别与“三木集团”和“实达电脑”于2003年6月30日继续签订了《互保
协议》，担保方式均为等额连带责任互保，协议期限均为一年。
截止2003年5月31日，公司累计对外担保金额为25745万元人民币、40万美元，
无逾期担保事项。
八、选举赖明东为公司第二届监事会主席。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,767,280,831.36 1,804,683,613.53
股东权益(不含少数股东权益)(元) 557,146,747.68 568,136,032.79
每股净资产(元) 2.17 2.22
调整后的每股净资产(元) 2.14 2.18
2003年1－6月 2002年1－6月
(调整后)
主营业务收入(元) 460,745,152.91 597,398,769.18
净利润(元) -13,266,968.41 -4,341,386.13
扣除非经常性损益后的净利润(元) -17,322,757.80 -8,845,124.71
每股收益(元)(全面摊薄) -0.0517 -0.0169
净资产收益率(%)(全面摊薄) -2.38 -0.737
经营活动产生的现金流量净额(元) -71,356,025.49 -77,380,191.14 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福建福日电子股份有限公司于2003年8月15日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于为控股子公司福建福日信息家电有限公司(简称：信息家电
公司) 向中国建设银行福州市城南支行申请3000万元人民币综合授信额度提
供担保的议案。截止2003年6月30日，公司累计为信息家电公司提供担保3940
万元人民币；公司累计对外担保金额为23745万元人民币，无逾期担保事项 |
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2003-10-28
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(600203)“福日股份”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,710,571,217.10 1,804,683,613.53
股东权益(不含少数股东权益) 544,863,886.66 568,136,032.79
每股净资产 2.13 2.22
调整后的每股净资产 2.09 2.18
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -172,369,957.88
每股收益 -0.0479 -0.0996
净资产收益率 -2.25% -4.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.19% -5.37%
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2003-10-28
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(600203)“福日股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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福建福日电子股份有限公司于2003年10月25日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过中国证监会福州特派办巡检提出问题的整改报告。
三、通过向中国农业银行福建省分行营业部申请15500万元人民币、400万美
元综合授信额度的议案。
四、通过向中信实业银行福州分行继续申请11000万元人民币综合授信额度
的议案。
五、通过为控股子公司福建福日信息家电有限公司向福州市商业银行申请10
00万元人民币银行承兑汇票额度提供担保的议案。
六、通过为福建三木集团股份有限公司向银行申请2000万元人民币借款继续
提供担保的议案：本次担保由福建三联投资有限公司提供反担保。
截止2003年9月30日，公司累计对外担保金额为23745万元人民币，无逾期担
保事项。
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2003-09-30
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为利嘉集团提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福建福日电子股份有限公司于2003年9月28日召开第二届董事会2003年第三次
临时会议，会议审议通过公司拟为利嘉实业(福建)集团有限公司(下称：利嘉集团)
向中国工商银行福州市台江支行申请5000万元人民币的流动资金借款继续提供担保。
福州丰隆房地产开发有限公司已就该担保事项为公司提供了反担保。
截止2003年6月30日，公司累计为利嘉集团提供担保5000万元人民币;公司累计
对外担保金额为23745万元人民币，无逾期担保事项。
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第二届董事会2004年第二次临时会议于2004年5月27日在福州以通讯方式召开，会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过关于调整公司部分董事的议案；
同意韩恂先生因工作变动原因辞去公司董事职务；同意提名卞志航先生为公司第二届董事会董事候选人。（个人简历附后）
公司独立董事李常青、陈壮、黄颂恩先生就该议案发表了如下独立意见：
1、我们同意韩恂先生因工作变动原因辞去公司董事职务；同意提名卞志航先生为公司第二届董事会董事侯选人。
2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现该董事侯选人有《公司法》第57条、第58条规定的情况，也未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，其任职资格合法。
二、审议通过关于向交通银行福州分行台江支行继续申请1亿元人民币综合授信额度的议案；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
