| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-30
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有媒体刊登有关报道涉及江西昌九生物化工股份有限公司股票连续跌停的
一些传闻，对此，公司澄清如下：
1、公司没有收到南昌特派办任何有关调查的通知；
2、经询问大股东江西昌九化工集团有限公司(简称“昌九集团”)，昌九集团从
未炒作公司股票。昌九集团和公司高管人员中没有任何一人出现经济问题，均在各
自的岗位上履行职责；
3、公司目前生产经营情况正常，各项工作都在按计划进行。
《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息
均以在上述指定报刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
主营业务收入 414,412,419.79 326,063,568.26
净利润 -96,132,405.91 1,067,446.52
总资产 775,517,833.48 797,659,649.23
股东权益(不含少数股东权益) 363,649,134.49 459,781,540.40
每股收益 -0.334 0.004
每股净资产 1.263 1.596
调整后的每股净资产 1.179 1.549
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.011 -0.077
净资产收益率(%) -26.435 0.232
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2004年4月25日召开二届十四次董事会及二届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2004年第一季度报告。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过在公司执行的会计政策中增加个别认定法的议案。
六、通过对关联企业占用公司资金计提坏帐准备的议案。
七、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
董事会决定于2004年6月10日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-12-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600228)“昌九生化”
江西昌九生物化工股份有限公司于2004年12月18日召开二届十七次董事会及
二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举及公司第三届董、监事会成员候选人名单
的议案。
二、通过关于改变公司部分募集资金用途的议案。
董事会决定于2005年1月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2005-01-25
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[20044预盈](600228) 昌九生化：公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目,业绩预测 |
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| (600228)“昌九生化”公布临时股东大会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2005年1月22日召开2005年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于改变部分募集资金用途的议案。
(600228)“昌九生化”公布董监事会决议公告
江西昌九生物化工股份有限公司于2005年1月22日召开三届一次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、选举肖建国为公司第三届董事会董事长。
二、聘任张育德为公司总经理。
三、聘任张浩为公司董事会秘书。
四、聘任赵红旗为公司证券事务代表。
五、选举宋心怡为公司第三届监事会主席。
(600228)“昌九生化”公布2004年度业绩预告的公告
经江西昌九生物化工股份有限公司财务部初步测算，预计公司2004年度将实
现盈利，净利润估计在600万元左右(上年同期净利润为-96132405.91元)，具体
数据在会计事务所审计后将在公司2004年年度报告中详细披露，具体数额以审计
值为准。
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2005-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2001-05-22
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2001.05.22是昌九生化(600228)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增5 |
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1999-01-19
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1999.01.19是昌九生化(600228)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.48: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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1998-12-17
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1998.12.17是昌九生化(600228)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.48: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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2003-04-23
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(600228)“昌九生化”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 85568.71 79837.09 107.18
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 46088.99 45978.15 100.24
每股净资产(元) 1.600 1.596 100.25
调整后的每股净资产(元) 1.545 1.549 99.74
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 952.70
每股收益(元) 0.004 0.0034 117.65
净资产收益率(%) 0.24 0.21 114.29
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.21 0.03 700.00
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2003-05-27
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2003年4月22日在公司会议室召开第二届第十次董事会会议,应到董事9名,实到9名,4名监事及总经理列席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持,与会董事经过认真审议,通过以下决议：
一、审议通过公司2003年第一季度报告。
二、审议通过《关于更换部分董事的议案》。
因工作变动,应启炎先生请求辞去副董事长、董事职务；涂祈宏先生请求辞去董事职务。
现董事会推荐张育德先生、唐杰民先生为公司董事候选人(简历附后)
该议案尚需股东大会审议批准。
三、决定于2003年5月27日(星期二)召开公司2002年度股东大会。
