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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-18
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关于股东海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司清算的公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司近日接到第二大股东——海口金海岸罗顿国际旅业发展有限公司关于该公司清算的通知，根据海南省海口市中级人民法院有关民事裁定书和民事决定书，因国际旅业公司经营期限已于2007年3月4日届满，依法裁定对国际旅业公司强制清算，并由海南省海口市中级人民法院指定成立清算组。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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二〇一一年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年9月16日召开，会议审议同意《关于变更首发募集资金项目为补充公司流动资金的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于变更首发募集资金项目为补充公司流动资金的议案》；
（2）《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-08-27
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关于首发募集资金变更为补充公司流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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截至目前，罗顿发展股份有限公司首发募集资金中原拟用于“兼并海南免税商品企业公司”项目的募集资金尚余2560万元未予使用，董事会拟将上述首发募集资金变更为补充公司流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司第五届监事会第二次会议于2011年8月25日召开，会议审议同意《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于变更首发募集资金项目为补充公司流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.533
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第五届董事会第二次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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罗顿发展股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年8月25日召开，会议审议同意《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于变更首发募集资金项目为补充公司流动资金的议案》等事项。
本公司决定于2011年9月16日上午9：30-11：30（星期五）召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （1）《关于变更首发募集资金项目为补充公司流动资金的议案》；
（2）《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-08-10
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法定代表人由“李维”变为“高松” ，2011-08-08 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2011-08-10
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关于变更公司法定代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2011年8月8日，经海南省工商行政管理局核准，罗顿发展股份有限公司法定代表人即日起由李维先生变更为高松先生。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-05-31
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关于闲置募集资金暂时补充公司流动资金的归还公告 |
上交所公告 |
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2011年5月30日，罗顿发展股份有限公司已将暂时用作补充流动资金的募集资金2560万元全部归还至公司募集资金专用账户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-26
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重大合同及限售流通股质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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罗顿发展股份有限公司于2011年5月20日与中国光大银行股份有限公司海口分行(下称：光大银行)签署了《流动资金贷款合同》，公司向其借款人民币9000万元，贷款期限为2011年5月25日至2012年4月25日，年利率为7.572%。上述贷款的担保方式为抵押加质押。
2011年5月24日，公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司控股股东-海南黄金海岸集团有限公司(下称：集团公司)所持公司140,772,629股限售流通股股票(占公司总股本的32.07%)于2011年5月23日起解除质押，解除手续已经办理完毕。同日，集团公司所持公司上述股份于2011年5月23日起全部质押给了光大银行。该质押是为公司上述借款而作的担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司签署《精装修工程施工合同》的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司于2011年5月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推举高松为公司第五届董事会董事长。
二、聘任余前为公司总经理；韦胜杭为公司董事会秘书；林丽娟为公司证券事务代表。
三、通过关于建立公司董事会秘书管理办法的议案。
四、同意将公司首发募集资金2560万元继续暂时用作补充公司流动资金六个月，自2011年5月30日至2011年11月30日。
五、同意公司继续向中国光大银行股份有限公司海口分行贷款不超过11900万元。
六、推举侯跃武为公司第五届监事会召集人。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于2010年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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经罗顿发展股份有限公司股东海南黄金海岸集团有限公司提议，公司董事会决定对定于2011年5月20日上午召开的公司2010年年度股东大会增加如下议题：
一、关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
二、关于海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司签署《精装修工程施工合同》(下称：施工合同)的议案：双方于2011年1月12日签署的施工合同(合同暂估总价为人民币3100万元)已经公司四届二十一次董事会审议同意，2011年5月3日，合同双方因该项工程装修范围、装修面积增加所导致的工程量增加，签署了补充协议。因此双方就上述工程合同暂估总价增加为约5204万元。
除上述事项外，原股东大会通知中列明的其他事项均保持不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于2010 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构及支付其2010年度报酬的议案》；
（7）《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；
（8）《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》；
（9）《独立董事关于2010 年度工作的述职报告》 |
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2011-04-23
