| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-11-11
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1999.11.11是海南航空(600221)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:4.6: 发行总量:20500万股,发行后总股本:67616万股) |
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1999-10-11
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1999.10.11是海南航空(600221)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日B增发A股(发行价:4.6: 发行总量:20500万股,发行后总股本:67616万股) |
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1999-10-13
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1999.10.13是海南航空(600221)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日B增发A股(发行价:4.6: 发行总量:20500万股,发行后总股本:67616万股) |
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1999-10-14
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1999.10.14是海南航空(600221)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日B增发A股(发行价:4.6: 发行总量:20500万股,发行后总股本:67616万股) |
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1999-10-15
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1999.10.15是海南航空(600221)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发A股(发行价:4.6: 发行总量:20500万股,发行后总股本:67616万股) |
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1999-10-12
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1999.10.12是海南航空(600221)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:4.6: 发行总量:20500万股,发行后总股本:67616万股) |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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本报告期末
总资产(元) 21,012,810,902
股东权益(扣除少数股东权益) (元) 1,431,518,151
每股净资产(元) 1.96
调整后的每股净资产(元) 0.86
报告期(1-6月)
主营业务收入(元) 1,924,304,586
净利润(元) -980,637,685
扣除非经常损益后的净利润(元) -968,357,187
每股收益(元) -1.34
净资产收益率(%) -69
经营活动产生的现金流量净额(元) -946,295,618
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2003-04-26
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 20031384064
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2416067006
每股净资产(元) 3.31
调整后的每股净资产(元) 2.33
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) 336279594
每股收益(元) 0.045
净资产收益率(%) 1.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.40
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2003-05-20
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经海南航空股份有限公司工会同意，田晓轩不再担任公司监事职务；由陈平、
李瑞作为职工代表担任公司第四届监事会监事，监事会提交股东大会审议的第四
届监事候选成员仍为张聪、钱道云、赵宗涛。
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2003-05-28
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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海南航空股份有限公司于2003年5月27日以通讯表决方式召开三届二十五次董
事会，会议审议通过关于调整利润分配预案的报告：董事会决定调整提交年度股东
大会审议的每股派发0.06元红利的利润分配预案，改为每股派发0.02元。以上报告，
提交年度股东大会审议通过后实施。
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2003-06-14
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司于2003年6月13日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年利润分配方案：每10股派发红利0.2元(含税)。
二、通过关于董、监事会换届选举的报告。
三、通过关于修改公司章程的报告。
四、通过关于授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告。
五、通过关于终止实施转让10架Dornier-328支线飞机、转让海南航空食品公
司51%股权的报告。
六、2003年公司续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公
司会计报表的审计。
七、通过关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董监事会决议公告
海南航空股份有限公司于2003年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、选举陈峰继续担任公司董事长职务。
二、续聘张尚辉担任公司董事会秘书。
三、推选张聪担任监事会召集人。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 5,372,091,313 5,028,281,733
净利润 -1,269,246,223 103,056,129
总资产 23,106,733,501 19,374,408,100
股东权益(不含少数股东权益) 1,116,359,615 2,400,210,894
每股收益 -1.74 0.14
每股净资产 1.53 3.29
调整后的每股净资产 0.80 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88 1.45
净资产收益率(%) -113.70 4.29
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海南航空股份有限公司于2004年4月27日召开四届五次董事会及四届二次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的报告。
三、通过2004年飞机引进计划的报告：2004年公司计划引进飞机26架，其中B737-
800飞机5架、B737-300/400/700飞机7架、B767-300ER飞机3架、A319飞机5架、
Dornier328飞机6架。其中，计划购买3架B737-800飞机，购买金额不超过15亿元人民
币；其余以租赁方式引进，金额不超过25亿元人民币。
四、通过续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司2004年
会计报表的审计议案。
五、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过与关联方日常生产性关联交易的报告。
七、通过向海航集团财务有限公司共同增资的报告。
八、同意向海南海航机场集团有限公司转让出资的报告。
九、通过转让海南航空食品公司的报告。
十、通过会计政策、会计估计变更的报告。
董事会决定于2004年6月3日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-30
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(600221、900945)海南航空、海航B股：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”2004年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,004,145,007 23,106,733,501
股东权益(不含少数股东权益) 1,168,188,986 1,116,359,615
每股净资产 1.60 1.53
