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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-15 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》；
2、《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议案》；
3、《关于对董事会进行授权的议案》 |
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2006-12-30
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及中国铝业联合公布提示性公告
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上交所公告，资产(债务)重组 |
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| 及中国铝业联合公布提示性公告
中国铝业股份有限公司(简称：中国铝业)和山东铝业股份有限公司(下称：
公司)于2006年12月28日分别召开董事会，会议审议通过了《关于中国铝业换股
吸收合并公司预案说明书的议案》等议案。
公司董事会决定于2007年1月15日召开公司第一次临时股东大会暨相关股东
会议，审议本次换股吸收合并的相关议案。中国铝业审议本次换股吸收合并的相
关议案的股东大会召开时间待定。
同时，中国铝业和公司董事会特别提醒投资者注意：
1、合并双方董事会已确定了本次吸收合并的换股价格、换股比例，并将提
交各自公司股东大会批准。合并双方的董事会不会协商调整换股价格、换股比例
，或向各自股东大会提交包含新的换股价格、换股比例的合并方案。
2、本次换股吸收合并与中国铝业发行A股同时进行，互为前提，中国铝业所
发行的A股全部用于换股吸收合并公司和/或兰州铝业股份有限公司，其发行A股
行为和换股吸收合并交易尚需取得相关国家主管部门的批准或核准。
3、由于本次换股吸收合并尚存在不确定性，合并双方董事会特别提示广大
投资者注意股票投资风险。
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2006-12-30
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
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上交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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| 公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
山东铝业股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开三届十一次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国铝业股份有限公司(下称：中国铝业)换股吸收合并公司预
案说明书的议案。
二、通过公司与中国铝业签订吸收合并协议的议案。
董事会决定于2007年1月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会暨相关股
东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行
，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007
年1月11日-15日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司以上
及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738205”；投票简称为“山铝投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月9日下
午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
全体流通股股东；征集时间为2007年1月10日至1月15日14:00；本次征集投票权
为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方
式公开进行投票权征集行动。
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2006-12-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东铝业股份有限公司股票于2006年12月20日-21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到+20%。除换股吸收合并暨股权分置改革事宜外，公司目前无其他应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》及《上海证券报》，敬请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-12-22
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(600205) S山东铝:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 169166378.85
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 72952015.89
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 51813904.94
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 35877710.98
机构专用 33227097.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司总部 34497932.48
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 19619200.39
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 19244592.42
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 14011779.77
中国建银投资证券有限责任公司西宁黄河路证券营业部 13947544.93
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2006-12-21
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(600205) S山东铝:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 6671665.00
广发证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 5496000.00
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 5064259.20
天同证券有限责任公司武汉宝丰路证券营业部 3159520.00
中国科技证券有限责任公司深圳建安路证券营业部 1740400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券有限责任公司合肥红星路证券营业部 1898130.00
机构专用 1337323.36
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 1202955.00
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 916000.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 806000.00
