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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 831,547,902.48 778,665,618.96
股东权益(不含少数股东权益) 375,604,800.67 371,068,570.99
每股净资产 1.304 1.288
调整后的每股净资产 1.232 1.208
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 348,382,551.44 238,479,538.65
净利润 4,536,229.68 5,484,980.73
扣除非经常性损益后的净利润 4,455,546.04 5,383,254.56
每股收益 0.016 0.019
净资产收益率(%) 1.215 1.497
经营活动产生的现金流量净额 6,878,806.30 2,074,179.25
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
⑵审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
⑶审议《关于改变公司部分募集资金用途的议案》。
⑷审议《公司募集资金管理制度》
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600228)“昌九生化”
江西昌九生物化工股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
六、通过关于控股子公司昌九新欣公司租赁江西第二化肥厂造气、合成氨、尿素、甲醇等生产装置经营的议案 |
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2005-05-14
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公布国有法人股冻结事宜的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600228)“昌九生化”
江西昌九生物化工股份有限公司于2005年5月12日获悉，江西省九江市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，就工商银行九江市浔东支行与公司控股股东江西昌九化工集团有限公司的全资企业江西赣北化工厂债务纠纷一案于2004年12月15日冻结的江西昌九化工集团有限公司所持有的公司国有法人股15000000股，继续冻结，冻结期限从2005年5月11日起至2005年11月10日止 |
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2005-04-28
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公布办公联系地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600228)“昌九生化”
由于有关部门对江西昌九生物化工股份有限公司办公地点所在的江西省南昌市洪都北大道的门牌号码进行了重新规化编制，因此公司的办公联系地址变更为“江西省南昌市洪都北大道516号四楼，邮编：330039” |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600228)“昌九生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 822,004,793.99 778,665,618.96
股东权益(不含少数股东权益) 372,723,079.81 371,068,570.99
每股净资产 1.294 1.288
调整后的每股净资产 1.193 1.208
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,721,085.03 15,721,085.03
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.445 0.445 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600228)“昌九生化”
江西昌九生物化工股份有限公司于2005年4月26日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于共同组建江西昌九昌昱化工有限责任公司的议案：公司拟与江西昌昱实业有限公司、乐清市化工机械厂共同出资设立江西昌九昌昱化工有限责任公司。新公司注册资本5000万元，其中公司拟以现有的年产2万吨双氧水装置(截止2005年3月31日帐面净值2330万元)以及部分现金共出资2500万元，占50%的股权。公司将与合作方正式签订合作协议，并聘请评估机构对现有的年产2万吨双氧水装置进行评估。
三、通过关于共同组建新余市昌九新欣化工有限责任公司(下称：昌九新欣公司)的议案：公司拟与自然人张造弦、赖小波共同出资设立昌九新欣公司，新公司注册资本500万元，其中公司拟以现金出资480万元，占96%的股权。
四、通过关于昌九新欣公司租赁江西第二化肥厂造气、合成氨、尿素、甲醇等生产装置经营的议案：租赁期限为三年，自2005年4月1日起至2008年3月31日止，月租赁费用(含江西第二化肥厂生产线下岗职工生活费)拟为人民币100万元。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-28
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办公地址由“江西省南昌市洪都北大道316号四楼 （邮编：330077）”变为“江西省南昌市洪都北大道516号四楼 （邮编：330039）” ，2005-04-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月31日(星期二)以现场方式召开公司2004年度股东大会,现将的有关事宜公告如下：
1、 会议召开时间：2005年5月31日(星期二)上午9：30,会期半天；
2、 会议地点：南昌市洪都北大道516号四楼
3、 会议主要议题：
①审议2004年度董事会工作报告；
②审议2004年度监事会工作报告；
③审议2004年度财务决算报告；
④审议2004年年度报告(正文及摘要)；
⑤审议2004年度利润分配预案；
⑥审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑦审议《公司日常关联交易的议案》；
⑧审议《关于建议股东大会续聘会计师事务所的议案》。
⑨审议《关于控股子公司昌九新欣公司租赁江西第二化肥厂造气、合成氨、尿素、甲醇等生产装置经营的议案》。
4、出席会议对象：
⑴本公司董事、监事、高级管理人员。
⑵凡是在2005年5月18日(星期三)下午3时交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。
⑶全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5、出席会议登记办法：
⑴登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、证券帐户卡和授权委托书(见附表)办理出席会议手续,亦可使用传真或邮件登记。
⑵登记地点：江西昌九生物化工股份有限公司董秘办公室
地 址：南昌市洪都北大道516号四楼
邮 编：330039
⑶登记时间：2005年5月19日---20日(上午9：00-11：30,下午14：30-17：00)
4、 其他事项：
⑴会期半天,往返交通和食宿费自理。
⑵联系人：张浩、赵红旗
电 话：(0791)8504560、8504386
传 真：(0791)8504797
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二OO五年四月二十六日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席江西昌九生物化工股份有限公司于2005年5月31日召开的2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
(委托书为法人股东,应加盖法人单位印章)。
股东帐号： 持股数量：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：本表复印有效 |
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2005-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2005年3月30日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会的召开将另行公告。
(600228) 昌九生化：日常关联交易公告
江西昌九生物化工股份有限公司现将预计2005年度与控股股东江西昌九化工集团有限公司(持有公司股份189500万股，占65.80%)的全资子公司江西江氨化学工业有限公司日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向江西江氨化学工业有限公司采购辅材，2004年的交易总金额为431万元，预计2005年度交易总金额为370万元；公司向江西江氨化学工业有限公司销售粗甲醇、水、电、汽及辅材，2004年的交易总金额为9535万元，预计2005年度交易总金额为10430万元；公司向江西江氨化学工业有限公司提供劳务，2004年的交易总金额为85万元，预计2005年度交易总金额为90万元；公司接受江西江氨化学工业有限公司提供的劳务，2004年的交易总金额为103万元，预计2005年度交易总金额为110万元 |
