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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-12
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召开2004年年度股东大会 ，2005-04-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定,董事会决定召开公司2004年年度股东大会,有关事宜如下：
(一)召开会议基本情况
会议时间：2005年4月16日上午9：00
会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
会议召开方式：现场召开和网络投票相结合
(二)会议审议事项
1、公司2004年董事会报告；
2、公司2004年监事会报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2005年度财务预算报告；
5、公司2004年度利润分配方案；
6、公司2004年年度报告及其摘要；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案；
10、关于公司符合增发条件的议案；
11、关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案；
12、关于公司增发方案的预案(逐项表决)；
1)发行股票的种类
2)每股面值
3)发行数量
4)发行对象
5)定价方式
6)发行方式
7)募集资金用途及数额
8)本次增发新股决议的有效期
9)关于提请股东大会授权董事会办理增发A股相关事宜
10)本次增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润
13、关于前次募集资金使用情况的说明。
以上审议事项已经公司第二届董事会第十三次、第十四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,详细内容披露于2005年1月29日和3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对以上议案进行投票表决,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,第九、十、十一、十二项议案须经参加表决的社会公众股股东进行类别表决,社会公众股股东参加网络投票的程序事项见(五)。
(三)出席会议对象
1、截止2005年3月25日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表；
4、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。
(四)参加现场会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户或持股凭证办理登记手续,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件)办理登记手续(授权委托书见附件一)。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间：2005年4月11日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
联系人：李洪海、崔媛媛、耿庆学
联系电话：0533-2943467
传真：0533-2985999
通讯地址：淄博市张店区五公里路1号
邮政编码：255052
(五)社会公众股股东参加网络投票程序事项
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2005年4月16日上午9：00至2005年4月16日下午3：00；
2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件二)；
3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》 (附件三)；
4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
(六)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种投票方式；
3、本公司将在股权登记日(即2005年3月25日)后三日内再次公告股东大会通知。
特此公告。
山东铝业股份有限公司董事会
2005年3月10日
附件一： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○四年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2005年 月 日
附件二：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。
(一) 网上注册
投资者网上注册开始
↓
登录中国结算网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
阅读《网上自助注册须知》
↓
签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
↓
输入用户注册信息(注2)
↓
确认用户信息
↓
选定身份验证机构(注3)
↓
记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码(注4)
↓
网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
↓
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构(注1)
↓
投资者填写《身份验证申请表》
↓
投资者提交有关申请材料(注2)
↓
身份验证机构人员验证投资者申请材料
↓
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
↓
身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1.自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2.境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3.境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
申请并下载电子身份证书开始
↓
登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码和附加码(注2)
↓
申请电子身份证书
↓
下载电子身份证书(注3)
↓
下载结束
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者 ',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附件三：投资者网络投票操作流程
未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票,需先办理身份验证手续,取得并激活网上用户名(具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》)。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
↓
登录网站http：//www.chinaclear.com.cn(注1)
↓
输入网上用户名、密码及附加码(注2)
↓
点击"投票表决"下的"网上行权"
↓
浏览股东大会列表,选择具体的投票参与方式
↓ ↓
选择网上直接投票 选择委托征集人投票(如有)
↓ ↓
查看投票资料 查看征集资料
↓ ↓
网上直接投票 委托征集人投票
↓ ↓
选择表决态度 选择表决态度
↓ ↓
提交电子选票(注3) 提交电子授权委托书(注3)
↓ ↓
确认网上直接投票 确认委托征集人投票
网上直接投票 委托征集人投票
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务)
010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880 |
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2005-03-12
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600205)“山东铝业”
山东铝业股份有限公司于2005年3月10日召开二届十四次董事会，会议审议通过修改公司增发方案的议案：会议对二届十三次董事会审议通过的《公司增发方案的预案》中的部分条款进行了修订，其中，发行数量不超过10000万股，其余修订后的内容详见2005年3月12日《上海证券报》。
董事会决定于2005年4月16日上午9:00召开2004年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9:00至下午3:00。审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项。
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2004-03-18
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-03-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-18
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-03-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-18
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-03-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600205)“山东铝业”
根据国内外氧化铝市场需求和价格情况，山东铝业股份有限公司主导产品冶
金级氧化铝出厂价格由4130元/吨上调为4330元/吨(含税)，幅度为4.84%。目前
进口氧化铝到岸价已升至440美元/吨以上。
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2005-01-29
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(600205) 山东铝业:2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600205)"山东铝业"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,657,022,367.59 2,938,567,581.24
股东权益 2,681,537,757.88 1,908,984,699.51
每股净资产 3.99 3.41
调整后的每股净资产 3.99 3.41
