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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-10
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(600222)“竹林众生”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 69299.48 62290.93 11.25
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42811.98 41652.31 2.78
主营业务收入(万元) 18181.33 13608.20 33.61
净利润(万元) 1091.44 2908.56 -62.47
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1109.65 2822.63 -60.69
每股收益(元) 0.0802 0.2136 -62.45
每股净资产(元) 3.1446 3.0594 2.78
调整后的每股净资产(元) 3.1413 3.0588 2.70
净资产收益率(%) 2.55 6.98 -63.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.59 6.78 -61.80
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0548 0.4042 -86.44
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-13
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(600222)“竹林众生”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,再融资预案 |
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河南竹林众生制药股份有限公司于2003年5月12日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告
审计单位。
三、通过暂缓实施公司2002年配股预案的议案。
四、通过张继武辞去公司董事的议案。
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2003-06-25
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(600222)“竹林众生”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河南竹林众生制药股份有限公司于2003年6月24日召开二届十五次董事会，会
议审议通过提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年7月25日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-08-29
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2003年6月24日上午10时在公司二楼会议室召开,应到董事八名,实到董事七名(赵庆新先生因事未出席会议),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并审议通过了以下决议：
一、审议通过《提名独立董事候选人的议案》。
董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,现提名方亮先生为公司独立董事候选人。(独立董事候选人简历及独立董事候选人声明附后)
独立董事候选人的独立董事资格需报中国证监会审核。
二、提议召开2003年第一次临时股东大会。
董事会提议于2003年7月25日上午9点30分在公司一楼会议室召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议内容：
审议《选举独立董事的议案》
(二)出席会议对象：
1、截止2003年7月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加(授权委托书附后)；
3、公司董事、监事、高级管理人员。
(三)会议登记事项：
凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证。请于2003年7月21日至7月23日(上午8点--11点30分,下午2点--5点)前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续,异地股东可通过传真、信函方式登记。
(四)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。
公司联系电话：0371-7982194、传真：0371-7982194、邮编：450001
联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
河南竹林众生制药股份有限公司董事会
二OO三年六月二十四日
附件1：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席河南竹林众生制药股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
附件2
独立董事候选人履历
方亮先生：40岁,大学文化,经济师。1983年参加工作,曾任上海市药材有限公司成药一分公司副经理、经理,上海雷氏药业有限公司总经理,现任上海雷允上药业有限公司副总经理。
河南竹林众生制药股份有限公司董事会
2003年6月24日
附件3
河南竹林众生制药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南竹林众生制药股份有限公司董事会现就提名方亮先生为河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河南竹林众生制药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南竹林众生制药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南竹林众生制药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南竹林众生制药股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河南竹林众生制药股份有限公司董事会
2003年6月24日
附件4
河南竹林众生制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人方亮,作为河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河南竹林众生制药股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括河南竹林众生制药股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：方亮
2003年6月6日于上海
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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[20034预升](600222) 竹林众生：董事会公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 董事会公告
河南竹林众生制药股份有限公司分别于2003年12月19日、30日收到郑州高新技术
产业开发区管委会财政局拨付给公司的财政补贴共计1000万元。该笔资金已计入公司
2003年度“补贴收入”。预计公司2003年度净利润较2002年度增长幅度不会超过50%。
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月15日上午9点在本公司二楼会议室召开。会议应到董事九人,实到七人(赵庆新先生、宋全启先生因事未出席会议),监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、2003年年度报告及报告摘要
二、2003年度董事会工作报告
三、2003年度财务决算报告
