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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-24
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2010年年度送股，10送2除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-24
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2010年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-23
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关于股东股份解除质押和质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司通知，新湖集团近日将原质押给中国光大银行杭州分行的本公司股份75,000,000股解除质押；同时，新湖集团将本公司股份137,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司。
近日，第三大股东浙江恒兴力控股集团有限公司将本公司股份55,000,000股质押给中国光大银行杭州分行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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关于大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司第一大股东浙江新湖集团股份有限公司近日将本公司股份53,191,490股质押给中粮信托有限责任公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2011年6月9日召开七届三十七次董事会，会议审议同意公司拟增资全资子公司香港新湖投资有限公司(注册资本为990万美金)，增资额为90,000,000美元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-10
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关于收到核准新湖期货变更注册资本和股权批复公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日新湖期货有限公司(简称：新湖期货)收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准新湖期货注册资本由17,500万元变更为22,500万元，新增的注册资本由新湖中宝股份有限公司(下称：公司)控股子公司杭州兴和投资发展有限公司以现金方式认缴5,000万元。
本次增资完成后，公司及控股子公司将合计持有新湖期货91.67%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2011年6月7日召开七届三十六次董事会，会议审议通过如下事宜：公司拟与内蒙古自治区乌兰察布市人民政府(下称：市政府)、四子王旗国有资产经营公司(下称：国资公司)签订《探矿权转让合同》(下称：《转让合同》)，市政府和国资公司同意将四子王旗德日存呼都格区煤矿探矿权(评估价值为38,086.75万元)协议转让给公司，转让资源量为116879万吨，转让金总额为人民币64,283.45万元(为最终转让价款，已包含探矿权使用费和矿业权价款等费用)。本次收购的资金来源为公司自有资金。该《转让合同》尚需获得国家相关部门批准后生效，尚存在不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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关于大股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有公司股份3,216,710,203股，占公司总股本62.66%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将公司股份27,400,000股质押给中国农业银行股份有限公司杭州古荡支行，并办理了证券质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司股份中用于质押的股份数为3,033,410,000股，占公司总股本的59.09%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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关于股东股份解除质押和质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有公司股份3,216,710,203股，占公司总股本62.66%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原质押给昆仑信托有限责任公司、华宝信托有限责任公司的公司股份85,000,000股和112,500,000股解除质押，并办理了解除质押登记手续。同时，公司第二大股东宁波嘉源实业发展有限公司(直接持有公司股份385,229,500股，占公司总股本7.50%)近日将公司股份102,050,000股(占公司总股本的1.99%)质押给安信信托投资股份有限公司，并办理了证券质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有公司股份中用于质押的股份数为3,006,010,000股，占公司总股本的58.56%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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关于竞得有关宗地公告 |
上交所公告 |
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2011年5月13日，新湖中宝股份有限公司全资子公司义乌北方(天津)国际商贸城有限公司竞拍获取津静(挂)2011-22、2011-23号宗地(总用地面积分别为95014.6平方米和146479.6平方米；土地用途为商业服务业；出让年限为40年)，竞买价格分别为11410万元和17580万元，合计总价28990万元，楼面地价为600元/平方米。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2011年5月11日召开七届三十五次董事会，会议审议通过关于制定《董事会秘书工作制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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公告 |
上交所公告 |
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受经济环境和政策变化影响，新湖中宝股份有限公司2009年度非公开发行股票事宜未取得实质性进展，截至日，公司2009年第六次临时股东大会通过的《关于公司向特定对象非公开发行A股股票预案的议案》有效日期已过，本次非公开发行股票方案到期自动失效。
今后公司如再推出融资计划，将另行召开董事会和股东大会，重新进行审议、决策及。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2011年5月5日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于公司继续与加西贝拉压缩机有限公司等两家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
