| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-08
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公布召开2005年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600210)“紫江企业”
上海紫江企业集团股份有限公司董事会决定于2005年1月17日上午召开2005
年第一次临时股东大会，审议关于紫东股份拟定境外上市外资股发行方案的议案
等事项。
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2005-01-17
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2005年1月17日上午9：30在公司会议室,具体情况如下：
(一)会议内容：
1、关于公司所属企业到境外上市是否符合《通知》的议案
2、关于紫东股份拟定境外上市外资股发行方案的议案
3、关于股东大会授权董事会办理与本次发行有关一切事宜的议案(包括但不限于)
4、关于公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案
5、关于会议决议有效期的议案
(二)会议时间：2005年1月17日上午9：30
(三)会议地点：上海莘庄工业区申富路618号公司会议室
(四)会议方式：现场投票与网络投票相结合
(五)参会人员：
1、截止2005年1月6日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
(六)会议登记日：
2005年1月10日上午9：00至11：30,下午12：30至16：00。
(七)会议登记方法：
参加本次股东大会的股东,请于2005年1月10日上午9：00-11：30,下午12：30-16：00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司投资者关系部
联系电话：(021)54421100＊193
联系传真：(021)54422693
联系人：黃冰
(八)流通股股东参加网络投票程序
根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：
1、 本次股东大会网络投票起止时间为：2005年1月16日17：00至2005年1月17日15：00；
2、 股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
3、 本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
(九)其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2005年1月8日
附1：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席上海紫江企业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名 ： 受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
附2：网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自助注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
附3： 网络服务投资者身份验证操作流程
投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循"先注册,后激活"的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。
(一)网上注册
投资者网上注册开始
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登录中国结算网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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阅读《网上自助注册须知》
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签署《中国证券登记结算有限责任公司投资者网上服务协议书》
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输入用户注册信息（注2）
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确认用户信息
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选定身份验证机构（注3）
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记录注册成功后的网上用户名、身份确认码和密码（注4）
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网上注册结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'注册'。
注2：在用户注册页面输入以下信息：
(1)投资者有效身份证件号码；
(2)A股、B股、基金等账户号码；
(3)投资者姓名/全称；
(4)密码；
(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。
注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。
注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。
(二)身份验证
身份验证开始
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投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注1）
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投资者填写《身份验证申请表》
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投资者提交有关申请材料（注2）
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身份验证机构人员验证投资者申请材料
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身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
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身份验证结束
注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。
(三)下载电子身份证书
投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：
申请并下载电子身份证书开始
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登录网站http://www.chinaclear.com.cn（注1）
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输入网上用户名、密码和附加码（注2）
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申请电子身份证书
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下载电子身份证书（注3）
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下载结束
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的'投资者',选择'登录'。
注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。
