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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-25
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(600229)“青岛碱业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 161627.30
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 84674.91
每股净资产(元) 2.87
调整后的每股净资产(元) 2.83
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -2365.66
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 1.27
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.87
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2003-05-30
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(600229)“青岛碱业”公布股东股权划转过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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青岛碱业股份有限公司第一大股东青岛凯联(集团)有限责任公司(以下简称凯
联集团)同青岛海湾集团有限公司(以下简称海湾集团)分别于2002年12月26日、
2003年2月26日签订《股权划转协议》及《股权划转协议(补充协议)》，拟将凯联
集团所持公司国家股中的13784.5756万股无偿划转由海湾集团持有，以上股权划转
协议已经青岛市人民政府批复同意和国家财政部批准，并获中国证监会核准豁免要
约收购义务。由于该项股权划转审批过程中，凯联集团因担保事宜，所持公司国家
股中另有550万股被司法冻结。凯联集团同海湾集团依此签署《股权划转过户协议》，
双方同意本次股权划转实际过户股数为13234.5756万股；此次股权划转过户完成后，
已冻结的550万股一旦解冻，再根据国家财政部等有关文件，再行办理过户手续。中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2003年5月28日为此次股权划转办理了过
户登记手续，并出具了非流通股证明。本次股权划转过户后，凯联集团持有国家股940
万股，占公司总股本3.19%为公司第三大股东，海湾集团持有公司国家股13234.5756
万股，占公司总股本的44.84%，为公司第一大股东 |
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2003-06-18
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(600229)“青岛碱业”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛碱业股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年12月31
日总股本29512.6210万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元(含税)。股
权登记日为2003年6月23日，除息日为2003年6月24日，现金红利发放日为2003年6
月27日。
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2004-04-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛碱业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年3月24日在公司综合楼会议室召开。应到董事9人,实到董事9人。公司监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持,审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《总经理工作报告》；
二、审议通过了《董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2003年度报告及摘要》；
四、审议通过了《公司2003年财务决算》
五、审议通过了《2003年度利润分配的预案》；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现利润总额54,830,402.12元,净利润39,030,133.22元,根据《公司法》及《公司章程》之规定,提取10%法定盈余公积金3,903,013.33元,提取10%法定公益金3,903,013.33元,加上年初未分配利润148,922,393.71元,本年度可供股东分配利润180,146,500.27元。扣除本年度实际支付2002年度股利44,268,931.50元,本年度实际可供股东分配利润135,877,568.77。经董事会研究,拟定公司2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日公司总股本295126210股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),共派现金38,366,407.30元,剩余未分配利润97,511,161.47元,留待以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述预案需提请2003年度股东大会审议通过；
六、审议通过了《2004年度财务预算》；
七、审议通过了《关于增补公司董事的议案》,同意推举邢建坪先生为董事候选人(简历见附件1)；
八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任邢建坪先生为公司总经理(简历见附件1)；
九、审议通过了《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任本公司2004年度审计机构及支付报酬的议案》,根据有关规定,经与山东汇德会计师事务所有限公司协商,拟支付山东汇德会计师事务所有限公司2003年度审计费用计50万元(不再支付其它费用),并继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计机构,为期壹年,自股东大会批准之日起生效；
十、审议通过了《关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案》；
根据公司融资的需要,公司于2004年3月1日同青岛钢铁有限公司协商,本着自愿、公平的原则达成互保协议。互相担保的最高限额为贰亿元人民币,期限壹年。其责任与风险均按《中华人民共和国担保法》规定执行。在限额内每笔贷款金额不超过5000万元。
青岛钢铁有限公司为青岛市重点企业, 2004年2月末,该公司总资产406293万元,总负债216062万元,所有者权益190231万元。2004年1-2月份,实现主营业务收入63019万元,利润总额1679万元,净利润1125万元。2003年末该公司总资产388561万元,总负债200812万元,所有者权益187748万元。实现主营业务收入571924万元,利润总额46874万元,净利润23663万元(未经审计)。 公司董事会认为,公司同青岛钢铁有限公司没有关联业务,青岛钢铁有限公司的银行信誉等级为AAA,有着较好的偿债能力,公司同青岛钢铁有限公司签订互保协议不仅债务风险较小,且能较好满足公司资金的需求。
