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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年8月26日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,435,831,696.20 1,422,078,694.74
所有者权益(或股东权益) 884,596,414.49 899,755,505.83
每股净资产 3.12 3.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 759,049,178.22 591,625,075.20
净利润 13,180,908.66 11,830,541.45
扣除非经常性损益后的净利润 13,051,650.63 8,793,527.85
基本每股收益 0.0465 0.0417
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.046 0.031
净资产收益率(%) 1.49 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.17
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2008-08-19
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公布关于水灾影响的恢复进展公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司现将关于受洪水灾害影响的恢复进展情况公告如下：
公司现大部分车间已逐步恢复生产，还有部分车间在对生产设备进行检修中。公司的财产损失还在进一步核查统计中。2008年8月14日，公司财产的承保公司中国人民财产保险股份有限公司预付500万元理赔款给公司用于灾后恢复资金。
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2008-08-19
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公布董事长代行董事会秘书职责公告 |
上交所公告 |
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由于安徽全柴动力股份有限公司副总徐明余至今尚未参加董事会秘书资格培训并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，且代行董事会秘书职责已超过三个月，公司至今尚未聘任新的董事会秘书。根据有关规定，现由公司董事长谢力代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
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2008-08-05
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受洪水灾害影响公告
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上交所公告 |
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2008年7月31日至8月2日，安徽全柴动力股份有限公司所处地区遭持续性强暴雨袭击(连续降雨量创历史最高)，公司大部分车间及仓库浸入洪水中。
截止2008年8月4日12时，公司厂区内洪水仍未退去，且处于停电状态，公司被迫停产。公司财产已投保险，公司现还无法准确预计本次水灾对公司造成的经济损失和影响。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-12
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公布对外投资公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年7月11日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议同意对公司控股子公司安徽天利动力股份有限公司(现注册资本为8000万元，公司出资6020万元，占总资本的75.25%，下称：天利公司)增资扩股。根据天利公司临时股东会通过的融资议案，即在天利公司2008年6月30日每股净资产的基础上，以每股1元向其股东融资2000-3000万元，公司本次投入2000万元，其他股东不进行增资。本次增资后，天利公司注册资本变更为10000万元，公司持股数变更为8020万股，公司持股比例变更为80.2%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-06-16
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公布监事会公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司原职工代表监事余中林因个人原因辞去监事职务，经公司职工代表民主选举，公司职工荣发瑛当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-06-14
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监事会公告
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上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司原职工代表监事余中林因个人原因辞去监事职务，经公司职工代表民主选举，公司职工荣发瑛当选为公司第四届监事会职工代表监事。
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2008-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于2008年5月29日与上海易车贸易有限公司(下称：上海易车)签订的《股权转让协议》，公司以自筹资金收购上海易车持有的安徽天利动力股份有限公司(现注册资本8000万元，公司持有其69%的股权，下称：天利公司)6.25%的股权，以天利公司2008年4月末账面价值为基础，不考虑土地等资产升值因素，协商确定的每股收购价格为1元，股份总价款为500万元。本次收购完成后，公司持有天利公司的股权比例增至75.25%。
二、同意公司于2008年5月30日与自然人陈大钰签订的《股权转让协议》，公司以自筹资金收购陈大钰持有的安徽天钰机械股份有限公司(现注册资本5000万元，公司持有其78%的股权，下称：天钰公司)10%的股权，以天钰公司2008年4月末账面价值为基础，协商确定的每股收购价格为1元，股份总价款为500万元。本次收购完成后，公司持有天钰公司的股权比例增至88%。
三、通过关于合资设立安徽天和机械有限公司的议案。
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2008-06-03
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年5月30日与第一大股东安徽全柴集团有限公司(截止目前持有公司44.39%的股份)签订了《合资设立安徽天和机械有限公司(下称：天和公司)合同》，双方出资总额为10000万元，其中公司以自筹资金(现金)出资5200万元，占天和公司注册资本的52%。
上述交易构成关联交易。
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2008-05-27
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利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽全柴动力股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月2日
除息日：2008年6月3日
现金红利发放日：2008年6月6日
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,420,066,248.67 1,422,078,694.74
所有者权益(或股东权益) 906,769,703.13 899,755,505.83
归属于上市公司股东的每股净资产 3.20 3.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,014,197.30 7,014,197.30
基本每股收益 0.0248 0.0248
全面摊薄净资产收益率(%) 0.7735 0.7735
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.7766 0.7766
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司核销坏账准备的议案。
三、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本283400000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过公司2008年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案。
