| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-10-14
|
2009年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经安徽全柴动力股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1至9月份归属于公司股东的净利润与上年同期(净利润为15701678.63元)相比上升100%以上。具体数据将在公司2009年第三季度报告中详细披露。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-29
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、修改《董事会议事规则》的议案；
2、关于增加公司2009 年与北汽福田汽车股份有限公司日常关联交易的议案 |
|
|
2009-09-29
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年9月28日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司巡检整改报告，具体内容详见2009年9月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于增加公司2009年日常关联交易的议案。
董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案等事项。
|
|
|
2009-09-29
|
增加2009年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
预计2009年度，安徽全柴动力股份有限公司向控股股东的控股子公司安徽全柴锦天机械有限公司采购原材料、向法人股东北汽福田汽车股份有限公司销售产品或商品的日常关联交易金额分别增加1000万元、19000万元(年初预计金额分别为7600万元、46000万元)，增加后的交易金额分别为8600万元、65000万元。
|
|
|
2009-08-25
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,592,345,547.79 1,447,849,482.09
所有者权益(或股东权益) 907,908,327.42 884,401,428.07
每股净资产 3.2036 3.12
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,027,253,576.61 759,049,178.22
调整后
净利润 20,951,599.05 13,180,908.66
扣除非经常性损益后的净利润 17,262,119.44 10,817,501.30
基本每股收益 0.0739 0.0465
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0609 0.0382
净资产收益率(%) 2.31 1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4158 -0.03
|
|
|
2009-08-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年8月22日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于制定《敏感信息排查管理制度》的议案。
|
|
|
2009-07-25
|
2009年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经安徽全柴动力股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1至6月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期(净利润13180908.66元)相比上升50%以上，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-13
|
重大诉讼公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年6月8日向安徽省滁州市中级人民法院(下称：法院)提起诉讼，案件基本情况如下：
公司(原告)于2008年8月1日遭受“凤凰”台风引起的洪涝灾害侵袭，财产损失巨大，原告已于2008年7月16日与中国人民财产保险股份有限公司全椒县支公司(被告)签订财产保险合同，经评估，最终定损金额为人民币16236599.22元。在保险事故发生后，被告曾预付原告保险赔偿款人民币500万元，其余至今尚未支付。
为此，公司请求法院判决被告支付原告保险赔偿款人民币11236599.22元；支付延期付款利息直至被告支付全部保险赔偿款；被告承担本案的全部诉讼费用。
法院于2009年6月10日受理了该案件，尚未开庭审理。
|
|
|
2009-06-13
|
合并范围变更公告 |
上交所公告 |
|
|
鉴于安徽全柴动力股份有限公司控股80.20%的安徽天利动力股份有限公司(注册资本1亿元，下称：安徽天利)和公司持股100%的安徽上柴动力有限公司(注册资本5000万元，下称：安徽上柴)经营的产品及销售网络有一定的重叠，经公司总经理办公会议及安徽上柴、安徽天利股东会审议同意，将由安徽天利吸收合并安徽上柴，吸收合并后安徽上柴注销，安徽天利存续。2009年6月10日，安徽天利办理完成公司变更工商登记，至此公司合并范围减少了安徽上柴。
|
|
|
2009-06-02
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年6月1日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。
|
|
|
2009-04-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及摘要。
二、通过关于计提资产减值准备、坏账准备及核销流动资产损失的议案。
三、通过2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
五、选举高元恩为公司第四届董事会独立董事。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
七、通过关于安徽天和机械有限公司吸收合并安徽天钰机械有限公司的议案。
八、续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度审计机构。
|
|
|
2009-04-29
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,526,105,656.18 1,447,849,482.09
所有者权益(或股东权益) 894,011,475.11 884,401,428.07
归属于上市公司股东的每股净资产 3.15 3.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,610,047.04 9,610,047.04
基本每股收益 0.0339 0.0339
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0253 0.0253
全面摊薄净资产收益率(%) 1.07 1.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 0.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-24 |
|
|
2009-03-25
|
日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司对2009年度的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
公司及其控股子公司向有关关联方采购原材料及商品、销售产品或商品，2008年度交易总金额分别为4789.88万元、47743.85万元；2009年度预计交易总金额分别不超过16400万元、51800万元。
|
|
|
2009-03-25
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年3月23日召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2009年度日常关联交易预算情况的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于提名高元恩为公司第四届董事会独立董事的议案。
七、通过续聘华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