公司已连续四年同青岛钢铁有限公司签订互保协议,本次签订的互保协议将不增加对其担保金额。此议案需提交2003年度股东大会审议通过;
十一、审议通过了《关于的议案》。
决定召开公司2003年度股东大会,现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2004年4月28日上午9：30
2、会议地点：公司综合楼会议室
3、会议内容：
(1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2003年度报告及摘要》；
(4)审议《公司2003年度财务决算》；
(5)审议《2003年利润分配预案》；
(6)选举增补董事；
(7)审议《关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案》；
(8)审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案》。
4、会议出席对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年4月12日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。
(2)登记时间：2004年4月19日、20日上午9：00至下午16：00。逾期不预受理。
(3)登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
邮政编码：266043
联系电话：(0532)4822574
传真：(0532)4815402
联系人：孙萍
4)参加会议者食宿自理。
二OO四年三月二十四日
附件1：邢建坪先生简历
邢建坪先生,男,1950年出生,大本学历,高级经济师,1978年参加工作,历任青岛碱厂厂办秘书、副主任、主任,青岛海湾集团进出口有限公司董事长、总经理,青岛海湾集团有限公司总经理助理、副总经理。
附件2：出席2003年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席青岛碱业股份有限公司 2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：2004年 月 日
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600229)“青岛碱业”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,816,616,697.77 1,772,606,470.04
股东权益(不含少数股东权益) 890,666,557.46 880,200,098.46
每股净资产 3.02 2.98
调整后的每股净资产 2.96 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,073,420.16 29,073,420.16
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.18 1.18
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2004-04-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600229)“青岛碱业”
青岛碱业股份有限公司于2004年4月28日召开四届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过关于住商肥料(青岛)有限公司(下称：合资公司)年产20万吨复合肥
项目的议案：项目总投资13081万元(含流动资金7500万元)。合资公司的注册资
本为700万美元，其中公司以现金出资420万美元，占注册资本的60%。
青岛碱业股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日公司总股本295126
210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。
三、通过选举增补董事的议案。
四、通过关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案。
五、继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计机构。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-24
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公司概况变动-总经理 |
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2000-02-24
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2000.02.24是青岛碱业(600229)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.78: 发行总量:9000万股,发行后总股本:29512.6万股) |
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2000-02-18
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2000.02.18是青岛碱业(600229)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.78: 发行总量:9000万股,发行后总股本:29512.6万股) |
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2000-02-22
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2000.02.22是青岛碱业(600229)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.78: 发行总量:9000万股,发行后总股本:29512.6万股) |
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2003-07-23
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(600229)“青岛碱业”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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青岛碱业股份有限公司于2003年7月22日召开三届十九次董事会及三届二十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、 通过《章程修正案》。
二、 通过关于采用液相水合法生产低盐重灰项目的议案：项目总投资7700
万元。
三、 通过关于新增10Kt/a高纯食用液体二氧化碳项目的议案：项目总投资1
524万元。
四、 通过关于建设5万吨小苏打项目的议案：项目总投资1227.5万元。
五、 通过关于建设2万吨/年双氧水项目的议案：该项目投资3291.38万元。
六、 通过关于组建公司热电分公司承接热电联产II期工程的议案。
七、 通过关于甲醇扩建、倍半碳酸钠、过碳包衣等技改项目的议案：
1、 1万吨/年甲醇扩建工程：本工程由天柱化肥分公司承建，概算总投资5
95万元。
2、 3000吨/年倍半碳酸钠工程：本工程总投资850万元。
3、 2000吨/年过碳包衣工程：本工程总投资330万元。
以上三项工程总计投资1770万元。
八、通过关于受让青岛海建制漆有限公司(下称：海建制漆)青岛市印江路2
