| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年6月23日召开三届四次董事会，会议审议同意用公司造纸机等机器设备(净值为4519万元)向中国工商银行嘉兴市分行进行抵押贷款，期限为1年 |
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2005-06-18
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公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司在工商银行嘉兴市分行两笔贷款分别为人民币510万元和1260万元提供担保，期限分别为2005年6月9日-2006年4月18日和2005年6月6日-2006年6月5日。
至此，公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的余额为9370万元。截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为23863万元，无逾期担保 |
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2005-05-26
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公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司在中国银行嘉兴分行，金额分别为110万美元(折合人民币913万元)和800万元的借款提供担保，期限分别为2005年4月28日-2005年10月27日和2005年5月25日-2005年10月25日。
至此，公司为浙江嘉化实业股份有限公司提供担保的余额为6193万元。截止本公告日，公司对外提供担保的余额为25393万元，无逾期担保 |
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2005-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年5月24日召开三届三次董事会，会议审议通过关于对草浆系统和化工制钙机器设备实施报废处理的议案 |
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2005-05-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本26340万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月23日
除息日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月30日 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600235)“民丰特纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,316,480,737.28 2,246,290,301.20 股东权益(不含少数股东权益) 827,405,916.43 849,346,606.60 每股净资产 3.1413 3.2246 调整后的每股净资产 3.0951 3.2080
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 14,769,004.42 14,769,004.42 每股收益 0.0356 0.0356 净资产收益率(%) 0.0113 0.0113 |
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2005-04-26
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公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》和《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为中宝科控投资股份有限公司向建设银行嘉兴市分行贷款人民币2100万元提供担保(期限为2005年4月14日至2006年4月13日)；为浙江加西贝拉压缩机有限公司向中国银行嘉兴市分行贷款人民币300万元提供担保(期限为2005年4月13日至2006年4月6日)。
截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为25475万元，无逾期担保 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年4月24日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于房产抵押贷款补充流动资金的议案：同意用公司厂房等71714.25平方米(净值为5927.54万元)向银行进行抵押贷款，贷款银行为中国工商银行嘉兴市分行。抵押期限为3年。
三、通过关于为公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(注册资本为2530万美元，公司持有其74%的股份)提供贷款担保的议案：公司为浙江民丰本科特纸业有限公司向银行贷款提供担保，担保额度为2000万元，担保期限2年 |
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2005-04-07
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董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向嘉兴交通银行贷款1500万元(期限为2005年3月17日至2006年3月16日)提供担保。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为25385万元，无逾期担保。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年3月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年年末总股本26340万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司分别与中宝科控投资股份有限公司、浙江嘉化实业股份有限公司及浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案
四、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
(600235)“民丰特纸”公布董监事会决议公告
民丰特种纸股份有限公司于2005年3月30日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吕士林为公司董事长。
二、聘任董永观为公司总经理，聘任郑健为公司董事会秘书。
三、聘任谢贵兴为公司董事会证券事务代表。
四、选举李英杰为公司第三届监事会主席 |
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2005-03-31
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总经理由“商人龙”变为“董永观” ，2005-03-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2005年2 月24日审议通过了的决议,现将大会有关事项通知如下：
一、会议时间及地点
1、会议时间：2005年3月30日上午9∶00
2、会议地点：浙江省嘉兴市用里街70号公司办公大楼会议室
二、会议内容
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度公司财务决算报告》；
4、审议《2004年度利润分配方案(预案)》；
5、审议公司《2004年年度报告》及其摘要；
6、《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
7、审议《关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
8、审议《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
9、审议《关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案》(逐个表决)；
10、审议《关于董事报酬、独立董事和监事津贴的议案》；
11、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。
三、出席会议的对象
1、凡于2005年3月18日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、报名登记办法、时间及地点
1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖法人印章)办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2005年3月22日,上午9时至11时,下午13时至16时。
3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。
五、其他事项
1、与会股东所有费用自理。
2、会期预定半天。
联系电话：(0573)2812992
传 真：(0573)2812992
联 系 人：郑 健 谢贵兴
民丰特种纸股份有限公司董事会
2005年2月24日
附：授权委托书格式
民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会,并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人(本单位)行使表决权。有效期限为2005年3月30日一天。
委托人(签名或盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
持有表决权的股份数额：
受托人(签名或盖章)：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 2005年 月 日
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2005-03-23
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公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》，公司近期为浙江加西贝拉压缩机有限公司向农业银行嘉兴王店支行贷款人民币700万元(期限为2005年3月10日至2006年3月10日)、贷款人民币500万元(期限为2005年3月16日至2006年3月16日)提供担保。
截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为25385万元，无逾期担保。
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2005-03-11
