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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年12月22日以书面传真和专人送达方式召开四届四十次董事会，会议审议同意按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的公司重整计划，向唐山冀东水泥股份有限公司申请不超过10亿元委托贷款资金进行偿债。
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2009-12-17
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关于法院批准重整计划及股份划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年12月7日向陕西省铜川市中级人民法院(简称：法院)提交了批准《公司重整计划》(重整计划草案已经公司第二次债权人会议及出资人组会议通过)的申请。法院于2009年12月14日作出有关《民事裁定书》，裁定：批准公司重整计划；终止公司重整程序。
由于《公司重整计划》涉及出资人权益调整及股份划转事项，须将全体出资人让渡的股份划转至管理人开立的证券账户，相关手续正在办理过程中，公司股票继续停牌，待让渡股份划转至管理人账户及相关手续完成后，公司将尽快申请复牌。
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2009-12-09
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关于第二次债权人会议及出资人组会议召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司分别于2009年12月5日、6日召开第二次债权人会议及出资人组会议，会议审议通过《公司重整计划草案》(包括出资人权益调整方案)的议案 |
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2009-11-28
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关于重整计划草案中涉及出资人权益调整事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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根据陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司管理人的通知，现将公司重整计划草案涉及出资人权益调整(所涉及的出资人范围为截止2009年11月30日登记在册的公司全体股东，涉及股份总数660800000股)方案公告如下：
1、控股股东陕西省耀县水泥厂无偿让渡所持公司股份的43%用于重整，共计70480338股；其他股东无偿让渡所持公司股份的21%用于重整，共计104345643股。
2、全体股东让渡的股份中，45858146股按照重整计划的规定用于清偿债权，128967835股由重组方唐山冀东水泥股份有限公司有条件受让。
公司恳请全体股东对公司的出资人权益调整方案给予支持。
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2009-11-24
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关于重整进程公告 |
上交所公告 |
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陕西省铜川市中级人民法院决定于2009年12月5日、6日分别召开陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第二次债权人会议及出资人组会议，对公司重整计划草案及该草案涉及出资人权益调整事项进行审议表决。
鉴于公司存在因有关规定的原因被终止上市或被宣告破产清算的风险，请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-17
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召开2009年第2次股东大会 ，2009-12-06 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 公司重整计划草案中涉及出资人权益调整情况（出资人权益调整方案随后另行公告） |
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2009-11-17
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召开第二次债权人会议及出资人组会议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司日前收到管理人通知，铜川市中级人民法院(下称：法院)决定于2009年12月5日上午9:30召开公司第二次债权人会议，对公司重整计划草案进行审议表决。鉴于该草案涉及出资人权益调整事项，根据有关规定，法院决定于2009年12月6日上午9:30召开公司第二次债权人会议出资人组会议，就公司重整计划草案涉及出资人权益调整事项进行审议表决。
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2009-10-30
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关于债权确认事项公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司管理人接到陕西省铜川市中级人民法院有关民事裁定书，就管理人于2009年10月23日提交的经第一次债权人会议核查债权的结果及债权表，裁定如下：
对中国银行股份有限公司铜川分行等251户债权人的债权753198969.63元予以确认；对铜川市地方税务局直属税务分局等8户无异议债权428318380.05元予以确认。
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2009-10-30
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补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司已披露的2009年第三季度报告的部分内容录入有漏，现作补充更正，具体内容详见2009年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-28
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董事会更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年10月27日披露的《2009年度业绩预告公告》的落款日期录入有误，现更正为2009年10月26日。
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2009-10-27
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2009年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度业绩为亏损，但与上年度(净利润为-33340万元)相比有望减亏。
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2009-10-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年10月25日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于撤换公司董事职务的议案。
二、通过关于补选公司董、监事及独立董事的议案。
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2009-10-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年10月25日召开四届三十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘宗山为公司副董事长。
二、通过公司2009年第三季度报告。
三、通过关于处理资产盘盈盘亏及核销往来账的议案。
四、选举冯生华为公司监事会主席。
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2009-10-27
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重整进程公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第一次债权人会议已于2009年10月9日召开，会议对管理人编制的债权表进行了核查。会议结束后，管理人接收了有异议债权人提交的债权核查意见表，并与该等债权人进行解释、沟通，现管理人已向陕西省铜川市中级人民法院提出申请，请求该院对经上述债权人会议核查且债权人、债务人均无异议的债权裁定确认。
目前，对公司财务资产的审计评估工作正在进行。
鉴于公司存在因有关规定的原因被终止上市，或被宣告破产清算的风险，提醒广大投资者注意投资风险。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,597,180,596.28 1,708,029,525.91
所有者权益(或股东权益) -177,018,330.08 51,249,806.51
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.268 0.078
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -145,372,877.01 -228,268,136.59
基本每股收益 -0.220 -0.345
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.401
每股经营活动产生的现金流量净额 0.025
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2009-10-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年10月8日召开四届三十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王清海辞去公司总经理职务、王耀根辞去公司副总经理职务；聘任杜晓锋为公司总经理。
