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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-28
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关于获得高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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近日，贵州赤天化股份有限公司接到贵州省高新技术企业认定管理工作领导小组转发有关复函的通知，公司被认定为国家高新技术企业，同时获得了《高新技术企业证书》(发证时间为2010年7月14日，证书有效期为三年)。根据有关规定，公司自获得上述认定资格后，可申请享受三年内减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
由于公司已执行西部大开发税收优惠政策，享受了2008年至2010年按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，因此，上述高新技术企业的认定事项不会影响公司2010年度的经营业绩，但将对公司其他有效期的经营业绩产生一定的积极影响。
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2010-09-18
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年9月17日以通讯表决方式召开四届二十次董事会临时会议及四届七次监事会临时会议，会议审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2010-09-07
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关于全资子公司签署有关合作框架协议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司(下称：甲方)于2010年8月20日与贵州东方红升新能源有限公司(下称：乙方)签订《关于变性燃料甲醇的合作框架协议》：甲方按国家标准保质、保量的供应乙方优质的甲醇(供应价格根据甲方的生产成本加上合理利润的原则来确定，并保持价格相对稳定)，并负责甲醇和变性醇的运输，运输费用另行商定；甲方原则同意与乙方成立合资公司生产变性醇、推广运行甲醇柴油，并以此为前提为合资公司的 M10车用甲醇柴油和工业用 M30甲醇柴油的设施建设提供场地；乙方承诺其及子公司在遵义市生产变性醇、推广、运行 M15甲醇汽油所需的甲醇全部从甲方的生产厂购买；鉴于乙方已和中国石油化工股份有限公司贵州石油分公司签订了在贵阳市、六盘水市、遵义市推广 M15车用甲醇汽油的合作协议，由甲乙双方共同向省市政府提出申请，在遵义市推广运行 M15甲醇汽油。
上述事项具有一定的不确定性。
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2010-09-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年9月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案。
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2010-08-21
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关于签署参股煤矿框架性协议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年8月20日与贵州林东煤业发展有限公司、贵州桐梓县娄山能源发展中心签订框架性协议书，三方合资设立贵州林东煤业发展有限责任公司槐子煤矿(暂定名，下称：槐子煤矿；在已批准槐子煤矿矿权范围内，煤炭资源总量为5280万吨，其中可采储量为3300万吨，服务年限40年)，总投资人民币(下同)4.4亿元，注册资本1.32亿元(占总投资的30%)，其中公司出资6204万元，占股47%；其余70%的资金通过银行贷款等融资渠道投入。槐子煤矿建设周期为31个月；协议同时规定，槐子煤矿的全部产煤优先供应给公司煤化工项目。
上述事宜在正式合同签署之前，具有一定的不确定性。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,105,878,960.92 8,668,089,080.40
所有者权益(或股东权益) 3,275,191,295.49 2,064,572,824.77
归属于上市公司股东的每股净资产 3.446 5.594
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 576,475,785.62 611,773,308.87
归属于上市公司股东的净利润 69,231,733.82 103,630,033.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,468,833.85 101,996,216.68
基本每股收益 0.077 0.327
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.070 0.322
稀释每股收益 0.077 0.272
加权平均净资产收益率(%) 2.90 6.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0616 0.4456
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2010-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年8月13日召开四届六次董、监事会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向参股公司贵州康心药业有限公司(下称：康心药业)增资扩股事宜：董事会决定将四届五次董事会通过的《关于公司与大股东集团公司进行股权置换的议案》不再提交公司股东大会审议，同时不再进行该议案中相关股权(其中涉及康心药业股权)的置换。鉴于康心药业向各股东申请增加注册资本至8000万元，公司决定向康心药业增资2018.56万元并增持其股份由33%至35%，并同意康心药业对其章程进行相应修改。本次投资后，康心药业将纳入公司合并报表范围。
三、通过公司为控股子公司贵州天福化工有限责任公司(下称：天福公司)提供贷款担保的议案：同意公司按51%的出资比例，为天福公司分别向农业银行等银行申请的合计金额为3亿元(期限为3年)的流动资金贷款、向招商银行等银行申请的金额为6亿元(期限为10年)的项目贷款(用于置换向股东单位的借款)提供信用担保，担保金额合计4.59亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生的对外担保累计总额为人民币39.5644亿元(均为公司对控股子公司的担保)；均不存在逾期担保。
四、未通过关于公司参股贵阳市商业银行的议案。
董事会决定于2010年9月1日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-08-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为子公司贵州天福化工有限责任公司提供贷款担保的议案 |
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2010-07-10
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关于参股公司有关环境问题公告 |
上交所公告 |
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2010年7月6日，中央电视台报道了国家环境保护部公布的2010年环境保护部第一批挂牌督办案件，其中涉及贵州赤天化股份有限公司参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司(下称：纸业公司)的竹基地建设地点、事故应急池容积变更，擅自增加ECF漂白工艺未重新报批环评审批手续及总磷超标排放问题。经了解，公司现将纸业公司的答复情况公告如下：
纸业公司从今年2月初就开始着手做上述几项变更内容的后环评工作，2月中旬纸业公司邀请国家环保部环评中心环评专家来公司考察洽谈后环评事宜，3月初签订后环评技术服务协议，5月底已出后环评报告；纸业公司为新建大型制浆造纸企业，所采用的工艺技术属当今一流，吨浆排水量＜40吨，远远低于国家标准。由于排水量大幅减少，引起污染物浓度增加，造成个别指标(总磷)超标，以前纸业公司未曾发现。现纸业公司正在从原料、辅料的使用上查找原因，争取尽快解决超标排放问题。
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2010-07-09
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关于参股公司有关环境问题公告 |
上交所公告 |
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2010年7月6日，中央电视台报道了国家环境保护部公布的2010年环境保护部第一批挂牌督办案件，其中涉及贵州赤天化股份有限公司参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司(下称：纸业公司)的竹基地建设地点、事故应急池容积变更，擅自增加ECF漂白工艺未重新报批环评审批手续及总磷超标排放问题。经了解，公司现将纸业公司的答复情况公告如下：