三、审议通过关于为福建三木集团股份有限公司向银行申请3,000万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
本公司为福建三木集团股份有限公司（以下简称"三木集团"）提供的上述3,000万元人民币续担保金额在本公司和"三木集团"于2003年6月30日签订的互为对方提供1亿元人民币担保额度的《互保协议》所规定的互保额度范围内。
"三木集团"的基本资料详见本公司于2003年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的公告（临2003-018号）。根据"三木集团"公开披露的2003年年度报告，"三木集团"经审计的2003年年末资产总额为299,916.94万元，负债总额为203,544.25万元，资产负债率为67.87%，净资产为72,284.75万元；2003年度实现主营业务收入188,843.87万元，净利润3,061.06万元。
本公司与"三木集团"无关联关系。
本公司董事会对"三木集团"的资信情况进行了调查，认为"三木集团"的资信状况较好，经营业绩较稳定；本公司为"三木集团"提供担保不会损害本公司的利益。同时，"三木集团"的第一大股东福建三联投资有限公司已就本公司对"三木集团"的担保事项提供了反担保且具有实际承担能力。因此，本公司董事会认为本次继续为"三木集团"提供担保不会损害本公司的利益，有关反担保措施可以保障本公司的利益。
截止2003年12月31日，本公司对外担保余额为20,769.75万元人民币，无逾期担保事项。
四、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案。
1、会议时间：2004年6月28日(星期一)上午9:00
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
(5)审议《公司2003年年度报告》及其摘要；
(6)审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案；
(7)审议关于修改《公司章程》有关条款的议案；
（以上议案已分别经本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，公告刊登于2004年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上）
(8)审议关于调整公司部分董事的议案。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2004年6月18日（星期五）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。
②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2004年6月22日（星期二）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层公司证券与投资者关系管理部。
(5)联系方法：
①电话：0591-3318998、3315984
②传真：0591-3319978
③邮政编码：350005
④联系人：王佐、陈旸暄
(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2004年5月27日
附件1：董事候选人简历
卞志航先生，1969年1月出生，中共党员。1991年毕业于哈尔滨工业大学管理信息系统专业，获工学学士学位；1998年毕业于厦门大学工商管理学院，获硕士学位（MBA）。曾就职佛迪三峡电站股份有限公司，曾任哈尔滨理想电子发展有限公司副总经理、上海中福企业发展有限公司总经理办公室主任、上海和福房地产开发有限公司副总经理，本公司董秘兼福建福日信息家电有限公司董事长，本公司副总裁兼董秘。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司资本市场部部长兼福建省东南信息港发展有限公司总经理。
附件2：授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席福建福日电子股份有限公司2003年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股票帐号： 委托人持股数：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-05-28
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临时董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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福建福日电子股份有限公司于2004年5月27日以通讯方式召开第二届董事会2004
年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分董事的议案。
二、通过向交通银行福州分行台江支行继续申请1亿元人民币综合授信额度的议
案。
三、通过为福建三木集团股份有限公司向银行申请3000万元人民币流动资金借款
继续提供担保的议案。截止2003年12月31日，公司对外担保余额为20769.75万元人民
币，无逾期担保事项。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配和资本公积金转增股本预案等及以上有关事项 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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福建福日电子股份有限公司于2004年7月9日以通讯表决方式召开第二届董事
会2004年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国银行福州马江支行继续申请6600万元人民币综合授信额
度的议案。
二、通过关于为控股子公司福建福日信息家电有限公司(公司控股比例为95%
)向中国建设银行福州市城南支行和福州市商业银行申请合计5000万元人民币授
信额度继续提供担保的议案。