二、同意段秋关和师萍辞去公司独立董事职务。该项辞职自股东大会补选独立董事决议通过之日生效。
三、通过关于提请股东大会对于陈建龙、杨佰祥、杨国华的董事职务予以撤换的议案。
四、通过将公司控股股东陕西省耀县水泥厂提交的《关于推荐公司董、监事及独立董事候选人的提案》提交股东大会审议表决的议案。
五、同意刘东彦辞去公司监事会监事、主席职务。
董事会决定于2009年10月25日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-10-10
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⒈审议《关于撤换公司董事职务的议案》
⒉审议《关于补选公司董事监事的议案》 |
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2009-10-10
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总经理由“王清海”变为“杜晓锋” ，2009-10-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-10-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年10月8日召开四届三十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王清海辞去公司总经理职务、王耀根辞去公司副总经理职务；聘任杜晓锋为公司总经理。
二、同意段秋关和师萍辞去公司独立董事职务。该项辞职自股东大会补选独立董事决议通过之日生效。
三、通过关于提请股东大会对于陈建龙、杨佰祥、杨国华的董事职务予以撤换的议案。
四、通过将公司控股股东陕西省耀县水泥厂提交的《关于推荐公司董、监事及独立董事候选人的提案》提交股东大会审议表决的议案。
五、同意刘东彦辞去公司监事会监事、主席职务。
董事会决定于2009年10月25日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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陕西省铜川市中级人民法院已裁定陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整。根据有关规定，公司股票自2009年9月23日实施停牌，公司将在法院批准重整计划后及时向上海证券交易所申请复牌。
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2009-09-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕西省铜川市中级人民法院已裁定陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整。根据有关规定，公司股票自2009年9月23日实施停牌，公司将在法院批准重整计划后及时向上海证券交易所申请复牌。
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2009-09-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-23,恢复交易日：2010-02-02 ，2010-02-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 陕西省铜川市中级人民法院已裁定陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整。根据有关规定，公司股票自2009年9月23日实施停牌，公司将在法院批准重整计划后及时向上海证券交易所申请复牌。
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2009-09-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-23,恢复交易日：2010-02-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕西省铜川市中级人民法院已裁定陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整。根据有关规定，公司股票自2009年9月23日实施停牌，公司将在法院批准重整计划后及时向上海证券交易所申请复牌。
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2009-09-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-23,恢复交易日：2010-02-03 ，2010-02-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 陕西省铜川市中级人民法院已裁定陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整。根据有关规定，公司股票自2009年9月23日实施停牌，公司将在法院批准重整计划后及时向上海证券交易所申请复牌。
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2009-09-23
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-23,恢复交易日：2010-02-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕西省铜川市中级人民法院已裁定陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司重整。根据有关规定，公司股票自2009年9月23日实施停牌，公司将在法院批准重整计划后及时向上海证券交易所申请复牌。
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2009-09-19
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关于重整的风险提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司已披露关于公司重整的相关事项，公司第一次债权人会议定于2009年10月9日上午9:30在铜川市咸丰路中段12号银河大酒店会议中心召开。请各债权人按照陕西省铜川市中级人民法院(2009)铜中法民破字第01-2号《公告》进行债权申报工作。
根据有关规定，自公司股票2009年8月26日复牌之日起公司股票实行退市风险警示，二十个交易日届满后的次一交易日，即2009年9月23日公司股票实施停牌，待公司重整计划批准后向上海证券交易所申请复牌。股票停牌期间，存在因有关规定的原因被暂停上市或终止上市的风险。
公司披露的信息以选定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-09-19
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股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会于2009年9月18日接到第二大股东陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司(下称：祥烨建材)递交的有关告知函，其自2009年8月14日至9月17日收盘，通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)再次售出公司无限售条件流通股7943488股，占公司总股本的1.20%。至此，祥烨建材通过上证所系统累计售出公司无限售条件流通股34941063股，占公司总股本的5.29%，尚持有公司无限售条件流通股59015353股，占公司总股本的8.93%。
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2009-09-16
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关于重整的提示性公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司已披露关于公司重整的相关事项，公司第一次债权人会议定于2009年10月9日上午9:30在铜川市咸丰路中段12号银河大酒店会议中心召开，请各债权人按照陕西省铜川市中级人民法院(2009)铜中法民破字第01-2号《公告》进行债权申报工作。
根据有关规定，自公司股票2009年8月26日复牌之日起公司股票实行退市风险警示，二十个交易日届满后的次一交易日，即2009年9月23日公司股票实施停牌，待公司重整计划批准后向上海证券交易所申请复牌。股票停牌期间，存在因相关规定的原因被暂停上市或终止上市的风险。
公司披露的信息以选定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准。
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2009-09-02
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关于法院裁定公司重整公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2009年8月31日收到陕西省铜川市中级人民法院(简称：法院)有关《民事裁定书》，裁定公司重整。
法院(2009)铜中法民破字第01-2号《公告》于2009年9月1日刊登在人民法院报第三版，请各债权人按照法院公告进行债权申报工作。
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2009-09-02
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关于重整管理模式公告 |
上交所公告 |
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经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司申请，陕西省铜川市中级人民法院于2009年8月28日作出有关《决定书》，决定如下：准许债务人公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。
公司重整采取管理人监督模式即公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务，信息披露的责任人为公司。
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