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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-30
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关于全资子公司圣济堂制药甲巯咪唑肠溶片恢复生产的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600227_20200730_1.pdf
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2020-07-25
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第七届二十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600227_20200725_4.pdf
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2020-07-25
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第七届三十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十八次董事会会议于2020年7月24日召开，会议审议通过《关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司进行清算注销的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600227_20200725_1.pdf
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2020-07-25
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关于拟对参股子公司贵州桐梓槐子矿业有限责任公司进行清算注销的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-18
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-11
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关于变更公司重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-11
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关于全资子公司桐梓化工涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-18
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关于公开挂牌转让全资子公司桐梓化工100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-03
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第七届三十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十七次董事会会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于调整贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权挂牌价格的议案》、《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600227_20200603_1.pdf
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2020-06-03
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关于再次公开挂牌转让贵州赤天化桐梓化工有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600227)“圣济堂”公布
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2020-05-21
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关于披露重大资产重组预案后的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于重大资产出售预案修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于上海证券交易所《关于对贵州圣济堂医药产业股份有限公司重大资产出售预案信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产出售预案信息披露的问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2020年第一季报主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及报告摘要
4 公司2019年年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6 公司2020年财务预算方案
7 关于公司2020年度日常关联交易情况的议案
8 关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
9 关于计提长期股权投资减值准备的议案
10 关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
11 关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案
12 关于修订<公司章程>的议案 |
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2020-04-29
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关于修订公司重组标的2018年业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -1.0098
加权平均净资产收益率(%) -42.69
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于拟续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第七届三十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届三十六次董事会会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及报告摘要、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及报告摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于公司2020年度日常关联交易情况的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600227_20200429_69.pdf
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2020-04-29
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关于前期会计差错更正及其追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600227_20200429_59.pdf
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2020-04-29
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关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600227_20200429_60.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0159
加权平均净资产收益率(%) -0.85
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600227_20200429_67.pdf
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2020-04-29
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第七届二十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600227_20200429_57.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度日常关联交易情况的公告 |
上交所公告 |
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(600227)“圣济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600227_20200429_58.pdf
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