三、通过关于为控股子公司福建福日电子配件有限公司(公司控股比例为75%
)向中国工商银行福州市仓山支行申请600万元人民币流动资金借款继续提供担保
的议案。
四、审议通过关于与利嘉(上海)股份有限公司(下称：利嘉股份)继续签订50
00万元人民币额度的互保协议的议案：公司与利嘉股份于2004年7月8日继续签订
了《互保协议书》，担保总金额不超过5000万元人民币；担保方式为等额连带责
任互保；担保期限为一年，自协议生效之日起计算。
截止2004年6月30日，公司累计对外担保金额为20519.75万元人民币，对控
股子公司担保金额为6910.14万元人民币，无逾期担保事项。
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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福建福日电子股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过调整公司部分董事的议案，并采用累积投票制增补卞志航先生为公司第
二届董事会董事 |
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1999-07-14
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1999.07.14是福日股份(600203)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2005-04-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-08-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600203)“*ST福日”
福建福日电子股份有限公司于2004年8月17日以通讯表决方式召开第二届董
事会2004年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国建设银行福州市城南支行继续申请8000万元人民币流动
资金借款的议案。
二、通过关于向中国工商银行福州市五一支行继续申请6300万元人民币流动
资金借款的议案。
三、通过关于与福建三木集团股份有限公司(下称：三木集团)继续签订1亿
元人民币额度的互保协议并为其向交通银行福州分行申请815万元人民币流动资
金借款提供担保的议案，公司与三木集团于2004年8月17日继续签订了《互保协
议书》，担保方式为等额连带责任互保，协议期限1年。上述担保由福建三联投
资有限公司为公司提供反担保。
截止2004年6月30日，公司累计对外担保余额为19519.75万元人民币，对控
股子公司担保余额为6910.14万元人民币，无逾期担保事项。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600203)“*ST福日”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,685,442,606.00 1,646,855,717.59
股东权益(不含少数股东权益) 495,716,527.71 473,326,349.18
每股净资产 1.933 1.846
调整后的每股净资产 1.357 1.267
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 689,353,410.58 460,745,152.91
净利润 22,342,717.35 -13,266,968.41
扣除非经常性损益后的净利润 18,832,325.04 -17,322,757.80
每股收益 0.087 -0.052
净资产收益率(%) 4.51 -2.38
经营活动产生的现金流量净额 -76,654,855.86 -71,356,025.49
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2004-03-05
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，福建福日电子股份有限公司股价出现异动，市场亦出现有关公司涉足
网络游戏业务的传闻，公司谨此说明：公司到目前为止未涉足网络游戏业务，亦
未与其他公司达成网络游戏捆绑销售的协议。截止目前，公司未有其他应披露而
未披露的重大事项，《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》为公司选
定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，敬请广
大投资者理性投资，注意风险。
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2004-02-17
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[20034预亏](600203) 福日股份：2003年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 2003年度业绩预亏公告
经对福建福日电子股份有限公司2003年度经营及财务状况初步测算，预计公司
2003年度经营业绩将出现亏损，具体数据将在公司2003年年度报告中详细披露。2003
年度发生亏损的主要原因有：公司对参股9.5%股权的华映光电股份有限公司的投资收
益只能采用成本法核算，重大投资收益尚未在2003年度充分体现；公司的笔记本电脑
(移动PC)业务受IT业市场激烈竞争的影响，以及公司对该项业务进行适当调整，导致
亏损。
目前，公司经营活动一切正常。由于公司2002年度经营业绩亏损，而连续两年亏
损的公司按有关规定将被*ST特别处理，公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2003-11-14
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收购资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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福建福日电子股份有限公司和公司的控股子公司福建福日信息家电有限公司(下