现将召开2002年度股东大会的有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2003年5月27日上午9：30,会期半天；
2、会议地点：南昌市洪都北大道316号四楼
3、会议主要议题：
(1)审议2002年度董事会工作报告；
(2)审议2002年度监事会工作报告；
(3)审议2002年度财务决算报告；
(4)审议2002年度报告(正文及摘要)
(5)审议2002年度利润分配预案；
公司2002年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(6)审议关于修改公司章程部分条款的议案；
(7)审议公司累积投票制实施细则；
(8)审议关于增补独立董事的议案；
(9)审议关于调整独立董事津贴的议案。
(10)审议关于更换部分董事的议案；
(11)审议关于更换部分监事的议案；
(12)审议关于续聘会计师事务所及支付公司2002年度财务审计费用的议案。
以上第(1)-(9)项及第(12)项议题见2003年4月5日《中国证券报》、《上海证券报》。
4、出席会议对象：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员。
⑵凡是在2003年5月13日(星期二)下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
⑶全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5、出席会议登记办法：
⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
⑵登记地点：江西昌九生物化工股份有限公司董秘办公室
地址：南昌市洪都北大道316号四楼
邮编：330077
⑶登记时间：2003年5月14-16日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：00)
4、其他事项：
⑴会期半天,往返交通和食宿费自理。
⑵联系人：张浩、赵红旗
电话：(0791)8504560、8504386
传真：(0791)8504797
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO三年四月二十二日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司于2003年5月27日召开的2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
(委托书为法人股东,应加盖法人单位印章)。
股东帐号：!!!!!持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
签发日期：委托有效期：
注：本表复印有效
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2003-05-28
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(600228)“昌九生化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2003年5月27日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过了关于增补独立董事的议案。
四、通过了关于更换部分董、监事的议案。
五、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
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2004-04-06
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[20034预亏](600228)“昌九生化”公布2003年度业绩预亏的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600228)“昌九生化”公布2003年度业绩预亏的公告
经江西昌九生物化工股份有限公司经营班子研究并准备呈报公司董事会审议，拟决定对公司计提坏帐准备的会计政策从2003年度起进行变更，由过去的余额百分比法调整为帐龄分析法，预计公司2003年度会出现亏损。具体情况将在公司2003年年度报告中披露。
敬请广大提资者注意投资风险。
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2004-06-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 现将的有关事宜公告如下：
1、 会议召开时间：2004年6月10日(星期四)上午9：30,会期半天；
2、 会议地点：南昌市洪都北大道316号四楼
3、 会议主要议题：
①审议2003年度董事会工作报告；
②审议2003年度监事会工作报告；
③审议2003年度财务决算报告；
④审议2003年年度报告(正文及摘要)；
⑤审议2003年度利润分配预案；
⑥审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑦审议《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》
⑧审议《关于支付公司2003年度财务审计费用的议案》。
4、出席会议对象：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员。
⑵凡是在2004年5月28日(星期五)下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
⑶全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5、出席会议登记办法：
⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
⑵登记地点：江西昌九生物化工股份有限公司董秘办公室
地 址：南昌市洪都北大道316号四楼
邮 编：330077
⑶登记时间：2004年5月31日(上午9：00？11：30,下午14：30？17：00)
4、 其他事项：
⑴会期半天,往返交通和食宿费自理。
⑵联系人：张浩、赵红旗
电 话：(0791)8504560、8504386
传 真：(0791)8504797
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO四年四月二十五日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司于2004年6月10日召开的2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
(委托书为法人股东,应加盖法人单位印章)。
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：本表复印有效
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 799,637,712.55 775,517,833.48
股东权益(不含少数股东权益) 367,493,351.92 363,649,134.49
每股净资产 1.28 1.26
调整后的每股净资产 1.19 1.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,448,891.05 -10,448,891.05
每股收益 0.0133 0.0133
净资产收益率(%) 1.046 1.046
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
2003年9月30日 2002年12月30日
总资产 903,721,002.75 798,370,927.64
股东权益(不含少数股东权益) 469,399,714.21 459,781,540.40
每股净资产 1.630 1.596
调整后的每股净资产 1.537 1.549
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -9,342,340.10 -20,622,535.12
每股收益 0.001 0.033