四、2003年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所审计,2003年度本公司实现净利润14,772,384.55元,按10%提取法定盈余公积金1,320,616.50元,按10%提取法定公益金1,320,616.50元,加上以前年度未分配利润38,187,525.58元,2003年度公司可供股东分配的利润累计为52,959,910.13元。公司董事会根据本年度经营情况和公司发展需要,拟定2003年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交2003年度股东大会审议通过后实施。
五、支付会计师事务所年度审计费用的议案：
公司根据本年度审计工作量和行业对比情况,与北京兴华会计师事务所有限公司协商后确定了报酬标准为：2003年度共支付北京兴华会计师事务所有限公司财务审计费用50万元。
六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度会计审计的议案
七、审议《河南竹林众生制药股份有限公司对外担保管理制度》。
八、关于召开2003年年度股东大会的议案
公司拟定于2004年5月21日上午9点30分在公司一楼会议室召开2003年年度股东大会,现将有关事项公告如下：
(一)会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告
2、审议公司2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配方案
5、审议聘任2004年度会计师事务所议案
(二)出席会议对象：
1、截止2004年5月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加(授权委托书附后)；
3、公司董事、监事、高级管理人员。
(三)会议登记事项：
凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证。请于2004年5月17日至5月19日(上午8点-11点30分,下午2点-5点)前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续,异地股东可通过传真、信函方式登记。
(四)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。
公司联系电话：0371-7982194、传真：0371-7982194、邮编：450001
联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
特此公告。
河南竹林众生制药股份有限公司董事会
2004年4月15日
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2004-04-17
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董事会公告 |
上交所公告，分配方案,股份冻结,日期变动 |
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河南竹林众生制药股份有限公司第一大股东郑州众生实业集团有限公司(下称：
众生集团)因与巩义市竹林镇人民政府债务纠纷，郑州市中级人民法院将众生集团所
持有的公司国有法人股3900万股予以冻结，冻结股份占公司总股本的28.65%，占众生
集团持有公司股份总额的39.02%。冻结期限为2004年4月12日起至2005年4月11日止。
河南竹林众生制药股份有限公司于2004年4月15日召开二届十九次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度会计审计
的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 170,448,690.21 181,813,254.40
净利润 14,772,384.55 10,914,393.85
总资产 708,968,415.66 692,994,762.20
股东权益(不含少数股东权益) 441,035,145.38 428,119,785.61
每股收益 0.1085 0.0802
每股净资产 3.2394 3.1446
调整后的每股净资产 3.1788 3.1270
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0275 0.0548
净资产收益率(%) 3.35 2.55
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-10
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(600222)“竹林众生”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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河南竹林众生制药股份有限公司于2003年4月8日召开二届十三次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及报告摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度会计审
计的议案。
四、暂缓实施公司2002年配股预案的议案。
五、参股设立“河南众生药材研究发展有限公司”的议案：公司拟参股设
立河南众生药材研究发展有限公司，该公司注册资本为人民币3000万元，公司
以现金形式出资900万元，占该公司总股本的30%。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2004年7月29日上午9时在公司二楼会议室召开,应到董事九名,实到董事七名(董事赵庆新先生、宋全启先生因事未出席会议),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及公司高级管理人员列席会议。会议讨论并审议通过了以下决议：
一、变更企业法人营业执照的经营期限：由于企业法人营业执照的经营期限将要到期,决定向河南省工商局申请将原营业执照经营期限顺延。
二、选举第三届董事会成员：第二届董事会任期至2004年8月30日届满,本次会议提名李景亮、赵庆新、孙学智、李新元、宋全启、李永军、杜海波、尹效华、方亮九位为第三届董事会董事候选人成员,其中杜海波、尹效华、方亮为独立董事；并提请2004年第一次临时股东大会审议选举。
三、修改公司章程。为规范公司行为,根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,公司拟对《公司章程》增加对外担保内容的规定。
四、提议2004年8月30日上午9点整在公司一楼会议室
(一)会议内容：
1、审议《变更企业法人营业执照的经营期限》
2、审议《选举第三届董事会成员》
3、审议《选举第三届监事会成员》
4、审议《修改公司章程》
(二)出席会议对象：
1、截止2004年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加(授权委托书附后)；
3、公司董事、监事、高级管理人员。
(三)会议登记事项：
凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证。请于2004年8月23日至8月25日(上午8点---11点30分,下午2点---5点)前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续,异地股东可通过传真、信函方式登记。
(四)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。
公司联系电话：0371-7982194、传真：0371-7981036、邮编：450001
联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
特此公告。
第三届董事会董事候选人名单及简历附后。
河南竹林众生制药股份有限公司董事会
二OO四年七月二十九日
附件1：
第三届董事会成员候选人名单及简历
李景亮先生：35岁,大学文化。1991年参加工作,曾任原众生制药厂营销副厂长、竹林众生副董事长。现任本公司董事长。
赵庆新先生：34岁,经济学硕士。1993年参加工作,曾任原众生制药厂厂长、原豫中制药厂厂长、众生制药董事长等职。曾获河南省中药行业优秀企业家、郑州市新长征突击手称号,97年当选为河南省中药协会副会长。现任众生集团董事长、本公司董事。
孙学智先生：30岁,大学文化。1995年参加工作,曾任众生集团股改办主任、总经理助理。现任本公司董事、总经理。
李新元先生：35岁,大学文化。曾任众生集团总经理助理兼财务部经理。现任本公司副董事长兼财务负责人。