号土地使用权的议案：公司拟出资受让海建制漆青岛市印江路2号厂区的土地使
用权。其中，以每亩4万元的价格(计1202.56万元)与青岛市国土资源和房屋管理
局签订《国有土地使用权出让合同》，获得为期50年的土地使用权。因海建制漆
该宗出让土地建有相应的厂房和铁路专用线以及比较完备的水、电、气、通讯等
设施，经青岛凯联(集团)有限责任公司与公司协商，在受让价格的基础上向海建
制漆再增加1780万元补偿金。两项合计共支付土地受让金额2982.56万元。目前
，该宗土地评估价格为11万元/亩。公司将与海建制漆进一步签订相关补偿协议
。
以上相关议案需提交股东大会审议通过 |
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2003-08-13
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(600229)“青岛碱业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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青岛碱业股份有限公司于2003年8月11日召开三届二十次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于投资建设热电联产Ⅱ期工程的议案：项目总投资18323.8万元
。该议案需经股东大会审议通过后实施 |
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2003-08-13
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(600229)“青岛碱业”2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度末
总资产(元) 1,679,902,784.79 1,670,108,774.94
股东权益(不含少数股东权益)(元) 860,300,898.11 835,963,706.10
每股净资产(元) 2.915 2.833
调整后每股净资产(元) 2.877 2.79
报告期(2003年1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 494,055,332.71 485,118,270.43
净利润(元) 24,319,192.01 22,965,692.98
扣除非经常性损益后的净利润(元) 24,711,133.69 21,195,410.05
每股收益(元) 0.082 0.078
净资产收益率(％) 2.827 2.673
经营活动产生的现金流量净额(元) 65,381,949.06 4,162,532.42 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,758,441,098.11 1,670,108,774.94
股东权益(不含少数股东权益) 868,515,127.80 835,963,706.10
每股净资产 2.94 2.83
调整后的每股净资产 2.90 2.79
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率(%) 0.95 3.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.92 3.40 |
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2003-10-27
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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2003-10-27 08:20 上交所
青岛碱业股份有限公司于2003年10月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由罗方辉担任公司第四届董事会董事长，由其暂时履行公司总经理职责。
二、聘任邹怀基为公司董事会秘书。
三、选举田立语为公司第四届监事会监事长。
四、通过公司2003年第三季度报告。
青岛碱业：公布临时股东大会决议公告
2003-10-27 08:20 上交所
青岛碱业股份有限公司于2003年10月24日召开2003年临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过章程修正案。
二、通过投资建设热电联产II期工程的议案。
三、通过采用液相水合法生产低盐重灰项目的议案。
四、通过同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案。
五、通过董、监事会换届的议案。 |
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2003-10-09
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延期召开2003年临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司董事会决定将原定于2003年10月22日召开的2003年临
时股东大会延期至2003年10月24日上午召开。
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2003-10-24
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延期召开2003年临时股东大会，上午9时30分，停牌一小时 |
召开股东大会 |
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| 青岛碱业股份有限公司关于公告
公司董事会曾于2003年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》公告《青岛碱业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议公告及关于召开2003年临时股东大会的通知》,该通知将《章程修正案》提交临时股东大会表决,现根据公司运作需要,经董事会研究将《章程修正案》做如下修改：
一、原章程第十九条"公司的股本结构为：普通股295126210股,其中发起人持有136840000股,其他内资股股东持有68286210股,社会公众股90000000股"改为"公司的股本结构为：普通股295126210股,其中国家股141745756股,法人股28935081股,其他内资股东持有124445373股。"
二、原章程第四十七条"股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"改为"股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持。董事长因故不能履行职务时,由董事长指定其他董事主持；董事长和指定的董事均不能出席会议,董事长也未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由,股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。"
三、原章程第一百一十二条"董事会由十三名董事组成,设董事长一名,副董事长二名,独立董事四名"改为"董事会由11名董事组成,设董事长一名,独立董事四名″。
四、原章程第一百一十九条中的第(七)款"董事会授予的其他职权"列为新增第"(八)款"。原第(七)款改为："(七)征求专家委员会和战略委员会意见后,行使1000万元人民币以内的投资决定权"。
