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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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关于全资子公司终止与清镇市政府合作的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600227_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 关于选举高敏红女士为公司非独立董事的议案
3.00 关于选举监事的议案
3.01 关于选举戴选忠先生为公司监事的议案 |
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2018-12-26
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第七届十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600227_20181226_5.pdf
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2018-12-26
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第七届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十三次董事会会议于2018年12月25日召开，会议审议通过《关于公司增补董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600227_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会决定于2019年1月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司修订《关联交易管理办法》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-25
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-25
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关于公司董事、总经理退休离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于全资子公司血糖仪、血糖试纸生产线暂停生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-28
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关于清算咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金(有限合伙)的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-13
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关于2018年第三季度报告修订的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-02
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第七届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十二次董事会于2018年11月1日召开，会议审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药7000万元银行贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/600227_20181102_1.pdf
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2018-11-02
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关于为全资子公司圣济堂制药提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-30
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关于子公司产品新增进入《国家基本药物目录》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2018-10-26
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关于2018年第三季报主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2018-10-26
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关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-25
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1092
加权平均净资产收益率(%) 3.92
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2018-10-24
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关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2018-10-18
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2018年前三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州圣济堂医药产业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为17,000万到20,000万元。
预计公司2018年前三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润16,500万元到19,650万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-18/600227_20181018_1.pdf
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2018-10-11
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第七届二十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届二十次董事会于2018年10月10日召开，会议审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-11
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关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-11
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-11
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第七届十次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-10
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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第七届十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十九次董事会会议于2018年9月27日召开，会议审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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关于为全资子公司圣济堂制药融资租赁提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-20
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关于全资子公司桐梓化工收到增值税留抵税额退税款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600227_20180920_1.pdf
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2018-08-31
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年8月30日召开，会议审议通过关于公司向股东借款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600227_20180831_1.pdf
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2018-08-24
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600227_20180824_1.pdf
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2018-08-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向股东借款的议案 |
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