称：信息家电公司)共同出资向公司的控股股东福建福日集团公司整体收购其下属的
福建福日房地开发公司(下称：福日房地产公司)。本次收购福日房地产公司的价格为
62038036.03元人民币；公司与信息家电公司的收购份额为51：49，交易金额分别为
31639398.38元人民币和30398637.65元人民币，收购完成后，福日房地产公司将改制
为有限责任公司，由公司和信息家电公司分别持股51%和49%。与之相关的收购合同书
于2003年11月12日签订。
本次收购事项构成了公司的关联交易。
福建福日电子股份有限公司于2003年11月12日召开第二届董事会2003年第四次临
时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司住所并修改公司章程相应条款的议案：同意公司住所变更为
“福州开发区科技园区快安大道创新楼”。
二、通过收购福建福日房地产开发公司的议案。
董事会决定于2003年12月15日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上及
其他有关事项。
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2003-12-27
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出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建福日电子股份有限公司于2003年12月25日召开第二届董事会2003年第
六次临时会议，会议审议通过了向宝力(沈阳)置业有限公司转让公司所持有的
福建福嘉电子有限公司60%股权的议案。本次股权转让的价格为900万元人民币，
股权转让基准日为2003年9月30日。与之相关的股权转让协议于同日签订。
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2003-12-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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福建福日电子股份有限公司于2003年12月15日召开第二届董事会2003年
第五次临时会议，会议审议通过合资设立福建福顺集成电路制造有限公司的
议案：同意公司与台湾友顺科技股份有限公司共同投资设立“福建福顺集成
电路制造有限公司”，其注册资本拟为8000万元人民币，双方出资比例为3：7
，即公司出资2400万元人民币。
福建福日电子股份有限公司于2003年12月15日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司住所并修改公司章程相应条款的议案：同意将公司住所变
更为“福州开发区科技园区快安大道创新楼”。
二、通过收购福建福日房地产开发公司的议案：同意公司和公司的控股子公
司福建福日信息家电有限公司共同出资向福建福日集团公司整体收购其下属的福
建福日房地产开发公司。本次收购的价格为62038036.03元人民币：公司和福建福
日信息家电有限公司的收购份额为51：49，交易金额分别为31639398.38元人民币
和30398637.65元人民币。收购完成后，福建福日房地产开发公司将改制为有限责
任公司，由公司持股51%。
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-15
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第二届董事会2003年第四次临时会议于2003年11月12日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长刘捷明先生主持。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过关于变更公司住所并修改《公司章程》相应条款的议案。
同意公司住所由＂福州市马尾区快安大道M9511厂房＂变更为＂福州开发区科技园区快安大道创新楼＂,并将《公司章程》第五条＂公司住所：福州市马尾区快安大道M9511厂房,邮政编码：350015＂修改为＂公司住所：福州开发区科技园区快安大道创新楼,邮政编码：350015＂。
本议案尚须获得股东大会的批准。
二、审议通过关于收购福建福日房地产开发公司的议案。
同意本公司和本公司的控股子公司福建福日信息家电有限公司共同出资向福建福日集团公司整体收购其下属的福建福日房地产开发公司。本次收购的价格为62,038,036.03元人民币：本公司与福建福日信息家电有限公司的收购份额为51：49,交易金额分别为31,639,398.38元人民币和30,398,637.65元人民币。收购完成后,福建福日房地产开发公司将改制为有限责任公司,由本公司和福建福日信息家电有限公司分别持股51%和49%。
本次收购事项构成了本公司的关联交易,董事会在审议本项关联交易事项时,关联董事(刘捷明、陈富贵、赵锦标、韩恂四位董事)按照有关规定回避表决,其余董事一致表决通过了该关联交易事项。此项交易尚须获得股东大会的批准,经股东大会审议通过并经政府有关部门批准后,该收购事项及相关合同方可生效。与该关联交易有利害关系的关联人＂福日集团＂将放弃在股东大会上对与收购事项有关的议案的投票权。
三、审议通过关于的议案。
1、会议时间：2003年12月15日(星期一)上午9：00
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
(1)审议关于公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案；(该议案已经本公司第二届董事会第一次会议审议通过,公告刊登于2003年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上)
(2)审议关于变更公司住所并修改《公司章程》相应条款的议案；
(3)审议关于收购福建福日房地产开发公司的议案。
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2003年12月8日(星期一)证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人(受托代理人不必是本公司的股东)。