五、原章程第一百六十九条"公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名,监事会召集人不能履行职权时,指定一名监事代行其职权"改为"公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事长一名,监事长不能履行职权时,指定一名监事代行其职权"。
其中第二、三、四、五条为新更改条款,根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会向股东大会修改临时提案需提前十五天公告,特将2003年临时股东大会由原2003年10月22日延期至2003年10月24日上午9：30召开,会议其它内容不变。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
二00三年十月八日
召开2003年临时股东大会
青岛碱业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年9月19日在公司综合楼会议室召开,应到董事13人,实到 13人,公司监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘毓源先生主持,审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于投资威海蓝星玻璃股份有限公司的议案》
威海蓝星玻璃股份有限公司(以下简称＂蓝星股份＂)系经山东省人民政府批准采取募集方式设立的股份公司。公司注册资本5800万元。法定代表人：张昭珩。经营范围：平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、工艺美术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包装箱的生产、销售；装饰装修；计算机软件及玻璃工业技术开发；资格证书批准范围内的进出口业务；货物装卸。
蓝星股份1999年通过ISO9002认证,2001年被山东省科技厅认定为高新技术企业。拟建在线镀低辐射膜玻璃产业化示范工程,已列入国家＂双高一优＂项目导向性计划,项目总投资19800万元。对该项目所需资金蓝星股份拟增发2000万股,募集资金5000万元。蓝星股份目前是我公司稳定的主要客户,另外该公司近三年净资产收益率一直保持在10%以上,鉴于以上原因,公司拟投资不超过5000万元认购其增发股份。最终认购股份数量在评估报告的基础上双方协商确定,大约参股比例为25%左右,为蓝星股份第二大股东。
蓝星股份近三年财务状况(经审计)
单位：万元
指 标 2000年 2001年 2002年
总资产 18255 23810 55306
净资产 11166 11603 13395
主营业务收入 12798 14307 18052
主营业务利润 4255 5064 3855
净利润 1280 2207 1782
净资产收益率 11.46% 19.02% 14.26%
每股收益(元) 0.22 0.38 0.31
每股净资产(元) 1.93 2.00 2.31
该议案经董事会审议通过后即可实施。
二、审议通过了《关于董事会换届的议案》
按照《公司法》及《公司章程》的规定,青岛碱业股份有限公司第三届董事会已任期届满,根据公司股东青岛海湾集团有限公司、青岛天柱化工(集团)有限公司的推荐,经董事会提名委员会审议,拟由罗方辉先生、杨光明先生、祝正雨先生、孟范礼先生、李丰坤先生、杜修正先生(独立董事)、权锡鉴先生(独立董事)、荣福瑞先生(独立董事)、张田隆先生(独立董事)为公司第四届董事会董事候选人,提请公司2003年临时股东大会选举。(简历附后)
三、审议通过了《关于召开2003年临时股东大会通知的议案》
公司董事会拟定于2003年10月22日召开2003年临时股东大会,具体事项如下：
1、会议时间：2003年10月22日9时30分
2、会议地点：本公司环安楼五楼会议室
3、会议议题：
1) 审议《章程修正案》(详情见2003年7月23日《中国证券报》《上海证券报》)；
2)审议《关于调整独立董事津贴的议案》(详情见2003年8月13日《中国证券报》《上海证券报》)；
3)审议《关于投资建设热电联产Ⅱ期工程的议案》(详情见2003年7月23日及8月13日《中国证券报》《上海证券报》)；
4 )审议《关于采用液相水合法生产低盐重灰项目的议案》(详情见2003年7月23日《中国证券报》《上海证券报》)；
5)审议《关于公司同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案》
根据公司融资的需要,公司于2003年3月1日同青岛钢铁有限公司协商,本着自愿、公平的原则达成互保协议。互相担保的最高限额为人民币贰亿元,期限壹年。其责任与风险均按《中中华人民共和国担保法》规定执行。在限额内每笔贷款金额不超过5000万元。
青岛钢铁有限公司为青岛市重点企业,2002年(经审计)该公司总资产311719万元,总负债148889万元,所有者权益162830万元。主营业务收入102284万元,利润总额23418万元,净利润23417万元。公司董事会认为,公司同青岛钢铁有限公司没有关联业务,青岛钢铁有限公司的银行信誉等级为AAA,有着较好的偿债能力,公司同青岛钢铁有限公司签订互保协议不仅债务风险较小,且能满足公司资金的需求。公司同青岛钢铁有限公司的互保协议在公司2002年度报告的期后事项中作过说明,年度报告已提交公司2002年度股东大会审议通过。由于公司同青岛钢铁有限公司的互保协议未单独作为议案提交股东大会审议,尚为不妥,因此公司董事会拟将此议案提交2003年临时股东大会审议通过；
6)审议《关于公司董事会换届的议案》(详情见董事会决议公告)；
7)审议《关于公司监事会换届的议案》(详情监事会决议公告)。
4、会议出席对象
1)本公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年10月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表。
5、会议登记事项：
1)登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记；
2)登记时间：2003年10月16日上午9：00至下午16：00,逾期不预受理；
3)登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
邮政编码：266043
联系电话：(0532)4822574
传真：(0532)4815402
联系人：孙萍
4)参加会议者食宿自理。
青岛碱业股份有限公司董事会
二OO三年九月十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席青岛碱业股份有限公司2003年临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：2003年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附：董事候选人简历
罗方辉先生,49岁,大本学历,高级政工师。1970年参加工作,1993年6月至今历任青岛碱厂党委副书记、盐业总公司党委副书记、青岛海湾集团有限公司董事长、青岛碱业股份有限公司党委书记、副董事长、总经理。
杨光明先生,46岁,大本学历,高级经济师。1975年参加工作,1983年3月至今历任青岛化肥厂厂长办公室秘书、青岛碱厂供销处副处长、青岛碱厂厂长助理兼供销处处长、青岛碱厂副厂长、青岛碱业股份有限公司副总经理、青岛海湾集团有限公司董事、副总经理、公司第三届董事会董事。
祝正雨先生,47岁,本科学历,高级工程师。1975年参加工作,1989年6月至今历任青岛碱厂施工处副处长、青岛碱厂厂长助理、青岛碱厂副厂长、青岛碱业股份有限公司董事、副总经理、青岛海湾集团有限公司董事、副总经理、青岛碱厂厂长、公司第三届董事会董事。
孟范礼先生,46岁,大本学历,高级政工师。历任青岛碱业股份有限公司组织人事处副处长、处长、党办主任、青岛碱业股份有限公司工会主席、青岛海湾集团有限公司工会主席、董事、公司第三届董事会董事。