宋全启先生：40岁,经济学博士,曾任河南智益投资发展股份有限董事长,现任本公司董事。
李永军先生：35岁,大学文化,工程师。1993年参加工作,曾任原众生制药厂副厂长、常务副厂长、众生集团副总经理、河南竹林安特制药有限公司董事长。现任本公司董事。
尹效华先生：51岁,大学文化,副教授。1971年参加工作,现任郑州大学商学院副院长、本公司独立董事。
杜海波先生： 35岁,大专学历,高级会计师、高级审计师、注册会计师。1989年参加工作,曾任河南审计事务所审计部主任、河南审计事务所副所长、河南可信审计师事务所所长,现任河南正永会计师事务所有限公司董事长、本公司独立董事。
方亮先生：40岁,大学文化,经济师。1983年参加工作,曾任上海市药材有限公司成药一分公司副经理、经理,上海雷氏药业有限公司总经理,现任上海国创投资有限公司副总经理、本公司独立董事。
附件2：
河南竹林众生制药股份有限公司公司章程修正案
为规范公司行为,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》之规定,公司拟对《公司章程》作如下修改、补充和完善。
拟在公司章程第五章第三节增加如下内容：
第一百三十条 公司不得为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保；公司对外担保总额不得超过公司最近一期经审计的净资产的百分之五十；公司的一切对外担保行为,必须按程序经股东大会或董事会批准；对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准。
经股东大会授权,董事会在每一会计年度内有权决定按公司上一会计年度末净资产总额30%以内(含30%)的担保总额；公司累计对外担保额超过公司最近一期经审计的净资产总额30%以上的,必须经股东大会批准。
修改公司章程后,原章程条款的条目和序号亦相应顺延。原章程由十二章共二百一十五条组成,修改后为十二章共二百一十六条。
附件3：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席河南竹林众生制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
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2004-07-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河南竹林众生制药股份有限公司于近日召开二届二十一次董事会及二届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更企业法人营业执照的经营期限：由于企业法人营业执照的经营
期限将要到期，决定向河南省工商局申请将原营业执照经营期限顺延。
二、通过选举第三届董、监事会成员的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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1999-08-13
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1999.08.13是竹林众生(600222)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13614.5万股) |
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1999-08-23
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1999.08.23是竹林众生(600222)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13614.5万股) |
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1999-08-18
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1999.08.18是竹林众生(600222)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.52: 发行总量:3500万股,发行后总股本:13614.5万股) |
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600222)“竹林众生”
河南竹林众生制药股份有限公司接到通知，河南省郑州市中级人民法院于20
04年10月19日解除对郑州众生实业集团有限公司所持有公司国有法人股3900万股
的冻结。
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2003-08-06
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(600222)“竹林众生”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南竹林众生制药股份有限公司第一大股东郑州众生实业集团有限公司将其
持有公司国有法人股419万股(占公司股本总额的3.08%，占其持有公司股份总数
的4.19%)，质押给交通银行郑州分行，质押期限自2003年8月4日至2005年8月4日
，质押期内由交通银行郑州分行向郑州众生实业集团有限公司的控股子公司河南
竹林安特制药有限公司提供贷款。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理质押登记 |
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2003-07-18
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(600222)“竹林众生”公布临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南竹林众生制药股份有限公司原定于2003年7月25日上午召开2003年第一
次临时股东大会，审议《选举独立董事的议案》，现因独立董事候选人的相关资
料将发生变更，需补充后报监管部门审核，故将本次股东大会延期至2003年8月2
9日上午9点30分在公司一楼会议室召开，股权登记日等其他事项不变。
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2003-10-10
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南竹林众生制药股份有限公司第一大股东郑州众生实业集团有限公司将其持有
公司国有法人股1176万股（占公司股本总额的8.64%，占其持有公司股份总数的11.77%），
质押给上海浦东发展银行郑州东明支行，质押期限自2003年10月8日至2005年10月7日，
质押期内由上海浦东发展银行向公司提供贷款。上述质押已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理质押登记。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 707,222,356.63 692,994,762.20
每股净资产 3.1859 3.1446
调整后每股净资产 3.1859 3.1413
股东权益(不含少数股东权益) 433,739,816.33 428,119,785.61
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 85,617,072.56 73,667,538.43
净利润 5,759,383.89 5,780,768.58
扣除非经常性损益后的净利润 6,393,722.72 5,895,582.15
全面摊薄每股收益 0.0423 0.042
经营活动产生的现金流量净额 -8,326,074.82 -8,272,500.94
全面摊薄净资产收益率 1.33% 1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.47% 1.39% |
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2003-08-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南竹林众生制药股份有限公司于2003年8月29日召开2003年第一次
临时股东大会，会议审议通过选举方亮担任公司独立董事。