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2006-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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山东铝业股份有限公司于2006年12月19日召开2006年第二次临时股东大会，会议同意改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构 |
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2006-12-19
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东铝业股份有限公司股权分置改革(下称“股改”)方案于2006年12月8日公告后，通过多种形式与流通股股东进行沟通交流，根据非流通股股东提议，公司对股改方案中非流通股股东承诺事项部分内容调整如下： 中国铝业公司(下称“中铝公司”)除在原方案中作出的承诺外，还承诺如下： 自公司控股股东中国铝业股份有限公司(下称“中国铝业”)股票在上海证券交易所(下称“上交所”)上市之日起3个月内，如中国铝业A股股票市场价格低于换股价格6.60元/股，中铝公司将通过上交所竞价交易的方式来增持中国铝业流通A股，直至累计增持量达到中国铝业在本次换股吸收合并方案中新发流通A股股票数量的30%为止。在增持计划完成后的12个月内，中铝公司将不出售前述增持的中国铝业流通A股并履行相关信息披露义务。 自中国铝业股票在上交所上市交易后，中铝公司将择机注入优质铝业资产(包括但不限于电解铝、铝加工等业务的资产和股权)。 调整后的股改方案尚需公司相关股东会议通过。 公司股票将于2006年12月20日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年12月19日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )上的《中国铝业换股吸收合并公司暨公司股改说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-12-18
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公布延期披露股权分置改革方案沟通结果的补充公告 |
上交所公告，股权分置 |
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山东铝业股份有限公司董事会已于2006年12月15日披露了《公司关于延期披露股权分置改革(下称：股改)方案沟通结果的公告》，现就前述公告作出补充公告如下：
因公司本次股改涉及中国铝业股份有限公司与兰州铝业股份有限公司的整合，沟通协调工作尚未完全结束，为进一步与流通股股东进行充分协商，公司决定延长与投资者的沟通时间，延期披露股改方案沟通协商情况和结果，公司股票继续停牌。
公司将不迟于2006年12月22日披露沟通协商情况和结果，并申请股票于次一交易日复牌 |
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2006-12-15
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公布延期披露股权分置改革方案沟通结果公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东铝业股份有限公司董事会于2006年12月8日披露了股权分置改革(下称“股改”)方案后，协助非流通股股东与流通股股东以多种形式进行了沟通。为进一步与流通股股东进行沟通，公司将延期披露股改方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。 公司将不迟于2006年12月22日披露沟通协商情况和结果，并申请股票于公告次一交易日复牌 |
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2006-12-09
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公布关于中国铝业换股吸收合并公司暨股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东铝业股份有限公司定于2006年12月11日上午9:30-11:30就中国铝业股份有限公司(简称：中国铝业)换股吸收合并公司暨公司股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演，路演网站：http://www.cs.com.cn(中证网) |
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2006-12-08
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公布董事会决议公告及中国铝业换股吸收合并公司暨股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置,收购/出售股权（资产） |
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山东铝业股份有限公司于2006年12月7日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过关于公司控股股东中国铝业股份有限公司(简称：中国铝业)发行新股对公司进行换股吸收合并的议案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革采用中国铝业发行新股对公司进行换股吸收合并的方式，具体内容如下：
(1)作为本次换股吸收合并和股权分置改革的对价，中国铝业将向公司所有流通股股东发行境内上市人民币普通股(A股)，同时注销公司法人地位，以中国铝业为合并完成后存续公司，并申请在上海证券交易所上市。
(2)本次换股吸收合并中，中国铝业换股价格为6.60元/股，公司流通股换股价格为20.81元/股，换股比例为1:3.15。
(3)本次换股吸收合并将由第三方向公司流通股股东提供现金选择权，公司流通股股东可以以其持有的公司股票按照16.65元/股的价格全部或部分实行现金选择权。
(4)本次以换股吸收合并为主要内容的股权分置改革方案相当于流通股股东每10股获送3.1股的对价水平。
公司非流通股股东除承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务，并按照上述股权分置改革方案中承诺的换股价格及比例、现金选择权等安排履行相应义务外，中国铝业的控股股东中国铝业公司还承诺：自中国铝业股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的中国铝业股份，也不由中国铝业回购其持有的中国铝业股份。
由于换股吸收合并方中国铝业和公司将另行召开董事会审议相关议案，相关财务审计报告等资料也将另行公告，因此本次股权分置改革公司的股东大会暨相关股东会议和中国铝业的股东大会的具体召开时间将另行通知 |
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2006-12-04
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600205)“S山东铝”
由于拟进行股权分置改革(下称：股改)，山东铝业股份有限公司股票自2006年12月4日起停牌。本次股改可能与公司控股股东中国铝业股份有限公司的资产或股权重组有关。如公司未能在2006年12月8日前披露股改的相关文件，公司将公告取消本次股改动议，并于下一交易日复牌 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-20 ，2006-12-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-04
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-04,恢复交易日：2006-12-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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山东铝业股份有限公司于2006年12月1日以通讯方式召开三届九次董事会，会议审议通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年12月19日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-02