李丰坤先生,46岁,大学本科学历,高级工程师。历任平度化肥厂尿素车间副主任、主任、平度化肥厂厂长助理、副厂长、平度天柱化工集团副总经理,青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理、公司第三届董事会董事。
杜修正先生,62岁,大专学历。1960年1月参加中国人民解放军,历任某军组织处干事、9502部队主任、政委、9543部队政治部主任、青岛警备区纪委主任、青岛市体改委副主任、主任,公司第三届董事会独立董事。
权锡鉴先生,42岁,研究生,大学教授。1983年8月参加工作历任曲阜师范大学助教、青岛海洋大学社科系讲师、青岛海洋大学经贸系副教授、青岛海洋大学经贸学院教授、系主任、青岛海洋大学经贸学院教授、副院长、营销与电子商务系主任；青岛海洋大学管理学院教授、副院长、营销与电子商务系主任,公司第三届董事会独立董事。
荣福瑞先生,64岁,大学文化。曾任中国科学技术大学系主任、副教授、青岛大学理工学院院长、青岛大学飞洋学院院长,公司第三届董事会独立董事。
张田隆先生,66岁,大专学历,高级会计师。1952年参加工作；历任5823厂财务科科长、副总会计师、青岛碱厂财务处处长、总会计师、青岛碱业股份有限公司总会计师、副总经理、山东德盛会计师事务所注册会计师,公司第三届董事会独立董事。
青岛碱业股份有限公司董事会
二OO三年九月十九日
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2003-09-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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青岛碱业股份有限公司于2003年9月19日召开三届二十一次董事会及三届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资威海蓝星玻璃股份有限公司(下称：蓝星股份)的议案：蓝星股份拟建在线镀低辐射膜玻璃产业化示范工程，该项目总投资19800万元。对该项目所需资金蓝星股份拟增发2000万股，募集资金5000万元。公司拟投资不超过5000万元认购其增发股份，最终认购股份数量在评估报告的基础上双方协商确定，大约参股比例为25%左右，为蓝星股份第二大股东。
二、通过董、监事会换届的议案。
董事会决定于2003年10月22日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关及其他事项。 |
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2004-06-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛碱业股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年
12月31日总股本29512.6210万股为基数，每10股派现金红利1.3元(含税)。
股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月29日
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-12
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600229)“青岛碱业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,834,745,281.98 1,772,606,470.04
股东权益(不含少数股东权益) 861,277,136.99 880,200,098.46
每股净资产 2.92 2.98
调整后的每股净资产 2.84 2.94
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 547,692,570.87 494,055,332.71
净利润 19,443,445.83 24,319,192.01
扣除非经常性损益后的净利润 19,780,094.45 24,711,133.69
每股收益 0.066 0.082
净资产收益率(%) 2.26 2.83
经营活动产生的现金流量净额 39,346,754.62 65,381,949.06
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2004-03-26
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(600229)“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2004年3月24日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日公司总股本295126210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。
三、通过增补公司董事的议案。
四、聘任邢建坪为公司总经理。
五、通过继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计机构的议案。
六、通过同青岛钢铁有限公司签订最高限额2亿元人民币互保协议的议案：期限为一年，在限额内每笔贷款金额不超过5000万元。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-26
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(600229)“青岛碱业”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 946,637,776.04 959,772,244.99
净利润 39,030,133.22 48,639,279.99
总资产 1,772,606,470.04 1,670,108,774.94
股东权益(不含少数股东权益) 880,200,098.45 880,232,637.60
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.16
每股净资产 2.98 2.83
调整后的每股净资产 2.94 2.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 0.35
净资产收益率(%,全面摊薄) 4.43 5.53
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.3元(含税)。
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-12
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(600229)“青岛碱业”公布内部职工股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，青岛碱业股份有限公司内部职
工股34445373股将于2003年2月18日上市流通，其中董事、监事及高级管理人持有
的内部职工股203991股，按规定暂时锁定。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛碱业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2003年3月26日在公司综合楼会议室召开。应到董事13人,实到董事13人。公司监事会及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘毓远先生主持,审议并通过了以下决议：
一、同意2002年度总经理工作报告；
二、同意公司2002年度董事会工作报告；
三、同意公司2002年度报告及摘要；
