| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600219)“南山实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,244,902,116.52 2,067,740,227.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,614,436,804.55 1,530,909,608.01
每股净资产 6.28 5.96
调整后的每股净资产 6.28 5.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 201,911,318.72
每股收益 0.15 0.43
净资产收益率(%) 2.42 6.77
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证监会证监发
行字[2004]149号文核准。
本次发行可转换公司债券总额88300万元，票面金额为100元/张，按面值平
价发行；可转债期限为5年；票面年利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年
为2.1%，第四年为2.4%，第五年为2.7%；初始转股价格为7.37元/股；转股起止
日期为发行之日起6个月后至可转债到期日止，即2005年4月19日至2009年10月19
日；本次发行采取原A股股东优先认购，余额及原A股股东放弃部分采用网上向一
般社会公众投资者和网下对机构投资者定价发行相结合的方式；申购日为2004年
10月19日，上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00；原A股股东可优先认购的南山转债数量为其在股权登记日收市后在登记公
司登记在册的“南山实业”股份数乘以3.435元，再按1000元1手转换成手数，不
足1手的部分按照四舍五入原则取整；优先认购股权登记日为2004年10月18日；
原A股流通股股东优先认购的名称为“南山配债”，认购代码为“704219”；网
上对一般社会公众投资者的申购名称为“南山发债”，申购代码为“733219”，
每个帐户申购上限为88300万元(88.3万手)。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-10-25
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发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于10月22日产生，
中签号码为：
238,438,638,838,038
7654,9654,5654,3654,1654
47072
208883,708883,736706
2163750,0205611,4314220,2821541
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2004-09-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司于2004年9月20日召开四届三十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于确定公司可转债有关发行条款的议案。
二、通过关于可转债有关担保事项的议案：根据公司与广东发展银行股份有
限公司杭州分行签订的《开立保函合同》，广东发展银行股份有限公司杭州分行
为公司发行8.83亿元可转换公司债券提供全额连带责任保证，广东发展银行股份
有限公司杭州分行已于2003年6月9日出具了《担保函》，经本次董事会讨论，同
意公司按保函金额的6%交存保证金，并以公司6月末帐面净值为47624万元的部分
房屋产权和设备作为前述担保的反担保；同时，南山集团公司同意以其持有的公
司法人股12200万股股份作质押为前述担保的反担保。根据2004年第一次临时股
东大会授权，近期公司将与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订《抵押合同》，
南山集团公司将与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订《权利质押合同》，
并办理相关手续。
2002年9月19日山东南山实业股份有限公司与香港冠生国际贸易公司签订了
合资合同，双方合资成立烟台南山铝业新材料有限公司，新公司注册资本4600万
美元，其中公司以现金方式出资28566万元人民币(折3450万美元)，占75%。2003
年9月公司第一期资金已出资并验资完毕，经公司2003年第一次临时股东大会审
议同意，公司在募集资金到位前自筹资金先行投入，根据合同规定，公司已进行
第二期出资，缴纳注册资本20058万元人民币(折2422.46万美元)。现烟台南山铝
业新材料有限公司第二期资金的出资已验资完毕。
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2004-09-25
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公布董事会决议公告及公布股东持有公司股权质押公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结 |
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| (600219)“南山实业”公布董事会决议公告
山东南山实业股份有限公司于2004年9月24日召开四届三十六次董事会，会
议决定继续聘任程仁策为公司总经理。
南山集团公司持有山东南山实业股份有限公司发起人法人股12200万股，南
山集团公司将其持有公司的12200万股质押给广东发展银行股份有限公司杭州分
行，为公司发行可转换公司债券提供反担保。质押期限自2004年9月23日至2011
年9月22日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押
登记手续 |
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2004-09-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司于2004年9月9日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长发行可转换公司债券方案及授权事宜有效期的议案。
二、通过2004年发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券发行
总额为人民币8.83亿元，每张面值人民币100元；可转债期限为5年；票面年利率
为：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4%，第五年2.7%。现有股
东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份乘以
3.435元(即每股配售3.435元)。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
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2004-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司于2004年8月23日召开四届三十四次董事会，会
议审议通过关于修改公司发行可转换公司债券发行方案部分条款的议案：拟将原
发行条款修改为“(十八)向公司老股东配售的安排，本次发行的可转债向现有股
东优先配售，现有股东可优先认购的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在
册的本公司股份乘以3.435元(即每股配售3.435元)，再按1000元1手转换成手数，
不足1手的部分按照四舍五入原则取整，原股东认购不足部分及余额部分通过
上网定价发行与网下配售相结合的方式发行”。
该议案将提交公司2004年第一次临时股东大会进行审议。
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2004-04-21
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2003年年度分红,10派1(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度分红,10派1(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-09-10
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1999.09.10是南山实业(600219)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25700万股) |