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2005-04-02
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-16
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600228)“昌九生化”
江西昌九生物化工股份有限公司于2004年10月24日召开二届十六次董事会及
二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于共同组建江西昌九青苑热电有限责任公司的议案：公司拟与江
西青苑燃料有限公司、自然人孙显明、孙榆青，共同出资设立江西昌九青苑热电
有限责任公司，新公司注册资本6000万元，其中公司拟以现有江氨分公司热电装
置(帐面净值2200万元，需经评估)以及部分现金方式共出资3000万元，占50%的
股权。
三、通过公司参股子公司江西昌九金桥化工有限公司(原注册资本1300万元
，下称：昌九金桥公司)增资扩股及股权比例调整的议案：昌九金桥公司拟引进
自然人叶汀为新股东，对其再次进行增资扩股至注册资本1600万元，由于公司没
有追加投资，因此公司所占股权由42.3%调整为34.375%，仍为该公司第一大股东。
四、通过《注册商标使用许可合同补充协议》：根据公司和江西昌九化工集
团有限公司于1999年1月18日签订的《注册商标使用许可合同》，鉴于该《注册
商标使用许可合同》已期满，依照有关规定，经友好协商，公司与江西昌九化工
集团有限公司达成如下补充协议：1、将《注册商标使用许可合同》有效期延长
四年，自2004年1月16日起，至2008年1月15日止。2、在第(1)款的期限内，江西
昌九化工集团有限公司许可公司继续使用其持有的注册商标“金丰牌”，注册号
256509；注册商标“庐山牌”，注册号578087。并免予收取公司使用注册商标的
许可使用费。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 774,834,823.42 775,517,833.48
股东权益（不含少数股东权益） 372,196,903.43 363,649,134.49
每股净资产 1.29 1.26
调整后的每股净资产 1.23 1.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,151,921.12 22,226,100.37
每股收益 0.011 0.03
净资产收益率（%） 0.83 2.32
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1998-12-17
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1998.12.17是昌九生化(600228)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.48: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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1998-12-21
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1998.12.21是昌九生化(600228)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.48: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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1998-12-22
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1998.12.22是昌九生化(600228)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.48: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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1998-12-18
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1998.12.18是昌九生化(600228)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.48: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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1998-12-22
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1998.12.22是昌九生化(600228)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.48: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18000万股) |
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2003-08-08
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(600228)“昌九生化”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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江西昌九生物化工股份有限公司于2003年8月6日召开二届十一次董事会及二
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、补选董事、总经理张育德为公司副董事长 |
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2003-08-08
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(600228)“昌九生化”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 876,289,237.66 798,370,927.64
股东权益(不含少数股东权益) 469,227,041.27 459,781,540.40
每股净资产 1.63 1.60
调整后的每股净资产 1.56 1.55
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 192,896,962.38 147,269,798.49
净利润 9,445,500.87 6,927,501.25
扣除非经常性损益后的净利润 9,372,247.45 5,553,898.99
每股收益 0.033 0.024
净资产收益率(%) 2.03 1.49
经营活动产生的现金流量净额 -11,280,195.02 -50,586,688.37 |
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2003-10-10
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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2003年9月30日、10月8日、9日，江西昌九生物化工股份有限公司股票连续三个
交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会郑重说明如下：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事项，《中国证券报》、《上海
证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果有需要披露的信息，公司将严格按照有
关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
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2003-09-30
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有媒体刊登有关报道涉及江西昌九生物化工股份有限公司股票连续跌停的
一些传闻，对此，公司澄清如下：
1、公司没有收到南昌特派办任何有关调查的通知；
2、经询问大股东江西昌九化工集团有限公司(简称“昌九集团”)，昌九集团从
未炒作公司股票。昌九集团和公司高管人员中没有任何一人出现经济问题，均在各
自的岗位上履行职责；
3、公司目前生产经营情况正常，各项工作都在按计划进行。
《中国证券报》、《上海证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有信息
均以在上述指定报刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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