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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,132,211,900.05 2,938,567,581.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,105,700,053.85 1,908,984,699.51
每股净资产 3.13 3.41
调整后的每股净资产 3.13 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 285,672,805.59 285,672,805.59
每股收益 0.3761 0.3761
净资产收益率 12.00% 12.00%
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2004-04-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山东铝业股份有限公司于2004年4月20日召开二届十次董事会及二届九次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告及其摘要。
二、通过调整董事的议案。
三、通过修改《供应合同》的议案：公司拟对2002年6月21日股东大会批准的《供
应合同》进行修改，改变民间矿产采购和结算办法，由公司矿产资源部直接向国内民
间矿产采购公司所需的铝土矿，直接与供矿户结算。《供应合同》的其他条款不变。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-04-13
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[20041预增](600205)“山东铝业”公布2004年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600205)“山东铝业”公布2004年第一季度业绩预增提示公告
经对山东铝业股份有限公司2004年第一季度财务数据初步估算，第一季度净利润较上年同期增长100%以上，具体数据将在公司第一季度报告中予以披露。请投资者注意投资风险。
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2003-10-29
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(600205)"山东铝业"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,967,041,214.86 2,592,163,223.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,774,062,162.52 1,387,350,657.49
每股净资产 3.17 2.48
调整后的每股净资产 3.16 2.45
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 194,848,668.69 616,650,333.93
每股收益 0.2705 0.6898
净资产收益率(%) 8.54 21.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.62 22.59
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2004-05-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东铝业股份有限公司于2004年5月21日召开2004年第一次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过选举董事的议案。
二、通过修改供应合同的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2004-07-20
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,286,957,339.54 2,938,567,581.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,391,227,211.30 1,908,984,699.51
每股净资产 3.56 3.41
调整后的每股净资产 3.55 3.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,823,778,545.52 1,247,492,825.57
净利润 537,335,006.56 236,018,106.66
扣除非经常性损益后的净利润 538,405,428.59 248,920,899.82
每股收益 0.7996 0.4215
净资产收益率(%) 22.47 14.55
经营活动产生的现金流量净额 505,638,647.76 421,801,665.24 |
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2004-07-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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[20042预增](600205) 山东铝业：公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布风险提示公告
针对目前市场传闻，山东铝业股份有限公司董事会特做风险提示如下：
公司目前生产经营情况正常。公司《2004年第一季度报告》对上半年盈利预
测为同比增长50%以上。根据目前实际情况，公司净利润预计将同比增长100%，
具体数据将披露于公司2004年半年报。
公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证
券报》和《上海证券报》。
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2004-08-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600205)“山东铝业”
根据当前国内外氧化铝市场供需情况，山东铝业股份有限公司主导产品冶金
级氧化铝出厂价格由4300元/吨下调为3750元/吨(含税价)。
2004年上半年冶金级氧化铝的主营业务收入占公司主营业务收入的61.16%。
此次价格变化将对公司全年收益产生一定影响。按目前市场价格测算，公司2004
年半年报中预计的“年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长80%
以上”保持不变。
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2004-07-31
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2004年半年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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山东铝业股份有限公司2004年半年度报告及其摘要已于2004年7月20日分别刊
登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》。公司现对2004年半
年度报告予以补充公告，详见2004年7月31日《上海证券报》。
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1999-09-03
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1999.09.03是山东铝业(600205)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2003-07-12
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(600205)“山东铝业”公布董事会提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东铝业股份有限公司2001年度股东大会审议通过了《公司2002年配股预案》，
并向中国证监会提出了增资配股的申请。
公司于2003年7月10日收到中国证监会有关文，根据中国证监会股票发行审核
委员会的复审结果，中国证监会对公司的配股申请作出了不予核准的决定。
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2003-07-31