八、通过关于安徽天和机械有限公司吸收合并安徽天钰机械有限公司的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2009-03-25
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,273,719,063.80 1,133,637,384.28
归属于上市公司股东的净利润 13,052,386.58 21,950,084.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,190,011.48 -5,789,469.72
基本每股收益 0.046 0.0775
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.018 -0.020
全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 2.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 -1.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.06
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,447,849,482.09 1,422,078,694.74
所有者权益(或股东权益) 884,401,428.07 899,755,505.83
归属于上市公司股东的每股净资产 3.12 3.17
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-03-25
|
注册地址由“安徽省全椒县襄河镇建设东路70号（邮编：239500）”变为“安徽省全椒县吴敬梓路788号（邮编：239500）” ，2009-03-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-03-25
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年年度报告及摘要；
4、关于计提资产减值准备、坏帐准备及核销流动资产损失的议案；
5、公司2008 年度财务决算报告；
6、公司2008 年度利润分配预案；
7、公司2008 年度日常关联交易预算情况的议案；
8、关于选举高元恩先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于安徽天和机械有限公司吸收合并安徽天钰机械有限公司的议案；
11、关于聘任2009 年度审计机构的议案； |
|
|
2009-03-25
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司控股子公司安徽天和机械有限公司[注册资金10000万元，公司及其第一大股东安徽全柴集团有限公司(下称：全柴集团)分别占52%及48%；截止目前实收资本2000万元，公司及全柴集团分别占90%及10%；下称：天和公司]于2009年3月23日与公司控股子公司安徽天钰机械有限公司(注册资金10000万元，公司及全柴集团分别占88%及8%，下称：天钰公司)签订了《吸收合并协议》，天和公司拟吸收合并天钰公司，合并完成后，天钰公司注销，由天和公司承续经营。本次吸收合并，拟由天钰公司原股东以其享有的天钰公司50290901.46元净资产对天和公司进行增资，同时，天和公司拟增发5000万元股本作为合并对价，各股东按持有天钰公司股份的比例计算增持股份，天钰公司净资产与合并对价之间的差额290901.46元计入天和公司资本公积。
本次吸收合并后，天和公司出资总额为7000万元，公司及全柴集团分别出资6200万元、600万元(分别占88.57%、8.57%)；全部出资到位后，天和公司出资总额为15000万元，公司及全柴集团分别出资9600万元、5200万元(分别占64.00%、34.66%)。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-02-26
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司本次有限售条件的流通股102472500股将于2009年3月6日起上市流通。
|
|
|
2009-01-16
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年1月12日与其第一大股东安徽全柴集团有限公司(下称：全柴集团)及安徽百川商贸发展有限公司签订《安徽全柴锦天机械有限公司(原系全柴集团全资子公司，注册资本668.48万元，下称：锦天公司)增资协议书》，共同对锦天公司进行增资。公司在锦天公司2008年11月30日经审计评估后的每股净资产2.51元基础上，经协商确定以每股2.50元对锦天公司进行增资17000000.00元[设备出资9020125.00元(评估价值)，自筹现金出资7979875.00元]，其中6800000.00元计入股本(占锦天公司增资后总股本2200万股的31%)，其余10200000.00元计入资本公积。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-01-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2009年1月14日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对安徽全柴锦天机械有限公司增资的议案。
二、聘任徐明余为公司第四届董事会秘书。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-16
|
境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-16
|
公布会计师事务所迁址并更名公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。
|
|
|
2008-12-12
|
(600218) 全柴动力:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 2643233.40
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 1320732.00
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路第二证券营业部 1290130.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1172034.00
华西证券有限责任公司攀枝花新华街证券营业部 927719.84
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司客户资产管理部 18292792.22
机构专用 9807204.89
海通证券股份有限公司芜湖银湖路证券营业部 1685004.81
中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 1639152.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳人民北路证券营业部 1204924.00
|
|
|
2008-10-28
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,425,692,459.27 1,422,078,694.74
所有者权益(或股东权益) 887,117,184.46 899,755,505.83
归属于上市公司股东的每股净资产 3.13 3.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,520,769.97 15,701,678.63
基本每股收益 0.0089 0.0554
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.047
全面摊薄净资产收益率(%) 0.28 1.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 1.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0193
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-28
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽全柴动力股份有限公司于2008年8月26日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案。
|
|
| | | |