调整后的每股净资产 0.86 0.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 309,493,805 309,493,805
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 4.44 4.44
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2004-11-04
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600221)“海南航空”
海南航空股份有限公司11月1日与空中客车公司签署协议，订购8架空中客车
A319飞机。飞机将于2005年至2007年期间交付。主要将以北京、西安和海口为基
地，在海航的主要中短程航线上运营。飞机交付后，公司可供日历座位数将由目
前的9209个提高到10249个。
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2004-06-03
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的报告
1、会议时间：2004年6月3日上午9：00时
2、会议地点：海口市海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)2003年度公司董事会工作报告；
(2)2003年度公司监事会工作报告；
(3)公司2003年财务报告和2004年财务计划；
(4)关于2003年利润分配预案的报告；
(5)关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告；
(6)关于修改公司章程的报告；
(7)关于2004年飞机引进计划的报告；
(8)关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告；
(9)关于与关联方日常生产性关联交易的报告；
(10)关于向海航集团财务有限公司共同增资的报告；
(11)关于同意向海南海航机场集团有限公司转让出资的报告；
(12)关于向海航食品控股有限公司转让海南航空食品公司51%出资的报告；
(13)关于会计政策、会计估计变更的报告
4、会议出席对象：截至2004年5月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东(或持授权委托书的股东代表)和截至2004年5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(或持授权委托书的股东代表)均可参加会议。公司董事、监事和高级管理人员。(B股的最后交易日为5月17日)
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2004年6月1日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传 真：0898-66739960
邮 编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 出席海南航空股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
代表股权 万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人： 出席人：
委托日期： 年 月 日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○四年四月二十九日
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2004-06-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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海南航空股份有限公司于2004年6月3日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的报告。
三、通过2004年飞机引进计划的报告。
四、续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司2004年会
计报表的审计。
五、通过关于与关联方日常生产性关联交易的报告：2003年度公司与海口美亚实
业有限公司、海南美兰机场股份有限公司、海南海航进出口有限公司的航油费、地面
服务费、进出口代理费金额分别为18789万元、11448万元、718万元。新华航空向重
庆长江租赁公司融资租赁租入1架B737-300型飞机和部分航材，融资租赁的最低付款
额为23852万元。
六、通过关于向海航集团财务有限公司共同增资的报告：公司控股子公司中国新
华航空有限责任公司出资10000万元，占注册资本33.33%；海口美兰机场有限责任公
司出资5000万元，占注册资本16.67%；海航酒店(集团)有限公司出资5000万元，占注
册资本16.67%。此次增资后，海航集团财务有限公司注册资本由原来的10000万元增
加至30000万元。
七、通过转让海口美兰机场有限责任公司10.76%出资的报告：公司拟以2.016亿
元价格向海南海航机场集团有限公司转让公司所持海口美兰机场有限责任公司10.76
%的出资。
八、通过转让海南航空食品公司51%出资的报告：公司拟以4000万元价格向海南航
空食品控股有限公司转让公司所持海南航空食品公司51%出资。转让完成后，公司不再
持有海南航空食品公司的出资。
九、通过关于会计政策、会计估计变更的报告 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-02
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年7月26日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第四届第七次董事会会议以通讯表决方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过如下议案：
一、关于签订金融服务协议的报告；
同意与海航集团财务有限公司签订《海航集团财务有限公司金融服务协议》。协议签署后,将本公司原与银行发生的结算、金融、授信业务,改为凡在海航集团财务有限责任公司经营范围之内且本公司认为有利的业务均通过海航集团财务有限责任公司进行。
二、关于出资设立石林航空有限责任公司的报告；
共同发起设立的石林航空有限责任公司注册资本为77158万元。其中,山西航空有限责任公司出资39350.58万元,占出资总额的51%；本公司出资37707.42万元,占出资总额的48.87%；云南石林旅游航空股份有限公司出资100万元,占出资总额的0.13%。
山西航空以4707.33万元现金及一架波音737型客机和一架冲八客机评估后作价34,643.25万元人民币(帐面值34446.12万元)出资。本公司以292.67万元现金及三架多尼尔客机评估作价37,414.75万元人民币(帐面值36601.66万元)出资；石林旅游航空以100万元现金出资。
三、关于的报告；
1、会议时间：2004年9月2日上午9：00时
2、会议地点：海口市海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)关于签订金融服务协议的报告；
(2)关于出资设立石林航空有限责任公司的报告。
4、会议出席对象：截至2004年8月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 A股股东(或持授权委托书的股东代表)和截至2004年8月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 B股股东(或持授权委托书的股东代表)均可参加会议。公司董事、监事和高级管理人员。
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2004年8月25日到海航发展大厦十一楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。授权委托书
兹委托先生(女士)代表出席海南航空股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代表股权万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人：出席人：
委托日期：年月日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○四年七月二十八日
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2004-07-15
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[20042预盈](600221) 海南航空：公布2004年半年度业绩预盈提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预盈提示公告
2003年由于遭受SARS及会计政策调整的影响，海南航空股份有限公司出现亏
损。其中，公司2003年上半年净利润为-980637685元，2003年全年净利润为
-1269246233元。
经初步测算，公司预计2004年上半年度将实现盈利，具体数据将在2004年半
年度报告中予以披露。
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2004-07-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告及公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600221)“海南航空”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
海南航空股份有限公司于2004年7月26日以通讯表决方式召开四届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订金融服务协议的报告。
