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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年10月26日以通讯表决方式召开四届十五次董事会临时会议及四届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司继续向公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司申请3亿元委托贷款(即续贷)的议案，贷款期限一年，贷款利率不高于银行同期贷款利率。该事项构成关联交易。
三、通过公司拟在本年度内增加向银行申请不超过3亿元人民币的流动资金贷款的议案，贷款期限为一年。
四、通过关于设立募集资金专用存储账户的议案。
董事会决定于2009年11月12日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-10-23
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境内会计师事务所由“中和正信会计师事务所”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2009-09-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-23
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关于聘请会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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贵州赤天化股份有限公司近日收到2008年度财务审计机构中和正信会计师事务所有限公司有关函, 告知其因与天健光华(北京)会计师事务所有限公司进行合并，从2009年9月29日起名称变更为“天健正信会计师事务所有限公司”，并已在工商部门进行了变更登记。
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2009-10-17
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公开发行A股股票申请获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年10月16日有关工作会议审核结果，贵州赤天化股份有限公司公开发行A股股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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贵州赤天化股份有限公司接到股权分置改革(下称：股改)保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)的通知，公司股改项目原保荐代表人朱文正现已调离光大证券，光大证券指定保荐代表人胡庆颖接任公司股改项目的持续督导保荐代表人，履行公司股改的后续持续督导工作。
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2009-09-09
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大股东增持公司股份实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年9月8日收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司(下称：集团公司)的书面通知，截至2008年12月31日，集团公司累计增持公司股份总计3634945股，占公司2009年6月末股份总额的0.98%；截至目前，集团公司持有公司股份136019605股，占公司2009年6月末股份总额的36.85%。鉴于目前宏观经济形势下集团公司自身经营的需求，经研究，集团公司决定终止实施本次通过二级市场增持公司股份计划。
集团公司将按照有关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序免除发出要约之申请。
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2009-09-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年9月3日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延长一年的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-09-02
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召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2009年9月3日上午8:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2009-08-19
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召开2009年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2009年9月3日上午8:30召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2009-08-19
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司申请公开增发A 股股票方案决议及授权有效期延期一年的议案》；
2、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2009-08-04
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,278,501,002.94 4,688,136,856.29
所有者权益(或股东权益) 2,019,557,221.66 1,506,663,649.13
每股净资产 5.47 4.92
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 611,773,308.87 656,224,639.66
净利润 103,630,033.75 112,283,189.00
扣除非经常性损益后的净利润 101,996,216.68 104,191,626.70
基本每股收益 0.327 0.367
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.322 0.340
稀释每股收益 0.272 0.332
净资产收益率(%) 5.13 7.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.67
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2009-08-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年7月31日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于对已披露2009年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过关于公司申请公开增发A股股票方案决议及授权有效期(已于2009年7月28日到期)延期一年的议案，其他事项不变。
四、通过关于修改公司《章程》个别条款的议案。
以上第三、四项议案须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-07-09
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全资子公司已获银行贷款公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司与以交通银行贵州省分行为牵头行的银团签订的2232440000.00元的项目贷款合同已正式生效，上述资金近日已全部到帐。
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2009-07-08
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全资子公司已获银行贷款公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司与以交通银行贵州省分行为牵头行的银团签订的2232440000.00元的项目贷款合同已正式生效，上述资金近日已全部到帐。
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2009-07-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年7月3日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为金赤公司22.32亿元项目贷款提供担保的议案。
二、通过关于金赤公司向农行办理2亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案。
三、通过关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案。
四、通过关于修订公司章程的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-04 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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董事会临时会议决议及大股东增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年6月23日以通讯表决方式召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