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(600205)“山东铝业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山东铝业股份有限公司于2003年7月29日召开二届七次董事会及二届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于核销部分坏帐的议案。
二、通过关于调整土地租赁费的议案：公司土地租赁价格,由3.298元/平方
米·年上调为5.986元/平方米·年，土地租赁费总额由312万元/年，调整为566
万元/年，并相应对原《土地租赁协议》进行修改。
三、通过公司2003年半年度报告及其摘要 |
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2003-07-31
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(600205)“山东铝业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,754,758,423.46 2,592,163,223.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,622,566,566.56 1,387,350,657.49
每股净资产 2.90 2.48
调整后的每股净资产 2.89 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,247,492,825.57 980,136,333.10
净利润 234,812,037.59 83,117,249.48
扣除非经常性损益后的净利润 247,764,469.25 82,892,424.48
每股收益 0.4193 0.1484
净资产收益率(%) 14.47 5.95
经营活动产生的现金流量净额 421,801,665.24 128,102,559.89
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600205)“山东铝业”
山东铝业股份有限公司于2004年10月20日召开二届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提请股东大会审议，股东
大会召开时间另行通知。
二、通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,584,427,968.78 2,938,567,581.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,602,827,568.63 1,908,984,699.51
每股净资产 3.87 3.41
调整后的每股净资产 3.87 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,964,513.83 578,603,161.59
每股收益 0.3149 1.1145
净资产收益率(%) 8.13 28.77
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2004-09-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600205)“山东铝业”
根据国内外氧化铝市场需求和价格情况，主导产品冶金级氧化铝出厂价格已
由3750元/吨上调为3930元/吨(含税)，幅度为4.8%。目前进口氧化铝到岸价已升
至400美元/吨以上。
此次价格调整将对山东铝业股份有限公司全年经营业绩产生一定的积极影响
。
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2004-10-22
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-23 |
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2004-10-08
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600205)“山东铝业”
根据国内外氧化铝市场需求和价格情况，山东铝业股份有限公司主导产品冶金级氧化铝出厂价格由3930元/吨上调为4130元/吨(含税)，幅度为5.09%。
目前进口氧化铝到岸价已升至430美元/吨以上。
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2004-03-18
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2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东铝业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本
560000000股为基数，向全体股东每10股送2股派现金1元(含税)。
股权登记日：2004年3月23日
除权除息日：2004年3月24日
新增可流通股份上市流通日：2004年3月25日
现金红利发放日：2004年3月29日
本次利润分配后，按新股本67200万股摊薄计算，2003年度每股收益为0.78
元 |
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2004-01-31
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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山东铝业股份有限公司于2004年1月29日召开二届九次董事会及二届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过固定资产报废的议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：拟按照公司2003年末总股本56000万
股为基数，每10股送2股派1元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过续聘会计师事务所的议案：续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任
公司为公司提供2004年会计审计服务。
五、通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。
六、通过公司2004年增发预案：每股面值人民币1元，募集资金不超12亿元情
况下，发行不超过10000万股。
七、通过前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2004年3月5日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-01-31
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 2,656,649,393.92 2,048,226,361.03
净利润 522,709,656.05 156,900,566.08
总资产 2,938,567,581.24 2,592,163,223.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,908,984,699.51 1,385,931,752.70
每股收益 0.9334 0.2802
每股净资产 3.41 2.47
调整后每股净资产 3.41 2.45
股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.45
净资产收益率(%)(全面摊薄) 27.38 11.32
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送2股派1元(含税)。
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2003-02-26
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(600205)“山东铝业”公布2002年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
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山东铝业股份有限公司于2003年2月25日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：按照公司2002年末总股本56000万
股为基数，每10股派送现金红利1.50元(含税)。
二、通过关于聘请会计师事务所的议案：续聘北京中兴宇会计师事务所有
限责任公司为公司提供2003年会计审计服务。
三、通过关于延长配股决议有效期的议案：将公司2001年度股东大会审议