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 3.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.5260
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《关于2010 年年度报告及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》；
（4）《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》
（5）《关于公司2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构及支付其2010年度报酬的议案》；
（7）《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》；
（8）《关于公司第五届监事会监事候选人的议案》；
（9）《独立董事关于2010 年度工作的述职报告》。
（10）《关于提名公司第五届董事会董事、独立董事候选人的提案》
（11）《关于提名公司第五届监事会监事候选人的提案》
（12）《关于海南金海岸装饰工程有限公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司签署〈精装修工程施工合同〉的议案》 |
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.53
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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罗顿发展股份有限公司于2011年4月22日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案。
五、通过关于公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、同意公司拟向上海证券交易所申请撤销股票交易实行退市风险警示特别处理。
七、通过2011年第一季度报告。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-20
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司于2011年1月17日召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司控股公司海南金海岸装饰工程有限公司(下称：装饰公司)与公司关联方北京罗顿沙河建设发展有限公司(下称：沙河公司)于2011年1月12日签署的《精装修工程施工合同》，合同暂估总价为人民币3100万元，约623元/平方米。由装饰公司为沙河公司实施北京沙河高教园区一期B1区1#楼精装修工程。
上述交易属于关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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罗顿发展股份有限公司股票价格于2011年1月13日、14日和17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到15%，属于股票交易异常波动。
董事会确认，截止目前及未来三个月内，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2011-01-17
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(600209) *ST罗顿:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 12862333.00
华泰联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 6304777.62
湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 4627655.34
中信建投证券有限责任公司上海张杨北路证券营业部 3655490.99
安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 2992910.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 13026821.11
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 6362417.59
华泰证券股份有限公司大连白山路证券营业部 3965886.00
中信建投证券有限责任公司上海张杨北路证券营业部 3874324.92
华泰联合证券有限责任公司福州六一中路证券营业部 3545302.00
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2011-01-13
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2010年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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罗顿发展股份有限公司预计2010年度主营业务净利润扭亏为盈(上年同期净利润为-38,608,558.45元)，具体业绩数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-23 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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关于北京参建项目的澄清公告 |
上交所公告，风险提示 |
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2010年11月29日，《证券日报》记者白宝玉、杨荫刊登题为“*ST罗顿信披模糊 投资者质疑关联人浑水摸鱼”的文章。该文章一报道，当日在各大网站转载，主要内容如下：“*ST罗顿的北京项目中提到的‘一期B区项目’到底内容为何？ST罗顿北京项目是否还有地待建或有房待售，还是在做配套设施？北京项目销售收入是否被长期无偿占用？北京项目投资回报率低的原因，以及与北京项目关联方合作已有6年时间了，后续有何举措？”
罗顿发展股份有限公司(下称：公司)经慎重研究、调查和核实，北京参建项目每年均接受专业会计师的正式审计，也定期与公司经营管理层沟通建设规划进度等情况。公司基于北京参建项目的事实情况，对严重失实的报道内容予以澄清，相关内容详见2010年12月31日上海证券交易所(下称：上证所)网站(www.sse.com.cn)。
公司提醒广大投资者：公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》及上证所网站上刊登的公告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司于2010年12月24日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司与北京罗顿沙河建设发展有限公司(下称：沙河公司)继续正常履行双方于2004年6月17日签署的《项目合作协议》(下称：合作协议；约定合作期限截至2010年6月17日已经届满；属于因非人为原因致项目工程不能按时竣工)。公司将继续履行合作协议直至项目工程竣工。
2010年12月24日，公司得到了沙河公司同意继续履行合作协议直至项目工程竣工的书面确认。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司于2010年11月30日以通讯表决方式召开四届十九次董事会及四届十次监事会，会议审议同意公司拟将不超过人民币2560万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。
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2010-11-27
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关于博鳌项目征地后续补偿安置工作公告 |
上交所公告 |
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罗顿发展股份有限公司于2010年11月25日接琼海市国土环境资源局通知，为加快“博鳌滨水旅游区、滨水度假区”等项目的开发建设进度，该局拟加速开展实施以上项目征地后续补偿安置工作。经初步估算，上述补偿安置工作需新增费用16000万元，该新增资金由公司负责，接到本通知15日内将4000万元人民币新增费用拨入琼海市政府非税收财政专户，其余部分支付进度根据项目进度另行通知。
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