②公司现任董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2003年12月10日(星期三)上午8：30-12：00,下午2：00-5：30。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层公司证券部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-3318998、3315984
②联系传真：0591-3319978
③邮政编码：350005
④联系人：王佐、陈?暄
(6)会期半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2003年11月12日
附：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席福建福日电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股票帐号：委托人持股数：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2003-04-05
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(600203)“福日股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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福建福日电子股份有限公司于2003年4月3日以通讯表决方式召开第一届董
事会2003年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向工商银行申请新增500万元人民币银行承兑汇票的议案：同
意公司向中国工商银行福州市五一支行申请新增500万元人民币的银行承兑汇
票，汇票期限半年。
二、通过关于向工商银行申请新增1800万元人民币进口信用证额度的议案：
同意公司向中国工商银行福州市五一支行申请新增1800万元人民币进口信用证
额度，额度期限一年。
三、通过关于向工商银行继续申请5000万元人民币流动资金借款的议案：
同意公司继续向中国工商银行福州市五一支行申请5000万元人民币的流动资金
借款，年利率为5.841%，借款期限壹年。
四、通过关于与福建阳光集团有限公司签订2000万元人民币额度的互保协
议及提供银行借款担保的议案：同意与福建阳光集团有限公司建立借款互保关
系，双方于2003年4月3日签订2000万元人民币额度的互相担保协议；并为其向
中国工商银行福州市闽都支行申请2000万元人民币的流动资金借款提供担保，
担保期限壹年。
五、通过关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行申请1000万元人民
币流动资金借款继续提供担保的议案：同意公司为福建三木集团股份有限公司
向交通银行福州分行继续申请1000万元人民币流动资金借款提供担保，担保期
限壹年。
截止2003年3月31日，公司为福建三木集团股份有限公司提供担保9815万
元人民币；公司累计对外担保总额为27245万元人民币和60万美元，无逾期担
保事项。
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2003-03-29
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(600203)“福日股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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福建福日电子股份有限公司于2003年3月27日以通讯表决方式召开第一届董
事会2003年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向工商银行福州市五一支行继续申请1000万元人民币银行承
兑汇票的议案：承兑期限半年。
二、通过关于向民生银行福州分行继续申请3000万元人民币综合授信额度
的议案：额度期限壹年。
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2003-02-15
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(600203)“福日股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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福建福日电子股份有限公司于2003年2月13日以通讯表决方式召开一届二次
董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向工商银行福州市五一支行继续申请5000万元人民币流动资金
借款的议案：同意公司继续向中国工商银行福州市五一支行申请5000万元人民币
的流动资金借款，借款年利率为5.841，期限壹年。
二、通过关于向建设银行福州市城南支行继续申请400万元人民币银行承兑
汇票的议案：同意公司继续向中国建设银行福州市城南支行申请400万元人民币
的银行承兑汇票额度，期限半年。
三、通过关于为福建三木集团股份有限公司向建设银行申请1000万元人民币
流动资金借款继续提供担保的议案：同意公司为福建三木集团股份有限公司向中
国建设银行福州市广达支行继续申请1000万元人民币流动资金借款提供担保，担
保期限壹年。
四、通过关于为福建实达电脑设备有限公司向民生银行申请3000万元人民币
流动资金借款继续提供担保的议案：同意公司为福建实达电脑集团股份有限公司
的全资子公司福建实达电脑设备有限公司向中国民生银行福州东街支行申请3000
万元人民币流动资金借款继续提供担保，担保期限壹年。
截止2002年12月31日，公司为福建三木集团股份有限公司提供担保9815万元
人民币，为福建实达电脑集团股份有限公司及福建实达电脑设备有限公司合计提
供担保8830万元人民币；公司累计对外担保总额为30925万元人民币和90万美元，
无逾期担保事项 |
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