| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-06
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-10,恢复交易日：2006-04-28，连续停牌 ，2006-04-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-05
|
公布关于控股股东增资扩股的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司接控股股东嘉兴民丰集团有限公司(持有公司65.85%的国有法人股，下称：民丰集团)通知，根据有关批复文件，民丰集团已于2006年3月30日实施增资扩股，并在嘉兴市工商行政管理局变更工商注册登记，注册地及注册号均不变。本次民丰集团增资扩股引入了两家战略投资者-成就控股集团有限公司(下称：成就控股)和浙江新源控股有限公司(下称：新源控股)。
本次增资后，民丰集团注册资本为599270234.80元，其中嘉兴市国有资产监督管理委员会出资额为239708093.92元，占民丰集团注册资本的40.00%，为民丰集团第一大股东；成就控股出资额为215737284.53元，占民丰集团注册资本的36.00%，成为民丰集团第二大股东；新源控股出资额为69036256.35元，占民丰集团注册资本的11.52%，成为民丰集团第三大股东 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-31
|
公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司分别与浙江加西贝拉压缩机有限公司(下称：压缩机公司)及浙江嘉化实业股份有限公司(下称：嘉化实业)续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为压缩机公司向农行嘉兴秀洲支行借款1200万元提供担保，期限为2006年3月13日-2007年3月8日；向民生银行杭州分行借款855.9万元提供担保，期限为2006年3月21日-2006年9月21日。为嘉化实业向交行嘉兴分行借款1500万元提供担保，期限为2006年3月21日-2006年10月21日。
根据公司三届七次董事会审议通过的《关于为公司控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司提供贷款担保的议案》，公司近期为该公司向农行嘉兴桐乡支行开发分理处借款500万元提供担保，期限为2006年3月22日-2007年3月21日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为31475.9万元，其中为子公司担保余额为8700万元。无逾期担保 |
|
|
2006-03-31
|
公布股权分置改革方案股东沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年3月22日刊登了股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通。经全体非流通股股东同意，本次股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东按各自持有公司非流通股比例向流通股股东支付总计3094万股股票，于方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需取得公司相关股东会议通过。
公司股票将于2006年4月3日复牌。
|
|
|
2006-03-31
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2006年3月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司分别与中宝科控投资股份有限公司、浙江嘉化集团股份有限公司及浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案。
四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计的议案。
五、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构 |
|
|
2006-03-22
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-18 |
召开股东大会 |
|
| 民丰特种纸股份有限公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-22
|
公布召开股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司董事会决定于2006年4月18日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月14日、17日、18日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东将采用向流通股股东送股的形式，即方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得3.2股股份。
公司全体非流通股股东根据有关规定作出了法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月10日至17日16:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-03-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-04-03 ，2006-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-13
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据有关文件的规定，民丰特种纸股份有限公司全体非流通股股东一致同意参与本次股权分置改革。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近日公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2006-03-13
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-09
|
公布董事会担保公告
|
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会通过的决议，公司分别与中
宝科控投资股份有限公司(下称：中宝科控)及浙江加西贝拉压缩机有限公司(下
称：加西贝拉)续签相互担保协议并提供相应经济担保。公司近期为中宝科控向
中国银行嘉兴市分行借款1500万元(期限为2006年2月21日-2007年2月15日)、向
中国银行嘉兴市分行借款1800万元(期限为2006年2月21日-2007年2月5日)及向交
通银行嘉兴市分行借款1500万元(期限为2006年2月28日-2006年9月6日)提供担保
；为加西贝拉向嘉兴市农行秀洲支行借款500万元(期限为2006年2月28日-2007年
2月21日)提供担保。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为31720万元，其中为子公司担保
余额8200万元。无逾期担保 |
|
|
2006-02-28
|
召开2005年度股东大会 ，2006-03-30 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度公司财务决算报告》；
4、审议《2005年度利润分配方案（预案）》；
5、审议公司《2005年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》。
7、审议《关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
8、审议《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；
9、审议《关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》 |
|
|
2006-02-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
民丰特种纸股份有限公司于2006年2月26日召开三届九次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本26340万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过公司分别与中宝科控投资股份有限公司、浙江嘉化集团股份有限公司及浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案，相互担保额度分别定为12500万元、8500万元及10000万元，期限均为1年。
四、通过关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
|
|
|
2006-02-28
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,323,644,697.44 2,246,290,301.20
股东权益(不含少数股东权益) 839,547,360.35 849,346,606.60
每股净资产 3.1873 3.2246