注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。
咨询电话：(北京)010-58598851,58598822(业务),010-58598884,58598882(技术)
(上海)021-68870190 (深圳)0755-25988880 |
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2004-12-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600210)“紫江企业”
上海紫江企业集团股份有限公司于2004年12月16日召开二届二十二次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司上海紫东化工塑料有限公司(注册资金3300万美元
，其中公司占75%股权，下称：紫东化工)更名及股本结构变更的议案：公司拟将
紫东化工分拆到境外公开发行股票及上市，按照有关规定，紫东化工拟变更设立
为股份公司，名称暂定为上海紫东薄膜材料股份有限公司(下称：紫东股份)。另
外，根据有关规定，紫东化工需要引入三名新的境内法人股东，公司拟以32.214
万元分别转让所持紫东化工0.1%股权给上海紫江创业投资有限公司、上海 虹桥商
务大厦有限公司、上海紫江特种瓶业有限公司三家公司，上述转让价以紫东化工
截止2004年10月底的净资产为参考依据。转让后公司出资占紫东化工74.7%股权
。
二、通过关于紫东股份拟定境外上市外资股发行方案的议案：紫东股份初步
拟定发行H股。发行规模：根据香港联交所规定，本次发行后公众股持有的H股占
总股本的比例将不低于25%。
三、通过公司维持独立上市地位和持续盈利能力的说明与前景的议案。
四、通过关于会议决议有效期的议案：公司二届二十二次董事会决议内容自
公司股东大会通过之日起12个月内有效。
董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-03-24
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2003年年度分红,10派3(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-25
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2003年年度分红,10派3(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-30
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2003年年度分红,10派3(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-03-24
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2003年年度转增,10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-03-25
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2003年年度转增,10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-22
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2004年中期转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-23
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2004年中期转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-24
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2004年中期转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-12-11
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2003.12.11是紫江企业(600210)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:9500万股,发行后总股本:64140万股) |
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2003-12-17
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2003.12.17是紫江企业(600210)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:9.45: 发行总量:9500万股,发行后总股本:64140万股) |
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2004-03-20
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2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转
增股本方案为：以2003年度末总股本64140.0071万股为基数，向全体股东每10
股转增6股派发现金红利3元(含税)。
股权登记日：2004年3月24日
除权除息日：2004年3月25日
转增股本上市日：2004年3月26日
现金红利发放日：2004年3月30日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收
益为0.23元。
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2004-02-14
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2004年2月13日召开二届十五次董事会及二
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年度末
总股本64140.0071万股为基数，向全体股东每10股转增6股派发现金红利3元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及年报摘要。
三、通过继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作
的议案。
董事会决定于2004年3月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-02-14
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 5,475,042,955.62 4,541,941,541.46
股东权益(不含少数股东权益) 2,661,133,922.96 1,557,269,981.67
每股净资产 4.15 2.85
调整后的每股净资产 4.11 2.81
2003年 2002年
主营业务收入 2,307,219,017.75 1,821,347,043.89
净利润 237,362,182.90 252,490,004.23
每股收益(摊薄) 0.370 0.462
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.97
净资产收益率 8.92% 16.21%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派3元(含税)。
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2004-01-09
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2004年1月8日以通讯方式召开临时董事
会，会议审议通过决定自筹资金设立宁波紫泉饮料工业有限公司，该公司注册
资本500万美元，总投资10375万元人民币，其中公司出资375万美元，占75%股
权。
