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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-02-07
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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民丰特种纸股份有限公司近日收悉浙江省杭州市中级人民法院《民事判决
书》([2002]杭经初字第641号)。判决公司控股股东民丰集团公司(下称：第一
被告)支付富春投资有限公司股份转让款171.5万美元、违约金50.9911万美元；
公司(第二被告)在19062.05万元(第一被告发起设立公司时的实际出资额)范围
内对第一被告的上述债务承担连带责任。并对案件受理等费用14.4万元一并负
连带责任。公司对上述判决非常重视，现已上诉。
公司近日收悉浙江省杭州市中级人民法院《执行通知书》，称将对浙江省杭
州市中级人民法院《民事判决书》([2002]杭经初字第642号)立案执行。第一被告
代付富春投资有限公司承包分红款151万美元、违约金45.9万美元；公司(第二被
告)在19062.05万元(第一被告发起设立公司时的实际出资额)范围内对第一被告的
上述债务承担连带责任。并对案件受理等费用10.1568万元一并负连带责任。
截止本公告日，除上述两项诉讼事项，公司(包括控股公司)没有其他应披露
而未披露的诉讼、仲裁事项。
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2003-06-24
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A增发A股，发行数量：1560万股，增发价:16元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2003-06-20
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A增发A股，发行数量：1560万股，增发价:16元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-06-30
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2003.06.30是民丰特纸(600235)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-06-20
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2003.06.20是民丰特纸(600235)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-07-09
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2003.07.09是民丰特纸(600235)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-07-09
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A增发A股，发行数量：1560万股，增发价:16元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-24
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A增发A股，发行数量：1560万股，增发价:16元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-27
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A增发A股，发行数量：1560万股，增发价:16元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-23
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A增发A股，发行数量：1560万股，增发价:16元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-12-21
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公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与浙
江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》和《关
于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的
议案》，公司近期为上述两公司提供担保，具体情况如下：
公司为浙江嘉化实业股份有限公司向中国银行嘉兴市分行申请开具银行承兑
汇票提供担保，金额为245万元，期限为2004年12月13日-2005年5月12日。
公司为浙江加西贝拉压缩机有限公司向中国银行嘉兴市分行借款提供担保，
金额为500万元，期限为2004年12月15日-2005年12月12日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为24058万元，其中为子公司担保
余额2000万元。无逾期担保。
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2004-12-25
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司现决定于2004年底前停止1号造纸机生产线的机制
纸生产，设备封存，并以适当的方式进行处理。
该造纸机及辅助设备原值512.7万元，累计折旧466.2万元，固定资产净值为
46.50万元。
该生产线停产后，有关品种产品将转移到其他机台生产。
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2005-02-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26
第二次披露日期：2005-02-24 |
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2001-12-21
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总经理由“王柏松”变为“商人龙” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-02
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-07-09
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2003.07.09是民丰特纸(600235)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 增发上市 |
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2003-06-24
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2003.06.24是民丰特纸(600235)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日A增发A股(发行价:16: 发行总量:1560万股,发行后总股本:26340万股) |
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2003-03-29
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(600235)“民丰特纸”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年3月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增
4股派2.10元(含税)。
二、关于公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案。
三、董事会关于前次募集资金使用情况的说明及公司前次募集资金使用情
况专项报告。
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2003-04-25
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(600235)“民丰特纸”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 158668.84 148422.10 106.90
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 56822.15 55576.25 102.24
每股净资产(元) 3.2103 3.1399 102.24
调整后的每股净资产(元) 3.1787 3.1077 102.28
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -850.10
每股收益(元) 0.0704 0.0613 114.85
净资产收益率(%) 2.1926 1.9451 112.72
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.1139 1.9642 107.62
公司在报告期末至报告披露日之间股份总数发生变动，按变动后的股本计算的
每股收益为0.0603元。
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2003-06-19
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(600235)“民丰特纸”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年6月18日召开二届十七次董事会，会议审议
通过关于调整公司增发新股方案的议案：发行数量由原来的不超过7000万股调整为
不超过1560万股；根据实际情况，将增发募集资金用途由原来投资的彩色打印纸项
目、热电改造扩建项目、高档真空镀铝原纸项目及配套涂布机技改项目和整饰工段
技改项目三个项目压缩为彩色打印纸项目。项目总投资为53853万元，其中22800万
元为向银行借贷(享受国债专项贴息)，其余31053万元除本次新股增发募集资金解
决外，资金缺口由企业自筹解决。
(600235)“民丰特纸”公布2003年度增发A股网上发行公告
民丰特种纸股份有限公司本次向社会公开发行不超过1560万股A股申请已获
得中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]37号文核准。
本次发行采取网上、网下同时累计投标询价的方式进行，每股面值为1.00元，
最终确定的询价区间将在2003年6月23日公告；原社会公众股股东在股权登记日收
盘后所持发行人股份数按10：1以内的获售申购将优先获得足额配售。网上申购日
为2003年6月24日；供原社会公众股股东专用的申购代码为“731235”，申购简称
为“民丰配售”；其他社会公众投资者网上申购代码为“730235”，申购简称为
