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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西广和山水文化传播股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于增补第八届监事会监事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600234_20190621_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告及摘要的议案》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》
7 《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
12 《关于增补第八届董事会董事的议案》
13 《关于增补第八届监事会监事的议案》 |
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2019-05-31
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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(600234)“*ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600234_20190531_3.pdf
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2019-05-31
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第八届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第十次临时会议于2019年5月30日召开，会议审议通过公司《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、公司《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》、公司《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600234_20190531_1.pdf
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2019-05-31
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告及摘要的议案》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》
7 《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
8 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
9 《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
11 《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》
12 《关于增补第八届董事会董事的议案》
13 《关于增补第八届监事会监事的议案》
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2019-05-31
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西广和山水文化传播股份有限公司董事会决定于2019年6月20日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于向实际控制人及其控制的企业借款的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600234_20190531_8.pdf
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2019-05-31
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第八届监事会第五次临时决议公告 |
上交所公告 |
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(600234)“*ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600234_20190531_9.pdf
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2019-05-18
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关于参加“2019年山西辖区上市公司投资者集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600234)“*ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600234_20190518_1.pdf
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2019-04-30
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持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600234)“*ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600234_20190430_1.pdf
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2019-04-26
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-26,恢复交易日：2019-04-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第13.2.4条等规定，公司股票于2018年年度报告披露当日(2019年4月26日)停牌一天，自2019年4月29日复牌之日起(4月27日、4月28日非交易日)，上海证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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2019-04-26
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-26,恢复交易日：2019-04-29 ，2019-04-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《股票上市规则》第13.2.4条等规定，公司股票于2018年年度报告披露当日(2019年4月26日)停牌一天，自2019年4月29日复牌之日起(4月27日、4月28日非交易日)，上海证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易 |
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2019-04-26
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关于公司股票将被实施退市风险警示暨停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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根据相关规定，山西广和山水文化传播股份有限公司股票于2019年4月26日停牌一天，自2019年4月29日复牌之日起，上海证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。实施退市风险警示后股票简称为“*ST山水”；股票代码为“600234”（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为“5%”。
实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_20190426_25.pdf |
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2019-04-26
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第八届董事会第八次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告及摘要的议案》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《2019年第一季度报告全文及正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_20190426_19.pdf |
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2019-04-26
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第八届监事会第八次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_20190426_21.pdf |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 2.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_2019_1.pdf |
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2019-04-26
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关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_20190426_24.pdf |
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_20190426_22.pdf |
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -27.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_2018_n.pdf |
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2019-04-26
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关于向实际控制人及其控制的企业借款暨关联交易的公告，停牌一天 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600234_20190426_23.pdf |
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2019-04-23
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600234_20190423_1.pdf
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2019-04-13
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600234_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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第八届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西广和山水文化传播股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2019年4月12日召开，会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》、公司《关于聘任公司总经理的议案》、公司《关于增补第八届董事会董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600234_20190413_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于董事长、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600234_20190326_1.pdf
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2019-03-07
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关于实际控制人取保候审的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600234_20190307_1.pdf
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2019-02-19
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关于实际控制人吴太交先生协助调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600234_20190219_1.pdf
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2019-02-02
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关于钟安升及其一致行动人签署相关协议及通知暨第一大股东发生变更的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600234_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600234)“ST山水”公布关于钟安升及其一致行动人签署相关协议及通知暨第一大股东发生变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600234_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600234_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计山西广和山水文化传播股份有限公司2018年归属于上市公司股东净利润为亏损，亏损金额为1600万元到1900万元；预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-600万元到-900万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600234_20190131_1.pdf
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2019-01-18
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持股5%以上股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600234)“ST山水”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600234_20190118_1.pdf
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