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1999-09-10
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1999.09.10是南山实业(600219)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25700万股) |
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1999-09-12
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1999.09.12是南山实业(600219)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25700万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是南山实业(600219)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25700万股) |
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1999-09-11
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1999.09.11是南山实业(600219)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25700万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是南山实业(600219)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25700万股) |
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1999-12-23
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1999.12.23是南山实业(600219)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.4: 发行总量:7500万股,发行后总股本:25700万股) |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600219)“南山实业”
山东南山实业股份有限公司于2004年8月17日召开四届三十三次董事会，会
议审议通过公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司(公司出资28566万元
人民币，占75%，下称：新材料公司)向广东发展银行股份有限公司杭州分行申请
授信提供担保的议案：公司四届二十五次董事会通过了《公司为新材料公司向广
东发展银行股份有限公司杭州分行申请进口设备开证提供担保的议案》。目前新
材料公司的招标工作已基本结束，公司从国外进口设备达不到7000万美元，新材
料公司、公司及南山集团公司与广东发展银行股份有限公司杭州分行签订《综合
授信额度合同》，将原7000万美元额度分解5000万元人民币额度用于流动资金贷
款以支付到期信用证付汇，分解16000万元人民币额度开具银行承兑汇票用于国
内项目付款。调整后，新材料公司在广东发展银行股份有限公司杭州分行的授信
额度敞口最高限额(不含保证金)不变，授信额度有效期为8个月，公司及南山集
团公司为新材料公司向广东发展银行股份有限公司杭州分行申请授信提供保证担
保。
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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山东南山实业股份有限公司于2004年3月1日召开四届二十五次董事会，会议审议
通过如下决议：公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司(公司占其注册资本
75%)向广东发展银行杭州分行申请进口设备开证(金额为7000万美元)提供保证担保，
担保期限一年。该保证担保事项待广东发展银行总行审批通过，公司与广东发展银行
杭州分行签订《最高额保证合同》后生效。
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2004-03-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山东南山实业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十四次会议于2004年2月8日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过公司《2003年度董事会工作报告》
二、审议通过公司《2003年度财务决算报告》
三、审议通过公司2003年度利润分配预案
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,本公司2003年度实现利润总额225,255,188.20元,税后利润149,605,456.10元,根据本公司章程的规定,按10%提取法定公积金14,622,748.20元,按5%提取法定公益金7,311,374.10元,本年度可供股东分配利润149,605,456.10元,加上年初未分配利润322,363,950.86元,年末可供股东分配利润450,035,284.66元。本公司拟按2003年末总股本25700万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配股利25,700,000.00元,剩余411,485,284.66元转入下一年度,本年度公司不进行公积金转增股本。
该预案须经2003年度股东大会审议通过后予以实施。
四、审议通过公司2003年年度报告正文及摘要
五、审议通过《关于续聘2004年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2003年度报酬的议案》
1、2004年公司继续聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。
2、本年度,公司支付给山东汇德会计师事务所有限公司的财务审计费用40万元,差旅及食宿费用由公司承担。
针对上述情况,公司三名独立董事发表了《独立董事关于公司支付聘用的会计师事务所报酬的意见》(详见附件一)。
六、审议通过了《关于签订2004年度＂综合服务协议＂附表的议案》
经公司董事审议,通过了公司与南山集团公司签订2004年度＂综合服务协议＂附表,附表内容及交易价格等条件与2003年度签订的附表未发生变化。
因该议案属于关联交易,表决时,关联董事宋作文、宋文修回避表决,其它七名非关联董事进行了表决,一致同意此项议案。
公司三名独立董事针对此项关联交易出具了独立董事意见(详见附件一)。
七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,公司将进一步完善《公司章程》中对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准,将《公司章程》第五章第三节董事会第一百六十六条(二)董事会有关人事、对外投资、信贷和担保等事项的决策程序：3、银行信贷、资产抵押及担保的决策程序中第三小条＂公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定,董事会授权董事长在董事会闭会期间签署经董事会审定的年度信贷计划额度内的担保合同。＂修改为＂公司应遵守国家有关上市公司对外担保的有关规定,取得被担保对象的资信标准,公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司对外担保必须取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；公司对外担保必须要求对方担供反担保,且反担保的提供方应当具体实际承担能力,董事会授权董事长在董事会闭会期间签署经董事会审定的年度信贷计划额度内的担保合同＂。
八、审议通过了《投资者关系管理制度》(见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
九、审议通过了《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
公司现有董事9人,其中2人不在公司领取报酬,年度董事报酬为4万元-12万元之间；独立董事津贴为每人每年1万元人民币；其他高管人员年度报酬为4万元-12万元之间。
十、决定召开公司2003年度股东大会
会议决定于2004年3月12日,有关事宜通知如下：
1、会议时间：2004年3月12日上午9时