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2003-12-10
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增发不超过9500万股A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海紫江企业集团股份有限公司本次发行的询价区间上限为10.90元/股(含10.90元/
股)，为公司股权登记日(2003年12月10日)前十个交易日股票二级市场收盘价格的算术平
均值。
本次发行的询价区间下限为9.27元/股(含9.27元/股)，为上限的85%。 |
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2003-12-17
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增发A股发行配售比例更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海紫江企业集团股份有限公司增发不超过9500万股A股网上、网下申购已
于2003年12月11日结束。发行结果于2003年12月16日刊登在《中国证券报》、《
上海证券报》和《证券时报》上，网上、网下配售比例为8.8899%。根据上海证券
交易所规定：网上配售比例只能保留小数点后三位，现对网上、网下配售比例和实
际配售数量做相应的更正：网上配售比例调整为8.9%，实际配售数量为7758486股
；网下配售比例调整为8.88889%，实际配售数量为78495120股；主承销商包销150
股。
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2004-03-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十五次会议于2004年2月13日在公司会议室举行。8名董事出席了会议并行使了表决权,周洁碧董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2003年度总经理业务报告
二、公司2003年度董事会工作报告
三、公司2003年度财务决算报告
四、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
1、利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,上海紫江企业集团股份有限公司2003年度共实现净利润237,362,182.90元,加上年初未分配利润87,670,724.89元,可供分配利润325,032,907.79元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按10%提取法定盈余公积金24,206,314.45元,按5%提取法定公益金12,103,157.23元；本次可供股东分配利润288,723,436.11元。考虑到股东的利益和公司发展需要,拟作如下分配：以2003年度末总股本64140.0071万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),共计分配现金红利192,420,021.30元,占本次可分配利润的66.65%,余额96,303,414.81元结转下一年度。
2、资本公积金转增股本的预案
截止2003年12月31日,公司累计资本公积金1,585,453,881.50元,拟以2003年12月31日的总股本641,400,071股为基数,按每10股转增6股进行资本公积金转增股本,本次转增完成后,公司累计资本公积金为1,200,613,838.90元。
本预案待股东大会审议通过后实施。
五、公司2003年度报告及年报摘要
六、关于聘任公司会计师事务所及其报酬的议案
1、关于支付会计师事务所审计费用的情况
2003年度,公司聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司审计工作,年度审计费用为80万元,验资及募集资金专项审计等其他费用为170万元,差旅费3.3万元,上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。
2、2004年度,公司拟决定继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司的审计工作,并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜,并由股东大会表决通过后实施。
七、关于召开公司2OO3年度股东大会的决定
根据《上市公司股东大会规范意见》第三条规定,公司董事会决定。
(一)会议内容：
1、公司2003年度董事会工作报告
2、公司2003年度监事会工作报告
3、公司2003年度财务决算报告
4、公司2003年度报告及年报摘要
5、逐项审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、逐项审议关于聘任公司2004年度会计师事务所及授权董事会决定其报酬的预案
(二)会议时间：2004年3月16日上午9：00
(三)会议地点：上海莘庄工业区申富路618号公司会议室
(四)参会人员：
截止2004年3月3日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记日：
2004年3月9日上午9：00至11：00,下午13：00至16：00。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的股东,请于2004年3月9日上午9：00-11：00,下午13：00-16：00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司投资者关系部
联系电话：(021)54421100?193
联系传真：(021)54422693
联系人：黄冰
(八)其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2004年2月14日
附：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席上海紫江企业集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2003-12-11
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增发不超过9500万股A股更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海紫江企业集团股份有限公司本次增发不超过9500万股A股发行公告已刊登于
2003年12月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。根据上海证券
交易所的有关规定，对其他社会公众投资者通过申购代码“730210”的申购数量下限
更正为：其他社会公众投资者每个股票帐户通过申购代码“730210”的申购数量下限
为1000股，超过1000股必须是1000股的整数倍 |
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过新增发行不超过9500万股境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过本次增发决议有效期自本次股东大会作出决议后一年内有效：即有效期
截止2004年12月1日。
三、通过本次增发募集资金投向 |
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2003-12-01
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十四次会议于2003年10月29日在公司二楼会议室举行,应到董事9名,实到7名董事,袁恩桢董事未出席会议,委托李?董事出席并代为行使表决权；周洁碧董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、公司2003年第三季度报告
二、上海紫江企业集团股份有限公司投资者关系管理制度
三、关于公司2002年增发预案有效期延长一年的议案
根据上海证券交易所《关于上市公司股东大会配股增发决议有效期问题的通知》(上证上函【2003】093号)的规定,鉴于目前增发工作的进展情况,公司拟延长2002年增发有效期。根据规定,重新审议表决公司2002年增发预案。