纸业公司从今年2月初就开始着手做上述几项变更内容的后环评工作，2月中旬纸业公司邀请国家环保部环评中心环评专家来公司考察洽谈后环评事宜，3月初签订后环评技术服务协议，5月底已出后环评报告；纸业公司为新建大型制浆造纸企业，所采用的工艺技术属当今一流，吨浆排水量＜40吨，远远低于国家标准。由于排水量大幅减少，引起污染物浓度增加，造成个别指标(总磷)超标，以前纸业公司未曾发现。现纸业公司正在从原料、辅料的使用上查找原因，争取尽快解决超标排放问题。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-03
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关于生产原料天然气价格调整公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家发展和改革委员会(下称：发改委)下发有关通知文件，决定从2010年6月1日起提高国产陆上天然气出厂基准价格，取消价格“双轨制”，各油气田出厂基准价格每千立方米均提高230元。
同时，根据发改委前期出台的有关通知规定，从2010年4月25日起，将执行国家统一运价的天然气管道运输价格每立方米提高0.08元。
贵州赤天化股份有限公司敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-05-17
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年5月14日以通讯表决方式召开四届七次监事会临时会议，会议选举车碧禄为公司第四届监事会主席。
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2010-05-15
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年5月14日以通讯表决方式召开四届七次监事会临时会议，会议选举车碧禄为公司第四届监事会主席。
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2010-05-13
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关于举行投资者网络交流会暨2009年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司将于2010年5月18日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行投资者网络交流会暨2009年年度报告网上说明会，投资者可登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/guizhou/)参与。
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州赤天化股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派人民币0.5元(含税)。
股权登记日：2010年5月11日
除权、除息日：2010年5月12日
新增可流通股份上市流通日：2010年5月13日
现金红利发放日：2010年5月18日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.151元。
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-05-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2010年4月27日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股派0.50元(含税)，同时用资本公积金每10股转增10股。
三、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于修订公司《章程》的议案。
六、通过关于更换公司第四届监事会监事的议案。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,083,142,459.60 8,668,089,080.40
所有者权益(或股东权益) 3,275,367,737.15 2,064,572,824.77
归属于上市公司股东的每股净资产 6.89 5.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,507,070.70 44,507,070.70
基本每股收益 0.121 0.121
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.112 0.112
加权平均净资产收益率(%) 2.13 2.13
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.98 1.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2010-04-14
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签署募集资金三方监管协议之补充协议公告 |
上交所公告 |
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根据贵州赤天化股份有限公司于2010年3月18日与交通银行股份有限公司贵州省分行(下称：交行)及浙商证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》(下称：原协议)，现经公司与交行共同协商，签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》(为原协议之不可分割内容)，对原协议中“第一款”规定的内容作出补充：根据甲方对募集资金使用的安排，将其中5亿元转存为5笔(各壹亿元整)定期存款(起息日均为2010年3月12日，到期日均为2010年9月12日；年利率均为1.98%)；公司不得将上述五笔定期存款用于任何用途的质押，到期后必须将全部定期本息直接划转到指定结算帐号(即公司募集资金专户)。
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2010-04-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2009年度董事会工作报告。
2、公司2009年度监事会工作报告。
3、公司2009年年度报告及报告摘要。
4、公司2009年度财务决算方案。
5、公司2010年财务预算方案。
6、关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
7、关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案。
8、关于公司2010年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于修订公司《章程》的议案。
10、关于更换公司第四届监事会监事的议案 |
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2010-04-07
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,112,171,875.77 1,148,163,743.59
归属于上市公司股东的净利润 137,417,593.32 178,061,519.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,633,825.81 156,753,504.50
基本每股收益 0.40 0.58
稀释每股收益 0.38 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.51
加权平均净资产收益率(%) 7.61 12.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.40 10.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.91
2009年末 2008年末
调整后
总资产 8,668,089,080.40 4,680,937,587.25
所有者权益(或股东权益) 2,064,572,824.77 1,522,868,302.18
归属于上市公司股东的每股净资产 5.59 4.97
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派0.50元(含税)。
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2010-04-07
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关于2010年度日常关联交易预计情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州赤天化股份有限公司结合实际情况，对公司2010年度与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司等关联方日常关联交易情况进行预计如下：
公司向关联方购双氧水及蒸汽等、销售水电，2010年预计发生额分别为7616万元、400万元，2009年实际发生额分别为3643.82万元、379.14万元；与关联方就运输及综合服务、土地及房屋租赁、复混肥料购销发生交易，2010年预计发生额分别为8403.8万元、701.6万元、3300万元，2009年实际发生额分别为7889.59万元、701.6万元、2236.87万元。
有关日常性关联交易协议为一项一签。
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