“民丰增发”，每个股票帐户申购数量上限为15600000股。
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2003-06-28
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(600235)“民丰特纸”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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民丰特种纸股份有限公司于2003年6月27日召开二届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于聘请张立民为公司独立董事的议案。
二、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会，日期另定并公告。
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2003-06-27
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(600235)“民丰特纸”公布2003年度增发A股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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民丰特种纸股份有限公司2003年度增发A股网上、网下申购已于2003年6月24
日结束。确定本次增发发行价格为16.00元/股，发行数量为1560万股。
本次增发最终确定网上发行的数量为8368559股，占本次增发数量的53.64%，
扣除原社会公众股股东优先配售的部分后，其他社会公众投资者和原社会公众股
股东参与网上比例认购的获售申购的认购倍数为8.40倍，配售比例为0.119，获售
申购获得的实际配售数量共计8234443股，占本次增发发行总量的52.78%。
本次增发最终确定在网下发行的数量为7231441股，占本次增发数量的46.36%。
机构投资者参与网下比例认购的获售申购的认购倍数为8.46倍，配售比例为
0.118218，获售申购获得的实际配售数量为7231390股，占本次增发发行总量的
46.36% |
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2004-03-06
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,984,788,354.30 1,483,405,573.51
股东权益(不含少数股东权益) 850,368,644.75 592,117,111.36
每股净资产 3.2284 3.3453
调整后的每股净资产 3.2080 3.3131
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 471,758,727.89 388,014,234.94
净利润 58,474,446.70 46,259,524.09
每股收益 0.2220 0.2614
净资产收益率(%) 6.8764 7.8126
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1798 0.4119
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。 |
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2004-03-06
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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民丰特种纸股份有限公司于2004年3月4日召开二届二十四次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：拟以2003年年末总股本26340万股为基数，
向全体股东每10股派发1.5元现金红利(含税)。
三、通过公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案：
修订的相互担保额度为互保期间前六个月额度人民币15000万元，互保期间后六个
月额度人民币12500万元。合同期限为1年。目前，公司为中宝科控投资股份有限
公司累计担保8440万元，无逾期担保。
四、通过公司与浙江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经
济担保的议案：相互担保额度定为10000万元，期限为1年。
五、通过公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应
经济担保的议案：相互担保额度定为5000万元，期限为1年。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过投资建设15万吨废纸浆项目的议案：项目总投资19634万元，资金来
源为公司自有资金和向银行借贷。
董事会决定于2004年4月9日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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民丰特种纸股份有限公司于2004年4月9日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年年末总股本26340万股为基数，
向全体股东每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司与中宝科控投资股份有限公司续签提供相互担保协议的议案。
三、通过公司与浙江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济
担保的议案。
四、通过公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经
济担保的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过投资建设15万吨废纸浆项目的议案。
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2004-04-28
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担保公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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民丰特种纸股份有限公司为中宝科控投资股份有限公司、浙江加西贝拉压缩机有
限公司近期发生的人民币贷款提供担保，具体情况如下：
一、为中宝科控投资股份有限公司提供担保的情况：中宝科控投资股份有限公司
向中国建设银行嘉兴市分行借款人民币2100万元，借款期限为2004年4月19日至2005年
4月18日；向中国工商银行嘉兴市分行借款人民币2000万元，借款期限为2004年4月22日
至2005年4月21日；向中国工商银行嘉兴市分行借款人民币2000万元，借款期限为2004
年4月27日至2005年3月15日。至此，公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的
余额为14540万元。
二、为浙江加西贝拉压缩机有限公司提供担保的情况：浙江加西贝拉压缩机有限公
司向中国银行嘉兴市分行借款人民币500万元，借款期限为2004年4月23日至2005年4月
18日。至此，公司为浙江加西贝拉压缩机有限公司提供贷款担保的余额为500万元。
截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为15040万元。
民丰特种纸股份有限公司于2004年4月26日召开二届二十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告全文及正文。
二、通过公司与英国维奥拉有限公司合资设立浙江维奥拉塑料有限公司的议案：
合资公司注册资本为100万美元，其中公司出资20万美元，占注册资本的20%，以等额
人民币现金出资。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,000,207,320.98 1,984,788,354.30
股东权益(不含少数股东权益) 865,531,253.16 850,368,644.75
每股净资产 3.2860 3.2284
调整后的每股净资产 3.2600 3.2080
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,835,989.86 -23,835,989.86
每股收益 0.0576 0.0576
净资产收益率(%) 1.7518 1.7518
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2004-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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民丰特种纸股份有限公司于2004年5月11日召开二届二十六次董事会，会议
审议通过为公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(公司持有其74%的股
份)提供贷款担保的议案，担保额度为2000万元，担保期限1年。
截止公告日，公司总计对外担保余额为17040万元，无逾期担保。
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2004-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2004年12月28日召开二届三十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于参与投资设立浙江民丰利群涂布有限公司的议案：公司决定与
杭州卷烟厂、宁波三润投资实业有限公司、浙江中烟工业公司和浙江中烟文化策
划有限公司共同投资设立浙江民丰利群涂布有限公司，新公司注册资本2600万元
，其中公司以现金出资1430万元，占其注册资本的55%。
二、通过关于向公司控股子公司浙江民丰山打士纸业有限公司增资的议案：
公司本次向该公司增资37.5万美元(出资方式：以机器设备出资，如有差额则用
等额人民币补足)，增资后公司合计出资总额为787.5万美元，占该公司增资扩股
后注册资本1050万美元的75%。
三、通过关于设立嘉兴高科特纸业分公司(下称：高科特)的议案：拟设立的
高科特主要包括公司原第七造纸分厂及下设的职能部室。
四、通过关于转让嘉兴市民丰建工设计咨询有限公司(下称：民丰建工)股权
的议案：公司决定向怀根强转让占民丰建工注册资本的51.0%的股权，转让金额5
1万元人民币。本次转让完成后，公司将不再持有民丰建工的股权。
(600235)“民丰特纸”公布控股股东改制及更名的提示性公告
民丰特种纸股份有限公司接控股股东民丰集团公司(持有公司65.85%的国有
法人股，下称：民丰集团)通知，根据有关批复，民丰集团于2004年12月28日改
制，同时更名为“嘉兴民丰集团有限公司”，在嘉兴市工商行政管理局变更工商
注册登记，注册地、注册号均不变。
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