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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-06
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关于累计新增借款的公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/600208_20180706_1.pdf
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2018-06-30
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于“15新湖债”回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_4.pdf
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2018-06-30
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关于“15新湖债”回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_4.pdf
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2018-06-30
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关于“15新湖债”回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_4.pdf
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2018-06-30
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_3.pdf
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2018-06-30
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司第十届董事会第一次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600208_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于“15新湖债”回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600208_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月27日召开，会议审议通过关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600208_20180628_2.pdf
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2018-06-27
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关于“15新湖债”回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600208)“新湖中宝”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600208_20180627_3.pdf |
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2018-06-25
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关于“15新湖债”“16新湖01”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-25/600208_20180625_3.pdf
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2018-06-25
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关于“15新湖债”票面利率调整的公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-25/600208_20180625_2.pdf
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2018-06-25
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关于“15新湖债”回售公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-25/600208_20180625_1.pdf
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2018-06-12
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600208)“新湖中宝”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600208_20180612_6.pdf |
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2018-06-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司董事会决定于2018年6月27日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举林俊波女士为公司第十届董事会董事
2.02 选举叶正猛先生为公司第十届董事会董事
2.03 选举黄芳女士为公司第十届董事会董事
2.04 选举陈淑翠女士为公司第十届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举薛安克先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举蔡家楣先生为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举徐晓东先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举金雪军先生为公司第十届监事会监事
4.02 选举黄立程先生为公司第十届监事会监事 |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举林俊波女士为公司第十届董事会董事
2.02 选举叶正猛先生为公司第十届董事会董事
2.03 选举黄芳女士为公司第十届董事会董事
2.04 选举陈淑翠女士为公司第十届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举薛安克先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举蔡家楣先生为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举徐晓东先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举金雪军先生为公司第十届监事会监事
4.02 选举黄立程先生为公司第十届监事会监事
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举林俊波女士为公司第十届董事会董事
2.02 选举叶正猛先生为公司第十届董事会董事
2.03 选举黄芳女士为公司第十届董事会董事
2.04 选举陈淑翠女士为公司第十届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举薛安克先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举蔡家楣先生为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举徐晓东先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举金雪军先生为公司第十届监事会监事
4.02 选举黄立程先生为公司第十届监事会监事 |
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2018-06-12
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第九届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2018年6月11日召开,会议审议通过《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600208)“新湖中宝”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/600208_20180612_5.pdf |
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2018-05-30
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600208_20180530_1.pdf
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2018-05-29
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公布关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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| (600208)“新湖中宝” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/600208_20180528_4.pdf |
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2018-05-29
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公布第九届董事会第四十一次会议决议暨关于签订投资合作协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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| (600208)“新湖中宝” 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/600208_20180528_1.pdf |
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2018-05-28
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第九届董事会第四十一次会议决议暨关于签订投资合作协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/600208_20180528_1.pdf
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2018-05-28
|
关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600208)“新湖中宝”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-28/600208_20180528_4.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新湖中宝股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告》及摘要的议案、关于支付审计机构2017年度报酬及聘请2018年度公司财务审计机构的议案、关于2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600208_20180519_1.pdf
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