1、发行数量：新增发行不超过9500万股境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1元。
2、发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东帐户的机构投资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
3、发行价格及定价依据
(1)发行价格
本次增发价格采取股权登记日前二十个交易日公司股票平均收盘价的80%和股权登记日前一个交易日公司股票收盘价的80%中低者为下限,上限为股权登记日前一个交易日的收盘价。
根据网上、网下累计投标询价的结果,在考虑一定超额认购倍数及充分考虑新老股东利益平衡的基础上,由公司董事会和主承销商协商确定发行价格。
(2)定价主要依据
A、不低于公司2001年末经审计的每股净资产；
B、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；
C、参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；
D、与主承销商协商一致。
4、公司募集资金用途及金额
以下项目按轻重缓急排序：
(1)投资新建公司瓶坯中心二期项目24800万元；
(2)对控股子公司武汉紫江企业有限公司增资1665万美元(折合13819.5万元人民币)；
(3)公司在国内投资拓展PET瓶生产/销售网络28492万元,其中：
①对控股子公司沈阳紫江包装有限公司增资5000万元
②对控股子公司南昌紫江包装有限公司增资2000万元
③对控股子公司合肥紫江包装有限公司增资2000万元
④对控股子公司广州紫江包装有限公司增资2000万元
⑤对控股子公司成都紫江包装有限公司增资241万美元(折合2000万元人民币)
⑥对控股子公司郑州紫江包装有限公司增资240万美元(折合1992万元人民币)
⑦投资4500万元设立控股子公司济南紫江包装有限公司
⑧投资4500万元设立控股子公司西安紫江包装有限公司
⑨投资4500万元设立控股子公司长沙紫江包装有限公司
(4)参与控股子公司上海紫日包装有限公司增资846.435万美元(折合7025万元人民币)；
(5)参与上海紫泉饮料工业有限公司增资1056万美元(折合8764.8万元人民币)；
(6)参与控股子公司上海紫泉包装有限公司增资750万美元(折合6225万元人民币)；
(7)参与控股子公司上海紫东化工塑料有限公司增资375万美元(折合3112.5万元人民币)；
(8)补充公司流动资金3000万元。
以上投资项目共需资金95238.8万元,拟以本次增发募集资金投入,项目基本情况已于2002年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了公告。本次增发募集资金原则上不超过公司2001年末经审计的净资产额、不超过以上项目投资总额,如实际募集资金低于项目投资总额,不足部分由公司贷款或自有资金解决。本次资金募集到位后,将按项目之轻重缓急安排使用。
5、本增发决议有效期自本次股东大会作出决议后一年内有效。
经公司2002年第二次临时股东大会审议通过公司2002年增发有效期为一年,即有效期截止2003年12月2日；现公司拟延长2002年增发有效期一年,即有效期截止2004年12月1日,并提请公司2003年第一次临时股东大会审议。
6、股东大会授权董事会办理本次增发的具体事宜：
(1)全权办理本次增发申报事项；
(2)在股东大会决议范围内确定股票发行数量、发行对象、发行方式、询价区间、发行价格、老股东认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法、发行起止日期等具体事宜；
(3)根据本次实际增发结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
(4)在增发决议有效期内,若增发新股政策发生变化,授权董事会按新的增发新股政策继续办理本次增发事宜；
(5)办理其他与本次增发有关的一切事项。
以上决议尚须公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
四、关于召开2003年第一次临时股东大会的通知
公司拟,具体安排如下：
(一)会议时间：2003年12月1日上午9：00
(二)会议地点：上海莘庄工业区申富路618号公司会议室
(三)会议内容：关于公司2002年增发预案有效期延长一年的预案
(四)参会人员：
截止2003年11月19日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,公司董事、监事及其他高级管理人员。
(五)会议登记日：
2003年11月24日上午9：00至11：00,下午13：00至16：00。
(六)会议登记方法：
参加本次股东大会的股东,请于2003年11月24上午9：00-11：00,下午13：00-16：00,持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(七)会议登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司证券部
联系电话：(021)54421100?193
联系传真：(021)54422693
联系人：黄冰
(八)其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2003年10月30日
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2003-12-24
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,投资设立(参股)公司 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2003年12月22日以通讯方式召开临时董事
会，会议审议通过决定分别在上海和天津投资设立两家子公司为嘉里粮油(中国)
有限公司等单位提供配套服务：上海紫江食品容器包装有限公司注册资本500万
美元，总投资1250万美元，其中公司出资375万美元，占75%股权；天津紫江食品
容器包装有限公司注册资本300万美元，总投资600万美元，其中公司出资225万
美元，占75%股权。
上海紫江企业集团股份有限公司经本次增发A股后，股份变动情况如下：
单位：万股
股份类别 本次增发前 比例(%) 本次增发后 比例(%)
(一)尚未流通股份
境内法人股 23844.6039 43.64 23844.6039 37.17
境外法人股 13660.3119 25.00 13660.3119 21.30
尚未流通股份合计 37504.9158 68.64 37504.9158 58.47
(二)已流通股份
社会公众股 17135.0913 31.36 26635.0913 41.53
已流通股份合计 17135.0913 31.36 26635.0913 41.53
(三)股份总数 54640.0071 100.00 64140.0071 100.00
经上海证券交易所批准，公司本次增发的新股共计9500万股将于2003年12月26日
起上市流通。上市首日公司股票不设涨跌幅限制 |
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2003-12-26
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2003年12月24日公告的“公司股份变动及增发
A股上市公告”上刊登的“本次发行募集资金总额为897750000.00元,扣除发行费用
24785144.21元后,实际募集资金净额为872964855.79元。”更正为“本次发行募集
资金总额为897750000.00元,扣除券商承销费24239250元，上网发行手续费545894.21
元，可得资金872964855.79元（不包含其他发行费用6525455.87元），实际募集资金
净额为866439399.92元。
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2003-12-16
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增发A股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海紫江企业集团股份有限公司增发不超过9500万股A股网上、网下申购已