五、续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报告的审计机构。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年4月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举谢力为公司董事长。
二、聘任潘忠德为公司总经理、万少红为公司证券事务代表。
三、聘任徐明余为公司副总经理，并指定其代行董事会秘书职责。
四、同意公司与山东牟平农业机械有限责任公司(下称：牟平公司)于2008年4月21日签订的《股权转让协议》，将公司持有的烟台市金茂汽车销售有限公司(注册资本517万元，公司出资300万元，占总资本的58%，下称：烟台金茂)300万股权全部出售给牟平公司，以烟台金茂2007年12月31日净资产为基础适当溢价，确定标的股权的转让价款为300万元。
五、选举汪国才为公司监事会主席。
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年年度报告及摘要；
4、关于核销坏账准备的议案；
5、公司2007 年度财务决算报告；
6、公司2007 年度利润分配预案；
7、公司2008 年度与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易预算情况的议案；
8、关于聘任2008 年度审计机构的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、关于修改《年薪制考核实施方案》的议案
12、选举第四届董事会董事的议案；
13、选举第四届监事会监事的议案 |
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2008-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年3月26日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案。
三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本283400000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
五、通过公司2008年度日常关联交易预算情况的议案。
六、通过修改《公司章程》的议案。
七、通过提名第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,133,637,384.28 1,126,077,011.74
归属于上市公司股东的净利润 21,950,084.25 18,661,168.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,229,792.52 11,624,241.62
基本每股收益 0.0775 0.0658
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.054 0.041
全面摊薄净资产收益率(%) 2.44 2.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.69 1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.11
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,422,078,694.74 1,391,463,321.77
所有者权益(或股东权益) 899,755,505.83 892,376,090.71
归属于上市公司股东的每股净资产 3.17 3.15
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-28
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东的全资子公司全椒县顺昌工程塑料有限公司采购塑料件，2007年度交易总金额为533.47万元，2008年预计交易总金额不超过500万元。
公司控股子公司武汉全柴动力有限责任公司、烟台金茂汽车销售有限公司向公司的法人股东北汽福田汽车股份有限公司(下称：北汽福田)采购汽车，2007年度交易总金额为9369.66万元，2008年预计交易总金额不超过12200万元；公司向北汽福田销售车用柴油机及配件，2007年度交易总金额为44350.06万元，2008年预计交易总金额不超过45000万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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公布对外投资公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年3月6日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过关于增资合肥飞龙置业有限公司(注册资本1220万元，下称：飞龙置业)的议案：公司于2008年3月5日与飞龙置业自然人股东闻敬三(实际拥有飞龙置业100%的表决权)签订了《飞龙置业增资扩股合同》，公司采取溢价方式对飞龙置业增资扩股，以自有资金新增投资5000万元，其中出资额830万元作为增加注册资本，使飞龙置业注册资本达到2050万元；其余4170万元作为溢价增加资本公积。增资后公司持有飞龙置业40.5%的股权。本次合资经营飞龙置业期限为二年(自实际出资全部到位始)。
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2008-02-29
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽全柴动力股份有限公司本次有限售条件的流通股15697500股将于2008年3月6日起上市流通。
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2008-02-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司于2008年2月22日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。
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2008-02-21
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公布股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司接到股东北汽福田汽车股份有限公司(持有公司股份8897500股，占公司总股份的3.14%，下称：北汽福田)通知：截止2008年2月19日下午3:00收盘，北汽福田通过上海证券交易所交易系统出售公司股份2153492股(占公司总股份的0.76%)，尚持有公司股份6744008股(占公司总股份的2.38%)，其中，有限售条件流通股1527500股，无限售条件流通股5216508股。
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2008-02-20
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司接到股东北汽福田汽车股份有限公司(持有公司股份8897500股，占公司总股份的3.14%，下称：北汽福田)通知：截止2008年2月19日下午3:00收盘，北汽福田通过上海证券交易所交易系统出售公司股份2153492股(占公司总股份的0.76%)，尚持有公司股份6744008股(占公司总股份的2.38%)，其中，有限售条件流通股1527500股，无限售条件流通股5216508股。
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2008-02-16
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公布北汽福田减持股份公告 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司接到股东北汽福田汽车股份有限公司(持有公司股份13572000股，占公司总股份的4.79%，简称：北汽福田)通知：截止2008年2月15日下午收盘，北汽福田通过上海证券交易所交易系统出售公司股份4674500股(占公司总股份的1.65%)，尚持有公司股份8897500股(其中有限售条件流通股1527500股，无限售条件流通股7370000股)，占公司总股份的3.14%。
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2008-01-18
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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安徽全柴动力股份有限公司股票从2008年1月15日至17日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经核实，截止本公告披露日并在未来可预见的三个月内，公司大股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。公司生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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