净资产收益率(%) 0.04 2.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.08 2.09 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2003年10月23日召开二届十二次董事会，会
议审议通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-09-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年9月22日-24日，江西昌九生物化工股份有限公司股票连续三个交易
日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重声明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《中国证券报》、《
上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果有需要披露的信息，公司将严
格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注
意投资风险。
日前，公司下属江氨分公司的合成氨、尿素生产装置正在进行例行的系统
检修，预计本月底可恢复生产，除此之外，公司生产经营一切正常。
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2004-06-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2004年6月10日召开2003年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 777,777,834.88 775,517,883.48
股东权益(不含少数股东权益) 369,134,115.22 363,649,134.49
每股净资产 1.282 1.263
调整后的每股净资产 1.211 1.179
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 238,479,538.65 213,686,903.52
净利润 5,484,980.73 9,480,837.74
扣除非经常性损益后的净利润 5,383,254.56 9,407,584.32
每股收益 0.019 0.033
净资产收益率(%) 1.497 2.041
经营活动产生的现金流量净额 2,074,179.25 -11,280,195.02
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2004-08-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600228)“昌九生化”
江西昌九生物化工股份有限公司于2004年8月9日召开二届十五次董事会及二
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于共同组建深圳昌捷塑胶有限公司(名称暂定)的议案：公司与深
圳市深捷通玻璃钢制品有限公司共同出资组建深圳昌捷塑胶有限公司，合资公司
注册资金800万元，双方各占50%的股权。
三、通过关于共同组建江西昌九康平气体有限公司的议案：公司与自然人郭
平签定合作意向协议，双方共同投资设立江西昌九康平气体有限公司，新公司注
册资本394万元，其中公司以现有氧气、氮气、液体二氧化碳和钢瓶检验等生产
装置实物资产出资200.94万元，占51%。
四、通过关于转让公司所持有的华勤投资有限公司(公司出资1500万元，占3
0%股权)股权的议案：公司将所持有的华勤投资有限公司全部股权按面值计1500
万元转让给华勤投资有限公司其他股东方。股权转让分两步实施：第一步，华勤
投资有限公司注册资金减至3000万元，公司得减资款600万元。第二步，公司将
持有的华勤投资有限公司22%股权以660万元转让给李文芳；将持有的华勤投资有
限公司8%股权以240万元转让给王薰。
五、同意范骏辞去公司副总经理职务。
六、聘任江永科为公司副总经理，解聘其公司总工程师职务；聘任肖加凤为
公司总工程师。
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2005-01-22
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召开2005年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 江西昌九生物化工股份有限公司第二届第十七次董事会会议决定以现场方式,现将有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2005年1月22日(星期六)上午9：00,会期半天；
2、会议地点：江西省南昌市洪都北大道316号四楼
3、会议议程：
⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
⑶审议《关于改变公司部分募集资金用途的议案》。
⑷审议《公司募集资金管理制度》(该议案已经2004年10月24日召开的公司二届十六次董事会审议通过,详情见上海证券交易所网站及2004年10月26日《中国证券报》和《上海证券报》)。
4、出席会议对象：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员。
⑵凡是在2005年1月14日(星期五)下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
⑶全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5、出席会议登记办法：
⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
⑵登记地点：江西昌九生物化工股份有限公司董秘办公室
地 址：江西省南昌市洪都北大道316号四楼
邮 编：330077
⑶登记时间：2005年1月17-18日(上午9：00-11：30,下午14：00-17：00)
1、其他事项：
⑴会期半天,往返交通和食宿费自理。
⑵联系人：张 浩 赵红旗
电 话：(0791)8504560、8504386
传 真：(0791)8504797
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO四年十二月十八日
附：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司于2005年1月22日召开的2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
(委托书为法人股东,应加盖法人单位印章)。
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
委托人对本次股东大会的表决意见：
1、关于公司董事会换届选举的议案：
同意( ) 反对( ) 弃权( )
2、关于公司监事会换届选举的议案
同意( ) 反对( ) 弃权( )
3、改变公司部分募集资金用途的议案
同意( ) 反对( ) 弃权( )
4、公司募集资金管理制度
同意( ) 反对( ) 弃权( )
注：本表复印有效
江西昌九生物化工股份有限公司独立董事
关于改变公司部分募集资金用途的意见
江西昌九生物化工股份有限公司2004年12月18日召开的第二届第十七次董事会会议审议通过了公司改变部分募集资金用途的议案。我们作为公司独立董事,就公司此次改变部分募集资金用途发表独立董事意见如下：
1、同意公司本次关于改变部分募集资金用途的议案。该议案已经二届十七次董事会审议通过,按照相关程序,还需提交公司股东大会审议。
2、本次改变部分募集资金用途是根据公司生产经营工作的实际需要而进行的必要调整,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的发展需要和广大投资者的利益。
3、本次改变部分募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。
独立董事：满向昱
左识之
董选增
二OO四年十二月十八日
江西昌九生物化工股份有限公司独立董事关于第三届董事会董事候选人提名的意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江西昌九生物化工股份有限公司章程》有关规定,我们作为江西昌九生物化工股份有限公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后,对公司第二届第十七次董事会审议的"关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的