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公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与中宝科控投资股份有限公司(下称：中宝科控)续签提供相互担保协议的议案》和《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》，公司近期为上述两公司提供担保，具体情况如下：
公司为中宝科控向中国银行嘉兴市分行借款人民币3300万元(借款期限为2005年2月18日至2006年2月17日)、向中国工商银行嘉兴市分行借款人民币2800万元(借款期限为2005年2月7日至2005年6月10日)、向交通银行嘉兴市分行借款人民币1500万元(借款期限为2005年2月25日至2006年2月25日)提供担保；为浙江加西贝拉压缩机有限公司向中国银行嘉兴市分行借款人民币500万元(借款期限为2005年2月22日至2006年2月21日)、向中国银行嘉兴市分行借款人民币500万元(借款期限为2005年2月28日至2006年1月25日)提供担保。
截止本公告日，公司提供贷款担保的余额为24185万元，无逾期担保。
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2005-02-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600235)"民丰特纸"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,246,290,301.20 1,984,788,354.30
股东权益 849,346,606.60 850,368,644.75
每股净资产 3.2246 3.2284
调整后的每股净资产 3.1879 3.2080
2004年 2003年
主营业务收入 564,994,941.20 471,758,727.89
净利润 38,487,961.85 58,474,446.70
每股收益(全面摊薄) 0.1461 0.2220
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.5315 6.8764
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6288 0.1798
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2005-02-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年2月24日召开二届三十二次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本26340万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：公司在与中宝科控投资股份有限公司原相互担保合同到期的情况下，决定继续与该公司建立相互担保关系，提供相应经济担保，并签订互保合同。相互担保额度定为12500万元，期限为1年。
四、通过公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：公司在与浙江嘉化实业股份有限公司原相互担保合同到期的情况下，决定继续与该公司建立相互担保关系，提供相应经济担保，并签订互保合同。相互担保额度定为8500万元，期限为1年。
五、通过公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案：公司在与浙江加西贝拉压缩机有限公司原相互担保合同到期的情况下，决定继续与该公司建立相互担保关系，提供相应经济担保，并签订互保合同。相互担保额度定为10000万元，期限为1年。
六、通过关于董、监事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年3月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-04-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-04-08
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2004年10月27日召开二届三十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于向公司参股公司上海天盈投资发展有限公司增资的议案：公司
本次向上海天盈投资发展有限公司增资1100万元，增资后公司合计出资总额将达
4100万元，占该公司增资扩股后注册资本18000万元的22.78%。
三、通过关于向公司参股公司浙江本科特民丰水松纸有限公司增资的议案：
公司本次向浙江本科特民丰水松纸有限公司增资48万美元，增资后公司合计出资
总额将达356万美元，占该公司增资扩股后注册资本890万美元的40%。
根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与浙
江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》，公司
近期为该公司提供担保，具体情况如下：
为该公司向中信实业银行嘉兴支行借款人民币1550万元提供担保，借款期限
为2004年10月21日至2005年10月18日；为该公司向中国银行嘉兴市分行借款人民
币210万元(银行承兑汇票)提供担保，借款期限为2004年10月25日至2005年3月25
日；为该公司向交通银行嘉兴分行借款人民币1500万元提供担保，借款期限为20
04年10月26日至2005年3月25日。
至此，公司为浙江嘉化实业股份有限公司提供担保的余额为6013万元。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为21613万元，无逾期担保。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,147,586,434.01 1,984,788,354.30
股东权益（不含少数股东权益） 842,675,386.72 850,368,644.75
每股净资产 3.1992 3.2284
调整后的每股净资产 3.1559 3.2080
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 47,108,534.86 52,278,317.08
每股收益 0.0128 0.1208
净资产收益率（%） 0.40 3.78
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-16
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公布担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2003年度股东大会审议通过的《关于公司与浙
江嘉化实业股份有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的议案》和《关
于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司建立相互担保关系并提供相应经济担保的
议案》，公司近期为上述两公司提供担保，具体情况如下：
一、为浙江嘉化实业股份有限公司向中国银行嘉兴市分行申请开具银行承兑
汇票人民币350万元提供担保，借款期限为2004年9月1日至2005年2月28日。
二、为浙江加西贝拉压缩机有限公司向中国农业银行嘉兴王店支行借款人民
币300万元提供担保，期限为2004年9月7日至2005年9月1日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为18353万元，其中为子公司担保
余额为2000万元。无逾期担保。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600235)“民丰特纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,142,574,742.82 1,984,788,354.30
股东权益(不含少数股东权益) 839,196,133.40 850,368,644.75
每股净资产 3.1860 3.2284
调整后的每股净资产 3.1545 3.2080
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 274,924,918.96 220,774,471.85
净利润 28,337,488.65 27,778,030.25
扣除非经常性损益后的净利润 28,359,170.19 25,762,762.33
每股收益 0.108 0.105
净资产收益率(%) 3.38 4.76
经营活动产生的现金流量净额 5,169,782.22 32,801,331.57
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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为中宝科控投资股份有限公司提供银行担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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民丰特种纸股份有限公司为中宝科控投资股份有限公司近期发生的人民币贷款
两笔共4800万元提供担保：该公司向中国农业银行嘉兴市秀城支行借款1500万元人
民币，借款期限为2004年2月19日至2004年8月18日；向中国银行嘉兴市分行借款
3300万元人民币，借款期限为2004年2月25日至2005年2月24日。
至此，公司为中宝科控投资股份有限公司提供贷款担保的余额为8440万元。
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2004-02-07
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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民丰特种纸股份有限公司近日收悉浙江省杭州市中级人民法院《民事判决
书》([2002]杭经初字第641号)。判决公司控股股东民丰集团公司(下称：第一
被告)支付富春投资有限公司股份转让款171.5万美元、违约金50.9911万美元；
公司(第二被告)在19062.05万元(第一被告发起设立公司时的实际出资额)范围
内对第一被告的上述债务承担连带责任。并对案件受理等费用14.4万元一并负
连带责任。公司对上述判决非常重视，现已上诉。
公司近日收悉浙江省杭州市中级人民法院《执行通知书》，称将对浙江省杭
州市中级人民法院《民事判决书》([2002]杭经初字第642号)立案执行。第一被告
代付富春投资有限公司承包分红款151万美元、违约金45.9万美元；公司(第二被
告)在19062.05万元(第一被告发起设立公司时的实际出资额)范围内对第一被告的
上述债务承担连带责任。并对案件受理等费用10.1568万元一并负连带责任。
截止本公告日，除上述两项诉讼事项，公司(包括控股公司)没有其他应披露
而未披露的诉讼、仲裁事项。
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