四、通过关于公司2011年度对控股子公司提供担保的议案。
五、通过关于聘请2011年度公司财务审计机构的议案。
六、通过关于《2010年内部控制的自我评估报告》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-05
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关于“08新湖债”2011年回售申报情况公告 |
上交所公告 |
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根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，现经中国证券登记结算公司上海分公司对2011年回售申报的统计，2008年公司债券(简称：08新湖债，代码：122009)本次回售申报有效数量为1手，回售金额为1000元。
2011年7月4日为此次回售申报的资金发放日，公司将对本次有效申报回售的“08新湖债”持有人支付本金及利息。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-04
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关于竞得有关地块公告 |
上交所公告 |
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2011年5月3日，新湖中宝股份有限公司全资子公司浙江新湖房地产集团有限公司(下称：浙江新湖)与保亿集团股份有限公司联合竞拍获取舟山市2011-J7号地块[土地总面积为136508平方米，其中出让总面积105623平方米；土地用途为城镇住宅(部分商业)；出让年限为住宅70年商业40年]，竞买价格为83970.285万元，地价为7950元/平方米(起拍价)。其中浙江新湖出资55%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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关于“08新湖债”2011年回售的第四次提示性公告 |
上交所公告 |
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根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司2008年公司债券(代码：122009，简称：08新湖债)的债券持有人可按本公告的规定在本次回售申报日2011年5月3日的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，通过上海证券交易所交易系统对其所持有的全部或部分08新湖债进行回售申报。
回售代码：100907；回售简称：新湖回售
回售价格：100元/张
回售资金发放日：2011年7月4日
本次回售等同于08新湖债持有人于债券存续期间第3年付息日(2011年7月4日)以100元/张的价格卖出08新湖债。截至本公告发布之日前一个交易日，08新湖债的收盘价格为109.95元/张，高于回售的价格。若08新湖债持有人申报本次回售，可能将导致较大的损失。请08新湖债持有人慎重判断本次回售的风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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关于“08新湖债”2011年回售的第三次提示性公告 |
上交所公告 |
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根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，2008年公司债券(代码：122009，简称：08新湖债)持有人可按本公告的规定在本次回售申报日2011年5月3日的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，通过上海证券交易所交易系统对其所持有的全部或部分08新湖债进行回售申报。
回售代码：100907；回售简称：新湖回售
回售价格：100元/张
回售资金发放日：2011年7月4日
本次回售等同于08新湖债持有人于债券存续期间第3年付息日(2011年7月4日)以100元/张的价格卖出08新湖债。截至本公告发布之日前一个交易日，08新湖债的收盘价格为109.78元/张，高于回售的价格。若08新湖债持有人申报本次回售，可能将导致较大的损失。请08新湖债持有人慎重判断本次回售的风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关于大股东股份解除质押和质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有公司股份3,216,710,203股，占公司总股本的62.66%；下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原质押给中国农业银行股份有限公司杭州古荡支行的公司股份27,000,000股解除质押，同时将其持有的公司股份180,000,000股质押给昆仑信托有限责任公司；上述解除质押及质押登记手续已办理完毕。
截至目前，新湖集团持有的公司股份中用于质押的股份数为3,203,510,000股，占公司总股本的62.40%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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关于“08新湖债”2011年回售的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，2008年公司债券(代码：122009，简称：08新湖债)持有人可按本公告的规定在本次回售申报日2011年5月3日的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，通过上海证券交易所交易系统对其所持有的全部或部分08新湖债进行回售申报。
回售代码：100907；回售简称：新湖回售
回售价格：100元/张
回售资金发放日：2011年7月4日
本次回售等同于08新湖债持有人于债券存续期间第3年付息日(2011年7月4日)以100元/张的价格卖出08新湖债。截至本公告发布之日前一个交易日，08新湖债的收盘价格为109.66元/张，高于回售的价格。若08新湖债持有人申报本次回售，可能将导致较大的损失。请08新湖债持有人慎重判断本次回售的风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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关于“08新湖债”2011年回售公告 |
上交所公告 |
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根据《新湖中宝股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，2008年公司债券(代码：122009，简称：08新湖债)持有人可按本公告的规定在本次回售申报日2011年5月3日的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，通过上海证券交易所交易系统对其所持有的全部或部分08新湖债进行回售申报。
回售代码：100907；回售简称：新湖回售
回售价格：100元/张
回售资金发放日：2011年7月4日
本次回售等同于08新湖债持有人于债券存续期间第3年付息日(2011年7月4日)以100元/张的价格卖出08新湖债。截至本公告发布之日前一个交易日，08新湖债的收盘价格为110.40元/张，高于回售的价格。若08新湖债持有人申报本次回售，可能将导致较大的损失。请08新湖债持有人慎重判断本次回售的风险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.053