2、会议地点：南山宾馆怡宾楼东大会议室
3、会议议题：
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》
(2)审议公司《2003年度监事会工作报告》
(3)审议公司《2003年度财务决算报告》
(4)审议公司2003年度利润分配预案
(5)审议《关于续聘2004年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2003年度报酬的议案》
(6)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
(7)审议《关于签订2004年度＂综合服务协议＂附表的议案》
(9)审议《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》
(9)审议《关于监事报酬的议案》
4、会议参加人员：
(1)截止2004年2月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
(2)已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东；
(3)公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)登记时间：2004年3月2日至2004年3月11日(上午9：30-11：30下午2：00-5：00)
(2)个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。
(3)、登记地点：公司证券部
6、会议咨询：宋晓、邢美敏 联系电话：0535-8616188 8666352
传真：0535-8616188 邮政编码：265718
7、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
山东南山实业股份有限公司董事会
二零零四年二月八日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席山东南山实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份
委托人股东帐户号码委托日期
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2004-02-10
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2004年2月8日召开四届二十四次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本25700万股为基数
向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告正文及摘要。
三、通过续聘2004年度审计机构的议案：2004年公司继续聘用山东汇德会计师
事务所有限公司为公司的审计机构。
四、通过签订2004年度“综合服务协议”附表的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年3月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-10
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 2,067,740,227.97 1,975,268,027.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,530,909,608.01 1,419,854,151.91
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,027,090,655.00 1,156,946,733.22
净利润 149,605,456.10 131,170,114.15
每股收益 0.58 0.51
每股净资产 5.96 5.52
净资产收益率(%) 9.77 9.24
每股经营活动产生的现金流量净额 1.21 0.89
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-15
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,072,740,493.24 1,975,268,027.12
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,503,399,358.13 1,381,304,151.91
每股净资产(元) 5.85 5.37
调整后的每股净资产(元) 5.85 5.37
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - 199,434,756.78
每股收益(元) 0.215 0.475
净资产收益率(％) 3.68 8.12
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 3.66 8.11 |
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2003-03-22
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(600219)“南山实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年3月21日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案。
二、通过了关于修改公司英文名称的议案。
三、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过了关于续聘2003年度审计机构的议案。
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2003-02-18
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(600219)“南山实业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 197526.80 180064.02 9.70
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 138130.42 128037.38 7.88
主营业务收入(万元) 115694.67 103402.99 11.89
净利润(万元) 13117.01 14504.36 -9.57
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 13097.30 11754.39 11.42
每股收益(元) 0.51 0.56 -8.93
每股净资产(元) 5.37 4.98 7.83
调整后的每股净资产(元) 5.37 4.98 7.83
净资产收益率(%) 9.50 11.33 -16.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.48 9.18 3.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.89 0.50 78
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税) |
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2003-02-18
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(600219)“南山实业”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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山东南山实业股份有限公司于2003年2月16日召开四届十四次董事会及四届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配预案：拟以2002年末总股本25700万股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，本年度不进行公积金转增股
本。
二、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
三、通过关于续聘2003年度审计机构的议案：2003年公司继续聘用山东汇德
会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
四、通过关于修改公司英文名称的议案：决定将公司英文名称修改为