通过的《公司2002年配股预案》的有效期延长一年。
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2003-02-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》,董事会决定召开公司2002年年度股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2003年2月25日上午9：30
会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、审议《公司2002年董事会报告》
2、审议《公司2002年监事会工作报告》
3、审议《公司2002年度利润分配预案》
4、审议《公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告》
5、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议《关于延长配股决议有效期的议案》
(三)出席会议对象
1、截止2003年2月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间：2003年2月18日
上午8：30-11：30下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999'''
邮编：255052
联系人：李洪海、崔媛媛
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二00二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：2003年月日
山东铝业股份有限公司董事会
2003年1月23日
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2004-03-05
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召开2003年度股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》,董事会决定召开公司2003年度股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2004年3月5日上午9：00
会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、公司2003年董事会报告
2、公司2003年监事会报告
3、公司2003年度利润分配方案
4、公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司符合增发条件的议案
7、关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案
8、公司2004年增发预案
9、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
(三)出席会议对象
1、截止2004年2月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明″股东大会登记″字样)。
2、登记时间：2004年2月25日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999
邮编：255052
联系人：崔媛媛、李洪海、耿庆学
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2004年 月 日
山东铝业股份有限公司董事会
2004年1月29日
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2004-03-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据当前国内外氧化铝市场需求情况，山东铝业股份有限公司主导产品冶金级氧
化铝出厂价格由3700元/吨上调为4300元/吨(含税)，上调幅度为16%。
中国目前进口氧化铝的到岸价为510美元，港口交货价为5300元/吨。
3月10日伦敦LME铝三月期货价格为每吨1644美元；上海期货交易所铝三月期货价
格为每吨17200元。
此次价格变化将对公司全年收益产生积极影响。
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2004-01-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东铝业股份有限公司于2003年12月4日召开2003年第二次临时股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过改变电力结算办法的议案：公司将原通过中国铝业股份有限公司山东分公
司(下称：山东分公司)结算的自备电厂供电量，改为直接结算；将原通过山东分公司结
算的外购供电量，改为直接对外结算。
二、通过收购山东铝业公司Ф4.5×100米、Ф5×125米回转窑的议案：以自有资金
收购山东铝业公司Ф4.5×100米、Ф5×125米回转窑，本次收购价格为11509.82万元 |
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2003-12-04
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》,董事会决定召开公司2003年第二次临时股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2003年12月4日上午9：00
会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、《山东铝业股份有限公司关联交易管理办法》；
2、《山东铝业股份有限公司募集资金使用管理办法》；
3、《关于改变电力结算办法的议案》；
4、《关于收购山东铝业公司?4.5×100米、?5×125米回转窑的议案》。
(三)出席会议对象
1、截止2003年11月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明″股东大会登记″字样)。
2、登记时间：2003年12月1日
上午8：30-11：30下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999
邮编：255052
联系人：崔媛媛、李洪海、耿庆学
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：2003年月日
山东铝业股份有限公司董事会
2003年10月27日
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2003-10-29
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(600205)"山东铝业"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东铝业股份有限公司于2003年10月27日召开二届八次董事会及二届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过改变电力结算办法的议案。
三、通过收购山东铝业公司φ4.5 100米、φ5 125米回转窑的议案。
董事会决定于2003年12月4日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600205)"山东铝业"公布关联交易公告
山东铝业股份有限公司与山东铝业公司(简称：山铝公司)于2003年10月27日
签订了资产收购协议，公司拟收购山铝公司拥有的φ4.5 100米、φ5 125米回
转窑。根据评估报告，以2003年8月31日为评估基准日，该两项资产的总评估值
为11509.82万元。交易双方在资产收购协议中约定，拟以该等评估值为定价依据
，最终交易价格尚需公司2003年第二次临时股东大会审议通过。
本次交易构成关联交易 |
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2003-04-11
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(600205)“山东铝业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东铝业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本56000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。股权登
记日为2003年4月17日，除息日为2003年4月18日，现金红利发放日为2003年
4月23日。
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