加权平均净资产收益率(%) 3.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.695
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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关于大股东股份解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新湖中宝股份有限公司接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司(直接持有公司股份3,216,710,203股，占公司总股本62.66%，下称：新湖集团)通知，新湖集团近日将原分别质押给中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行及交通银行股份有限公司浙江省分行的公司股份28,600,000股、55,500,000股及37,000,000股解除质押，并办理了解除质押登记手续。
截至目前，新湖集团持有的公司股份中用于质押的股份数为3,050,510,000股，占公司总股本的59.42%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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关于2010年年度报告的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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经新湖中宝股份有限公司董事会核实，公司于2011年4月13日公告的《2010年年度报告》第8页和年报摘要第4页中，“报告期末股东总数：65,534户”应为“报告期末股东总数：126,478户”，现予以更正。更正后的公司2010年年度报告及其摘要详见2011年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于〈2010 年年度报告〉及摘要的议案》
2.《关于〈2010 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于〈2010 年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于〈2010 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于〈2011 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于2010 年度利润分配预案的议案》
7.《关于本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司等两家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
8.《关于本公司2011 年度对控股子公司提供担保的议案》
9.《关于支付审计机构2010 年度报酬及聘请2011 年度公司财务审计机构的议案》
10.《关于〈2010 年内部控制的自我评估报告>的议案》
11.《关于〈2010 年公司社会责任报告>的议案》
12.《关于董事、监事津贴的议案》 |
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2011-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2011年4月11日召开七届三十二次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以报告期末总股本5,133,483,639股为基数，每10股送2股派0.25元(均含税)。
三、通过关于公司继续与加西贝拉压缩机有限公司等两家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案。
四、通过公司拟于2011年度对控股子公司提供新增总额度不超过30亿元担保的议案，上述担保单笔额度不超过10亿元，担保期限为担保合同签订日在2011年年度股东大会召开日前的融资。
五、通过2011年度拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
六、通过关于公司高管变动的议案。
七、通过关于《2010年内部控制的自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月5日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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关于继续与有关单位建立互保关系并提供相互经济担保公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司拟与加西贝拉压缩机有限公司(下称：加西贝拉)继续建立以人民币5000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证，互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在2012年6月30日之前的融资。
公司拟与华立集团股份有限公司(下称：华立集团)继续建立以人民币20,000万元额度为限的互保关系，互为对方贷款提供信用保证；双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股子公司(仅限于公司控股子公司-浙江允升投资集团有限公司及华立集团控股子公司-华方医药科技有限公司)提供担保；互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在2013年4月30日之前的融资。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
截至2010年12月31日，公司为加西贝拉提供担保1000万元，无逾期担保。公司尚未为华立集团提供担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 21.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.65
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送2股派0.25元(均含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司于2011年4月8日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于增资新湖控股有限公司的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增资新湖控股有限公司的议案》 |
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2011-03-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新湖中宝股份有限公司于2011年3月23日召开七届三十一次董事会，会议审议通过关于增资新湖控股有限公司(注册资本为人民币36亿元，公司持股40%，下称：新湖控股)的议案：公司拟与控股股东浙江新湖集团股份有限公司按各自股权比例以现金方式向新湖控股增资，其中公司拟在一年内可增资5-10亿元人民币，增资后股东持股比例不变。该事项构成关联交易。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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