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 3,881,676,694.20 2,656,649,393.92
净利润 827,837,730.72 522,709,656.05
每股收益(全面摊薄) 1.2319 0.9334
净资产收益率(全面摊薄、%) 30.87 27.38
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 1.07
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派4.20元(含税)。
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1999-06-07
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1999.06.07是山东铝业(600205)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.49: 发行总量:16000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1999-06-07
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1999.06.07是山东铝业(600205)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.49: 发行总量:16000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1999-06-10
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1999.06.10是山东铝业(600205)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.49: 发行总量:16000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1999-06-11
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1999.06.11是山东铝业(600205)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.49: 发行总量:16000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1999-06-10
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1999.06.10是山东铝业(600205)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.49: 发行总量:16000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1999-06-11
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1999.06.11是山东铝业(600205)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.49: 发行总量:16000万股,发行后总股本:56000万股) |
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1999-06-30
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1999.06.30是山东铝业(600205)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.49: 发行总量:16000万股,发行后总股本:56000万股) |
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2003-07-30
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(600205)“山东铝业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东铝业股份有限公司于2003年7月29日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、增选赵树元、张德广为公司第二届董事会独立董事。
三、通过变更技术开发费核算办法的议案。
四、通过改变水、蒸汽结算方式的议案 |
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2004-05-21
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司章程》,董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2004年5月21日上午9：00
会议地点：淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、关于选举董事的议案
2、关于修改《供应合同》的议案
3、关于修改公司章程的议案
(三)出席会议对象
1、截止2004年5月12日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间：2004年5月17日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999
邮编：255052
联系人：崔媛媛、李洪海、耿庆学
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2004年 月 日
山东铝业股份有限公司董事会
2004年4月20日
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2005-01-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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| (600205)“山东铝业”
山东铝业股份有限公司于2005年1月27日召开二届十三次董事会及二届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟按照公司2004年末总股本67200万
股为基数，每10股派4.20元(含税)。
二、通过关于变更应收帐款坏帐准备计提方法及比例的议案，自2004年12月
1日起执行。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年会计
审计服务的议案。
五、通过关于增加土地租赁面积的议案：公司于1999年成立初期与山东铝业
公司签订了土地租赁协议，租赁面积为945737.93平方米。现公司使用山东铝业
公司的土地面积增加了742867.60平方米。根据关联交易定价原则和2003年土地
租赁合同单价5.986元/平方米年计算，从2005年起，公司租赁土地面积为168860
5.53平方米，土地租赁费1011万元/年(不含税)，其中本次土地面积增加增加租
金445万元/年。
六、通过关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案：同意将本次增发
社会公众股(A股)决议的有效期延长一年，具体时间自公司2004年度股东大会通
过之日起一年内有效。
七、通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。
八、通过公司增发方案的预案：每股面值为人民币1.00元；本次发行不超过
10000万股。
九、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
十、通过公司2004年年度报告及其摘要。
上述有关事项需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
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2004-12-17
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公布所得税适用税率的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600205)“山东铝业”
近日，山东铝业股份有限公司接淄博市张店国税局转发的有关通知：自2004
年1月1日起，公司所得税按照33%税率征缴，以前年度按15%税率征收的企业所得
税问题，待国家税务总局明确意见。
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2004-03-23
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2003年年度分红,10派1(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-24
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-29
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-03-23
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2003年年度送股,10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-24
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2003年年度送股,10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-15
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(600205)“山东铝业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山东铝业股份有限公司于2003年4月14日召开二届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于变更技术开发费核算办法的议案。
二、关于改变水、蒸汽结算方式的议案：经双方协商，决定改变结算方式，
改由公司直接对外结算，同时向中国铝业股份有限公司山东分公司(以下简称
“山东分公司”)按实际供应量支付相应管网运行维护费用。公司向山东分公
司支付的运行维护费为：6.86元/吨蒸汽、0.66元/吨优质水、0.38元/吨劣质
水。期限自2003年3月1日至2003年12月31日。
三、公司2003年第一季度报告。
以上有关事项需提交公司临时股东大会审议，会议时间另行通知。
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2003-04-15
