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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-16
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议于2015年12月15日召开,会议审议通过《关于注销分公司的议案》、《关于制订公司<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-05
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会决定于2015年12月21日14点00分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案、关于公司与发行对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600217_20151205_3.pdf
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2015-12-05
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年12月4日召开,会议审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600217_20151205_2.pdf
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2015-12-05
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价方式
2.06 认购方式
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 锁定期安排
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案
5 关于公司与发行对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于《公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2015-12-05
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
?2.02 发行方式
2.03 发行对象
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价方式
2.06 认购方式
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 锁定期安排
2.10 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.11 本次发行决议的有效期
3 关于《陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4 关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案
5 关于公司与发行对象签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议》的议案
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7 关于《公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
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2015-11-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于与控股股东关联方2015年上半年日常关联交易情况确认及下半年日常关联交易预计情况的议案
2 关于与参股股东关联方2015年下半年日常关联交易预计情况的议案
3 关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
4 关于调整公司董事和监事津贴标准的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2015-11-28
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年11月27日召开,会议审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于调整公司董事和监事津贴标准的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600217_20151128_1.pdf
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2015-11-28
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600217_20151128_2.pdf
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2015-11-28
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会决定于2015年12月15日14点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于与控股股东关联方2015年上半年日常关联交易情况确认及下半年日常关联交易预计情况的议案、关于与参股股东关联方2015年下半年日常关联交易预计情况的议案、关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-28/600217_20151128_3.pdf
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2015-11-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与控股股东关联方2015年上半年日常关联交易情况确认及下半年日常关联交易预计情况的议案
2 关于与参股股东关联方2015年下半年日常关联交易预计情况的议案
3 关于聘请公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
4 关于调整公司董事和监事津贴标准的议案
5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2015-11-14
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年11月13日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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关于非公开发行股票的复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于〈陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案。
根据有关规定,经申请,公司股票将于2015年11月16日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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关于和发行对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600217_20151114_3.pdf
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2015-11-14
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600217_20151114_2.pdf
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2015-11-14
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关于公司本次非公开发行股票构成关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600217_20151114_4.pdf
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2015-11-14
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关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/600217_20151114_5.pdf
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2015-11-11
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600217_20151111_1.pdf
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2015-11-07
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关于非公开发行股份事项进展情况的公告 |
上交所公告，再融资预案,停牌 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/600217_20151107_1.pdf
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2015-11-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-02,恢复交易日：2015-11-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司因筹划非公开发行股份事项,相关方案正在论证过程中,鉴于该重大事项尚存在一定的不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年11月2日起停牌 |
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2015-11-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-02,恢复交易日：2015-11-16 ，2015-11-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司因筹划非公开发行股份事项,相关方案正在论证过程中,鉴于该重大事项尚存在一定的不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年11月2日起停牌 |
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2015-11-02
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重大事项未公告，2015-11-02起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2015-11-02
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司因筹划非公开发行股份事项,相关方案正在论证过程中,鉴于该重大事项尚存在一定的不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年11月2日起停牌 |
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2015-10-31
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年10月30日召开,会议审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》、《关于向工商银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 15.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-31
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关于筹划非公开发行股份停牌公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司因筹划非公开发行股份事项,相关方案正在论证过程中,鉴于该重大事项尚存在一定的不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年11月2日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-20
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年10月19日召开,会议审议通过《关于向民生银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-31 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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关于控股股东部分股份质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-24/600217_20150924_1.pdf
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2015-09-18
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关于变更投资者联系电话及传真号码的公告 |
上交所公告 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-18/600217_20150918_1.pdf
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2015-08-29
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600217_20150829_1.pdf
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2015-08-28
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600217)“*ST秦岭”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/600217_20150828_3.pdf
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