议案",发表以下独立意见：
1、经查阅董事候选人肖建国、张育德、熊国保、陈文荣、王九庆、韩炳华、唐杰民的个人履历,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其任职资格合法。
2、董事候选人提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事候选人肖建国、张育德、熊国保、陈文荣、王九庆、韩炳华、唐杰民能够胜任上公司董事的职责要求。
独立董事：满向昱
左识之
董选增
二OO四年十二月十八日
江西昌九生物化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 昌九生化 股份有限公司董事会 现就提名 满向昱、吴照云、左识之、董选增 为 昌九生化 股份有限公司 第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与 昌九生化 股份有限公司 之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任 昌九生化 股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 昌九生化 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 昌九生化 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 昌九生化 股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2004年12 月18 日于南昌
江西昌九生物化工股份有限公司股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 满向昱 ,作为 昌九生化 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与 昌九生化 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括 昌九生化 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：满向昱
2004 年 12 月 18 日于南昌
声明人 吴照云 ,作为 昌九生化 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与 昌九生化 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括 昌九生化 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴照云
2004 年 12 月 16 日于江西财大
声明人 左识之 ,作为 昌九生化 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与 昌九生化 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括 昌九生化 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：左识之
2004 年 12 月 18 日于南昌
声明人 董选增 ,作为 昌九生化 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与 昌九生化 股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括 昌九生化 股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：董选增
2004 年 12 月 18 日于南昌 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2004年2月3日、4日、5日，江西昌九生物化工股份有限公司股票连续三个交
易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《中国证券报》、《上
海证券报》为公司指定的信息披露报刊，请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2003-04-23
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(600228)“昌九生化”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2003年4月22日召开二届十次董事会及二
届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过关于更换部分董、监事的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开公司2002年度股东大会，审议2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-05
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(600228)“昌九生化”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 78588.84 81586.01 -3.67
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 45978.15 45871.41 0.23
主营业务收入(万元) 30201.83 33703.40 -10.39
净利润(万元) 106.75 2558.73 -95.83
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 227.62 2349.63 -90.31
每股收益(元) 0.004 0.09 -95.56
每股净资产(元) 1.596 1.590 0.38
调整后的每股净资产(元) 1.549 1.550 -0.07
净资产收益率(%) 0.232 5.61 -95.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.496 5.22 -90.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.077 0.047
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-05
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(600228)“昌九生化”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2003年4月3日召开二届九次董事会及二
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于关联往来计提坏帐准备的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于增补独立董事的议案。
六、通过关于公司总经理变更的议案：解聘应启炎总经理职务；聘任张育
德为公司总经理。
七、通过关于提请董事会聘任公司副总经理的议案。
八、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审
计机构的议案。
以上有关议案尚需2002年度股东大会审议批准。2002年度股东大会的召开
将另行公告。
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2003-03-04
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(600228)“昌九生化”公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2003年3月3日正式迁至新址办公，新的办
公地址及联系方式如下：
一、办公地址：江西省南昌市洪都北大道316号四楼
二、邮 编：330077
三、联系电话：0791-8504560
四、传 真：0791-8504797 |
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