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2004-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南竹林众生制药股份有限公司于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计单位。
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600222)“竹林众生”
河南竹林众生制药股份有限公司于2004年8月30日召开2004年度第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更企业法人营业执照的经营期限议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
河南竹林众生制药股份有限公司于2004年8月30日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举李景亮为公司董事长。
二、聘任孙学智为公司总经理。
三、聘任罗剑超为公司董事会秘书。
四、选举张丰春为本届监事会召集人。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600222)“竹林众生”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 709,211,625.79 708,968,415.66
股东权益(不含少数股东权益) 443,510,717.27 441,035,145.38
每股净资产 3.2576 3.2394
调整后的每股净资产 3.2576 3.1788
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 61,457,598.88 85,617,072.56
净利润 3,528,823.82 5,759,383.89
扣除非经常性损益后的净利润 3,622,549.28 6,393,722.72
全面摊薄每股收益 0.0259 0.0423
经营活动产生的现金流量净额 15,001,437.00 -8,326,074.82
全面摊薄净资产收益率(%) 0.80 1.33
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2003-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南竹林众生制药股份有限公司于2003年12月21日召开二届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举李新元为公司副董事长。
二、聘任孙学智为公司总经理。
三、聘任罗剑超为公司董事会秘书。
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-19
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(600222)“竹林众生”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 68274.44 69299.48 -1.48
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 43174.20 42811.98 0.85
每股净资产(元) 3.1712 3.1446 0.85
调整后的每股净资产(元) 3.1672 3.1413 0.82
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1201.05
每股收益(元) 0.028 0.040 -30.99
净资产收益率(%) 0.876 1.30 -32.62
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.866 1.339 -35.05
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2003-05-12
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召开2002年年度股东大会，上午9点30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南竹林众生制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2003年4月8日上午9点在本公司二楼会议室召开。会议应到董事八人,实到七人(赵庆新先生因事未出席会议),监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、2002年年度报告及报告摘要
二、2002年度董事会工作报告
三、2002年度财务决算报告
四、2002年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所审计,2002年度本公司实现净利润10,914,393.85元,按10%提取法定盈余公积金1,081,824.76元,按10%提取法定公益金1,081,824.76元,加上以前年度未分配利润29,436,781.25元,2002年度公司可供股东分配的利润累计为38,187,525.58元。公司董事会根据本年度经营情况和公司发展需要,拟定2002年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交2002年度股东大会审议通过后实施。
五、支付会计师事务所年度审计费用的议案：
公司根据本年度审计工作量和行业对比情况,与北京兴华会计师事务所有限公司协商后确定了报酬标准为：2002年度共支付北京兴华会计师事务所有限公司财务审计费用46万元。
六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度会计审计的议案
七、暂缓实施公司2002年配股预案的议案
鉴于公司2001年年度股东大会通过的《2002年配股预案》有效期已到,目前配股工作尚未完成,出于对现阶段市场情况的考虑,公司董事会提议暂缓实施公司2002年配股预案,本议案将提请2002年年度股东大会审议。
八、参股设立＂河南众生药材研究发展有限公司＂的议案。
公司拟参股设立河南众生药材研究发展有限公司,该公司注册资本为人民币3000万元,公司以现金形式出资900万元,占该公司总股本的30%。河南众生药材研发有限公司注册地在河南省卢氏县,公司经营范围为药材种植、药材品种研发、药材加工、药材、种子批发零售、药材加工机械设备经销等。公司参股河南众生药材研发有限公司后将进一步提高中药材种植和药材品种研发的能力。
九、关于的议案
公司拟定于2003年5月12日上午9点30分在公司一楼会议室,现将有关事项公告如下：
(一)会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润分配方案
5、审议聘任2003年度会计师事务所议案
6、审议暂缓实施公司2002年配股预案的议案
7、审议张继武先生辞去公司董事的议案
(二)出席会议对象：
1、截止2003年4月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加(授权委托书附后)；
3、公司董事、监事、高级管理人员。
(三)会议登记事项：
凡符合上述条件的股东持股东帐户卡、本人身份证；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、出席人身份证；代理人出席的必须持有授权人亲笔签发的授权委托书和被代理人身份证(复印件)及本人身份证。请于2003年4月22日至4月25日(上午8点--11点30分,下午2点--5点)前往郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部办理登记手续,异地股东可通过传真、信函方式登记。
(四)其他事项：
会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。
公司联系电话：0371-7982194、传真：0371-7982194、邮编：450001
联系地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。
特此公告。
河南竹林众生制药股份有限公司董事会
2003年4月8日
附：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席河南竹林众生制药股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
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