“SHANDONG NANSHAN INDUSTRY&COMMERCE CO.,LTD”。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于部分高管人员变动的议案：同意孙治刚辞去董事会秘书一职，
聘任宋晓为公司董事会秘书及公司副总经理。
董事会决定于2003年3月21日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项 |
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2003-03-14
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(600219)“南山实业”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作的疏忽，山东南山实业股份有限公司于2003年2月18日在《上海证
券报》、《证券日报》刊登的公司四届十四次董事会决议公告披露的“第六条
《关于修改公司英文名称的议案》内容有误，现予以更正。详见3月14日《上海
证券报》。
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2003-03-21
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东南山实业股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十四次会议于2003年2月16日在公司会议室召开,应到董事九名,实到九名,公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持,经过充分讨论,会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》二、审议通过公司《2002年度财务决算报告》三、审议通过公司2002年度利润分配预案2002年本公司实现净利润131,170,114.15元,按10%提取法定盈余公积金13,117,011.42元,按5%提取法定公益金6,558,057.71元,本年度可供分配利润111,495,045.02元,加上年初未分配利润210,868,905.84元,2002年度可供股东分配利润为322,363,950.86元,公司拟以2002年末总股本25700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),即共分配38,550,000.00元,剩余283,813,950.86元结转下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
四、审议通过公司2002年年度报告正文及摘要
五、审议通过《关于续聘2003年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2002年度报酬的议案》1、2003年公司继续聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。2、本年度,公司支付给山东汇德会计师事务所有限公司的财务审计费用400,000元,差旅及食宿费用由公司承担。
针对上述情况,公司三名独立董事发表了《独立董事关于公司支付聘用的会计师事务所报酬的意见》(详见附件一)。
六、审议通过《关于修改公司英文名称的议案》
经研究决定将公司英文名称修改为″SHANDONGNANSHANINDUSTRY＆COMMERCECO.,LTD″
七、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
将公司章程第一章第四条″公司英文名称″SHANDONGNANSHANINDUSTRY＆COMMERCECO.,LTD″修改为″公司英文名称SHANDONGNANSHANINDUSTRIALCORPORATIONLTD″。
八、审议通过《关于部分高管人员变动的议案》
同意孙治刚先生因工作调动辞去董事会秘书一职,经研究决定聘任宋晓先生为公司董事会秘书；根据总经理程仁策先生提名,决定聘任宋晓先生为公司副总经理；任期三年。
宋晓先生简历(详见附件二)。
九、决定召开公司2002年度股东大会
会议决定于2003年3月21日,有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年3月21日上午9时
2、会议地点：南山宾馆会宾楼东大会议室
3、会议议题：
(1)、审议公司《2002年度董事会工作报告》
(2)、审议公司《2002年度监事会工作报告》
(3)、审议公司《2002年度财务决算报告》
(4)、审议公司2002年度利润分配预案
(5)、审议《关于修改公司英文名称的议案》
(6)、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
4、会议参加人员：
(1)、截止2003年3月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
(2)、已登记因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席,代理人不必是公司股东；
(3)、公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)、登记时间：2003年3月17日至2003年3月20日(上午9：30-11：30下午2：00-5：00)
(2)、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续(异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记)。
(3)、登记地点：公司证券部
6、会议咨询：宋晓、邢美敏 联系电话：0535-8616188
传真：0535-8616188 邮政编码：265718
7、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
山东南山实业股份有限公司董事会
二零零三年二月十六日
附：授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人出席山东南山实业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 授托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份
委托人股东帐户号码 委托日期
附件一：
山东南山实业股份有限公司独立董事关于支付会计师事务所报酬的意见
根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号-支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》及其他有关规定,我们作为山东南山实业股份有限公司的独立董事,现对公司聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构及支付其报酬的数额发表意见如下：
2002年度公司聘用的山东汇德会计师事务所有限公司是经公司2002年7月5日召开的第四届董事会第三次董事会审议通过,并经2002年第一次临时股东大会通过,聘用程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。
山东汇德会计师事务所有限公司作为公司的审计机构,我们未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为,未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。
刘广禄 周宗安 刘嘉厚
二零零三年二月十六日
附件二：宋晓先生简历：
男,汉族,大专毕业,1992年5月任龙口物资建筑材料总公司业务科长；1994年12月任龙口市兴达物资有限公司经理；1999年4月任龙口市惠特科贸有限公司董事长、总经理；2002年9月至今任山东南山实业股份有限公司董事长助理。
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2003-03-15
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(600219)“南山实业”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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山东南山实业股份有限公司监事会提出在2002年度股东大会审议事项中追
加提案“《关于续聘2003年度审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2002年
度报酬的议案》”：2003年公司继续聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公
司的审计机构。
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