四、同意公司2002年度财务决算；
五、同意公司2002年度利润分配预案；
经山东汇德会计师事务所有限公司审计,公司2002年度实现利润总额68,209,192.92元,净利润48,639,279.99元,根据《公司法》及《公司章程》之规定,提取10%法定盈余公积金4,863,928.00元,提取10%法定公益金4,863,928.00元,加上年初未分配利润110,010,969.71元,本年度可供股东分配利润148,922,393.71元。经董事会研究,拟订公司2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日公司总股本295126210股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共派现金44,268,931.50元,剩余未分配利润104,635,462.21元,留待下一次分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
六、同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案；
七、决定召开公司2002年度股东大会,现将具体事宜通知如下：
1、会议时间：2003年4月28日上午9：30
2、会议地点：公司综合楼会议室
3、会议内容：
(1)审议公司2002年度董事会工作报告；
(2)审议公司2002年度监事会工作报告；
(3)审议公司2002年度报告及摘要；
(4)审议公司2002年度财务决算；
(5)审议公司2002年度利润分配预案；
(6)审议续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。
4、会议出席对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2003年4月11日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。
5、会议登记事项：
1)登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。
2)登记时间：2003年4月17日、18日上午9：00至下午16：00。逾期不预受理。
3)登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
邮政编码：266043
联系电话：(0532)4822574
传真：(0532)4815402
联系人：孙萍
4)参加会议者食宿自理。
二OO三年三月二十六日
附件：
出席2002年年度股东大会授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席青岛碱业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
受托日期：2003年月日
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2003-03-28
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(600229)“青岛碱业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 167010.88 162716.41 2.64
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 83596.37 83149.33 0.54
主营业务收入(万元) 95977.22 93612.22 2.53
净利润(万元) 4863.93 6794.98 -28.42
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4220.99 5222.42 -19.18
每股收益(元) 0.16 0.23 -30.43
每股净资产(元) 2.83 2.83
调整后的每股净资产(元) 2.79 2.79
净资产收益率(%) 5.82 8.13 -28.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.05 6.25 -19.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.35 0.39 -10.26
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税)。
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2003-03-28
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(600229)“青岛碱业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2003年3月26日召开三届十七次董事会及三届十八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年度报告及摘要。
二、同意公司2002年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
三、同意继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机
构的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
事项。
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2003-03-07
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(600229)“青岛碱业”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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青岛凯联(集团)有限责任公司(以下简称凯联集团)及青岛海湾集团有限公司
(以下简称海湾集团)此次股权转让，属国家股行政划转。经市政府和青岛市国有
资产管理办公室批复同意后，双方签订了股权划转协议。凯联集团原持有青岛碱
业股份有限公司国家股141745756股，其中390万股于2003年因担保责任被冻结，
此次实际划转数为137845756股划入海湾集团，占青岛碱业总股本的比例46.71%。
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2003-03-04
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(600229)“青岛碱业”公布关于股权划转的警示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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青岛碱业股份有限公司于2003年2月26日接第一大股东青岛凯联(集团)有限
责任公司(以下简称凯联集团)和青岛海湾集团有限公司(以下简称海湾集团)的
通知，凯联集团与海湾集团分别于2002年12月26日和2003年2月26日签订了《股
权划转协议》和《股权划转协议(补充协议)》，凯联集团拟将持有的公司国家
股14174.5756万股(占总股本的48.03%)中的13784.5756万股(占总股本的46.71%)
无偿划转给海湾集团持有。本次股权划转完成后，海湾集团持有13784.5756万
股，占公司总股本的46.71%，成为第一大股东；凯联集团仍持有390万股，占公
司总股本的1.32%，成为第三大股东。
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