调整后的每股净资产 3.1607 3.1879
2005年 2004年
主营业务收入 669,792,256.07 564,994,941.20
净利润 21,645,235.92 38,487,961.85
每股收益 0.0822 0.1461
净资产收益率(%) 2.5782 4.5315
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4478 0.6288
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
|
|
|
2006-01-06
|
公布董事会担保公告
|
上交所公告 |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向深发展杭州分行宝善支行借款1400万元提供担保，期限为2006年1月4日-2006年7月4日。
根据公司三届七次董事会审议通过的《关于为公司控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司提供贷款担保的议案》，公司近期为该公司向工行嘉兴桐乡分行借款500万元提供担保，期限为2005年12月20日-2006年6月19日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为32420万元，其中为子公司担保余额8200万元。无逾期担保。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年12月27日以专人送达和通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于调整应收款项坏帐准备计提比例的议案：决定从2005年1月1日起，对公司原有的应收款项坏帐准备计提比例进行调整，公司全资企业、控股子公司也执行本次调整的方案 |
|
|
2005-12-17
|
公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向中国建设银行嘉兴分行借款1000万元提供担保，期限为2005年12月12日-2006年12月11日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为31220万元，其中为子公司担保余额7700万元。无逾期担保 |
|
|
2005-12-15
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年12月13日以专人送达和通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(注册资本为2530万美元，公司持有其74%的股份)向交通银行嘉兴分行贷款提供担保，担保金额为5700万元，期限1年。
二、同意公司为控股子公司浙江民丰利群涂布有限公司(注册资本为2600万元，公司持有其55%的股份)向银行贷款提供担保，担保额度为3000万元，期限1年 |
|
|
2005-11-09
|
公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期分别为该公司向民生银行杭州分行余杭支行借款630万元提供担保，期限为2005年10月27日-2006年4月27日；向深发展杭州分行宝善支行借款1600万元提供担保，期限为2005年10月28日-2006年4月28日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为27233万元，其中为子公司担保余额2000万元。无逾期担保 |
|
|
2005-10-31
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,质押 |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年10月27日以专人送达和通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于房产抵押贷款补充流动资金的议案：同意用公司厂房等30257.87平方米(净值为6397.25万元)向中国工商银行嘉兴市分行进行抵押贷款，抵押期限为3年。
三、通过关于托管并转让公司所持有的浙江天堂硅谷创业投资公司(注册资本15680万元，公司持有该公司股份1000万元，占该公司注册资本的6.3776%)股份的议案：公司将以先行托管，五年后以1400万元的价格(1000万元本金加上按每年8%的固定收益部分)一次性支付的形式，向钱江水利开发股份有限公司转让公司持有的全部股份，并签订“转让合同” |
|
|
2005-10-31
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600235)“民丰特纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,301,671,553.19 2,246,290,301.20
股东权益(不含少数股东权益) 849,597,691.56 849,346,606.60
每股净资产 3.2255 3.2246
调整后的每股净资产 3.1889 3.1879
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,458,118.69 96,298,229.54
每股收益 0.0079 0.0690
净资产收益率(%) 0.2403 2.1397 |
|
|
2005-10-12
|
公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向民生银行杭州分行余杭支行借款2000万元提供担保，期限为2005年9月30日-2006年9月30日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为27803万元，其中为子公司担保余额2000万元。无逾期担保 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-28
|
公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》和《关于公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为浙江嘉化实业股份有限公司向中信实业银行嘉兴分行借款1450万元提供担保，期限为2005年9月15日-2006年9月15日；为中宝科控投资股份有限公司向浙江禾城农村信用社借款990万元提供担保，期限为2005年9月26日-2006年9月23日。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为25803万元，其中为子公司担保余额2000万元。无逾期担保 |
|
|
2005-09-22
|
公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《关于公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向农业银行嘉兴王店支行两笔300万元的贷款提供担保，期限分别为2005年8月30日-2006年8月21日和2005年9月10日-2006年9月10日。
至此，公司为浙江加西贝拉压缩机有限公司提供担保的余额为5100万元。截止本公告日，公司对外提供担保的余额为23363万元，其中为子公司担保余额2000万元，无逾期担保 |
|
|
2005-08-25
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600235)“民丰特纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,364,506,072.67 2,246,290,301.20
股东权益(不含少数股东权益) 847,516,123.67 849,346,606.60
每股净资产 3.2176 3.2246
调整后的每股净资产 3.1781 3.1879
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 279,880,766.98 274,924,918.96
净利润 16,097,517.07 28,337,488.65
扣除非经常性损益后的净利润 13,796,120.96 28,359,170.19
每股收益 0.0611 0.1076
净资产收益率(%) 1.8994 3.38
经营活动产生的现金流量净额 77,840,110.85 5,169,782.22 |
|
|
2005-07-21
|
公布董事会担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600235)“民丰特纸”
根据民丰特种纸股份有限公司2004年度股东大会审议通过的《公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》，公司近期为该公司向交通银行嘉兴分行借款700万元提供担保，期限为2005年7月8日-2006年1月8日。至此，公司为浙江嘉化实业股份有限公司提供担保的余额为6893万元。
截止本公告日，公司对外提供担保的余额为22563万元。无逾期担保 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
|
| (600235)“民丰特纸”
民丰特种纸股份有限公司于2005年6月23日召开三届四次董事会，会议审议同意用公司造纸机等机器设备(净值为4519万元)向中国工商银行嘉兴市分行进行抵押贷款，期限为1年 |
|
| | | |
