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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-02
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股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东江泉实业股份有限公司在2004年3月6日披露于《中国证券报》的股权转让协议事项
，因股东山东沂滨水泥厂被债权人起诉，该部分拟转让股权被临沂市中级人民法院冻结，因
此该股权转让活动暂时终止。目前经咨询股东方，该冻结仍未解除，股东方正在多方协调解
决，原协议继续有效。
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2004-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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公布股东股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东江泉实业股份有限公司在2004年3月6日披露于《中国证券报》、《上海
证券报》的股权转让协议事项，因股东山东沂滨水泥厂被债权人起诉，该部分拟
转让股权被临沂市中级人民法院冻结，该次股权转让活动暂时终止。经咨询山东
沂滨水泥厂，截至2004年7月1日该冻结仍未解除，目前股东方正在多方协调解决，
原协议继续有效。此次临沂蒙飞商贸有限公司受让山东省沂滨水泥厂、临沂市河
东区石河造纸厂、临沂市河东区东芝实业开发公司、临沂市河东区社会福利水泥
厂持有的公司社会法人股暂无实质性进展 |
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2004-07-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2004年7月22日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意孙兰方辞去公司董事长及董事职务。在董事会未选出新任董事长之
前，由副董事长于孝燕主持董事会日常工作。
三、通过公司控股股东华盛江泉集团提名王廷宝为公司四届董事会董事候选
人的议案。
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2004-07-24
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,709,889,697.96 1,707,327,010.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,320,374,043.47 1,303,094,791.01
每股净资产 4.13 4.07
调整后的每股净资产 4.08 3.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 345,486,782.53 333,946,058.16
净利润 17,279,252.46 23,289,770.46
扣除非经常性损益后的净利润 17,140,522.00 22,307,464.31
每股收益 0.054 0.073
净资产收益率(%) 1.31 1.75
经营活动产生的现金流量净额 24,940,949.33 -93,280,216.58
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2004-08-04
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公布2004年半年度报告补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2004年7月24日在《中国证券报》、《上海证
券报》刊登了公司2004年半年度报告摘要，在上海证券交易所网站上披露了2004
年半年度报告全文和摘要，现就公司半年度报告中有关内容补充更正，更正后的
公司2004年半年度报告正文及摘要见上海证券交易所网站。
中国证监会山东监管局于2004年6月2日至6月8日对山东江泉实业股份有限公
司进行了巡回检查，并于2004年7月29日下达了有关《整改通知》，现就《整改
通知》中所提有关信息披露的问题予以公告。详见2004年8月4日《上海证券报》。
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2002-04-22
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2002.04.22是江泉实业(600212)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股11,配股比例:30,配股后总股本:25419.4万股) |
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2002-04-23
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2002.04.23是江泉实业(600212)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股11,配股比例:30,配股后总股本:25419.4万股) |
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2002-05-27
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2002.05.27是江泉实业(600212)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日配股11,配股比例:30,配股后总股本:25419.4万股) |
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2002-05-27
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2002.05.27是江泉实业(600212)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股11,配股比例:30,配股后总股本:25419.4万股) |
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2002-05-27
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配股，每10股配3股，配股价:11元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-04-23
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配股，每10股配3股，配股价:11元/股，申购代码：700212 ，配售简称：江泉配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-04-23
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配股，每10股配3股，配股价:11元/股股权登记日：2002-04-22，，配股缴款日2002-04-23到2002-05-13 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-05-13
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配股，每10股配3股配股价:11元/股，股权登记日：2002-04-22，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-07-15
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(600212)“江泉实业”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东江泉实业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31
日的总股本31990.0866万股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元(含税)。
股权登记日：2003年7月18日
除息日：2003年7月21日
现金红利发放日：2003年7月25日
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2004-08-14
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公布为控股股东提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司董事兼财务总监于孝燕未经董事会授权，于2004
年3月12日和2004年5月26日为公司控股股东华盛江泉集团有限公司[持有公司29.43%
的股权(94135276股)，下称：华盛江泉]提供了两笔各3000万元，共计6000万
元的保证金担保。上述担保由公司承担连带保证责任，担保期限为六个月，分别
自2004年3月12日至2004年9月12日和2004年5月26日至2004年11月26日。
董事会认为上述担保未经董事会授权，违反了有关规定，属无效担保。
公司于2004年8月13日以通讯方式召开了四届一次董事会临时会议，会议审
议通过了关于公司对外担保的解决方案：在济南市商业银行为华盛江泉提供的3000
万元的保证金担保，华盛江泉经与银行协商目前已解除，并已办理完相关手续；
在交通银行泰安分行为华盛江泉提供的3000万元的保证金担保，鉴于此笔担保
已快到期(到期日为2004年9月12日)，并且华盛江泉承诺担保到期后解除，故此
笔担保保证到期后解除。
截止公告日，公司累计对外担保数量为6000万元，无逾期对外贷款担保。
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2004-08-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2004年8月16日召开四届二次董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国证监会山东省监管局巡回检查的整改报告。
二、通过关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》：
公司于1998年7月20日与华盛江泉集团有限公司签订了《土地使用权租赁协议》，
2004年8月10日公司与华盛江泉集团有限公司补充签订了《土地使用权租赁补充
协议》，将土地使用权租赁的年限延长为30年，原协议的其他条款继续有效。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关事项需提交股东大会审议。