二、通过关于出资设立石林航空有限责任公司的报告：共同发起设立的石林
航空有限责任公司注册资本为77158万元。其中，公司以292.67万元现金及三架
多尼尔客机评估作价37414.75万元人民币(帐面值36601.66万元)出资，共计出资
37707.42万元，占出资总额的48.87%。
董事会决定于2004年9月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
海南航空股份有限公司拟与海航集团财务有限公司(下称：海航财务)签署《
金融服务协议》。同意由海航财务向公司及公司控股子公司提供其经营范围内的
金融服务。具体协议内容详见7月28日的《上海证券报》。
上述交易构成关联交易 |
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2000-01-25
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向基金投资者配售的4100.00万股上市流通日 |
基金配售上市日，股本变动 |
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| 基金配售上市 |
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2002-11-25
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内部职工股6480.00万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2003-12-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开海航股份2003年第一次临时股东大会的报告
1、会议时间：2003年12月30日上午9：00时
2、会议地点：海航发展大厦四楼会议室
3、会议议题：
(1)关于终止实施长安航空受让海航集团持有的扬子江快运航空有限公司85%出资的报告
(2)关于出让扬子江快运航空有限公10%出资及部分资产的报告
4、会议出席对象：截至2003年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和截止2003年12月19日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股的最后交易日为12月16日)或持授权委托书的股东代表均可参加会议。公司董事、监事、和高级管理人员出席会议。
5、登记事项
请符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书,于2003年12月25日至12月27日到海航发展大厦十四楼证券业务部进行登记,传真及信函登记需经我司确认后有效。
6、公司联系方式
地址：海口市海秀路29号海航发展大厦
联系电话：0898-66739961
传真：0898-66739960
邮编：570206
7、本次大会预期半天,与会股东住宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生(女士)代表出席海南航空股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
代表股权万股
股权证号(证券帐户号)：
委托人：出席人：
委托日期：年月日
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十九日
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2004-04-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-24 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 22,840,428,619
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,461,720,108
每股净资产(元) 2.00
调整后的每股净资产(元) 0.67
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,027,136,901
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 0.0207
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0209 |
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2003-04-12
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(600221、900945)“海南航空、海航B股”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 1940095.81 1500432.62 29.30
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 238294.57 218400.50 9.11
主营业务收入(万元) 502828.17 325475.37 54.49
净利润(万元) 18115.09 10030.27 80.60
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 17775.17 9956.58 78.53
每股收益(元) 0.25 0.14 78.57
每股净资产(元) 3.26 2.99 9.03
调整后的每股净资产(元) 2.31 2.28 1.32
净资产收益率(%) 7.60 4.59 65.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.81 4.56 71.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.45 1.86 -22.04
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.6元(含税)。
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2003-04-12
|
(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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海南航空股份有限公司于2003年4月10日以通讯表决方式召开三届二十三
次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、关于董、监事会换届选举的报告。
三、关于更换财务总监的报告。
四、关于修改公司章程的报告。
五、关于授权董事会以租赁方式调整公司新增运力的报告：年度租赁金
额不超过6亿元人民币。
六、2003年公司续聘信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所
进行公司会计报表的审计。
七、2002年利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告。
九、关于终止实施转让10架dornier-328支线飞机、转让海南航空食品
公司51%股权的报告。
董事会决定于2003年5月13日上午召开2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布关联交易公告
2002年12月31日，海南航空股份有限公司与海口美亚实业有限公司(以
下简称“美亚实业”)、海南美兰机场股份有限公司(以下简称“美兰机场股
份”)、海南海航进出口有限公司(以下简称“海航进出口”)就航油费、地面
服务费、进出口代理费等日常交易签订协议。
第一项交易：海航进出口为公司进口航空器材提供代理服务，包括负责
领取进口批文；办理海关免税手续；负责报关、报检、协助公司提货；海关
核销；航材出仓、送修报关等。2002年海航股份公司委托海南海航航空进出
口有限公司进口航材，应付该公司航材报关代理费376万元。协议有效期限
2年。
第二项交易：美亚实业按GB6537-94标准为公司提供3＃喷气燃料及加油
服务。2002年海航股份公司航班在海口美兰机场的加油量为45744.85吨，应
付美亚实业油料款13867万元(经审计)。合同有效期限1年。
第三项交易：美兰机场股份为公司提供地面代理服务，包括通讯联络；
运输业务服务；提供廊桥、客梯和装、卸服务；配餐；清洁飞机；用房和
器材；地面运输；监督和管理等服务。2002年公司所属航班在海口美兰机
场起降12408架次，支付起降服务费7861万元(经审计)。合同有效期限1年。
以上日常交易构成关联交易。
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2003-02-18
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[20024预增](600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2002年度经营业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600221、900945)“海南航空、海航B股”公布2002年度经营业绩预告
经对未经审计的2002年度财务数据分析判断，因海南航空股份有限公司主营
业务收入和主营业务利润的大幅增长，预计公司2002年实现净利润和扣除非经常
性损益后的净利润较上年同期有50%以上的增长。公司2001年度净利润100302701
元、扣除非经常性损益后的净利润99565780元，具体增长幅度和金额以公司2002
年度审计报告为准 |
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