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(600205)“山东铝业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 2708539982.82 2592163223.72 104.49
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 1481217086.00 1360349118.73 108.89
每股净资产(元) 2.65 2.43 108.89
调整后的每股净资产(元) 2.61 2.41 108.20
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(元) 142866974.32
每股收益(元) 0.17 0.04 413.78
净资产收益率(%) 6.43 1.74 368.67
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 6.71 1.40 478.47
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2003-07-29
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召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《山东铝业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2003年7月29日(星期二)上午8：30
会议地点：山东省淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于增选公司独立董事的议案；
3、关于变更技术开发费核算办法的议案(详细内容见山东铝业股份有限公司二届五次董事会决议公告)；
4、关于改变水、蒸汽结算办法的议案(详细内容见山东铝业股份有限公司二届五次董事会决议公告)。
(三)出席会议对象
1、截止2003年7月16日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间：2003年7月21日(星期一)
上午8：30-11：30下午14：00-17：00
3、登记地点：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999)))
邮编：255052
联系人：李洪海、崔媛媛
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：2003年月日
山东铝业股份有限公司董事会
2003年6月27日山东铝业股份有限公司董事会关于独立董事候选人的资格和独立性的声明
山东铝业股份有限公司董事会现就提名赵树元先生、张德广先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表声明,被提名人赵树元先生、张德广先生与山东铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,该独立董事候选人已书面同意出任山东铝业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,本公司董事会认为该独立董事候选人：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格；
2、符合《山东铝业股份有限公司章程》规定的任职条件；
3、符合独立董事的任职条件,具有相应的独立性；
4、不是在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
5、不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
6、不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
7、不是在近一年内曾经具有前4、5、6项所列举情形的人员；
8、不是在本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
9、包括本公司在内,其兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本公司董事会认为赵树元先生、张德广先生具备独立董事的任职资格和独立性。提名人保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分,完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
山东铝业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十七日
根据《山东铝业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),董事会决定召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事宜如下：
(一)会议时间及地点
会议时间：2003年7月29日(星期二)上午8：30
会议地点：山东省淄博市山东铝业股份有限公司第一会议室
(二)会议议题
1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于增选公司独立董事的议案；
3、关于变更技术开发费核算办法的议案(详细内容见山东铝业股份有限公司二届五次董事会决议公告)；
4、关于改变水、蒸汽结算办法的议案(详细内容见山东铝业股份有限公司二届五次董事会决议公告)。
(三)出席会议对象
1、截止2003年7月16日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件),法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间：2003年7月21日(星期一)
上午8：30-11：30下午14：00-17：00
3、登记地点：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
(五)其它事项
1、会议会期半天,费用自理；
2、联系地址：山东省淄博市张店区五公里路1号山东铝业股份有限公司董事会办公室
电话：0533-2943467
传真：0533-2985999)))
邮编：255052
联系人：李洪海、崔媛媛
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士,代表我单位/个人出席山东铝业股份有限公司二○○三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：委托日期：2003年月日
山东铝业股份有限公司董事会
2003年6月27日山东铝业股份有限公司董事会关于独立董事候选人的资格和独立性的声明
山东铝业股份有限公司董事会现就提名赵树元先生、张德广先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表声明,被提名人赵树元先生、张德广先生与山东铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,该独立董事候选人已书面同意出任山东铝业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,本公司董事会认为该独立董事候选人：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格；
2、符合《山东铝业股份有限公司章程》规定的任职条件；
3、符合独立董事的任职条件,具有相应的独立性；
4、不是在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
5、不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
6、不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
7、不是在近一年内曾经具有前4、5、6项所列举情形的人员；
8、不是在本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
9、包括本公司在内,其兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本公司董事会认为赵树元先生、张德广先生具备独立董事的任职资格和独立性。提名人保证上述声明是真实、完整和准确的,不存在任何重大遗漏、虚假陈述或误导成分,完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
山东铝业股份有限公司董事会
二○○三年六月二十七日
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2003-06-28
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(600205)“山东铝业”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山东铝业股份有限公司于2003年6月27日召开二届六次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年7月29日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上及其它有关事项 |
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2004-03-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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山东铝业股份有限公司于2004年3月5日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：按照公司2003年末总股本56000万股为
基数，每10股送2股派发现金红利1元(含税)。
二、续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为公司提供2004年会计审计
服务。
三、通过公司本次增发募集资金运用可行性的议案。
四、通过公司2004年增发预案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,132,211,900.05 2,938,567,581.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,105,700,053.85 1,908,984,699.51
每股净资产 3.13 3.41
调整后的每股净资产 3.13 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 285,672,805.59 285,672,805.59
每股收益 0.3761 0.3761
净资产收益率 12.00% 12.00%
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