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境内会计师事务所由“北京中兴宇会计师事务所有限责任公司”变为“中磊会计师事务所有限责任公司” ，2006-12-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-02
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-19 |
召开股东大会 |
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| 关于更换会计师事务所的议案。
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2006-11-28
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东铝业股份有限公司由于拟进行股权分置改革的原因，涉及重大资产重组事项，公司股票从2006年11月28日至12月1日停牌。
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2006-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-28,恢复交易日：2006-12-04 ，2006-12-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东铝业股份有限公司由于拟进行股权分置改革的原因，涉及重大资产重组事项，公司股票从2006年11月28日至12月1日停牌 |
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2006-11-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-11-28,恢复交易日：2006-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东铝业股份有限公司由于拟进行股权分置改革的原因，涉及重大资产重组事项，公司股票从2006年11月28日至12月1日停牌 |
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2006-11-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600205)“S山东铝”
山东铝业股份有限公司于2006年10月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司分别与山东华宇铝电有限公司、抚顺铝业有限公司及包头铝业股份有限公司关联交易的议案。
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600205)“S山东铝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,670,316,514.04 4,200,123,838.46
股东权益(不含少数股东权益) 3,901,799,296.55 3,268,957,056.83
每股净资产 5.81 4.86
调整后的每股净资产 5.81 4.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 58,899,740.69 364,750,045.61
每股收益 0.3634 1.3267
净资产收益率(%) 6.26 22.85 |
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2006-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600205)“S山东铝”
山东铝业股份有限公司于2006年10月25日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更存货计价及核算方法的议案。
二、通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改董事会议事规则的议案；
3、关于修改监事会议事规则的议案；
4、关于修改股东大会议事规则的议案；
5、关于公司与山东华宇铝电有限公司关联交易的议案；
6、关于公司与抚顺铝业有限公司关联交易的议案；
7、关于公司与包头铝业股份有限公司关联交易的议案
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2006-10-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600205)“S山东铝”
山东铝业股份有限公司于2006年9月28日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司分别与山东华宇铝电有限公司、抚顺铝业有限公司及包头铝业股份有限公司关联交易的议案。
董事会决定于2006年10月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2006-10-09
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600205)“S山东铝”
山东铝业股份有限公司于2006年8月28日与山东华宇铝电有限公司(下称：华宇铝电)签订了《氧化铝现货合同补充协议》，约定：双方签订的《氧化铝购销合同》(合同编号2006-SD-AO-09、2006-SD-AO-11VII)中9-12月的剩余合同量为3.85万吨，双方同意上述剩余合同量的价格按照上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算；同日，公司与华宇铝电签订了《氧化铝长期购销合同》，公司从2007年1月1日起至2010年12月31日止，向华宇铝电销售氧化铝产品共计八十八万吨，每年各二十二万吨，双方同意2007年-2010年均按上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算确定交货当月该产品的价格。
公司于2006年3月20日与抚顺铝厂、抚顺铝业有限公司(下称：抚顺铝业)签订了《补充协议》，约定公司与抚顺铝厂于2004年11月25日签订的《氧化铝长期购销合同》和2005年12月6日签订的《2006年氧化铝购销合同》中的主体变更为抚顺铝业，上述购销合同中原由抚顺铝厂享有的权利和承担的义务由抚顺铝业承继。公司于2006年8月28日与抚顺铝业签订了《氧化铝现货合同补充协议》，约定：双方签订的《氧化铝购销合同》(合同编号2006-SD-AO-04)中9-12月的剩余合同量为6.5万吨，双方同意上述剩余合同量的价格按照上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算，不再按照“公司依据交货时市场行情制定的价格”计算；同日，公司与抚顺铝业签订了《氧化铝长期购销合同》，公司从2007年1月1日起至2010年12月31日止，向抚顺铝业销售氧化铝产品共计八十七万吨，其中，2007年二十一万吨、2008年-2010年每年各二十二万吨，双方同意2007年-2010年均按上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算确定交货当月该产品的价格。
公司于2006年8月28日与包头铝业股份有限公司(下称：包头铝业)签订了《氧化铝现货合同补充协议》，约定：双方签订的《氧化铝购销合同》(合同编号2006-SD-AO-17)中9-12月的剩余合同量为1.7万吨；双方同意上述剩余合同量的价格按照上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%计算，不再按照“公司依据交货时市场行情制定的价格”计算。
上述交易均构成日常关联交易。
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2006-10-09
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600205)“S山东铝”
山东铝业股份有限公司于2006年9月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案 |
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