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1999-08-17
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1999.08.17是江泉实业(600212)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-08-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2004年8月30日召开四届十三次董事会，会议
决定于2004年9月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议关于与华盛江
泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》等事项。
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2004-10-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2004年9月30日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的提案。
二、通过关于与公司控股股东华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
山东江泉实业股份有限公司于2004年9月30日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王廷宝为公司董事长。
二、同意王廷宝辞去公司总经理职务。
三、同意田英智辞去公司董事会秘书职务。
四、聘任赵庆利为公司总经理。
五、聘任刘春蕾为公司董事会秘书。
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2004-10-16
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,865,754,456.79 1,707,327,010.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,322,796,293.41 1,303,094,791.01
每股净资产 4.13 4.07
调整后的每股净资产 4.08 3.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -8,644,803.88
每股收益 0.0076 0.06
净资产收益率(%) 0.18 1.49
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2004-09-23
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公布关于解除对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2004年3月12日在交通银行泰安分行为华盛江
泉集团有限公司提供了3000万元的保证金担保。此笔担保于2004年9月12日到期
后解除，公司已收回保证金，并已办理完相关手续。
至公告日，公司已无对外担保。
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2004-10-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-01
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司近日接第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有
公司法人股94135276股)通知，该公司将其持有的公司股权2000万股质押给上海
浦东发展银行青岛分行，质押期限自2004年8月27日至2005年8月1日，上述质押
已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理质押登记手续。
截至目前，华盛江泉集团有限公司持有的公司股权已质押4000万股，占其持
有公司全部股份的42.49%，占公司总股本的12.50%。
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2004-09-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 会议时间：2004年9月30日上午9：00
● 会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
● 主要内容：
(1)关于孙兰方先生辞去公司董事的议案。
(2)关于选举王廷宝先生为公司董事的议案。
(3)关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》。
(4)关于修改《公司章程》部分条款的议案。
公司于2004年8月30日在江泉大酒店二楼会议室召开了公司四届十三次董事会议,会议应到董事6名,实到董事6名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过关于召开公司2004年第一次临时股东大会的议案：定于2004年9月30日上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会。
关于的通知：
一、会议时间
2004年9月30日上午9：00。
二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
三、会议内容：
(1)关于孙兰方先生辞去公司董事的议案。
(2)关于选举王廷宝先生为公司董事的议案。
(3)关于与华盛江泉集团有限公司签订的《土地使用权租赁补充协议》。
(4)关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述议案内容详见2004年7月24日和2004年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站www.sse.com.cn。
四、出席会议人员
(1)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
(2)凡在2004年9月22日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)具有上述资格股东的授权代理人。
(4)本公司聘请的律师。
五、登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2004年9月29日上午8：00-下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉大酒店办理登记手续。
六、其他事项
(1)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员差旅费自理。
(3)联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
(4)邮政编码：276017
(5)电话：0539-8246243
(6)传真：0539-8271388
(7)电子邮件：tyz@jiangquan.com.cn
(8)联系人：田英智 刘春蕾
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二00四年八月三十日
附王廷宝先生简历
王廷宝先生,42岁,研究生文化,经济管理学硕士,中共党员,历任临沂矿务局中心医院主治医师、儿科主任,山东华盛集团总公司副总经理,江泉实业副总经理、总经理等职。
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
(1)关于孙兰方先生辞去公司董事的议案： 同意 不同意 弃权
(2)关于选举王廷宝先生为公司董事的议案：同意 不同意 弃权
(3)关于与华盛江泉集团有限公司签订的
《土地使用权租赁补充协议》： 同意 不同意 弃权
(4)关于修改《公司章程》部分条款的议案： 同意 不同意 弃权
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2004-08-28
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公布法人股权解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知，公司法人股东山东省沂滨水泥厂所持有并被冻结的公司1744.2713万股社会
法人股，已经于2004年8月19日全部解除冻结。
2004年3月4日，山东江泉实业股份有限公司股东山东省沂滨水泥厂(下称：
沂滨水泥)、股东临沂市河东区石河造纸厂(下称：石河造纸)、临沂市河东区东
芝实业开发公司(下称：东芝实业)、临沂市河东区社会福利水泥厂(下称：福利
水泥)分别与临沂蒙飞商贸有限公司(下称：蒙飞商贸)签署了股权转让协议，将
各自持有的公司社会法人股分别为1744.2713万股占5.45%、51.8499万股占0.16%、
56.6322万股占0.18%、56.6322万股占0.18%，共计1909.3856万股，占总股本
的5.97%，以每股1.70元的价格，合计3245.95552万元转让给受让方蒙飞商贸。
接股东方通知，上述股权转让的相关手续已于2004年8月26日全部办理完毕，
沂滨水泥、石河造纸、东芝实业、福利水泥不再是公司股东，蒙飞商贸以持有
法人股1909.3856万股，占公司总股本的5.97%，成为公司第二大股东。
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2004-03-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山东江泉实业股份有限公司接到临沂蒙飞商贸有限公司通知，该公司于2004
年3月6日公告的《公司上市公司股东持股变动报告书》正文第二项“信息披露义
务人介绍”(一)基本情况中的“股东情况”应为：张天然，持股50%；朱庆华，
持股50% |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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(600212)“江泉实业”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,721,162,745.12 1,692,178,116.98
股东权益（不含少数股东权益） 1,337,042,967.71 1,306,856,470.21
每股净资产 4.17 4.09
调整后的每股净资产 4.15 4.03
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -177,659,679.38
每股收益 0.022 0.094
净资产收益率(%) 0.50 2.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.52 0.22
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