公司董事会于同日收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司提交的有关函，根据其提议，董事会同意将上述议案作为新增的临时提案提交定于2009年7月3日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议。
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2009-06-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为金赤公司22.32 亿元项目贷款提供担保的议案；
2、关于金赤公司向农行办理2 亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案；
3、关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案；
4、关于修订公司《章程》的议案 |
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2009-06-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为金赤公司22.32 亿元项目贷款提供担保的议案；
2、关于金赤公司向农行办理2 亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案；
3、关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案；
4、关于修订公司《章程》的议案。
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2009-06-18
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年6月17日以通讯表决方式召开四届十三次董事会临时会议及四届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司(下称：金赤公司)提供担保的议案：金赤公司与以交通银行股份有限公司贵州省分行作为牵头行的银团(下称：银团)签订了2232440000元的项目贷款[期限8年(含3年宽限期)，每笔贷款资金的贷款利率按其利率确定日当日的基准利率计息]；与中国农业银行遵义湘山支行(下称：湘山支行)签订了2亿元借款(期限为8年，年利率5.94%，借款利率调整以3个月为一个周期)。上述借款需由公司及其控股股东贵州赤天化集团有限责任公司共同提供相应的信用担保。公司已分别与银团和湘山支行签署担保协议，为金赤公司上述项目贷款和借款提供连带责任保证担保，保证期间分别为：保证合同自生效日起至解除日止持续有效；主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币3497440000元(全部为公司对控股子公司的担保)；均不存在逾期担保。
二、通过公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案。
三、通过关于修订公司《章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年7月3日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-18
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年6月17日与控股股东的控股子公司贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司(下称：大兴公司)签订《复混肥料购销协议》(有效期自2009年6月17日起至12月31日止)，由公司向大兴公司定向购销复混肥，交易价格为1300元/吨，合同总金额约为6500万元。
上述交易构成关联交易。
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2009-06-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司为金赤公司22.32 亿元项目贷款提供担保的议案；
2、关于金赤公司向农行办理2 亿元借款及公司为该借款提供相应担保的议案；
3、关于公司向贵州赤天化集团遵义大兴复肥有限责任公司定向购销复混肥的议案；
4、关于修订公司《章程》的议案。
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2009-05-26
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“赤化转债”赎回结果及股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，贵州赤天化股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：赤化转债；代码：110227)本次全部赎回数量为117910张(面值1179.10万元)，公司实际兑付金额为12127733.90元(占“赤化转债”发行总额的2.62%)。
截至2009年5月22日收市，已有43820.90万元“赤化转债”转换成公司发行的股票，本期转股股数为41938887股，自进入转股期以来累计转股股数为63095468股。截至2009年5月22日公司股份变动如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本比例
(2009年3月31日) 增加 (2009年5月22日) (%)
有限售条件流通股 101270875 0 101270875 27.44
无限售条件流通股 225885706 41938887 267824593 72.56
合计 327156581 41938887 369095468 100
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2009-05-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2009年5月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案。
二、通过关于将公司对金赤公司2亿元借款转为投资的议案。
三、通过关于对公司公开增发A股股票募集资金运用进行调整的议案。
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2009-05-12
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2009年5月20日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于对公司公开增发A股股票募集资金运用进行调整的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2009-05-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
2、审议《关于将公司对金赤公司2 亿元借款转为投资的议案》；
3、审议《关于对公司公开增发A 股股票募集资金运用进行调整的议案》 |
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2009-05-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于金赤公司办理银行借款及公司为该借款提供相应担保的议案》；
2、审议《关于将公司对金赤公司2 亿元借款转为投资的议案》；
3、审议《关于对公司公开增发A 股股票募集资金运用进行调整的议案》 |
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2009-05-05
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召开2009年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2009年5月20日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于对公司公开增发A股股票募集资金运用进行调整的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2009-04-30
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“赤化转债”提前赎回事宜的第三次公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司现就“赤化转债”(110227)提前赎回事宜向持有人作第三次公告：
赎回登记日：2009年5月22日
赎回价格：103元/张(含当期利息，且当期利息含税)
赎回款发放日：2009年6月2日
赎回登记日次一交易日(即2009年5月25日)起，“赤化转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“赤化转债”将在上海证券交易所摘牌。
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2009-04-28
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“赤化转债”提前赎回事宜的第二次公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司现就“赤化转债”(110227)提前赎回事宜向持有人作第二次公告：
赎回登记日：2009年5月22日
赎回价格：103元/张(含当期利息，且当期利息含税)
赎回款发放日：2009年6月2日
赎回登记日次一交易日(即2009年5月25日)起，“赤化转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“赤化转债”将在上海证券交易所摘牌。
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