于2003年12月11日结束。确定本次发行价格为9.45元/股。
本次发行最终确定在网上发行的数量为16495929股，占本次发行总量的
17.37%，其中：原社会公众股股东有效的优先认购数量为8746244股，全部获得
优先配售，占本次发行总量的9.21%。其他公众投资者和原社会公众股股东参与
网上比例认购的获售申购数量为87174000股，实际获得的配售数量为7749685股
，配售比例为8.8899%，占本次发行总量的8.16%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为78504071股，占本次发行总量的
82.63%。机构投资者有效申购数量为883070000股，实际获得配售数量为78504071
股，配售比例为8.8899%。
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2004-02-14
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-05
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增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海紫江企业集团股份有限公司本次增发不超过9500万股A股发行申请已获中国证
券监督管理委员会证监发行字[2003]141号文核准。
本次股票发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式进行，每股面值为1.00元
人民币；本次网上发股票分为优先认购部分(申购代码为“731210”，申购简称为“紫
江配售”)和比例认购部分(申购代码为“730210”，申购简称为“紫江增发”)。优先
认购部分仅供原社会公众股股东申购，可优先认购股数最高为其在股权登记日(2003年
12月10日)登记在册的发行人社会公众股股份数乘以0.25，计算结果四舍五入后取整。
比例认购部分供其他社会公众投资者和原社会公众股股东、机构投资者进行申购用，
根据网上、网下统一的配售比例配售本次发行的新股；网上、网下申购日为2003年12
月11日；其他社会公众投资者网上申购的每个股票帐户的申购数量上限为9500万股 |
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2003-03-28
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召开2OO2年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于2003年2月24日在公司二楼会议室举行，应到董事9名，实到8名董事，崔传瑞董事未出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整公司第二届董事会董事成员的议案
1、同意公司董事崔传瑞先生辞去公司第二届董事会董事之职。
2、公司董事会提名袁恩桢先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（袁恩桢先生简历附后）
上述董事人员变更尚需公司股东大会审议通过。
二、关于独立董事年度津贴的议案
公司拟决定给予独立董事年度津贴为4万元人民币（税后）/人，该议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
三、关于取消成立上海紫业房产有限公司的议案
公司于2002年7月25日召开二届五次董事会会议审议通过了《关于合资成立上海紫业房产有限公司的议案》（详见2002年7月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的"上海紫江企业集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告"），与上海紫都置业发展有限公司合作开发沪闵路5481号地块。公司经过深入的可行性研究，由于该地块面积较小不能形成规模，可能难以适应市场需求，公司决定取消成立上海紫业房产有限公司。
四、关于召开公司2OO2年度股东大会的议案
根据《上市公司股东大会规范意见》第三条规定，公司董事会决定召开2002年度股东大会。
（一） 会议内容：
1、公司2002年度董事会工作报告
2、公司2002年度监事会工作报告
3、公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
4、公司2002年度报告及年报摘要
5、公司2002年度利润分配预案
6、关于聘任公司2003年度会计师事务所及其报酬的预案
7、关于调整公司第二届董事会董事成员的议案
8、关于独立董事年度津贴的议案
（二）会议时间：2003年3月28日上午9：30
（三）会议地点：公司会议室
（四）出席会议人员：
1、截止2003年3月18日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体股东；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；
3、公司董事、监事、高级管理人员。
（五）登记方式：
1、法人股股东持股东帐户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、 社会公众股股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
（六）登记时间：2003年3月24日上午8：30至下午3:30。
登记地点：上海市莘庄工业区申富路618号
（七）其他事项：
1、出席会议者食宿、交通费用自理，不以任何形式发放礼品。
2、联系办法：联系电话：(021)54421100*193
联系人：黄冰
传 真：(021)54422693
联系地址：上海市莘庄工业区申富路618号公司证券部
邮 编：201108
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2003年2月 25日
袁恩桢先生简历：
袁恩桢先生，1938年3月生，中共党员，研究员，博士生导师。曾任上海社科院经济研究所所长、上海市政协经济委员会副主任。现任上海市经济学会会长、华东理工大学工商经济学院院长、上海汇丽建材股份有限公司和上海交运股份有限公司独立董事。获国家级突出贡献专家称号。
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2003-03-29
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(600210)“紫江企业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2003年3月28日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及年报摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：每10股派3元(含税)。
三、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司2003年度审计
工作的预案。
四、关于调整公司第二届董事会董事成员的议案。
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2003-02-26
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(600210)“紫江企业”公布董事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海紫江企业集团股份有限公司于2003年2月24日召开二届十次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、关于调整公司第二届董事会董事成员的议案。
二、关于取消成立上海紫业房产有限公司的议案。
董事会决定于2003年3月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关及
其它事项。
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